Phiên tòa kỷ lục, nạp tiền thật lấy tiền ảo với 600 bị hại

Mai Phương Lý16:26 25/04/2016

Dưới hình thức môi giới dịch vụ đặt phòng du lịch, hàng ngàn người đã nạp tiền trên hệ thống mạng internet của Công ty Diamond Holiday để được nhận thưởng từ 1.000 – 15.000 USD…tiền ảo.

Quang cảnh phiên tòa xét xử 2 bị cáo lừa đảo qua mạng internet Ảnh: Giang Phương

Sáng 25.4, TAND tỉnh Tây Ninh đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” đối với 2 bị cáo: Lâm Văn Liêu (53 tuổi, ngụ xã Trà Vong, huyện Tân Biên) và Huỳnh Thị Rảnh (58 tuổi, ngụ phường 4, TP.Tây Ninh). Vụ án có số bị hại kỷ lục với hơn 600 người.

Do số lượng bị hại có mặt tại phiên tòa sáng nay khoảng hàng trăm người nên phòng xử án không còn một chỗ ngồi. Bị hại phải ngồi tràn ra các hành lang phòng xử án để theo dõi. Đến đầu giờ chiều, chủ tọa phiên tòa vẫn đang tiến hành xác minh đối với các bị hại có mặt.

Theo cáo trạng, từ 9.2010 – 2.2012, Lâm Phúc Hùng cùng Nguyễn Thị Ái Dân cho ra đời Công ty CP TM Diamond Holiday (trụ sở tại Hà Nội) do Dân làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Công ty sau đó đổi thành Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á do Hùng làm Tổng giám đốc.

Công ty của Dân và Hùng mở chi nhánh trên khắp cả nước, hoạt động theo hình thức của Công ty Diamond Holiday Travel (gọi tắt là công ty DHT, trụ sở tại Mỹ) là kinh doanh thương mại điện tử với sản phẩm là gói dịch vụ đặt phòng đi du lịch (4 ngày 3 đêm cho 2 người tại các khách sạn hoặc khu resort từ 3-5 sao ở Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới) thuộc hệ thống đối tác của Công ty DHT, phí trọn gói 375 USD.

Video đang HOT

Khán phòng chật ních, bị hại đứng tràn ra tận cửa trình bày với Hội đồng xét xử. – Ảnh: Giang Phương

Khi một người tham gia vào hệ thống, phải đảm bảo được mức phí và được quy đổi ra tiền Việt để nộp vào tài khoản ngân hàng Công ty Diamond Holiday của Dân và được quy ra tiền ảo trên mạng internet.

Người tham gia mới sẽ giới thiệu và bảo trợ cho 2 người tham gia sau. Những người sau sẽ giới thiệu theo cấp nhân đôi, khi nào đủ số lượng 15 người tham gia thì người ở vị trí đầu tiên (gọi là trưởng bàn vàng) được thưởng 1.000 USD tiền ảo vào ví điện tử trên mạng internet và được chuyển sang bàn bàn đỏ. Khi nào bàn đỏ đủ 64 người thì người đứng đầu được thoát ra khỏi bàn và được thưởng 15.000 USD (gồm 10.000 USD tiền ảo và 1 tấm séc đi du lịch trị giá 5.000 USD)

Nếu muốn lấy tiền thật thì các thành viên phải bán số tiền ảo trên cho những người cùng tham gia trong hệ thống hoặc những người mới tham gia. Đến ngày 25.2.2012, Hùng và Dân bị bắt và xử lý tại Hà Nội.

Tại Tây Ninh, 2 bị cáo Liêu và Rảnh đã vận động nhiều người tham gia mua gói sản phẩm. Ngày 26.9.2014, Liêu và Rảnh bị bắt tạm giam.

Cáo trạng quy buộc, từ tháng 10.2012 đến tháng 5.2012, tổng cộng có 544 người nộp cho Liêu hơn 6,6 tỉ đồng để mua gói dịch vụ DHT. Riêng Rảnh, từ 27.9.2010 đến 30.3.2012, đã có 627 người nộp hơn 10 tỉ cho Rảnh để mua gói dịch vụ du lịch.

Giang Phương

Theo Thanhnien

Phá đường dây lừa đảo qua mạng xuyên quốc gia

Tưởng sẽ được nhận quà hay trúng thưởng triệu USD từ nước ngoài, các nạn nhân đã ứng trước số chi phí nhận quà, tiền thưởng hàng tỉ đồng cho bọn lừa đảo xuyên quốc gia.

Các nghi can bị bắt giữ - Ảnh: Đàm Huy

Hôm qua (5.4), đại tá Lê Phước Trường, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.HCM, cho biết PC46 vừa bóc gỡ đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do người nước ngoài tổ chức, phối hợp với người trong nước, gây ra hàng loạt vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng. Các nghi phạm bị bắt khẩn cấp gồm Ihugba Augustine Chinonso (30 tuổi, quốc tịch Nigeria), Onu Chinonso Peter (31 tuổi, quốc tịch Nigeria, cả hai lưu trú Q.12); Trần Viết Hùng (34 tuổi, ngụ Q.12); Nguyễn Thị Tuyết (25 tuổi, ngụ Q.7), Lê Văn Nhóc (21 tuổi, ngụ Tây Ninh), Phạm Trường Thành (23 tuổi, ngụ Đồng Nai), Nguyễn Văn Hải (26 tuổi, ngụ Bình Thuận). Riêng Lê Thị Mai Phương (34 tuổi, ngụ Q.12, vợ của Hùng) cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bỗng dưng trúng thưởng triệu USD

Khốn đốn nhất là trường hợp của ông H.H.H (43 tuổi, ngụ Hà Nội, giám đốc điều hành của một công ty). Theo lời ông H., ngày 2.3 ông nhận được tin nhắn trúng thưởng 1 triệu USD của Tập đoàn viễn thông Verizon lớn nhất ở Anh. Để nhận được giải thưởng này, ông phải gửi thông tin cá nhân qua địa chỉ email... Hôm sau, ông H. nhận được email xác nhận ông đã trúng 1 trong 3 giải thưởng đặc biệt của tập đoàn. Do giải thưởng được đăng ký hợp pháp tại Mỹ nên ông phải liên lạc với Ngân hàng Standard Chartered Bank USD, có trụ sở ở New York, để làm thủ tục nhận thưởng.

