Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hoá chống lưng đường dây đánh bạc thế nào?

Mai Hoàng Minh05:37 14/11/2018

Cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Thọ khẳng định, hai ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hoá lợi dụng chức vụ để “chống lưng” cho đường dây đánh bạc.

Ngày 13/11, phiên sơ thẩm xét xử ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) cùng 91 đồng phạm tiếp tục với phần công bố bản cáo trạng truy tố các bị cáo.

Cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Thọ khẳng định, việc vận hành game đánh bạc của Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam cùng đồng phạm hoàn toàn phụ thuộc quyết định vào Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục C50).

Tướng công an “chống lưng” cho “ông trùm”

Theo đại diện VKS, khi đương chức Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, ông Vĩnh đã lợi dụng việc Bộ Công an cho phép thành lập công ty bình phong thuộc Cục C50, ký ban hành quyết định công nhận công ty CNC là công ty bình phong trái quy trình.

Bị cáo Phan Văn Vĩnh

Là người đứng đầu cơ quan được Nhà nước giao cho trách nhiệm đấu tranh, phòng chống tội phạm trong nhiều lĩnh vực, trong đó tội phạm trong lĩnh vực công nghệ cao và trật tự xã hội thì Phan Văn Vĩnh phải là người nắm rõ nhất cấu thành tội phạm của tội tổ chức đánh bạc, tội đánh bạc để còn có trách nhiệm đấu tranh trực tiếp và hướng dẫn đối với cấp dưới.

Thế nhưng, sau khi nhận được đề xuất của Nguyễn Văn Dương về việc “thí điểm cho phép người dùng chuyển đổi một phần tài khoản ảo sang thẻ ảo hoặc ví điện tử của CNC”, có nghĩa Nguyễn Văn Dương đang đề xuất cho công khai việc kết nối, phục vụ cho game bài đánh bạc nhưng cùng ngày Phan Văn Vĩnh bút phê: “Kính chuyển đồng chí Cục trưởng và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nghiên cứu và đề xuất”.

Căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hoá chỉ đạo ông Lục soạn thảo Công văn số 1155/C50-P1 ngày 20/5/2016 để Nguyễn Thanh Hoá ký, đề xuất Phan Văn Vĩnh nội dung trên để Phan Văn Vĩnh trình cấp trên.

Ngày 22/5/2016, Phan Văn Vĩnh bút phê: “Đồng ý đề xuất, giao đồng chí Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trực tiếp chỉ đạo, kiểm soát, tổ chức thực hiện đảm bảo hoạt động thí điểm và các thủ tục pháp lý đúng yêu cầu pháp luật và kiểm soát tình hình hoạt động của tội phạm về lĩnh vực này, có đề xuất tiếp trình Tổng cục và Bộ”.

Việc cho phép nêu trên của Phan Văn Vĩnh là hoàn toàn trái với nguyên tắc đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 25/2014/NĐ-CP ngày 07/4/2014 quy định:

Dấu hiệu đặc biệt lưu ý của sự “chống lưng” cho Nguyễn Văn Dương thực hiện tội phạm tổ chức đánh bạc của Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa còn ở chỗ, cho Công ty CNC thuê chính trụ sở của mình tại số 10 Hồ Giám để vận hành hệ thống đánh bạc; không những thế, trong trụ sở làm việc của Công ty CNC còn có phòng làm việc treo biển hiệu ghi: “Bộ Công an – Cục C50; Phòng làm việc của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa – Cục trưởng”.

Điều này đã thể hiện, chính người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong việc đấu tranh với loại tội phạm công nghệ cao đã dung túng cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm thực hiện tội phạm, đồng thời ngăn cản có hiệu quả đối với các cơ quan cấp dưới hoặc cơ quan phối hợp xác minh xử lý đối với Nguyễn Văn Dương cùng đồng phạm.

Hành động trợ giúp cho Nguyễn Văn Dương cùng đồng phạm tổ chức đánh bạc của Phan Văn Vĩnh không chỉ dừng lại ở đó, mà còn ký văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tổ chức đánh bạc của Công ty CNC;

Video đang HOT

Đồng thời, ông Vĩnh còn chỉ đạo ông Nguyễn Thanh Hóa ký văn bản báo cáo đề xuất cho Công ty CNC tiếp tục tổ chức đánh bạc (vận hành cổng trò chơi đổi thưởng game bài Tip.Club).

