Pháp: Cuộc điều tra Panama Papers đã thu hồi gần 120 triệu Euro

Trên toàn cầu, hơn một tỷ euro tiền thuế nợ và tiền phạt đã được thu hồi bởi các cơ quan quản lý thuế khác nhau bị tổn hại bởi hệ thống trốn thuế và rửa tiền rộng lớn này.

Một tấm biển trên văn phòng Geneva (Thụy Sĩ) của công ty luật Mossack Fonseca, tại trung tâm của vụ Panama Papers

Chương trình chống rửa tiền có tên Panama Papers: Gần 380 nhà báo từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm các biên tập viên của Điều tra tiền mặt, Le Monde , BBC và Sddeutsche Zeitung, đã phân tích 11,5 triệu dữ liệu bí mật từ một công ty luật hàng đầu ở Panama để cùng nhau thu thập bằng chứng trốn thuế và rửa tiền.

Cuộc điều tra Panama Papers , đã phát hiện ra một hệ thống trốn thuế lớn xung quanh công ty luật Mossack Fonseca, đã có những kết qura cụ thể. Ba năm sau, cuộc điều tra đã giúp mang lại gần 120 triệu euro trả vào kho bạc cơ quan thuế Pháp.

Bộ Kinh tế và Tài chính giải thích với tờ báo, đối tác của cuộc điều tra ban đầu: “Chi phí này không phải là cuối cùng, các biện pháp kiểm soát vẫn đang được tiến hành”

Các Hiệp hội quốc tế của tạp chí Nhà bào điểu tra (Investigative Jounalism – CIJ), trong đó bao gồm các phương tiện truyền thông đã tham gia vào cuộc khảo sát trên toàn thế giới, nói rằng tổng cộng hơn 1,06 tỷ euro (1,2 tỷ $ ) đã được thu hồi bởi các cơ quan quản lý thuế trên toàn thế giới.

Hơn 500 kiểm toán thuế đã được bắt đầu công việc kiểm toán tại Pháp kể từ tháng 8/2016 và đã xác định được 415 kẻ có dấu hiệu lừa đảo. Một số trường hợp, được mô tả bởi Le Monde là “đặc biệt nặng” đã nhanh chóng được các cơ quan cấp cao tiếp nhận thông tin và xử lý sâu hơn.

Kim Dung

Theo PLVN