Phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng sẽ mở ngày 8/3

Phạm Dự12:11 26/02/2021

Cựu chủ tịch PVN Đinh La Thăng cùng Trịnh Xuân Thanh va 10 đông pham bi xet xư lai sau gần 40 ngày hoan phiên tòa.

Phiên tòa dự kiến khai mạc sáng 8/3 tại TAND Hà Nội, kéo dài trong 10 ngày liên tiếp, kể cả thứ 7 và chủ nhật. Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa là ông Vũ Quang Huy; 4 kiểm sát viên đại diện cho VKSND Hà Nội tham gia giữ quyền công tố tại tòa.

Phiên tòa mở lần đầu hồi tháng 1 bị hoãn do vắng cựu phó tổng giám đốc PVN Trần Thị Bình và nhiều người liên quan dự án Ethanol Phú Thọ.

Trong phiên xử này, tòa dự kiến triệu tập nguyên đơn dân sự trong vụ án là Công ty Cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học dầu khí (PVB). Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cũng bị triệu tập như Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN), Tổng công ty dầu Việt Nam (PVOil), Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt nam (PVC), Ngân hàng PVComBank, SeABank. Trong những người liên quan bị triệu tập khác còn có ông Trịnh Xuân Giới, bố của bị cáo Trịnh Xuân Thanh.

Gần 30 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo. Trong đó, ông Đinh La Thăng có hai luật sư, ông Trịnh Xuân Thanh có bốn người bào chữa.

Bị cáo Đinh La Thăng đến toà trong sáng 22/1. Ảnh: Giang Huy.

Theo cáo trạng, năm 2007 ông Thăng ký nghị quyết chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy sản xuất Ethanol khu vực phía Bắc. Cuối năm 2007, Công ty Cổ phần hoá dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí (PVB) được thành lập để làm chủ đầu tư dự án, vốn điều lệ ban đầu hơn 405 tỷ đồng.

Tháng 8/2008, PVB và Công ty cổ phần thiết kế Công nghiệp hoá chất (CECO) ký hợp đồng tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình và hồ sơ mời thầu. Tháng 2/2009, dự án được phê duyệt xây dựng tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ với tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng, thực hiện trong 18 tháng.

Tháng 9/2008, PVB mời sơ tuyển gói thầu xây dựng nhà máy Ethanol Phú Thọ, trong đó có Liên danh PVC/Alfa Laval/Delta-T, do PVC thành lập. Thực hiện chỉ đạo của ông Thăng về việc chỉ định thầu, PVB không tổ chức đấu giá theo kế hoạch mà chuyển sang chỉ định thầu cho liên danh của PVC. Tháng 3/2013, PVC đơn phương dừng thi công dự án, chưa có hạng mục nào hoàn thành.

Video đang HOT

Cáo trạng xác định, biết PVC chưa từng thực hiện dự án nào về Ethanol và tình hình tài chính đang khó khăn, ông Thăng với vai trò Chủ tịch PVN, Trưởng ban chỉ đạo triển khai dự án, đã chủ trì nhiều cuộc họp, “quyết liệt” định hướng giao thầu cho PVC như đề nghị của bị can Thanh.

Bị can Thanh biết rõ liên danh PVC/Alfa Laval/Delta-T không đủ năng lực thực hiện gói thầu nhưng vẫn nhận chỉ đạo từ lãnh đạo PVN để ký văn bản xin được chỉ định thầu. Cựu chủ tịch PVC còn chủ trì cuộc họp HĐQT và ban Tổng giám đốc PVC đồng ý thực hiện gói thầu; ký công văn gửi ông Thăng xin cam kết thực hiện gói thầu.

Hành vi làm trái của ông Thăng, Thanh và các bị can dẫn đến thiệt hại cho PVB hơn 540 tỷ đồng, cáo trạng nêu.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh trong phiên tòa giữa tháng 1. Ảnh: Giang Huy.

Ngoài sai phạm tại dự án Ethanol Phú Thọ, bị can Thanh còn bị cáo buộc thành lập Công ty PVC Kinh Bắc cùng bị can Đỗ Văn Hồng từ năm 2009. Ông Thanh sau đó bàn với Hồng về việc mua 3.400 m2 đất tại huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc của Công ty Metrimex bằng tiền tạm ứng cho thực hiện dự án của PVC.