Văn bản báo cáo lần hai, vẫn không đúng sự thật

Lãnh đạo Bộ Công an phát hiện Công ty CNC vận hành 2 game bài Rikvip.com và 23zdo.com là đánh bạc trá hình có dấu hiệu vi phạm pháp luật, yêu cầu có báo cáo nhưng Phan Văn Vĩnh không chấp hành ý kiến chỉ đạo.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa

Đến khi có văn bản lần thứ 2 sau 50 ngày, bị cáo mới chỉ đạo Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tham mưu lập báo cáo lãnh đạo Bộ Công an. Đối tượng báo cáo không đúng sự thật và cũng không chỉ đạo ngăn chặn hành vi tổ chức đánh bạc mà còn chỉ đạo ông Nguyễn Công Sơn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát ký tiếp văn bản đề nghị Bộ Thông tin và truyền thông cấp giấy phép cho vận hành game bài đánh bạc của Công ty CNC.

Về phần mình, với chức năng, nhiệm vụ được Bộ Công an giao đấu tranh phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao, Nguyễn Thanh Hóa không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình, mà trực tiếp tham mưu cho Phan Văn Vĩnh thành lập công ty bình phong CNC trái với Quyết định của Bộ Công an và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an.

Đồng thời, ông Hóa còn đề nghị lãnh đạo Tổng cục cảnh sát cho Công ty CNC được thuê sử dụng trụ sở số 10 Hồ Giám, Đống Đa, Hà Nội.

Khi biết Công ty CNC hoạt động tổ chức đánh bạc không ngăn chặn, xử lý mà ông Hoá còn tham mưu, ban hành các văn bản tạo điều kiện thuận lợi cho hành vi tổ chức đánh bạc, bao che không cho các phòng nghiệp vụ có chức năng phòng chống tội phạm công nghệ cao được xác minh, xử lý,…

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa khai rằng cho Công ty CNC tổ chức đánh bạc là để tạo “nguồn thu từ hoạt động thí điểm này được dùng để đầu tư, xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm là một nhiệm vụ chiến lược của C50″. Tuy nhiên, thực tế hơn hai năm Công ty CNC tổ chức đánh bạc trên mạng Internet thu lợi bất chính hàng ngàn tỉ đồng nhưng không có một khoản tiền nào được đầu tư cho hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng, mà chỉ có một khoản rất nhỏ so với tổng doanh thu (chi 700 triệu đồng và một bộ phần mềm diệt virus trị giá 30.000 USD) cho C50./.

Theo Phú Hiền/VOV.VN

Xét xử cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh và đồng phạm: 'Chơi bạc online là thực nghiệm, để công ty báo cáo C50'

Trong phần trả lời xét hỏi, bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn - phó giám đốc kỹ thuật Trung tâm thanh toán, Công ty CNC cho biết ngoài mục đích "ăn thua" còn để phục vụ công ty báo cáo Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao về game bạc online.

Cuối chiều nay (13/11), phiên tòa xét xử vụ án 2 cựu tướng công an "bảo kê" đường dây đánh bạc nghìn tỉ bước vào phần thẩm vấn sau khi đại diện Viện kiểm sát tỉnh Phú Thọ công bố xong 235 trang cáo trạng.

Chơi game cờ bạc để nghiên cứu sản phẩm?

Là người đầu tiên đứng lên bục khai báo, bị cáo Lê Văn Huy (sinh năm 1997, quê Quảng Trị) thành khẩn khai báo về hành vi chiếm đoạt số tiền 55 triệu đồng của chị Võ Thị Minh Phương.

Theo lời khai của bị cáo Huy, sau khi được chị Phương chuyển cho mình 110 thẻ cào mệnh giá 500.000 đồng của 3 nhà mạng với tổng giá trị 55 triệu đồng, Huy đã cho bạn hai thẻ cào, số còn lại đổi sang Rik (tiền ảo trong game Rikvip), bán lại cho chủ quán nét lấy tiền mặt.

