Pháp: Cuộc điều tra Panama Papers đã thu hồi gần 120 triệu Euro

Theo dõi VGT trên

Trên toàn cầu, hơn một tỷ euro tiền thuế nợ và tiền phạt đã được thu hồi bởi các cơ quan quản lý thuế khác nhau bị tổn hại bởi hệ thống trốn thuế và rửa tiền rộng lớn này.

Pháp: Cuộc điều tra Panama Papers đã thu hồi gần 120 triệu Euro - Hình 1

Một tấm biển trên văn phòng Geneva (Thụy Sĩ) của công ty luật Mossack Fonseca, tại trung tâm của vụ Panama Papers

Chương trình chống rửa tiền có tên Panama Papers: Gần 380 nhà báo từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm các biên tập viên của Điều tra tiền mặt, Le Monde , BBC và Sddeutsche Zeitung, đã phân tích 11,5 triệu dữ liệu bí mật từ một công ty luật hàng đầu ở Panama để cùng nhau thu thập bằng chứng trốn thuế và rửa tiền.

Cuộc điều tra Panama Papers , đã phát hiện ra một hệ thống trốn thuế lớn xung quanh công ty luật Mossack Fonseca, đã có những kết qura cụ thể. Ba năm sau, cuộc điều tra đã giúp mang lại gần 120 triệu euro trả vào kho bạc cơ quan thuế Pháp.

Bộ Kinh tế và Tài chính giải thích với tờ báo, đối tác của cuộc điều tra ban đầu: “Chi phí này không phải là cuối cùng, các biện pháp kiểm soát vẫn đang được tiến hành”

Các Hiệp hội quốc tế của tạp chí Nhà bào điểu tra (Investigative Jounalism – CIJ), trong đó bao gồm các phương tiện truyền thông đã tham gia vào cuộc khảo sát trên toàn thế giới, nói rằng tổng cộng hơn 1,06 tỷ euro (1,2 tỷ $ ) đã được thu hồi bởi các cơ quan quản lý thuế trên toàn thế giới.

Video đang HOT

Hơn 500 kiểm toán thuế đã được bắt đầu công việc kiểm toán tại Pháp kể từ tháng 8/2016 và đã xác định được 415 kẻ có dấu hiệu lừa đảo. Một số trường hợp, được mô tả bởi Le Monde là “đặc biệt nặng” đã nhanh chóng được các cơ quan cấp cao tiếp nhận thông tin và xử lý sâu hơn.

Kim Dung

Theo PLVN

EU bổ sung Ả rập Xê út và 4 lãnh thổ của Mỹ vào danh sách rửa tiền

Ủy ban châu Âu vừa bổ sung Ả rập Xê út, Panama và bốn lãnh thổ của Mỹ vào danh sách các quốc gia bị xem là một sự đe dọa vì thiếu kiểm soát các hoạt động tài chính cho chủ nghĩa khủng bố và các hoạt động rửa tiền.

EU bổ sung Ả rập Xê út và 4 lãnh thổ của Mỹ vào danh sách rửa tiền - Hình 1

Trụ sở ủy ban châu Âu tại Brussels,Bỉ, nơi vừa đưa ra danh sách các quốc gia rửa tiền. Ảnh: Getty Images.

Động thái này là một phần trong chiến dịch truy quét các hoạt động rửa tiền sau một vài vụ bê bối tại các ngân hàng của EU. Tuy nhiên, hành động này bị một vài quốc gia EU chỉ trích, trong đó có Anh, nước lo ngại sẽ ảnh hưởng tới các mối quan hệ kinh tế với các quốc gia bị đưa vào trong danh sách này, đáng chú ý là Ả rập Xê út. Mỹ cũng không tán thành với hành động này.

Chính quyền Ả rập Xê út cho biết, họ rất lấy làm tiếc về quyết định này trong một tuyên bố được hãng thông tấn nước này đăng tải. Ả rập Xê út đã cam kết việc tấn công các hành động rửa tiền và và tài trợ cho khủng bố là một ưu tiên chiến lược.

Panama cũng cho biết, nước này nên được đưa ra khỏi danh sách đen vì gần đây họ đã có các qui định mạnh mẽ chống lại nạn rửa tiền.

Mặc dù gặp phải các áp lực buộc phải đưa Ả rập Xê út ra khỏi danh sách này, ủy ban châu Âu vẫn quyết định không thay đổi.

