Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an quận 11:Phá chuyên án ma túy lớn
Thu giữ 3 bánh heroin, 2kg “hàng đá”. Khởi tố 5 đối tượng
Những ngày đầu tháng 4-2012, CA quận 11 phát hiện tại hẻm 106 Lê Thị Bạch Cát, P11Q11, có nhiều đối tượng giao dịch ma túy với số lượng lớn. Cùng thời điểm trên, trinh sát của Phòng phòng chống tội phạm ma túy Công an thành phố cũng phát hiện Liêu Kiến Toàn (SN 1988, ngụ P11Q11, tự Toàn “sìn”) đối tượng phân phối ma túy đang chọn hẻm 106 làm nơi giao dịch. Chuyên án đã được lập.
Tang vật
Đại lý trong hẻm vắng
Hẻm 106 Lê Thị Bạch Cát chỉ là một hẻm vắng và rất khó chịu bởi có đoạn hẹp chỉ vừa cho một xe máy đi qua. Đây là địa điểm lý tưởng để Toàn “sìn” bán ma túy. Mượn nhà của một người thân, Toàn biến căn nhà trên thành điểm cất giấu hàng đưa từ nước ngoài về.
Từ ngày 5 đến 16-4-2012, Toàn đã giao cho các đại lý cấp dưới một lượng lớn heroin và thuốc lắc. Toàn yêu cầu khách gọi điện thoại trước và tắt máy xe ngay từ đầu hẻm. Toàn hiếm khi để “hàng” ở nhà mà chỉ để trong cốp xe chạy lòng vòng ngoài phố. Khi có điều kiện, y không giao trực tiếp mà dùng động tác đổi xe với khách hàng. Sau khi kiểm tra tiền và hàng, hai bên đổi xe trở lại. Các trinh sát phát hiện Đoàn Minh Trí (SN 1976, ngụ P8Q3) một đầu nậu cung cấp ma túy có quan hệ mật thiết với Toàn. Mỗi khi hết hàng, Trí nhờ nguồn hàng của Toàn cung cấp và ngược lại, Toàn đôi lúc cũng cần Trí san sẻ nguồn “hàng”. Trí đang mở quán cà phê tại P. An Lạc (Bình Tân) cùng với một người quen để làm bình phong.
Video đang HOT
Liên tục trong ba ngày, các trinh sát phát hiện nhiều đầu mối đang yêu cầu Toàn cung cấp số lượng hàng lên đến hàng trăm triệu đồng. Ngày 23-4-2012, Toàn được yêu cầu giao hai “cái” (tức hai bánh heroin). Đến ngày 4-5, khách yêu cầu hàng ngày càng dồn dập khiến Toàn liên tục di chuyển, đặt hàng về. Mặc dù có nhờ Trí hỗ trợ “hàng”, nhưng do không đủ nên Toàn nhiều lần gọi điện đặt hàng với đối tác nước ngoài.
Mẻ lưới lớn
Các trinh sát đã xác định được nguồn và địa điểm cung cấp hàng của đối tượng. Phân phối hàng khu vực quận 10 là Trần Quốc Tuấn (SN 1977, ngụ P14Q10); phân phối cho khu vực quận 1 có Phạm Tấn Vinh (SN 1988, ngụ P. Cầu Ông Lãnh, Q1); khu vực Bình Thạnh có Trần Minh Tú (SN 1981, ngụ P22 Bình Thạnh); khu vực quận 3 có Đoàn Minh Tú (SN 1976, ngụ Q3). Ngoài ra còn có Nguyễn Hồng Hải (SN 1976, HKTT Cà Mau) và Lê Văn Đáng (SN 1968, ngụ P14Q10) chuyên phân phối hàng cho khu vực vùng ven, ngoại thành.
Những ngày đầu tháng 5-2012, các đối tượng có dấu hiệu đang “đánh” hàng về nhiều. Đúng 23 giờ 15 ngày 15-5-2012, gần 60 trinh sát CAQ11 và Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy đồng loạt vây bắt Toàn “sìn” cùng các đại lý của hắn. 22 giờ cùng ngày, Toàn cùng một thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi xe máy đến một trạm xe buýt chạy tuyến Campuchia – TP. Hồ Chí Minh nằm trên đường Cộng Hòa (Tân Bình) nhận một túi xách đen từ tay một thanh niên ngồi trên xe buýt sau đó cả hai vòng về hẻm 106. Xác định túi xách trên chính là ma túy, các trinh sát ập đến bắt giữ Toàn ngay khi hắn vừa mở cửa vào nhà. Toàn bộ số tang vật trong cốp xe máy BS: 59K1-11404 gồm: 12 gói ma túy tổng hợp (trọng lượng 1.993,9gram), ba bánh heroin (trọng lượng 1.019,1gram) giấu trong một hộp gỗ rỗng ruột được ngụy trang rất tinh vi bị thu giữ. Quá bất ngờ, Toàn “sìn” đứng chết lặng, mặt xanh như tàu lá. Khám xét một căn nhà khác của Toàn trên đường Lạc Long Quân Q11, CA thu giữ khoảng 220 triệu đồng, 5 xe máy, máy tính xách tay cùng nhiều phương tiện phân chia ma túy và “hàng đá”.