Bị cáo Lê Văn Huy. (Ảnh: Nam Trần)

Sau đó, Huy lại dùng tiền này mua Rik để nạp vào các tài khoản trong game bài Tip.Club đánh bạc trực tuyến bằng game Tài - Xỉu. Toàn bộ số tiền này Huy bị thua hết.

Trong vụ án này, bị cáo Huy là người duy nhất bị xét xử về tội sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Sau bị cáo Huy, HĐXX thẩm vấn bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn - phó giám đốc kỹ thuật Trung tâm thanh toán, Công ty CNC - về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Theo lời khai của bị cáo Tuấn, bản thân có tham gia chơi game đánh bạc Tài - Xỉu. Việc chơi game này, bị cáo khai để "trải nghiệm sản phẩm" nên không nhớ mình thắng hay thua.

Tài liệu điều tra thể hiện, là một trong những người xây dựng cổng thanh toán cho game bài Rikvip/Tip.Club, đối soát doanh thu tổ chức đánh bạc với các công ty trung gian thanh toán, Tuấn thu lợi bất chính hơn 20 tỉ đồng.

Ngoài ra, Tuấn còn tham gia đánh bạc trực tuyến bằng game bài Rikvip/Tip.Club. Trong ngày 8 và 9/8/2016, Nguyễn Quốc Tuấn đã tham gia 58 phiên đánh bạc trực tuyến bằng hình thức Tài - Xỉu, trong đó có lần đặt cược 300 triệu Rik (tương đương 249 triệu đồng), được hệ thống trả thắng cược là hơn 386 Rik (tương đương 320 triệu đồng).

Cũng theo lời bị cáo Tuấn, khi đổi Rik ra ra tiền thì sẽ bán cho đại lý. Theo Tuấn, người chơi sẽ phải mua Rik với giá 84 đồng nhưng khi bán lại Rik cho đại lý thì chỉ được trả với giá 82 đồng. Bên cạnh đó, khi người đặt cược thắng thì sẽ nhận được số tương ứng song bị trừ đi 2%. Đây là tiền "thuế" của hệ thống, "nhà cái" giữ lại. Để thực hiện hành vi đánh bạc, Tuấn dùng tài khoản ngân hàng để trao đổi mua bán Rik.

Bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn tại tòa chiều 13/11. (Ảnh: Nam Trần)

Trả lời câu hỏi của luật sư Trần Hồng Phúc (bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Dương), Tuấn cho biết mục đích khi tham gia trò chơi Tài - Xỉu là để nghiên cứu sản phẩm cho công ty.

"Bị cáo báo cáo cho Nguyễn Văn Dương trực tiếp 1 tháng 1 lần. Toàn bộ nội dung bị cáo xây dựng sau đó gửi một người nữa để báo cáo C50 (Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - PV)", Tuấn khai.

Nguyễn Quốc Tuấn và một bị cáo nữa khai khi thắng Rik sẽ bán cho đại lý của Lê Anh Dũng để lấy tiền.

Chuyển tiền thắng bạc qua tài khoản ngân hàng

Trả lời xét hỏi, bị cáo Lê Anh Dũng cho biết đã kinh doanh quán internet được 10 năm nay. Từ tháng 8/2015 Dũng xin tham gia làm đại lý cho game cờ bạc Rikvip. Dũng liên lạc với Hoàng Thành Trung (người cùng Phan Sào Nam "khởi xướng" hệ thống game cờ bạc, hiện Trung đang bỏ trốn) để xin làm đại lý cấp 1.

"Nhà bị cáo kinh doanh quán net, vật phẩm gmae ảo có uy tín trên thị trường nên xin làm đại lý cho Rikvip và được Trung đồng ý. Làm đại lý không cần phải hợp đồng gì", bị cáo Dũng nói.

Theo lời khai của Dũng, các con bạc chơi Rik thắng sẽ lên danh sách đại lý tìm thấy tên và số điện thoại của bị cáo, gọi đến thông báo bán Rik. Sau đó Dũng hướng dẫn các con bạc chuyển Rik và điền danh mục số tài khoản ngân hàng, căn cứ vào đó Dũng để chuyển tiền cho con bạc. Dũng cũng bán thẻ cào của các nhà mạng cho người chơi. "Mục đích người mua để nạp điện thoại hay nạp chơi game cờ bạc thì bị cáo không biết", Dũng khai.

