Phạt cựu Chủ tịch Petroland 7 năm tù là nhẹ!
Viện KSND cấp cao cho rằng, bản án sơ thẩm tuyên phạt với các bị cáo vẫn nhẹ, chưa tương xứng với hành vi phạm tội, không đủ sức răn đe các bị cáo.
Chiều 22/1, Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TPHCM ban hành quyết định kháng nghị phúc thẩm đối với 8 bị cáo trong vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí ( Petroland).
Không đủ sức răn đe
Theo đó, Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TPHCM đề nghị TAND cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm sửa một phần bản án sơ thẩm theo hướng tăng hình phạt đối với 8 bị cáo: Bùi Minh Chính (nguyên Chủ tịch HĐQT Petroland), Phạm Thúy Nga (nguyên Kế toán trưởng Petroland), Nguyễn Thị Hoàng Yến (nguyên Trưởng bộ phận kinh doanh sàn giao dịch Petroland); Lê Tú Phương, Nguyễn Bá Hội, Dương Công Thọ, Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, Nguyễn Thế Công (đều là giám đốc các công ty môi giới).
Viện Kiểm sát cho rằng mức án sơ thẩm xử Bùi Minh Chính không đủ sức răn đe
Theo kháng nghị, cơ quan công tố đánh giá, bản án sơ thẩm áp dụng hình phạt cho các bị cáo là nhẹ, không nghiêm; có vi phạm về áp dụng tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, dẫn đến quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt; vi phạm về xử lý trách nhiệm dân sự và án phí dân sự sơ thẩm trong vụ án có đồng phạm.
Cụ thể, về 3 bị cáo thuộc Petroland, VKSND cấp cao tại TPHCM nhận định, các bị cáo đã dựa vào chức vụ, quyền hạn được giao để làm trái quy định, cùng đồng phạm gây thiệt hại cho Petroland đặc biệt lớn, hơn 50,6 tỷ đồng.
“Thiệt hại trên là gấp 50 lần số tiền định khung hình phạt theo khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), với khung hình phạt từ 10 – 15 năm tù, nhưng cấp sơ thẩm tuyên bị cáo Chính 7 năm tù, Nga 3 năm tù, Yến 5 năm tù, nhóm bị cáo thuộc các công ty môi giới từ 2 – 5 năm tù là không tương xứng với tính chất, mức độ, và hậu quả mà hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra. Do đó không có sức răn đe, phòng ngừa tội phạm chung, cần tăng hình phạt đối với các bị cáo”, kháng nghị thể hiện.
Thiếu sót khi áp dụng tình tiết tăng nặng
Ngoài ra, bản kháng nghị dẫn quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự cho thấy việc các bị cáo giao nộp số tiền thu lợi bất chính không được xem là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Trường hợp bị cáo tự nguyện nộp ít nhất một nửa số tiền thu lợi bất chính thì HĐXX có thể xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại khoản 2 Điều 51.
Video đang HOT
Cấp sơ thiếu sót trong áp dụng tình tiết tăng nặng.
Tuy nhiên, trong vụ án, số tiền các bị cáo giao nộp là rất nhỏ so với thiệt hại mà các bị cáo gây ra (hơn 7,7 tỷ đồng, tương đương 15%). Vì vậy, cấp sơ thẩm áp dụng điểm b khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, khắc phục hậu quả để dẫn tới xử phạt dưới khung là không đúng, có thiếu sót.
Các bị cáo Nga, Phương, Thọ, Tuyền được HĐXX sơ thẩm xác định là người phạm tội lần đầu, là người giúp sức trong vụ án đồng phạm nhưng có vai trò không đáng kể và áp dụng khoản 2 Điều 54 Bộ luật Hình sự để tuyên phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt liền kề.
Nhưng theo VKSND cấp cao tại TPHCM, những bị cáo này cố ý thực hiện tội phạm nhiều lần, giúp sức cho Chính gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Petroland; vừa là đồng phạm giúp sức tích cực, vừa là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội, nên cần áp dụng tình tiết tăng nặng “phạm tội 2 lần trở lên”, không đủ điều kiện để được áp dụng khoản 2 Điều 54 Bộ luật Hình sự.