Sau đó vài giờ, mũi trinh sát thứ hai cũng tóm gọn Trần Quốc Tuấn (SN 1977, ngụ P14Q10) tại giao lộ Lò Siêu – Ba Tháng Hai (P16Q11). Trong ngày 16-5, các mũi trinh sát còn lại tham gia bắt Trần Minh Tú, Phạm Tấn Vinh tại một khách sạn trên địa bàn quận 1. Tang vật gồm 2 gói ma túy tổng hợp, 6 viên thuốc lắc. Lúc 14 giờ, tại quận Bình Tân, Đoàn Minh Trí cũng bị trinh sát bắt giữ. Riêng Lê Văn Đáng và Nguyễn Hồng Hải, do ngửi thấy sự nguy hiểm nên đã nhanh chân “lặn” mất.
Ngay khi triệt phá thành công đường dây ma túy do Liêu Kiến Toàn cầm đầu, quận ủy, UBND quận 11 đã tổ chức thưởng nóng cho hai đơn vị Đội 2 Phòng CSĐTTP về MT và CAQ11 (mỗi đơn vị 10 triệu đồng). Đồng chí Dương Công Khanh, thành ủy viên, Bí thư kiêm chủ tịch UBND quận bày tỏ sự vui mừng trước thành tích trên. Thay mặt chính quyền và nhân dân quận 11, đồng chí gửi lời chúc sức khỏe đến các thành viên trong Ban chuyên án, đồng thời mong muốn lực lượng CATP nói chung và CAQ11 nói riêng phát huy hơn nữa vai trò, nhiệm vụ đã được Đảng và nhà nước giao phó, xứng đáng với hình ảnh “CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
Theo CATP
Nghệ An: Chuyện chưa biết về hai "bóng hồng" lừa đảo hàng chục tỷ đồng
Khi lực lượng chức năng tiếp cận, Nguyễn Thị Thanh Thủy và Hồ Thị Năng vẫn nở nụ cười: "Bọn em đang định về gặp các anh". Trên đường về Nghệ An phục vụ điều tra, Thủy vẫn điện thoại cho đối tác mới, hứa 3 ngày sau sẽ trở lại bàn chuyện làm ăn.
Như Dân trí đã đưa tin, chiều ngày 18/2, các chiến sĩ Đội 2, Phòng Canh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Nghệ An (PC46) đã bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1970, trú tại phường Hà Huy Tập, Tp Vinh, Nghệ An) và Hồ Thị Năng (SN 1972, trú tại xã Nghi Phú, Tp Vinh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Số tiền mà hai "nữ quái" lừa đảo, chiếm đoạt lên tới hơn 54,5 tỷ đồng (theo đơn tố cáo của các nạn nhân). Mặc dù không có thực lực về tài chính nhưng bằng nhiều chiêu trò, Thủy đã "buôn nước bọt" để chiếm đoạt một số tiền khổng lồ.
Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Thủy
Lừa bán cả tài sản của người khácNăm 2009, Nguyễn Thị Thanh Thủy thành lập Công ty CPTM và DV Thủy Chung. Sau 7 lần thay đổi đăng ký kinh doanh, công ty này mới chỉ phát sinh 2 hợp đồng cung cấp văn phòng phẩm trị giá 585 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3,5 triệu đồng. Thế nhưng, sau khi đổi tên thành Công ty Thương mại và du lịch Kim Liên, Thủy đăng ký vốn điều lệ lên tới 180 tỷ đồng. Mặc dù không có tiềm lực về kinh tế thực sự nhưng không hiểu bằng cách nào, Thủy lại xin được giấy phép tiếp xúc, đàm phán để chuyển giao dự án Khu liên hợp kinh tế, thương mại, du lịch, khách sạn thể thao, chung cư và biệt thự cao cấp tại thị xã Cửa Lò. Lúc này, dự án đang được Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hoàng Thái (có địa chỉ tại Tp Biên Hòa, Đồng Nai) trực tiếp thực hiện.