Dũng đã mở hơn 30 tài khoản ngân hàng để phục vụ việc mua Rik và chuyển tiền cho các con bạc. Trả lời HĐXX, Dũng cho biết tổng số tiền hưởng lợi từ việc làm đại lý cho 3 game cờ bạc là hơn 3,3 tỉ.

Bị cáo Lê Anh Dũng. (Ảnh: Nam Trần)

Trả lời nhận thức về hành vi của mình, bị cáo Dũng nói: "Ban đầu bị cáo chỉ nhận thức mua bán và đổi thẻ cào kiếm thêm thu nhập. Sau khi bị cơ quan điều tra bắt mới biết việc mua bán thẻ này là tiếp tay cho cờ bạc nên rất ân hận về hành vi của mình".

Bị cáo Dũng cũng cho biết không biết bị cáo Nguyễn Văn Dương là ai và không có giao dịch với Công ty CNC trong quá trình làm đại lý cấp 1. Bị cáo chủ yếu liên lạc với tài khoản Faceboo có tên "Long Lê" qua sự giới thiệu của Hoàng Thành Trung, Dũng cho biết thêm các con bạc sử dụng tài khoản ngân hàng để mua Rik là tiền ảo chơi cờ bạc online rồi khi thắng được trả bằng Rik. Các con bạc sẽ bán rik cho đại lý và Dũng chuyển tiền mặt qua tài khoản ngân hàng.

Luật sư Trần Hồng Phúc đặt câu hỏi: Nếu không có tài khoản ngân hàng thì bị cáo có thể trả thưởng cho các con bạc? "Nếu không có tài khoản ngân hàng thì không chuyển khoản thành công cho các khách hàng đánh bạc online", Dũng nói.

17h15, phiên tòa kết thúc ngày làm việc thứ hai, dự kiến ngay mai tiếp tục xét hỏi.

3 nhà mạng và nhiều ngân hàng hưởng lợi hàng ngàn tỉ đồng

Theo cáo trạng, các nhà mạng đã hưởng tổng cộng hơn 1.232 tỉ đồng, trong đó Viettel hưởng hơn 913 tỉ, VinaPhone gần 150 tỉ, MobiFone hơn 171 tỉ.

Ngoài 3 công ty viễn thông trên, có 33 ngân hàng phát hành thẻ ATM được hưởng lợi từ dịch vụ đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.club là 965 triệu đồng.

Các công ty phát hành thẻ game hưởng lợi từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc bằng game bài Rikvip với số tiền 14 tỉ đồng Đây là khoản tiền thu lời không có căn cứ pháp lý nên cần phải truy nộp ngân sách nhà nước.

Nguồn: Tuổi Trẻ

Xét xử cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh và đồng phạm: 'Hacker 9X' khai chiêu lừa đảo 55 triệu đồng qua Facebook Sau khi chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook "Hằng Nhữ", Lê Văn Huy nhắn tin cho chị Phương nhờ mua hộ 110 thẻ cào viễn thông mệnh giá 500 nghìn đồng. Chiều 13/11, tại phiên tòa xét xử cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh và đồng phạm, đại diện Viện Kiểm sát (VKSND) tỉnh Phú Thọ tiếp tục công bố cáo trạng....

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố, bắt tạm giam nữ tài xế ô tô Mercedes gây tai nạn liên hoàn00:39

Bác sĩ phân xác nhân tình ở Đồng Nai lĩnh án tử hình10:00

12 giờ nghẹt thở giải cứu doanh nhân Trung Quốc bị bắt cóc, tống tiền 255 tỷ đồng01:20

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô00:55

Mỹ mở đường, Ukraine - Nga đồng ý ngừng bắn hạn chế09:03

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Người phụ nữ lập 41 công ty "ma", mua bán hóa đơn 4.500 tỷ đồng ở TPHCM

15:02:17 22/03/2025

Mở rộng điều tra đường dây lập 41 công ty ma để mua bán trái phép hóa đơn trị giá 4.500 tỷ đồng, Công an TPHCM khởi tố thêm 10 người.