Bị can Thanh chỉ đạo cán bộ dưới quyền tại PVC cho PVC Kinh Bắc tạm ứng trái quy định 25 tỷ đồng. Tuy nhiên để hợp thức việc cho vay tạm ứng và sử dụng tiền tạm ứng trái quy định, bị can Thanh và Hồng đã làm các thủ tục chuyển 21 tỷ đồng thành tiền góp vốn điều lệ của PVC tại PVC Kinh Bắc. Điều này trái quy định của Luật Doanh nghiệp 2005, gây thiệt hại cho PVC hơn 13 tỷ đồng.

Ông Đinh La Thăng, 61 tuổi, cùng Vũ Thanh Hà (cựu tổng giám đốc Công ty cổ phần Hoá dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí – PVB), Nguyễn Xuân Thủy (cựu phó Phòng đầu tư dự án PVB), Khương Anh Tuấn (cựu Phó Phòng thương mại PVB), Lê Thanh Thái (cựu Trưởng Phòng kinh doanh PVB), Hoàng Đình Tâm (cựu Kế toán trưởng PVB), Phạm Xuân Diệu (cựu Tổng giám đốc PVC), Nguyễn Ngọc Dũng (cựu phó tổng giám đốc PVC), Đỗ Văn Quang (cựu Trưởng Ban kinh tế kế hoạch PVC), Trần Thị Bình (cựu phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) bị xét xử về tội Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng , theo khoản 3 điều 224 Bộ luật Hình sự 2015.

Cùng vụ án, Trịnh Xuân Thanh (cựu tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT PVC) về tội Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 3 điều 224 Bộ luật Hình sự 2015 và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, theo khoản 3 điều 356.

Đỗ Văn Hồng về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, theo khoản 3 điều 356.

Giả chữ ký chiếm đoạt gần 50 tỷ, 'lại quả' cho nhân viên PVcomBank 5 triệu đồng

Nguyễn Thị Hà Thành cùng đồng phạm làm giả chữ ký để chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng của PVcomBank, sau đó Thành gửi phong bì cảm ơn nhân viên ngân hàng 5 triệu đồng.

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, ở quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) và 24 bị can về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Hà Thành và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1977, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) có quan hệ làm ăn với nhau. Ngày 17/10/2018, Nguyễn Thị Hà Thành và Nguyễn Thanh Tùng làm giả hồ sơ vay cầm cố 3 sổ tiết kiệm, gồm sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng mang tên Đặng Nghĩa Toàn, 2 sổ tiết kiệm trị giá 40 tỷ đồng mang tên Tạ Thu Trang, chiếm đoạt của ngân hàng PVcomBank số tiền 49,4 tỷ đồng.

Đầu tháng 10/2018, ông Đặng Nghĩa Toàn có ý định đấu giá dự án khu đô thị Đông Hương (TP Thanh Hóa) nên nhờ Thành và Nguyễn Thanh Tùng (Giám đốc Công ty Jeongho Landmark) sử dụng Công ty MHD để lấy tư cách pháp nhân tham gia đấu giá.

Thành nhờ Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1983, nhân viên ngân hàng Việt Á), sau đó Hương nhờ Bùi Văn Tuấn (SN 1992, chuyên viên quan hệ khách hàng ngân hàng PVcomBank giúp đỡ.

Phòng giao dịch ngân hàng PVcomBank. (Ảnh minh hoạ)

Tuấn dẫn Hà Thành đến gặp Đỗ Minh Đức (Giám đốc phát triển khách hàng - Trung tâm phát triển khách hàng doanh nghiệp miền Bắc, ngân hàng PVcomBank), Đức đồng ý giúp Thành.

Nguyễn Thanh Tùng ký quyết định bổ nhiệm Cù Việt Thắng (SN 1969, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội), là bạn của ông Toàn làm Phó giám đốc Công ty MHD. Ngày 5/10/2018, Toàn cho Thắng vay hơn 52 tỷ đồng tiền mặt tại nhà Toàn để đặt cọc với thoả thuận nếu đấu giá thành công, Thắng cho Toàn góp vốn 30% thực hiện dự án.