Ngoài những tổn hại về mặt danh tiếng, việc bị đưa vào trong danh sách đen này sẽ phức tạp thêm mối quan hệ tài chính với EU. Các ngân hàng EU sẽ phải thực hiện việc kiểm tra bổ sung đối với các khoản thanh toán có liên quan tới các thực thể bị đưa vào danh sách này.

Những quốc gia mới được bổ sung vào danh sách đen này còn có Libya, Botswana, Ghana, Samoa, Bahamas và bốn lãnh thổ Samoa thuộc Mỹ trong đó có quần đảo Virgin , Puerto Rico và đảo Guam.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết quá trình đưa vào danh sách này có lỗ hổng và phản đối việc đưa bốn lãnh thổ của Mỹ vào danh sách.
Các quốc gia khác cũng có tên trong danh sách này gồm Afghanistan, Triều Tiên, Ethiopia, Iran, Iraq, Pakistan, Sri Lanka, Syria, Trinidad và Tobago, Tunisia ,Yemen.
Năm nay, Bosnia, Guyana, Lào, Uganda và Vanuatu đã được đưa ra khỏi danh sách đen.
Hiện nay 28 quốc gia thành viên EU có một tháng, có thể được gia hạn thành hai tháng để phê chuẩn danh sách này. Ủy viên tư pháp EU Vera Jourova, người đề xuất danh sách này, nói tại một cuộc họp báo rằng, bà tự tin danh sách này sẽ không gặp trở ngại nào.

Bà cũng cho biết, đây là hành động cấp bách vì rủi ro của nótrong lĩnh vực ngân hàng lan nhanh như cháy rừng.

Anh, nước sẽ rời khỏi EU vào ngày 29/3, cho biết rằng, danh sách này có thể khiến các doanh nghiệp nhầm lẫn bởi nó tách khỏi danh sách nhỏ hơn do Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) biên soạn, đây là công cụ tiêu chuẩn toàn cầu để chống lại rửa tiền. Danh sách của FATF không có Ả rập Xê út, Panama và Mỹ và danh sách này sẽ được cập nhật vào tuần tới.

Theo các nguồn tin của EU, Anh là quốc gia đầu tiên phản đối việc đưa Ả rập Xê út vào trong danh sách này trong các cuộc họp kín trước khi công bố danh sách.

Vương quốc giàu dầu mỏ này là nhà nhập khẩu lớn hàng hóa và vũ khí từ EU và một số ngân hàng hàng đầu của Anh có hoạt động tại nước này. Ngân hàng Hoàng gia Scotland là ngân hàng châu Âu có doanh thu lớn nhất ở Ả rập Xê út với doanh thu công khai khoảng 150 triệu euro (169 triệu đô la) trong năm 2015. HSBC là ngân hàng châu Âu thành công nhất tại Riyadh. Nó đã đem lại khoản lãi 450 triệu euro vào năm 2015 nhưng không tiết lộ doanh thu.

Các tiêu chí được áp dụng để đưa các quốc gia vào danh sách đen bao gồm các biện pháp trừng phạt yếu kém đối với hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố, không hợp tác với EU về vấn đề này và thiếu minh bạch về chủ sở hữu của các công ty và công ty tín thác.

Ông Greens Sven Giegold, người ngồi trong ủy ban đặc biệt của Nghị viện Châu Âu về tội phạm tài chính cho biết, ủy ban sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các quốc gia chưa được liệt kê trong danh sách này, trong đó có Azerbaijan, Nga, Mỹ, Anh và một số lãnh thổ ở nước ngoài của Anh.

HÀ THU

Theo TPO

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Mỹ công bố ảnh chân dung mới của Đệ nhất phu nhân Melania TrumpMỹ công bố ảnh chân dung mới của Đệ nhất phu nhân Melania Trump
02:48:29 30/01/2025
Vụ va chạm máy bay tại Mỹ: Tìm thấy 19 thi thể tại hiện trườngVụ va chạm máy bay tại Mỹ: Tìm thấy 19 thi thể tại hiện trường
21:36:07 30/01/2025
Lời nguyện ước cuối cùng của chàng trai chết não hiến tạng cứu 5 ngườiLời nguyện ước cuối cùng của chàng trai chết não hiến tạng cứu 5 người
17:15:34 30/01/2025
Nhật Bản gặp khó khi xử lý 'hố tử thần'Nhật Bản gặp khó khi xử lý 'hố tử thần'
21:34:28 30/01/2025
Sai lầm khiến loạt lữ đoàn Ukraine "chưa đánh đã tan" ở chảo lửa DonetskSai lầm khiến loạt lữ đoàn Ukraine "chưa đánh đã tan" ở chảo lửa Donetsk
13:07:42 30/01/2025
Mỹ dừng nhận người tị nạn Ukraine, xe đâm vào Đại sứ quán Nga ở Thụy ĐiểnMỹ dừng nhận người tị nạn Ukraine, xe đâm vào Đại sứ quán Nga ở Thụy Điển
02:48:33 30/01/2025
Thẩm phán Mỹ chặn sắc lệnh của ông TrumpThẩm phán Mỹ chặn sắc lệnh của ông Trump
09:11:05 30/01/2025
Lực lượng tuần tra biên giới Mỹ đọ súng với băng đảng Mexico ở TexasLực lượng tuần tra biên giới Mỹ đọ súng với băng đảng Mexico ở Texas
02:48:24 30/01/2025