Truy bắt 4 đối tượng giết người ở Hà Nam

14:26:14 22/03/2025

Tối (21/3), Công an tỉnh Hà Nam thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng để điều tra về hành vi Giết người.

Tự xưng thần y chữa khỏi ung thư, người đàn ông bị phạt 42,5 triệu đồng

14:20:54 22/03/2025

Không có giấy phép hành nghề theo quy định nhưng Nguyễn Văn Kiên (Gia Lai) tự xưng thần y, tiến hành chữa bệnh cho người dân nên bị UBND huyện Đak Đoa phạt vi phạm hành chính 42,5 triệu đồng.

Bắt kẻ chuyên hack Facebook để lừa đảo, thu giữ 10 sổ tiết kiệm

14:18:51 22/03/2025

Sau khi hack tài khoản Facebook để thực hiện lừa đảo, đối tượng Nguyễn Văn Đức làm 10 sổ tiết kiệm để cất giấu tài sản.

Khởi tố 2 đối tượng làm giả hồ sơ cầu thủ tại CLB Sông Lam Nghệ An

14:15:38 22/03/2025

Công an tỉnh Nghệ An khởi tố 2 đối tượng làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức để một số cầu thủ trẻ gian lận tuổi vào thi đấu tại Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An.

Khởi tố người đàn ông ở Quảng Trị hiếp dâm 2 chị em ruột

14:13:54 22/03/2025

Một người đàn ông ở Quảng Trị vừa bị lực lượng chức năng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi hiếp dâm và dâm ô đối với 2 chị em ruột.

Vụ Tập đoàn Phúc Sơn: Chuyện Hậu 'Pháo' giải mã ám hiệu của các cựu lãnh đạo tỉnh

14:10:55 22/03/2025

Để được tạo điều kiện trúng các gói thầu trái quy định, Hậu "Pháo" nhanh chóng giải mã ám hiệu của các cựu quan chức, mang số tiền lớn đến để có được sự ưu tiên.

Sơn nữ 3 lần bị bán làm vợ nơi xứ người

06:49:59 22/03/2025

Sau nhiều năm sống trong cay đắng, tủi nhục, khổ sở nơi xứ người, X. đã được giải cứu, trở về quê nhà đoàn tụ cùng gia đình trong niềm vui vỡ òa...

Cựu Trạm trưởng Trạm Cảnh sát đường thuỷ cùng 2 đồng phạm lĩnh án

06:47:21 22/03/2025

Vào lúc 11h15 ngày 12/5/2024, Tổ Thanh tra đặc biệt liên ngành của Bộ Công an tiến hành kiểm tra Trạm Cảnh sát đường thủy Tân Châu, phát hiện Phát đang ngồi trực tại nhà nổi, trực tiếp nhận tiền của 4 tài công, chủ sà lan đến trình giấy...

Truy nã toàn quốc 3 tên cướp đặc biệt nguy hiểm

06:44:14 22/03/2025

Liên quan đến vụ cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh ra quyết định truy nã toàn quốc, đặc biệt nguy hiểm 3 đối tượng.

Bị siết nợ, đột nhập nhà dân trộm hàng trăm triệu đồng

06:37:36 22/03/2025

Do nợ nần tiền bạc và liên tục bị đòi nợ, Nguyễn Văn Trung đã đột nhập vào nhà người dân trộm cắp tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng.

Bắt giữ đối tượng người nước ngoài lưu hành tiền giả

06:30:52 22/03/2025

Cụ thể, qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, ngày 20/3, tổ công tác Công an xã Tân Thanh phát hiện một người đàn ông có dấu hiệu nghi vấn khi sử dụng tiền nhân dân tệ để giao dịch.

Có thể bạn quan tâm

3 tác dụng của táo đỏ với sức khỏe

Sức khỏe

18:14:53 22/03/2025

Hơn nữa, các nghiên cứu trên động vật và trong ống nghiệm chỉ ra rằng nó có thể cải thiện trí nhớ và giúp bảo vệ các tế bào não khỏi bị tổn thương do các hợp chất phá hủy thần kinh.