Pháp: Cuộc điều tra Panama Papers đã thu hồi gần 120 triệu Euro

Mai Hoàng Minh13:07 21/04/2019

Trên toàn cầu, hơn một tỷ euro tiền thuế nợ và tiền phạt đã được thu hồi bởi các cơ quan quản lý thuế khác nhau bị tổn hại bởi hệ thống trốn thuế và rửa tiền rộng lớn này.

Một tấm biển trên văn phòng Geneva (Thụy Sĩ) của công ty luật Mossack Fonseca, tại trung tâm của vụ Panama Papers

Chương trình chống rửa tiền có tên Panama Papers: Gần 380 nhà báo từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm các biên tập viên của Điều tra tiền mặt, Le Monde , BBC và Sddeutsche Zeitung, đã phân tích 11,5 triệu dữ liệu bí mật từ một công ty luật hàng đầu ở Panama để cùng nhau thu thập bằng chứng trốn thuế và rửa tiền.

Cuộc điều tra Panama Papers , đã phát hiện ra một hệ thống trốn thuế lớn xung quanh công ty luật Mossack Fonseca, đã có những kết qura cụ thể. Ba năm sau, cuộc điều tra đã giúp mang lại gần 120 triệu euro trả vào kho bạc cơ quan thuế Pháp.

Bộ Kinh tế và Tài chính giải thích với tờ báo, đối tác của cuộc điều tra ban đầu: “Chi phí này không phải là cuối cùng, các biện pháp kiểm soát vẫn đang được tiến hành”

Các Hiệp hội quốc tế của tạp chí Nhà bào điểu tra (Investigative Jounalism – CIJ), trong đó bao gồm các phương tiện truyền thông đã tham gia vào cuộc khảo sát trên toàn thế giới, nói rằng tổng cộng hơn 1,06 tỷ euro (1,2 tỷ $ ) đã được thu hồi bởi các cơ quan quản lý thuế trên toàn thế giới.

Video đang HOT

Hơn 500 kiểm toán thuế đã được bắt đầu công việc kiểm toán tại Pháp kể từ tháng 8/2016 và đã xác định được 415 kẻ có dấu hiệu lừa đảo. Một số trường hợp, được mô tả bởi Le Monde là “đặc biệt nặng” đã nhanh chóng được các cơ quan cấp cao tiếp nhận thông tin và xử lý sâu hơn.

Kim Dung

Theo PLVN

EU bổ sung Ả rập Xê út và 4 lãnh thổ của Mỹ vào danh sách rửa tiền

Ủy ban châu Âu vừa bổ sung Ả rập Xê út, Panama và bốn lãnh thổ của Mỹ vào danh sách các quốc gia bị xem là một sự đe dọa vì thiếu kiểm soát các hoạt động tài chính cho chủ nghĩa khủng bố và các hoạt động rửa tiền.

Trụ sở ủy ban châu Âu tại Brussels,Bỉ, nơi vừa đưa ra danh sách các quốc gia rửa tiền. Ảnh: Getty Images.

Động thái này là một phần trong chiến dịch truy quét các hoạt động rửa tiền sau một vài vụ bê bối tại các ngân hàng của EU. Tuy nhiên, hành động này bị một vài quốc gia EU chỉ trích, trong đó có Anh, nước lo ngại sẽ ảnh hưởng tới các mối quan hệ kinh tế với các quốc gia bị đưa vào trong danh sách này, đáng chú ý là Ả rập Xê út. Mỹ cũng không tán thành với hành động này.

Chính quyền Ả rập Xê út cho biết, họ rất lấy làm tiếc về quyết định này trong một tuyên bố được hãng thông tấn nước này đăng tải. Ả rập Xê út đã cam kết việc tấn công các hành động rửa tiền và và tài trợ cho khủng bố là một ưu tiên chiến lược.

Panama cũng cho biết, nước này nên được đưa ra khỏi danh sách đen vì gần đây họ đã có các qui định mạnh mẽ chống lại nạn rửa tiền.

Mặc dù gặp phải các áp lực buộc phải đưa Ả rập Xê út ra khỏi danh sách này, ủy ban châu Âu vẫn quyết định không thay đổi.

Ngoài những tổn hại về mặt danh tiếng, việc bị đưa vào trong danh sách đen này sẽ phức tạp thêm mối quan hệ tài chính với EU. Các ngân hàng EU sẽ phải thực hiện việc kiểm tra bổ sung đối với các khoản thanh toán có liên quan tới các thực thể bị đưa vào danh sách này.