Trong quá trình đàm phán, hai bên không đi tới được thỏa thuận cuối cùng. Xác định Công ty TM-DL Kim Liên không đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án, tháng 3/2011, UBND tỉnh Nghệ An chấm dứt việc nghiên cứu đầu tư của công ty này đối với dự án Hồng Thái Sít. Không được chuyển giao tài sản trên đất thuộc dự án nhưng chỉ bằng tờ biên bản đàm phán với Công ty Hoàng Thái, Thủy đã tìm cách kêu gọi các cá nhân khác hùn vốn đầu tư vào đây.
Bên cạnh việc tự khoe là mình có quan hệ thân thiết với các "sếp" ở cấp Bộ, cấp tỉnh, Thủy rêu rao khắp nơi là Công ty Kim Liên đang thực hiện việc đầu tư xây dựng dự án và đang trong giai đoạn cuối cùng của quá trình thực hiện dự án 20 căn biệt thự tại Cửa Lò. Vì cần tiền để đầu tư cho dự án và chi phí hoàn thành các thủ tục pháp lý, Thủy kêu gọi mọi người cho vay vốn với mức lãi suất cực cao, nếu không lấy tiền công ty sẽ ưu tiên bán biệt thự với giá gốc. Thời gian hoàn trả không quá 2 tháng. Vào thời điểm này, bất động sản đang là miếng bánh hấp dẫn, có thể thu lợi nhanh chóng nên với cách thức này, ít nhất đã có 3 người sập bẫy của Thủy.
Khi đến hạn trả tiền, các nạn nhân đến hỏi thì Thủy cho biết, toàn bộ số vốn đã được đầu tư vào dự án và đề nghị họ ký hợp đồng góp vốn phân chia sản phẩm. Toàn bộ số tiền vay nợ được Thủy chuyển thành vốn góp và yêu cầu các "cổ đông" mới góp thêm vốn. Với các hợp đồng góp vốn này, Thủy còn cấp cho họ một tờ biên lai, có chữ ký của Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thanh Thủy và dấu của Công ty Kim Liên.
Dù chưa rõ thực hư dự án này triển khai đến đâu nhưng có nạn nhân đã cầm cố hết tài sản, sổ đỏ của người thân để "hùn vốn" cho Thủy. Với 6 hợp đồng góp vốn, người này đã giao cho Thủy hơn 39 tỷ đồng để sau này, khi dự án hoàn thành sẽ nhận lại 9 căn biệt thự. Đến thời hạn hoàn thành dự án nhưng không thấy Thủy có động tĩnh gì, các nạn nhân liền truy hỏi ráo riết, Thủy liền xin khất nợ, gia hạn rồi trốn tránh. Đến tháng 6/2011, Thủy và Hồ Thị Năng - một bạn buôn bất động sản - bỏ trốn khỏi địa phương.
Biết bị lừa, các chủ nợ mới lục tục kéo đến cơ quan công an trình báo. Nhưng trước đó, mọi hoạt động huy động vốn trái phép có biểu hiện lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thị Thanh Thủy đã bị các cơ quan chức năng nghi ngờ và xác lập chuyên án điều tra mang bí số L310 để xác minh làm rõ. Trong khi các chiến sĩ thuộc PC46 đang củng cố chứng cứ thì Nguyễn Thị Thanh Thủy đã biến mất khỏi địa phương. Và phải đến gần 1 năm sau, họ mới bắt được đối tượng này khi thị đang chạy trốn lên Bắc Giang.
Tiếp tục bắt mối "làm ăn" trên đường trốn chạy
Từ tháng 6/2011, Thủy và Năng biến mất khỏi địa phương, dù đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhưng cơ quan chức năng vẫn không lần ra tung tích của hai nữ quái này. Đến ngày 15/2, nạn nhân của Thủy cho biết, hiện tại hai đối tượng này đang lẩn trốn tại Hà Nội, Thượng úy Nguyễn Công Thắng - Đội 2, PC46 và một đồng nghiệp được lệnh lên đường.