Sau khi liên lạc theo email và số điện thoại do nhóm lừa đảo cung cấp, ông H. nhận được hướng dẫn gửi giấy chứng nhận trúng thưởng, giấy CMND hoặc hộ chiếu... để giải ngân. Tiếp đó, nhóm lừa đảo đưa ra các hình thức nhận thưởng để lựa chọn như: bay qua Mỹ nhận trực tiếp hay nhận thưởng qua online (chuyển khoản)..., trong đó phương án nhận thưởng qua online là chi phí rẻ nhất với 1.563 USD. Tuy nhiên, sau khi ông H. chọn nhận thưởng qua chuyển khoản, nhóm lừa đảo báo thêm nhiều loại phí thuế như thuế VAT, phí chuyển tiền thưởng qua ngân hàng Thụy Sĩ, phí để không phải thanh toán thuế khi tiền thưởng chuyển về VN... Tổng cộng, từ ngày 2 - 21.3, ông H. đã chuyển hơn 3 tỉ đồng cho bọn lừa đảo.

"Đây là thủ đoạn trúng thưởng khá mới. Bọn chúng đưa ra nhiều yêu cầu thanh toán theo thủ tục quốc tế trước khi được nhận thưởng 1 triệu USD từ nước ngoài, trong khi đó nạn nhân chưa nắm kỹ quy trình thủ tục thanh toán, thuế, phí chuyển tiền...", trung tá Nguyễn Thành Nhân, Trưởng đội 8 (PC46), khuyến cáo.

Giả cảnh sát hù dọa nạn nhân

Ngoài thủ đoạn báo trúng thưởng, băng nhóm này còn lên mạng xã hội giả danh thương gia giàu có kết bạn, tán tỉnh các cô gái VN nhẹ dạ cả tin, hứa hẹn sẽ về VN cưới, gửi quà có giá trị như iPad, iPhone, túi xách, nước hoa hoặc chuyển tiền triệu USD về VN kinh doanh, làm từ thiện... Sau đó, nhóm người nước ngoài câu kết với Tuyết giả danh nhân viên giao hàng, hải quan gọi điện thoại cho nạn nhân yêu cầu chuyển hàng chục triệu đồng tiền phí vận chuyển, tiền "bồi dưỡng" cho hải quan mới nhận được quà. Nếu "món quà" hay tiền số lượng lớn thì Hùng giả là cảnh sát kinh tế của Công an Hà Nội, gọi cho nạn nhân hù dọa, yêu cầu nộp phạt hàng trăm triệu đồng... Điển hình, cuối năm 2015, Cyril Nice (chưa rõ lai lịch) chỉ đạo Ihugba Augustine Chinonso liên lạc với chị L.T.T.A (ngụ Đà Nẵng) đóng giả người gửi quà cho mẹ của chị A. Tin tưởng, chị A. đã chuyển nhiều lần tiền phí vận chuyển, thuế... với tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng cho bọn lừa đảo.

Theo lời khai của Onu Chinonso Peter, khoảng tháng 1.2016, thấy Messi (bạn đồng hương) đi du lịch từ VN về và có rất nhiều tiền nên hỏi và Messi rủ Onu Chinonso Peter qua VN tham gia vào đường dây lừa đảo xuyên quốc gia trên. Đến VN, Onu Chinonso Peter nhận lệnh của Joel White (chưa rõ lai lịch) và móc nối với vợ chồng Hùng, Tuyết gây án... Để thực hiện trót lọt các phi vụ trên, Ihugba Augustine Chinonso và Onu Chinonso Peter câu kết với vợ chồng Hùng, Tuyết, Nhóc, Thành, Hải. Trong đó, Hùng móc nối với Hải, Thành, Nhóc sử dụng giấy CMND giả làm hàng chục thẻ tín dụng để rút tiền. Khám xét nhà của các nghi can, công an thu giữ của vợ chồng Hùng 39 thẻ ATM, 1 cuốn sổ tay và nhiều tài liệu ghi chép thông tin ăn chia tiền lừa đảo, 10 sổ tiết kiệm... "Mới đầu, tôi cùng Nhóc, Hải đưa ảnh cho Hùng làm giấy CMND giả, sau đó sử dụng giấy CMND giả đi làm thẻ ATM với tiền công 200.000 đồng/thẻ. Sau này, chúng tôi đảm nhận luôn nhiệm vụ rút tiền với tiền công hưởng từ 1,5 - 3% trên tổng số tiền rút được. Chúng tôi rút được hơn 2 tỉ đồng", Thành khai nhận.

Tính từ cuối năm 2015 đến nay, bằng thủ đoạn như trên, đường dây lừa đảo này thực hiện trót lọt hàng loạt vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng.

Đàm Huy

Theo Thanhnien

4 nghi phạm lừa 20 tỉ của hàng trăm người qua mạng Chiều 5.4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.Cần Thơ cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 4 nghi can trong băng nhóm tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia. Michael IkeChukwu Leonard, Bình, Nhi, Uyển sau khi bị bắt - Ảnh: cơ quan công an cung cấp 4 nghi can gồm Micheal IkeChukwu Leonard (44 tuổi, quốc tịch...