Những quốc gia mới được bổ sung vào danh sách đen này còn có Libya, Botswana, Ghana, Samoa, Bahamas và bốn lãnh thổ Samoa thuộc Mỹ trong đó có quần đảo Virgin , Puerto Rico và đảo Guam.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết quá trình đưa vào danh sách này có lỗ hổng và phản đối việc đưa bốn lãnh thổ của Mỹ vào danh sách.
Các quốc gia khác cũng có tên trong danh sách này gồm Afghanistan, Triều Tiên, Ethiopia, Iran, Iraq, Pakistan, Sri Lanka, Syria, Trinidad và Tobago, Tunisia ,Yemen.
Năm nay, Bosnia, Guyana, Lào, Uganda và Vanuatu đã được đưa ra khỏi danh sách đen.
Hiện nay 28 quốc gia thành viên EU có một tháng, có thể được gia hạn thành hai tháng để phê chuẩn danh sách này. Ủy viên tư pháp EU Vera Jourova, người đề xuất danh sách này, nói tại một cuộc họp báo rằng, bà tự tin danh sách này sẽ không gặp trở ngại nào.

Bà cũng cho biết, đây là hành động cấp bách vì rủi ro của nótrong lĩnh vực ngân hàng lan nhanh như cháy rừng.

Anh, nước sẽ rời khỏi EU vào ngày 29/3, cho biết rằng, danh sách này có thể khiến các doanh nghiệp nhầm lẫn bởi nó tách khỏi danh sách nhỏ hơn do Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) biên soạn, đây là công cụ tiêu chuẩn toàn cầu để chống lại rửa tiền. Danh sách của FATF không có Ả rập Xê út, Panama và Mỹ và danh sách này sẽ được cập nhật vào tuần tới.

Theo các nguồn tin của EU, Anh là quốc gia đầu tiên phản đối việc đưa Ả rập Xê út vào trong danh sách này trong các cuộc họp kín trước khi công bố danh sách.

Vương quốc giàu dầu mỏ này là nhà nhập khẩu lớn hàng hóa và vũ khí từ EU và một số ngân hàng hàng đầu của Anh có hoạt động tại nước này. Ngân hàng Hoàng gia Scotland là ngân hàng châu Âu có doanh thu lớn nhất ở Ả rập Xê út với doanh thu công khai khoảng 150 triệu euro (169 triệu đô la) trong năm 2015. HSBC là ngân hàng châu Âu thành công nhất tại Riyadh. Nó đã đem lại khoản lãi 450 triệu euro vào năm 2015 nhưng không tiết lộ doanh thu.

Các tiêu chí được áp dụng để đưa các quốc gia vào danh sách đen bao gồm các biện pháp trừng phạt yếu kém đối với hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố, không hợp tác với EU về vấn đề này và thiếu minh bạch về chủ sở hữu của các công ty và công ty tín thác.

Ông Greens Sven Giegold, người ngồi trong ủy ban đặc biệt của Nghị viện Châu Âu về tội phạm tài chính cho biết, ủy ban sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các quốc gia chưa được liệt kê trong danh sách này, trong đó có Azerbaijan, Nga, Mỹ, Anh và một số lãnh thổ ở nước ngoài của Anh.

HÀ THU

Theo TPO

Anh, Mỹ phản kháng EU vì danh sách đen có tên Ả Rập Danh sách mới được cho là hành động cấp bách trước những rủi ro lây lan trong lĩnh vực ngân hàng. Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman. Ảnh: Reuters Quan chức Liên minh châu Âu (EU) hôm 13/2 thông báo, Ủy ban châu Âu đã bổ sung Ả Rập Saudi, Panama và bốn vùng lãnh thổ của Mỹ vào danh sách...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Trung Quốc tung chatbot đấu ChatGPT, cổ phiếu Phố Wall chao đảo bốc hơi 1.000 tỉ14:53

Ông Trump dọa trừng phạt Nga nếu ông Putin từ chối đàm phán chấm dứt chiến sự Ukraine09:59

Tình báo Israel cài thuốc nổ trong máy ly tâm hạt nhân Iran09:17

Trung Quốc, Đức phản ứng sau khi ông Trump ký sắc lệnh rút khỏi WHO01:49

Ông Trump nói muốn gặp ông Putin ngay lập tức08:46

Tàu vận tải Nga cập cảng Syria, chuẩn bị cho cuộc rút quân09:12

Căn cứ hải quân ngầm ở độ sâu 500 m của Iran08:37

"Hỏa thần nhiệt áp" Nga ra đòn, nhằm thẳng cứ điểm Ukraine ở Kursk08:59

Tổng thống Trump lên tiếng về 'thảm kịch' hàng không ở thủ đô Washington DC10:41

Phe ông Yoon cáo buộc lãnh đạo cơ quan điều tra 'vi phạm bí mật quân sự'09:51

Trung Quốc thông báo điện đàm ông Tập-ông Trump, TikTok không qua ải Tòa Tối cao Mỹ09:17

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nga xác nhận 3 nạn nhân thiệt mạng trong tai nạn máy bay ở Mỹ

23:22:26 31/01/2025

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova xác nhận, 3 trong số các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay ở Mỹ mang hộ chiếu Nga.