“Riêng bị cáo Yến chỉ có một tình tiết giảm nhẹ nhưng bản án sơ thẩm vẫn xử phạt bị cáo Yến 5 năm, dưới mức thấp nhất của khung hình phạt là trái pháp luật”, kháng nghị nêu lập luận.
Kháng nghị cũng nêu, bản án sơ thẩm có thiếu sót khi không áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “phạm tội có tổ chức” đối với các bị cáo đã gây thiệt hại cho Petroland.
Theo nội dung vụ án, công ty cổ phần đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí (Petroland) là doanh nghiệp có vốn Nhà nước do ông Bùi Minh Chính làm Chủ tịch HĐQT. Trong giai đoạn 2011-2017, Petroland có nhiều cổ đông lớn góp vốn như PVC, PVOIL, BIDV…
Để có tiền chi đối ngoại, tiếp khách, lễ, tết, tặng quà cấp trên, phục vụ đi công tác nước ngoài…, ông Ngô Hồng Minh cùng ông Trần Hữu Giang (Phó Giám đốc) và ông Bùi Minh Chính đã bàn nhau lập khống các hợp đồng dịch vụ môi giới chuyển nhượng bất động sản.
Petroland chuyển tiền vào tài khoản các công ty môi giới, sau đó yêu cầu các đối tác này rút tiền mặt và chuyển lại cho ông Giang. Số tiền thanh toán được từ các hợp đồng môi giới khống, được chi cho phía các công ty môi giới 35%, còn lại 65%, ông Minh giao cho ông Giang quản lý và chi theo sự chỉ đạo của ông Minh.
Từ năm 2012 đến năm 2017, bộ sậu này đã bàn bạc làm trái công vụ, trái quy định của pháp luật, lập khống 17 hợp đồng và 1 phụ lục hợp đồng dịch vụ môi giới, tư vấn, chi tiền, gây thiệt hại cho Petroland số tiền 50 tỷ đồng.
Nhiều cựu lãnh đạo Petroland bị đề nghị truy tố
Bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, nhiều cựu lãnh đạo, cán bộ Công ty CP Đầu tư hạ tầng và Đô thị dầu khí (Petroland, TPHCM) bị Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao đề nghị truy tố.
Tòa nhà Petroland Tower và ông Bùi Minh Chính (nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Petroland). Ảnh: IT
Gây thất thoát 50,6 tỷ đồng
Theo đó, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng vụ án Bùi Minh Chính (nguyên Chủ tịch HĐQT Petroland) cùng đồng phạm lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại cho Petroland hơn 50 tỷ đồng.
Cáo trạng của Viện KSND tối cao đề nghị truy tố ra TAND TPHCM xét xử 8 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", gồm: Bùi Minh Chính, Phạm Thúy Nga (nguyên Kế toán trưởng Petroland), Nguyễn Thị Hoàng Yến (nguyên Trưởng bộ phận kinh doanh Sàn giao dịch Petroland), Nguyễn Bá Hội (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Khôi Nguyên), Nguyễn Thế Công (nguyên Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bình An), Lê Tú Phương (ngụ TPHCM), Dương Công Thọ (ngụ Bắc Ninh), Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (ngụ TPHCM).
Theo cáo trạng, các bị can Bùi Minh Chính, Ngô Hồng Minh và Trần Hữu Giang có vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ án. Từ năm 2012 - 2017, các đối tượng trong vụ án này đã cùng nhau lên kế hoạch lập nhiều hồ sơ khống để thanh toán một số loại phí dịch vụ đối với dự án Trung tâm Thương mại - Tài chính Dầu khí Phú Mỹ Hưng (Tòa nhà Petroland Tower, số 12 Tân Trào, P.Tân Phú, Q.7, TPHCM) để lấy tiền phục vụ cá nhân.