Thắng nộp số tiền trên vào tài khoản của Công ty MHD mở tại ngân hàng PVcomBank để chuyển khoản đến công ty tổ chức đấu giá đặt cọc. Tuy nhiên, việc đấu giá không thành công, công ty đấu giá trả lại tiền vào tài khoản Công ty MHD, Thắng rút tiền và đem về trả Toàn.

Nguyễn Thị Hà Thành biết Toàn đang có tiền liền nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại PVcomBank. Bị can Nguyễn Thị Hà Thành hỏi Nguyễn Thị Thu Hương cách giải quyết vay nhanh tại PVcomBank, Hương hỏi Tuấn, Tuấn dẫn Thành đi gặp Đỗ Minh Đức (SN 1980, kiểm soát viên ngân hàng TMCP Việt Á). Sau đó, Đức cam đoan sẽ giải quyết ngay được.

Lúc này, Nguyễn Thị Hà Thành hỏi vay ông Đặng Nghĩa Toàn 52 tỷ đồng bằng hình thức đề nghị ông Toàn gửi tiền vào ngân hàng PVcomBank và đưa sổ tiết kiệm cho Thành. Ông Toàn sau đó đã làm theo yêu cầu của Thành.

Bị can Đỗ Minh Đức giao cho Tuấn hướng dẫn Thành làm hồ sơ vay vốn. Ngày 17/10/2018, Bùi Văn Tuấn tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và báo cáo Đỗ Minh Đức. Về phía Nguyễn Thị Hà Thành, nữ bị cáo cùng Nguyễn Thanh Tùng làm giả chữ ký, điểm chỉ vân tay của Đặng Nghĩa Toàn và Tạ Thị Thu Trang vào "Hợp đồng cầm cố tiền gửi" và trả lại cho Tuấn.

Xong việc, Thành gửi Nguyễn Thị Thu Hương phong bì bên trong có 5 triệu đồng nhờ cảm ơn Tuấn.

Tuấn mang hồ sơ về PVcomBank để trình Đỗ Minh Đức ký phê duyệt, giải ngân. Trong hồ sơ thiếu chữ ký của Toàn, Trang tại mục "Xác nhận của chủ sở hữu tài sản đảm bảo" trên "Đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ", Tuấn tự bỏ "Biên bản giao nhận giấy tờ" ra khỏi hồ sơ.

Sau khi kiểm tra chữ ký, Đức ký duyệt đồng ý cấp tín dụng, đồng thời đồng ý giải ngân số tiền 49,4 tỷ đồng. Nguyễn Thanh Tùng ký séc cho Nguyễn Thị Hà Thành rút số tiền trên để chi tiêu cá nhân.

Theo quy định của ngân hàng PVcomBank, Bùi Văn Tuấn phải có trách nhiệm giám sát khách hàng khi khách hàng và chủ tài sản đảm bảo ký ngoài trụ sở, nhưng Tuấn đưa toàn bộ hồ sơ cho Thành, Tùng để lấy chữ ký hộ dẫn đến việc Nguyễn Thị Hà Thành và Nguyễn Thanh Tùng giả chữ ký của Đặng Nghĩa Toàn, Tạ Thị Thu Trang.

Hành vi của Bùi Văn Tuấn, Đỗ Minh Đức đã vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, gây thiệt hại cho PVcomBank 49,4 tỷ đồng.

Hành vi của bị can Bùi Văn Tuấn, Đỗ Minh Đức phạm vào tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng", quy định tại khoản 4, Điều 206 Bộ luật Hình sự.

17 cán bộ ngân hàng bị cáo buộc tiếp tay 'siêu lừa' 433 tỷ đồng Nguyễn Thị Hà Thành từ năm 2016 đến 2018 câu kết với 17 người để thực hiện 26 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 433 tỷ đồng của ba ngân hàng và khách gửi tiền. Đó là Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân (NCB), Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á (VietABank), Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: bị cáo dầu khí đinh la thăng seabank pvcombank trịnh xuân thanh trịnh xuân giới bị cáo đinh la thăng

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Xét xử lưu động vụ 'thổi' đất đấu giá 30 tỷ đồng/m2 ở Hà Nội

00:32:07 22/02/2025

TAND TP Hà Nội vừa ra quyết định sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo trong vụ thổi đất đấu giá lên tới 30 tỷ đồng/m2 xảy ra cách đây 3 tháng ở huyện Sóc Sơn.

