Phá đường dây làm giả hóa đơn giá trị gia tăng

Mai Phương Lý19:03 25/10/2015

Một đường dây chuyên in ấn và phát hành giả hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) đã bị công an triệt phá, bắt giữ 4 người liên quan.

Chiều 25.10, Công an Q.7 (TP.HCM) xác nhận với PV Thanh Niên Online, cơ quan điều tra Công an quận đang tạm giữ hình sự Sử Văn Hoàng (39 tuổi), Nguyễn Hoàn Nhơn (25 tuổi, cùng ngụ Tiền Giang), Lê Đức Sum (50 tuổi, ngụ H.Củ Chi, TP.HCM) và Phan Thị Yến Nhi (19 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM) để điều tra về hành vi “in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, trong đó Hoàng được xác định giữ vai trò chủ mưu.

1Hoàng tại nhà tạm giữ Công an Q.7 – Ảnh: Ngọc Thọ

Sau thời gian theo dõi, chiều 20.10 Đội CSĐT tội phạm quản lý kinh tế và chức vụ Công an Q.7 bắt quả tang Nhơn đang đi giao 33 tờ hóa đơn GTGT đã được ghi sẵn nội dung và có đóng dấu doanh nghiệp cho Sum tại một quán nước trên đường Bùi Văn Ba, P.Tân Thuận Đông, Q.7. Khai thác nhanh Nhơn và Sum, công an bắt giữ thêm Hoàng và Nhi.

Tại cơ quan công an, Hoàng khai nhận từ tháng 3.2015 đã thuê nhà trên đường Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè (TP.HCM), cấu kết với Nhơn, Sum và Nhi tổ chức in ấn giả hóa đơn GTGT rồi mang đi bán cho những người có nhu cầu.

Khám xét nơi ở của các nghi can trên, công an thu giữ 430 triệu đồng tiền mặt, gần 20 con dấu, hơn 14.000 tờ hóa đơn GTGT giả, 1 máy in, 7 thùng giấy cùng nhiều máy móc thiết bị.

Video đang HOT

Ngọc Thọ

Theo Thanhnien

Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống giá trị lên tới 1.500 tỷ đồng

Cơ quan An ninh điêu tra CATP Hai Phong vừa lam ro, băng thu đoan thanh lâp nhiêu công ty, sau đo thuê ngươi thân trong gia đinh điêu hanh, Quyên đưng đăng sau chi đao viêc mua ban trai phep hoa đơn GTGT không có giá trị lên tới 1.500 ti đông.

Cơ quan an ninh điêu tra xac đinh Quyên la đôi tương câm đâu đương dây mua ban hoa đơn GTGT sô lương lơn với giá trị lên đến 1.500 ti đông.

Sang nay 11/8, CA TP Hai Phong cho biêt, phong An ninh điêu tra (CATP Hai Phong) vưa phôi hơp vơi cac đơn vi nghiêp vu triêt pha đương dây mua ban trai phep hoa đơn sô lương lơn va băt giư 3 đôi tương.

Thông tin cho biêt, trong cac ngay mông 5 - 6/8, Phòng An ninh điều tra phối hợp với các phòng nghiệp vụ CA TP Hai Phong tiên hanh băt giư 3 đôi tương gôm: Ngô Thị Quyên, (SN 1983, Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng); Ngô Văn Hà, (SN 1993, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng) và Trần Thị Hoa, (SN 1985, Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ với số lượng lớn.

Cơ quan an ninh điêu tra thu giư tang vật gôm 3 bộ dấu các Công ty khac nhau va hơn 5000 số hoá đơn GTGT cùng nhiều chứng từ ngân hàng và các tài liệu các công ty liên quan khác; 2 máy tính văn phòng, 1 máy tính xách tay, 2 sổ tiết kiệm ngân hàng mang tên Ngô Thị Quyên và Nguyễn Quang Hoà (chồng Quyên).

Tang vât vu an đươc cơ quan an ninh điêu tra thu giư.

Tại Cơ quan An ninh điều tra, các đối tượng khai nhận: từ năm 2010 đến nay, Quyên đã thuê người đứng tên làm Giám đốc, thành lập 5 công ty gôm: Công ty TNHH thương mại dầu khí Đình Vũ; Công ty TNHH thương mại vật tư An Bình; Công ty TNHH dịch vụ vận tải và xây dựng An Đại Thịnh; Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải và xây dựng Hải Phòng; Công ty TNHH thương mại xăng dầu Minh Lương và mua lại hoá đơn, con dấu của 2 công ty khác là: Công ty TNHH thiết bị phụ tùng Ngọc Liên, Công ty TNHH An Đông Trang để thực hiện hành vi mua bán trái phép hoá đơn GTGT thu lợi bất chính.

Cơ quan an ninh điêu tra xac đinh, Quyên là người cầm đầu, chỉ đạo điều hành, con đôi tương Hoa vừa được Quyên thuê làm kế toán vừa đứng tên làm giám đốc. Ngô Văn Hà (em trai của Quyên) được thuê chuyển rút tiền giao dịch ngân hàng để hợp thức hoá việc mua bán trái phép hoá đơn GTGT.

Theo đanh gia cua cơ quan An ninh điêu tra (CATP Hai Phong), đây là vụ án mua bán trái phép hoá đơn GTGT với số lượng lớn, hoạt động trong thời gian dài; đối tượng Quyên lôi kéo chủ yếu người thân tham gia để có thể câu kết chặt chẽ nhằm đối phó với cơ quan chưc năng.

Lanh đao CATP Hai Phong tăng hoa khen thương can bô chiên si trong Ban chuyên an.

Cơ quan An ninh điêu tra lam ro, Quyên đã mua và bán tổng số hóa đơn GTGT hàng hoá, dịch vụ ghi khống trên hoá đơn hơn 1.500 tỷ đồng làm thất thu thuế của Nhà nước trên 160 tỷ đồng, quá trình mua bán trái phép hoá đơn GTGT Quyên đã thu lợi được hơn một tỷ đồng.

Ngày 10/8, Đai ta Đao Anh Tuân, Pho Giam đôc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an thanh phô Hải Phòng đã khen thương, can bô chiên si các đơn vi tham gia điều tra, khám phá vụ án trên.

Hiện Giám đốc Công an thành phố đang chỉ đạo Phòng An ninh điều tra phối hợp với các đơn vị chức năng tập tập trung xác minh, điều tra mở rộng và hoàn chỉnh hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tuân Hơp

Theo Dantri

Triệt phá đường dây mua bán, sử dụng chất ma túy quy mô lớn Ngày 23/10, Công an TP.Sa Đéc (Đồng Tháp) xác nhận, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp triệt phá thành công đường dây mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có quy mô lớn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã theo dõi và phát hiện các đối tượng đang...