Lời khai của các bị can Bùi Minh Chính, Phạm Thúy Nga, Nguyễn Thị Hoàng Yến trong cáo trạng cho thấy, để có tiền chi đối ngoại khi làm các thủ tục hành chính liên quan đến thủ tục hoàn công, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở cho các dự án của Petroland, chi tiếp khách, lễ, tết, tặng quà cấp trên, phục vụ đi công tác nước ngoài cùng lãnh đạo cấp trên, Ngô Hồng Minh - Chủ tịch HĐQT cùng Trần Hữu Giang - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc kiêm Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản và Bùi Minh Chính đã bàn nhau lập "khống" các hợp đồng.
Cụ thể, cuối năm 2012, để hợp thức hóa thủ tục, chứng từ rút tiền, bị can Bùi Minh Chính và Trần Hữu Giang đã bàn bạc việc tạo dựng hồ sơ khống về việc thanh toán phí dịch vụ môi giới bất động sản và tư vấn thủ tục hoàn công, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với dự án Tòa nhà Petroland Tower.
Sau đó, từ năm 2012 đến 2017, Chính đã chỉ đạo Giang liên hệ, móc nối với nhiều công ty bên ngoài và chỉ đạo các nhân viên Sàn giao dịch bất động sản Petroland lập khống 17 hợp đồng và 1 phụ lục hợp đồng dịch vụ tư vấn, môi giới bất động sản khống với 7 công ty; duyệt, ký 40 ủy nhiệm chi và các chứng từ liên quan chuyển tiền từ các tài khoản của Petroland cho 7 công ty trên với tổng số tiền 50,6 tỷ đồng.
Một phần cáo trạng của Viện KSND tối cao. Ảnh: N.Y
Thủ đoạn lập "khống" tinh vi?
Trong vụ án, bị can Bùi Minh Chính được xác định là người thực hiện chủ trương của Ngô Hồng Minh (nguyên Chủ tịch HĐQT Petroland) vì động cơ vụ lợi tập thể, động cơ cá nhân khác đã ký "khống" 17 hợp đồng, 1 phụ lục với 7 công ty. Liên quan vụ án này, Ngô Hồng Minh (nguyên Chủ tịch HĐQT Petroland) và Trần Hữu Giang (nguyên Phó Giám đốc Petroland) đã bỏ trốn, các cơ quan tố tụng quyết định tách hành vi của 2 bị can này ra, sau khi bắt được sẽ tiếp tục xử lý sau.
Bị can Bùi Minh Chính đã trực tiếp ký vào nhiều hợp đồng "khống" với các công ty môi giới. Sau đó, Petroland chuyển tiền, yêu cầu các công ty môi giới rút tiền mặt đưa lại cho người ở Petroland. 7 công ty này gồm: Hạnh An, Khôi Nguyên, Bình An, H.V.C, Cát Điền, Hữu Phú, Quốc Thanh. Trong đó, Công ty Khôi Nguyên đã ký "khống" 6 hợp đồng với Petroland, gây thiệt hại cho Petroland gần 27 tỷ đồng.
Cụ thể, tháng 11/2014, thông qua Lê Tú Phương (trú tại P.Tân Phú, Q.7, TPHCM), Trần Hữu Giang quen biết Nguyễn Bá Hội (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Khôi Nguyên) và đề nghị Hội giúp Giang lập "khống" các hợp đồng dịch vụ tư vấn làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và môi giới chuyển nhượng bất động sản.
Để thực hiện phi vụ, Giang thỏa thuận trả công cho Hội 3%/tổng giá trị hóa đơn giá trị gia tăng (đã trừ 10% thuế giá trị gia tăng). Thấy có lợi, Hội đồng ý. Giang đã chỉ đạo nhân viên lập "khống" 6 bộ hồ sơ, chứng từ thanh toán phí dịch vụ 6 hợp đồng tư vấn, môi giới với Công ty Khôi Nguyên để hợp thức thủ tục thanh toán 6 hợp đồng "khống", có tổng giá trị gần 27 tỷ đồng.