Tin đang nóng

Nhân chứng kể giây phút cứu bé gái trong ô tô lao xuống kênh ở Nam ĐịnhNhân chứng kể giây phút cứu bé gái trong ô tô lao xuống kênh ở Nam Định
18:16:20 31/01/2025
Đèn giao thông không sáng, ô tô tông nhau lật ngửa giữa ngã tư ở Bình DươngĐèn giao thông không sáng, ô tô tông nhau lật ngửa giữa ngã tư ở Bình Dương
18:21:00 31/01/2025
1 phim Việt rời rạp ngay dịp Tết vì lỗ nặng1 phim Việt rời rạp ngay dịp Tết vì lỗ nặng
20:58:33 31/01/2025
Sao Việt 31/1: Đỗ Mỹ Linh cùng chồng con đi du xuân, Mỹ Tâm đón Tết bên bố mẹSao Việt 31/1: Đỗ Mỹ Linh cùng chồng con đi du xuân, Mỹ Tâm đón Tết bên bố mẹ
22:38:39 31/01/2025
Xuân Son được bầu Thiện thưởng căn hộ cao cấp hơn 1 triệu USDXuân Son được bầu Thiện thưởng căn hộ cao cấp hơn 1 triệu USD
21:30:41 31/01/2025
Những nàng dâu hào môn của showbiz Việt: Từ Hoa hậu đến ngọc nữ, ai là người viên mãn nhất?Những nàng dâu hào môn của showbiz Việt: Từ Hoa hậu đến ngọc nữ, ai là người viên mãn nhất?
22:28:21 31/01/2025
Bức ảnh chỉ nhìn thôi đã thấy khó thở dịp Tết: Chắc nhiều người đồng cảm lắm!Bức ảnh chỉ nhìn thôi đã thấy khó thở dịp Tết: Chắc nhiều người đồng cảm lắm!
18:54:59 31/01/2025
Lì xì kinh hoàng nhất: Ông chú mừng tuổi cháu gái cả 1 xe tải quà, vừa lại gần cô bé đã khóc thét bỏ chạyLì xì kinh hoàng nhất: Ông chú mừng tuổi cháu gái cả 1 xe tải quà, vừa lại gần cô bé đã khóc thét bỏ chạy
18:57:24 31/01/2025

Tin mới nhất

Nga xác nhận 3 nạn nhân thiệt mạng trong tai nạn máy bay ở Mỹ

Nga xác nhận 3 nạn nhân thiệt mạng trong tai nạn máy bay ở Mỹ

23:22:26 31/01/2025
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova xác nhận, 3 trong số các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay ở Mỹ mang hộ chiếu Nga.
Một tiểu hành tinh vừa kích hoạt kế hoạch phòng thủ toàn cầu

Một tiểu hành tinh vừa kích hoạt kế hoạch phòng thủ toàn cầu

22:02:59 31/01/2025
Lần đầu tiên các quy trình phòng thủ toàn cầu đã được kích hoạt sau khi kết quả quan sát phát hiện một tiểu hành tinh có nguy cơ tấn công trái đất vào năm 2032.
Bói toán, đoán mệnh bằng AI

Bói toán, đoán mệnh bằng AI

22:02:50 31/01/2025
Dịp năm mới, không ít người lui tới sảnh triển lãm Ground Seoul thuộc khu Insa-dong, trung tâm Seoul (Hàn Quốc), để thử thời vận với ShamAIn, hệ thống bói toán, đoán mệnh dựa trên công nghệ trí thông minh nhân tạo (AI).
Bất thường trong thảm kịch trực thăng quân sự đâm vào máy bay hành khách ở Mỹ