Một tiểu hành tinh vừa kích hoạt kế hoạch phòng thủ toàn cầu

22:02:59 31/01/2025

Lần đầu tiên các quy trình phòng thủ toàn cầu đã được kích hoạt sau khi kết quả quan sát phát hiện một tiểu hành tinh có nguy cơ tấn công trái đất vào năm 2032.

Bói toán, đoán mệnh bằng AI

22:02:50 31/01/2025

Dịp năm mới, không ít người lui tới sảnh triển lãm Ground Seoul thuộc khu Insa-dong, trung tâm Seoul (Hàn Quốc), để thử thời vận với ShamAIn, hệ thống bói toán, đoán mệnh dựa trên công nghệ trí thông minh nhân tạo (AI).

Bất thường trong thảm kịch trực thăng quân sự đâm vào máy bay hành khách ở Mỹ

22:02:32 31/01/2025

Báo cáo sơ bộ của Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) phát hiện tình huống bất thường ở tháp điều khiển không lưu của sân bay Ronald Reagan vào đêm xảy ra thảm kịch hàng không kinh hoàng gần thủ đô Washington D.C.

Hạ viện Mỹ cấm dùng DeepSeek

22:02:24 31/01/2025

Hạ viện Mỹ cảnh báo không sử dụng ứng dụng DeepSeek của Trung Quốc trong khi các nhà lập pháp kêu gọi cấm xuất khẩu chip mà ứng dụng này đang sử dụng.

Nhân viên Lầu Năm Góc sử dụng DeepSeek - AI 'siêu việt' của Trung Quốc

21:59:15 31/01/2025

Trước đó, một số nhân viên quốc phòng Mỹ cũng đã tải xuống phiên bản DeepSeek vào máy trạm của họ sớm nhất là vào mùa thu năm 2024, theo nguồn tin của Bloomberg.

Tổng hành dinh độc đáo của Amazon

21:48:38 31/01/2025

Là tập đoàn có vốn hóa lớn thứ 4 toàn cầu (tính đến tháng 11.2024), Amazon tạo nên dấu ấn sâu sắc đối với Seattle - thành phố cảng biển ở vùng tây bắc Thái Bình Dương.

Kiểm soát xuất khẩu từ Mỹ không thể kiềm chế sự tiến bộ AI của Trung Quốc

21:46:31 31/01/2025

Bài học từ trường hợp DeepSeek cho thấy, trong kỷ nguyên số hiện nay, việc kiểm soát sự phát triển công nghệ thông qua các biện pháp hạn chế xuất khẩu có thể không còn phù hợp.

Ngoại trưởng Mỹ: Trung Quốc có thể đóng kênh đào Panama nếu có xung đột

21:44:47 31/01/2025

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tin chắc rằng Trung Quốc có kế hoạch đóng kênh đào Panama trong trường hợp xảy ra xung đột với Mỹ.

Panama tuyên bố không đàm phán với Mỹ về kênh đào

21:44:04 31/01/2025

Kênh đào này được Mỹ giao cho Panama quản lý từ năm 1999 nhưng hiện Mỹ đang cáo buộc Panama không tự quản lý kênh đào mà để cho một nước châu Á vận hành.

Tòa án Mỹ bác lệnh cấm bán súng ngắn cho người dưới 21 tuổi

21:41:25 31/01/2025

Hôm 30.1, Tòa án phúc thẩm Khu vực Năm ở thành phố New Orleans (bang Louisiana, Mỹ) ra phán quyết cho rằng luật cấm bán súng ngắn cho người trưởng thành dưới 21 tuổi ở Mỹ là vi hiến.

Liên hợp quốc yêu cầu sơ tán khẩn cấp 2.500 trẻ em tại Dải Gaza

21:40:46 31/01/2025

Hiện các bác sĩ này đang vận động một quy trình tập trung cho việc sơ tán y tế với những hướng dẫn rõ ràng, trong đó đảm bảo quyền trở về nhà của các bệnh nhân sau khi được điều trị.