Hợp đồng đầu tiên được ký kết giữa Petroland và Công ty Khôi Nguyên là hợp đồng số 03/2014/KN ngày 27/11/2014, giá trị 2,8 tỷ đồng. Hợp đồng này liên quan đến việc môi giới chuyển nhượng 800m2 tầng 3, tòa nhà Petroland Tower cho Công ty Đầu tư Kinh doanh bất động sản Phú Quý.
Liên quan đến hợp đồng này, ngoài việc xuất "khống" hóa đơn, Hội còn giúp Giang ký "khống" các giấy tờ gồm công văn gửi Petroland về việc xin hợp tác giới thiệu khách hàng, công văn đề nghị thanh toán.
Sau khi Hội ký xong, chuyển lại để Giang lập, ký tờ trình đề xuất ký hợp đồng dịch vụ tư vấn với Công ty Khôi Nguyên, trong đó Giang ký tại mục Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản, Bùi Minh Chính ký tại mục Giám đốc.
Hợp đồng thứ 2 của 2 đơn vị này là hợp đồng số 02/HĐ/2015/KN ngày 4/2/2015, giá trị 4,8 tỷ đồng. Hợp đồng này ký về việc tư vấn liên hệ và nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký QSDĐ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM, Phòng đăng ký QSDĐ thuộc UBND Q.7 để làm cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho các khách hàng mua văn phòng, khu thương mại dịch vụ dự án Petroland Tower.
Với hợp đồng này, Hội ngoài việc xuất "khống" hóa đơn còn giúp Giang ký "khống" các công văn đề nghị thanh toán của Công ty Khôi Nguyên gửi Petroland. Sau khi Hội ký xong, chuyển lại để Giang ký, lập tờ trình đề xuất ký hợp đồng dịch vụ tư vấn với Công ty Khôi Nguyên. Trong đó, Giang ký tại mục Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản, Chính ký tại mục phê duyệt của Giám đốc.
Hợp đồng số 03/2015/HĐ-CĐ ngày 9/4/2015 có giá trị 4,5 tỷ đồng, Công ty Khôi Nguyên ký với Petroland về việc tư vấn thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật, để liên hệ và nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký QSDĐ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM, Phòng đăng ký QSDĐ thuộc UBND Q.7, để làm cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho các khách hàng mua văn phòng, khu thương mại dịch vụ tại dự án Petroland Tower. Với hợp đồng này, Nguyễn Bá Hội đã ký "khống" thêm giúp Giang các công văn đề nghị thanh toán của Công ty Khôi Nguyên gửi Petroland.
Sau khi hoàn tất việc lập "khống" 6 bộ hồ sơ, chứng từ nêu trên, Trần Hữu Giang đưa hồ sơ cho Bùi Minh Chính và một số nhân viên Petroland tiếp tục lập, ký giấy đề nghị thanh toán phí dịch vụ cho Công ty Hạnh An đối với 6 hợp đồng tư vấn với Petroland để thanh toán tổng số tiền gần 27 tỷ đồng.
Căn cứ bộ hồ sơ, chứng từ "khống" nêu trên, bị can Bùi Minh Chính đã ký 14 ủy nhiệm chi để chuyển tổng số tiền gần 27 tỷ đồng từ tài khoản của Petroland (tại ngân hàng Vietcombank) vào tài khoản của Công ty Khôi Nguyên.
Sau khi nhận được tiền do Petroland chuyển vào, Hội thực hiện giao dịch rút tiền mặt và hoàn trả lại cho Giang hơn 23 tỷ đồng (thông qua Lê Tú Phương). Về phần mình, Hội giữ lại 3,8 tỷ đồng hưởng lợi bất chính theo thỏa thuận với Giang.
Cựu chủ tịch Petroland lĩnh 7 năm tù Toà xác định cựu chủ tịch HĐQT Petroland Bùi Minh Chính có vai trò chủ mưu cùng hai sếp đã bỏ trốn, rút ruột 50,6 tỷ đồng, nên tuyên phạt 7 năm tù. Chiều tối 23/12, ông Bùi Minh Chính và 7 người khác bị TAND TP HCM xác định tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ ....