Phá vụ đánh bạc hé lộ đường dây cho vay lãi suất lên đến 240%/năm

Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an thành phố Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bổ sung bị can Lê Quang Hoàn (SN 1975, trú tại tổ 18, phường Hoàng Mai, TP Hà Nội) về tội danh cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Trước đó, ngày 27-10, Công an thành phố Lào Cai đã bắt giữ nhóm đối tượng đánh bạc trong đó Lê Quang Hoàn là 1 trong những đối tượng cầm đầu trong nhóm đánh bạc này.

Ngày 31-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàn về tội danh đánh bạc đồng thời điều tra, làm rõ hành vi “cho vay lãi nặng” của đối tượng này.

Sau gần 1 tháng điều tra, xác minh cùng với lời khai của Hoàn và các nhân chứng, Cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ hành vi cho vay nặng lãi của Hoàn cụ thể: Từ tháng 6-2019 đến nay Hoàn đã cho 9 người vay tiền dưới hình thức lãi theo tháng, tùy vào thỏa thuận mà lãi suất từ 3.000-5.000/1.000.000/ngày tương đương là 9-15% theo tháng, 109,5 -182,5% / năm với quy định 10 ngày trả tiền lãi 1 lần.

Đối tượng Lê Quang Hoàn tại Cơ quan CSĐT.

Đặc biệt Hoàn còn cho 16 người vay lãi dưới hình thức “bốc bát họ” với nhiều loại khác nhau. Trong đó nhỏ nhất là 5.000.000đ, lớn nhất là 25.000.000đ, người vay có thể vay đồng thời nhiều bát họ nhưng không quá 50.000.000đ. Những người vay này sẽ phải trả lãi và gốc theo ngày, tính theo lãi tháng là 20%/tháng (tính theo năm sẽ là 240%/năm).

Thanh Tuấn

Theo cand.com.vn