Tội ác của kẻ tạt axit 4 cấp trên vì bị nhắc nhở

23:42:13 21/02/2025

Trong quá trình làm việc, Nguyễn Kim Vinh bị cấp trên nhắc nhở, la mắng. Từ đây, anh ta mang lòng thù hận, mua axit tạt vào 4 người gây thương tật nặng cho bị hại.

Luật sư nêu quan điểm về vụ nam sinh mặc áo shipper bị đánh tới tấp

21:46:02 21/02/2025

Theo luật sư, do sự việc khởi phát từ mâu thuẫn nhỏ, Hoàng tấn công nạn nhân một cách hung bạo, có thể xem xét dấu hiệu tình tiết tăng nặng có tính chất côn đồ đối với nam thanh niên này.

Mờ mắt vì tiền, buông lỏng quản lý (Kỳ 1)

10:01:13 21/02/2025

Y tế và giáo dục được xem là hai trong số nhiều lĩnh vực thiết yếu, nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân cũng như có tác động xã hội rất lớn.

Triệt phá đường dây mua bán gần 56 triệu dữ liệu cá nhân

09:57:52 21/02/2025

Cơ quan Công an vừa triệt phá đường dây mua bán gần 56 triệu thông tin dữ liệu cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Cựu cán bộ cảng vụ hàng không lừa đảo xin việc vào sân bay

07:03:47 21/02/2025

Ngày 20/2, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc (65 tuổi, trú tại quận Hải Châu) 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ vườn cà phê bị chặt phá: Nghi phạm lộ diện từ 2 giây trong video

06:50:47 21/02/2025

Liên quan đến vụ việc vườn cà phê của chị Giang Phương Thanh bị chặt phá, cơ quan công an phát hiện camera khu vực ghi lại cảnh Thêm mang cưa đến gần khu vực rẫy của em họ.

Kịch bản nào khiến hàng nghìn người sập bẫy đầu tư tiền ảo XFI?

06:48:12 21/02/2025

Công an quận Cầu Giấy cho biết, MPX thực chất do các đối tượng tự tạo lập và không có giá trị. Tuy nhiên, các đối tượng dẫn dắt các nhà đầu tư mua đồng này để đào ra đồng XFI.

Truy tìm đối tượng liên quan vụ án tổ chức đánh bạc mùng 2 Tết

06:39:47 21/02/2025

Chiều 20/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã ra quyết định truy tìm Nguyễn Trọng Huyền (SN 1983, ngụ xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu) để điều tra, làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Cô gái tự bịa chuyện "đánh thuốc mê" bị xử phạt 7,5 triệu

23:37:21 20/02/2025

H.K.L. cho biết không chở người lạ trên mà chỉ tải app đặt xe giúp; sau đó, thấy có dấu hiệu mệt nên nghi ngờ mình bị... chuốc thuốc mê. Theo thông tin đã đăng tải, nạn nhân đã chạy vào một nhà hàng gần đó và được người dân đưa đi cấp c...

Đối tượng cuối cùng trong vụ xô xát tại Hội xuân Mù Là đã ra đầu thú

23:06:11 20/02/2025

Trước đó, vào ngày 9/2, tại Hội xuân Mù Là (huyện Pác Nặm), do mâu thuẫn từ trước nên nhóm củaNguyễn Văn Duy, Trần Văn Quân và Hoàng Văn Trường đã đến gây sự với một nhóm người đang bán hàng tại đây.

Liên quan sai phạm đất đai, nguyên Chủ tịch phường bị bắt

22:29:57 20/02/2025

Chiều 20/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Viện KSND tỉnh thi hành lệnh tạm giam 2 tháng đối với Trần Ngọc Hiền (SN 1968, nguyên Chủ tịch UBND phường Nhơn Bình, TP.