Bất thường trong thảm kịch trực thăng quân sự đâm vào máy bay hành khách ở Mỹ

22:02:32 31/01/2025
Báo cáo sơ bộ của Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) phát hiện tình huống bất thường ở tháp điều khiển không lưu của sân bay Ronald Reagan vào đêm xảy ra thảm kịch hàng không kinh hoàng gần thủ đô Washington D.C.
Hạ viện Mỹ cấm dùng DeepSeek

Hạ viện Mỹ cấm dùng DeepSeek

22:02:24 31/01/2025
Hạ viện Mỹ cảnh báo không sử dụng ứng dụng DeepSeek của Trung Quốc trong khi các nhà lập pháp kêu gọi cấm xuất khẩu chip mà ứng dụng này đang sử dụng.
Nhân viên Lầu Năm Góc sử dụng DeepSeek - AI 'siêu việt' của Trung Quốc

Nhân viên Lầu Năm Góc sử dụng DeepSeek - AI 'siêu việt' của Trung Quốc

21:59:15 31/01/2025
Trước đó, một số nhân viên quốc phòng Mỹ cũng đã tải xuống phiên bản DeepSeek vào máy trạm của họ sớm nhất là vào mùa thu năm 2024, theo nguồn tin của Bloomberg.
Tổng hành dinh độc đáo của Amazon

Tổng hành dinh độc đáo của Amazon

21:48:38 31/01/2025
Là tập đoàn có vốn hóa lớn thứ 4 toàn cầu (tính đến tháng 11.2024), Amazon tạo nên dấu ấn sâu sắc đối với Seattle - thành phố cảng biển ở vùng tây bắc Thái Bình Dương.
Kiểm soát xuất khẩu từ Mỹ không thể kiềm chế sự tiến bộ AI của Trung Quốc

Kiểm soát xuất khẩu từ Mỹ không thể kiềm chế sự tiến bộ AI của Trung Quốc

21:46:31 31/01/2025
Bài học từ trường hợp DeepSeek cho thấy, trong kỷ nguyên số hiện nay, việc kiểm soát sự phát triển công nghệ thông qua các biện pháp hạn chế xuất khẩu có thể không còn phù hợp.
Ngoại trưởng Mỹ: Trung Quốc có thể đóng kênh đào Panama nếu có xung đột

Ngoại trưởng Mỹ: Trung Quốc có thể đóng kênh đào Panama nếu có xung đột

21:44:47 31/01/2025
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tin chắc rằng Trung Quốc có kế hoạch đóng kênh đào Panama trong trường hợp xảy ra xung đột với Mỹ.
Panama tuyên bố không đàm phán với Mỹ về kênh đào

Panama tuyên bố không đàm phán với Mỹ về kênh đào

21:44:04 31/01/2025
Kênh đào này được Mỹ giao cho Panama quản lý từ năm 1999 nhưng hiện Mỹ đang cáo buộc Panama không tự quản lý kênh đào mà để cho một nước châu Á vận hành.
Tòa án Mỹ bác lệnh cấm bán súng ngắn cho người dưới 21 tuổi

Tòa án Mỹ bác lệnh cấm bán súng ngắn cho người dưới 21 tuổi

21:41:25 31/01/2025
Hôm 30.1, Tòa án phúc thẩm Khu vực Năm ở thành phố New Orleans (bang Louisiana, Mỹ) ra phán quyết cho rằng luật cấm bán súng ngắn cho người trưởng thành dưới 21 tuổi ở Mỹ là vi hiến.
Liên hợp quốc yêu cầu sơ tán khẩn cấp 2.500 trẻ em tại Dải Gaza

Liên hợp quốc yêu cầu sơ tán khẩn cấp 2.500 trẻ em tại Dải Gaza

21:40:46 31/01/2025
Hiện các bác sĩ này đang vận động một quy trình tập trung cho việc sơ tán y tế với những hướng dẫn rõ ràng, trong đó đảm bảo quyền trở về nhà của các bệnh nhân sau khi được điều trị.

