Phá đường dây lừ.a đả.o qua mạng xuyên quốc gia

Tưởng sẽ được nhận quà hay trúng thưởng triệu USD từ nước ngoài, các nạ.n nhâ.n đã ứng trước số chi phí nhận quà, tiề.n thưởng hàng tỉ đồng cho bọn lừ.a đả.o xuyên quốc gia.

Các nghi can bị bắt giữ – Ảnh: Đàm Huy

Hôm qua (5.4), đại tá Lê Phước Trường, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ ( PC46) Công an TP.HCM, cho biết PC46 vừa bóc gỡ đường dây lừ.a đả.o xuyên quốc gia do người nước ngoài tổ chức, phối hợp với người trong nước, gây ra hàng loạt vụ lừ.a đả.o, chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng. Các nghi phạm bị bắt khẩn cấp gồm Ihugba Augustine Chinonso (30 tuổ.i, quốc tịch Nigeria), Onu Chinonso Peter (31 tuổ.i, quốc tịch Nigeria, cả hai lưu trú Q.12); Trần Viết Hùng (34 tuổ.i, ngụ Q.12); Nguyễn Thị Tuyết (25 tuổ.i, ngụ Q.7), Lê Văn Nhóc (21 tuổ.i, ngụ Tây Ninh), Phạm Trường Thành (23 tuổ.i, ngụ Đồng Nai), Nguyễn Văn Hải (26 tuổ.i, ngụ Bình Thuận). Riêng Lê Thị Mai Phương (34 tuổ.i, ngụ Q.12, vợ của Hùng) cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bỗng dưng trúng thưởng triệu USD

Khốn đốn nhất là trường hợp của ông H.H.H (43 tuổ.i, ngụ Hà Nội, giám đốc điều hành của một công ty). Theo lời ông H., ngày 2.3 ông nhận được tin nhắn trúng thưởng 1 triệu USD của Tập đoàn viễn thông Verizon lớn nhất ở Anh. Để nhận được giả.i thưởn.g này, ông phải gửi thông tin cá nhân qua địa chỉ email… Hôm sau, ông H. nhận được email xác nhận ông đã trúng 1 trong 3 giả.i thưởn.g đặc biệt của tập đoàn. Do giả.i thưởn.g được đăng ký hợp pháp tại Mỹ nên ông phải liên lạc với Ngân hàng Standard Chartered Bank USD, có trụ sở ở New York, để làm thủ tục nhận thưởng.

Sau khi liên lạc theo email và số điện thoại do nhóm lừ.a đả.o cung cấp, ông H. nhận được hướng dẫn gửi giấy chứng nhận trúng thưởng, giấy CMND hoặc hộ chiếu… để giải ngân. Tiếp đó, nhóm lừ.a đả.o đưa ra các hình thức nhận thưởng để lựa chọn như: bay qua Mỹ nhận trực tiếp hay nhận thưởng qua online (chuyển khoản)…, trong đó phương án nhận thưởng qua online là chi phí rẻ nhất với 1.563 USD. Tuy nhiên, sau khi ông H. chọn nhận thưởng qua chuyển khoản, nhóm lừ.a đả.o báo thêm nhiều loại phí thuế như thuế VAT, phí chuyển tiề.n thưởng qua ngân hàng Thụy Sĩ, phí để không phải thanh toán thuế khi tiề.n thưởng chuyển về VN… Tổng cộng, từ ngày 2 – 21.3, ông H. đã chuyển hơn 3 tỉ đồng cho bọn lừ.a đả.o.

“Đây là thủ đoạn trúng thưởng khá mới. Bọn chúng đưa ra nhiều yêu cầu thanh toán theo thủ tục quốc tế trước khi được nhận thưởng 1 triệu USD từ nước ngoài, trong khi đó nạ.n nhâ.n chưa nắm kỹ quy trình thủ tục thanh toán, thuế, phí chuyển tiề.n…”, trung tá Nguyễn Thành Nhân, Trưởng đội 8 (PC46), khuyến cáo.

Giả cảnh sát hù dọa nạ.n nhâ.n

Ngoài thủ đoạn báo trúng thưởng, băng nhóm này còn lên mạng xã hội giả danh thương gia giàu có kết bạn, tán tỉnh các cô gái VN nhẹ dạ cả tin, hứa hẹn sẽ về VN cưới, gửi quà có giá trị như iPad, iPhone, túi xách, nước hoa hoặc chuyển tiề.n triệu USD về VN kinh doanh, làm từ thiện… Sau đó, nhóm người nước ngoài câu kết với Tuyết giả danh nhân viên giao hàng, hải quan gọi điện thoại cho nạ.n nhâ.n yêu cầu chuyển hàng chục triệu đồng tiề.n phí vận chuyển, tiề.n “bồi dưỡng” cho hải quan mới nhận được quà. Nếu “món quà” hay tiề.n số lượng lớn thì Hùng giả là cảnh sát kinh tế của Công an Hà Nội, gọi cho nạ.n nhâ.n hù dọa, yêu cầu nộp phạt hàng trăm triệu đồng… Điển hình, cuối năm 2015, Cyril Nice (chưa rõ lai lịch) chỉ đạo Ihugba Augustine Chinonso liên lạc với chị L.T.T.A (ngụ Đà Nẵng) đóng giả người gửi quà cho mẹ của chị A. Tin tưởng, chị A. đã chuyển nhiều lần tiề.n phí vận chuyển, thuế… với tổng số tiề.n hơn 2 tỉ đồng cho bọn lừ.a đả.o.

Theo lờ.i kha.i của Onu Chinonso Peter, khoảng tháng 1.2016, thấy Messi (bạn đồng hương) đi du lịch từ VN về và có rất nhiều tiề.n nên hỏi và Messi rủ Onu Chinonso Peter qua VN tham gia vào đường dây lừ.a đả.o xuyên quốc gia trên. Đến VN, Onu Chinonso Peter nhận lệnh của Joel White (chưa rõ lai lịch) và móc nối với vợ chồng Hùng, Tuyết gây án… Để thực hiện trót lọt các phi vụ trên, Ihugba Augustine Chinonso và Onu Chinonso Peter câu kết với vợ chồng Hùng, Tuyết, Nhóc, Thành, Hải. Trong đó, Hùng móc nối với Hải, Thành, Nhóc sử dụng giấy CMND giả làm hàng chục thẻ tín dụng để rút tiề.n. Khám xét nhà của các nghi can, công an thu giữ của vợ chồng Hùng 39 thẻ ATM, 1 cuốn sổ tay và nhiều tài liệu ghi chép thông tin ăn chia tiề.n lừ.a đả.o, 10 sổ tiết kiệm… “Mới đầu, tôi cùng Nhóc, Hải đưa ảnh cho Hùng làm giấy CMND giả, sau đó sử dụng giấy CMND giả đi làm thẻ ATM với tiề.n công 200.000 đồng/thẻ. Sau này, chúng tôi đảm nhận luôn nhiệm vụ rút tiề.n với tiề.n công hưởng từ 1,5 – 3% trên tổng số tiề.n rút được. Chúng tôi rút được hơn 2 tỉ đồng”, Thành khai nhận.

Tính từ cuối năm 2015 đến nay, bằng thủ đoạn như trên, đường dây lừ.a đả.o này thực hiện trót lọt hàng loạt vụ lừ.a đả.o, chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng.

Đàm Huy

Theo Thanhnien