Khu biệt thự bỏ hoang Hồng Thái Sít được nữ quái Nguyễn Thị Thanh Thủy làm mổi nhử lừa đảo hàng chục tỷ đồng
Đặt chân đến Hà Nội, đến được địa chỉ do người dân cung cấp thì Thủy và Năng đã đi khỏi đó. Lần theo manh mối, cùng với 2 đồng nghiệp từ Bộ Công an tăng cường, tổ công tác lại lên Sóc Sơn, rồi quay về Hà Nội. "Nói thật, sau 3 ngày mò mẫm ở Hà Nội nhưng không tìm ra một chút manh mối nào về 2 đối tượng này chúng tôi đã nản lắm rồi. Quyết định quay về Nghệ An thì nhận được tin báo, hai đối tượng đang ở Hiệp Hòa - Bắc Giang. Ngay lập tức 4 anh em lại lộn ngược lên" - Thượng tá Thắng cho hay.
Khi lực lượng chức năng không mặc sắc phục ập vào khu một khu vườn ở Hiệp Hòa thì Thủy và Năng đang thương thảo phi vụ chuyển giao thiết bị xay và chiết xuất cây máu chó với một đối tác là người Trung Quốc để xuất khẩu ra nước ngoài. Khi biết 4 vị khách mới đến là lực lượng cảnh sát đang truy bắt mình, Thủy hơi sững người nhưng nhanh chóng trấn tĩnh và... nở một nụ cười: "Bọn em đang định về Nghệ An để gặp các anh đây".
Trên đường di lý về Nghệ An, Thủy còn rút điện thoại cho đối tác: "Chị có việc phải về quê gấp, 3 ngày nữa chị quay lại. Công việc em cứ thế mà tiến hành. Hôm sau chị ra, chúng ta sẽ bàn bạc tiếp". Trong khi Hồ Thị Năng tỏ ra sợ hãi thì Thủy trấn an: "Có chi mà phải sợ. Cùng lắm là vào trại Nghi Kim ở ít ngày thôi. Ngày xưa chị cũng từng vào đấy một lần rồi". Theo cơ quan điều tra thì trước đây, Thủy có dính vào một vụ lừa đảo, bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra nhưng do kịp thời khắc phục được hậu quả nên được thả ra.
Không chỉ trấn an đồng bọn, nữ quái này còn "tâm sự" với các chiến sĩ công an: "Em biết tội này không bị tử hình đâu. Cùng lắm là 20 năm hoặc tù chung thân thôi. Ở trại tạm giam Nghi Kim thì khổ ít ngày chứ khi lên Trại 6 thì sướng thôi". "Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Thủy thuộc diện có nhan sắc và ăn nói "có gang có thép" lắm. Thậm chí, sau khi ly hôn với chồng, toàn bộ tài sản, sổ đỏ của gia đình nhà chồng đều bị Thủy cầm cố để làm ăn", Thượng úy Nguyễn Công Thắng cho hay.
Trên đường về Nghệ An, khi các điều tra viên hỏi về quá trình lừa đảo, Nguyễn Thị Thanh Thủy vẫn hết sức "hồn nhiên": "Giờ em không nhớ gì cả đâu. Em mệt lắm, để sau này hãy hỏi" rồi im lặng cho đến khi được dẫn giải về Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An. Hiện tại, đối tượng này đang bị tạm giữ hình sự 9 ngày để phục vụ công tác điều tra.
Thượng úy Nguyễn Công Thắng nhận định: "Có khả năng là sau khi kêu gọi các nạn nhân góp vốn làm ăn, Thủy còn dính vào nhiều vụ cho vay nặng lãi với mức lãi suất khủng lên tới 30%/tháng nên mới nhanh chóng vỡ nợ như thế".
Theo Dân Trí
10 chuyên án ma túy nổi bật 2010 Phu Xeng Tơn (SN 1979, quốc tịch Lào) bị bắt ngày 4-4-2010 khi đang vận chuyển 9 bánh heroin và 3.000 viên MTTH vào Việt Nam Trong năm 2010, tình hình tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới diễn biến phức tạp. Các đơn vị Bộ đội Biên phòng cả nước đã bắt giữ 1.113 vụ, 1.293 đối tượng phạm tội...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Cùng nhóm bạn ra đập tắm, 2 học sinh bị chết đuối