Có thể bạn quan tâm

Xôn xao giá cát xê gây sốc của HIEUTHUHAI

Xôn xao giá cát xê gây sốc của HIEUTHUHAI

Nhạc việt

23:43:31 31/01/2025
Có người khẳng định, 950 triệu đồng là cái giá trả để có thể đưa HIEUTHUHAI lên sân khấu lounge. 1 người dùng mạng cũng chia sẻ với mức giá như trên để mời nam rapper tới công ty biểu diễn 2 ca khúc.
Video Hoa hậu Kỳ Duyên quăng miếng hài tại sự kiện, nhưng bỏ chạy vì nói 1 câu "quê xệ"

Video Hoa hậu Kỳ Duyên quăng miếng hài tại sự kiện, nhưng bỏ chạy vì nói 1 câu "quê xệ"

Sao việt

23:35:50 31/01/2025
Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên được biết tới với vai trò người mẫu. Cô mới đây còn gây chú ý khi góp mặt trong dự án phim điện ảnh chiếu vào dịp Tết của Trấn Thành.
Phạt người đàn ông để đàn trâu vào cao tốc theo nghị định 168

Phạt người đàn ông để đàn trâu vào cao tốc theo nghị định 168

Pháp luật

23:22:30 31/01/2025
Người đàn ông có đàn trâu khoảng 20 con vừa đi vào đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang bị cơ quan công an xử phạt vi phạm hành chính theo nghị định 168.
Tạ Đình Phong quay lại với Trương Bá Chi, Vương Phi bất lực khóc trên sóng truyền hình vì không níu giữ được bạn trai?

Tạ Đình Phong quay lại với Trương Bá Chi, Vương Phi bất lực khóc trên sóng truyền hình vì không níu giữ được bạn trai?

Sao châu á

23:21:59 31/01/2025
Cư dân mạng vừa soi được thêm bằng chứng cho thấy Tạ Đình Phong đang cố gắng vun vén lại mối quan hệ với Trương Bá Chi và 2 con trai.
3 phim cổ trang Hoa ngữ cực hay ai cũng nên xem một lần: Cặp đôi chị em phim giả tình thật gây sốt Cbiz

3 phim cổ trang Hoa ngữ cực hay ai cũng nên xem một lần: Cặp đôi chị em phim giả tình thật gây sốt Cbiz

Phim châu á

22:16:34 31/01/2025
Nếu muốn tìm một bộ phim cổ trang Hoa ngữ để xem trong dịp Tết nguyên đán 2025, bạn có thể tham khảo danh sách dưới đây.
Uyển Ân - Tiểu Vy: OTP bạn thân mới của màn ảnh Việt

Uyển Ân - Tiểu Vy: OTP bạn thân mới của màn ảnh Việt

Phim việt

22:09:41 31/01/2025
Bên cạnh các thông điệp về tình yêu, gia đình, phim điện ảnh Bộ Tứ Báo Thủ còn mang hẳn lên màn ảnh rộng hình ảnh về một đôi bạn thân nữ-nữ đầy lý tưởng.
Mỹ nam duy nhất Trấn Thành không thể mời đóng phim: Visual đỉnh cao top đầu showbiz, độ hot ít ai sánh kịp

Mỹ nam duy nhất Trấn Thành không thể mời đóng phim: Visual đỉnh cao top đầu showbiz, độ hot ít ai sánh kịp

Hậu trường phim

22:02:48 31/01/2025
Mỹ nam này hot đến mức đạo diễn Trấn Thành, người thường xuyên tạo ra các bom tấn lập kỷ lục phòng vé cũng không mời được.
Cách tô son giúp môi mềm mại, không bị khô

Cách tô son giúp môi mềm mại, không bị khô

Làm đẹp

21:55:12 31/01/2025
Có thể thoa son dưỡng môi trước khi đi ngủ hoặc thoa nhiều lần vào ban ngày. Ngoài son dưỡng, nên sử dụng mặt nạ cho môi khoảng 15-20 phút trước khi ngủ cũng giúp cung cấp đủ chất ẩm cho môi.
Quan điểm của Tổng thống Trump về Ukraine, Nga sau 10 ngày nhậm chức

Quan điểm của Tổng thống Trump về Ukraine, Nga sau 10 ngày nhậm chức

21:36:01 31/01/2025
Tôi không thể nói liệu mọi thứ có tốt hơn cho chúng tôi (khi ông Trump đã nhậm chức) hay không vì ông Trump chắc chắn không phải là người ủng hộ Ukraine , một bác sĩ quân y Ukraine có biệt danh là Volvo nói với tờ Kyiv Independent.
33 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày mùng 3 tết

33 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày mùng 3 tết

Tin nổi bật

21:35:38 31/01/2025
Trong ngày mùng 3 tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, toàn quốc xảy ra 56 vụ tai nạn giao thông khiến 33 người chết và 52 người bị thương.