Hóa chất lạ nghi là dầu bị đổ trên đèo Prenn

Mua ô tô mà không đăng ký sang tên có thể bị phạt tới 12 triệu đồng

Tuyên dương 2 người dập lửa cứu nạn nhân vụ 'con dùng xăng đốt mẹ ruột'

Cháy cửa hàng điện thoại ở Đồng Hới, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Lâm Đồng: Xe tải chở bia cháy rụi cabin khi qua đèo Mimosa

Nhanh chóng khống chế đám cháy phòng trà trong khu dân cư ở Đà Nẵng

Gặp sạt lở đất trên đường đi trồng ngô, mẹ trọng thương, con trai tử vong

Cà Mau: Dông lốc làm hư hỏng nhiều nhà cửa

Thực hư cánh kỳ đài khu tưởng niệm liệt sĩ ở Gia Lai bị ngã đổ

Quảng Ngãi huy động hàng trăm bộ đội, người dân gia cố khẩn cấp bờ biển Mỹ Khê

Hỏa hoạn ở Thái Nguyên, phát hiện một thi thể dưới gầm giường
Có thể bạn quan tâm

Mỹ nhân Việt đóng phim nào flop thảm phim đó, tiếc cho nhan sắc đẹp ngất ngây lòng người
Hậu trường phim
23:59:38 28/02/2025
Nam Thư đã bí mật sinh con?
Sao việt
23:56:58 28/02/2025
Drama bủa vây 2 mỹ nam đình đám hậu chia tay: 1 người liên tục "đu bám" người cũ, fan phát hiện chi tiết dối trá
Sao châu á
23:46:08 28/02/2025
Công bố cuộc gọi cầu cứu ám ảnh trong vụ vợ chồng nam diễn viên hàng đầu tử vong bất thường cùng chú chó cưng
Sao âu mỹ
23:04:55 28/02/2025
Lộ bằng chứng Lisa (BLACKPINK) được biểu diễn tại Oscar nhờ bạn trai tỷ phú?
Nhạc quốc tế
22:09:43 28/02/2025
RHYDER lần đầu làm 1 chuyện gây sốc
Nhạc việt
22:05:23 28/02/2025
Thấy người đàn ông bị mắc kẹt dưới gầm ô tô, hàng chục người dân Đắk Lắk có hành động bất ngờ
Netizen
22:05:17 28/02/2025
Nga đánh giá vòng đàm phán mới với Mỹ thiết thực và thực chất
Thế giới
20:12:02 28/02/2025