Phá đường dây làm giả hóa đơn giá trị gia tăng

Theo dõi VGT trên

Một đường dây chuyên in ấn và phát hành giả hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) đã bị công an triệt phá, bắt giữ 4 người liên quan.

Chiều 25.10, Công an Q.7 (TP.HCM) xác nhận với PV Thanh Niên Online, cơ quan điều tra Công an quận đang tạm giữ hình sự Sử Văn Hoàng (39 tuổi), Nguyễn Hoàn Nhơn (25 tuổi, cùng ngụ Tiền Giang), Lê Đức Sum (50 tuổi, ngụ H.Củ Chi, TP.HCM) và Phan Thị Yến Nhi (19 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM) để điều tra về hành vi “in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, trong đó Hoàng được xác định giữ vai trò chủ mưu.

Phá đường dây làm giả hóa đơn giá trị gia tăng - Hình 1
1Hoàng tại nhà tạm giữ Công an Q.7 – Ảnh: Ngọc Thọ

Sau thời gian theo dõi, chiều 20.10 Đội CSĐT tội phạm quản lý kinh tế và chức vụ Công an Q.7 bắt quả tang Nhơn đang đi giao 33 tờ hóa đơn GTGT đã được ghi sẵn nội dung và có đóng dấu doanh nghiệp cho Sum tại một quán nước trên đường Bùi Văn Ba, P.Tân Thuận Đông, Q.7. Khai thác nhanh Nhơn và Sum, công an bắt giữ thêm Hoàng và Nhi.

Tại cơ quan công an, Hoàng khai nhận từ tháng 3.2015 đã thuê nhà trên đường Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè (TP.HCM), cấu kết với Nhơn, Sum và Nhi tổ chức in ấn giả hóa đơn GTGT rồi mang đi bán cho những người có nhu cầu.

Khám xét nơi ở của các nghi can trên, công an thu giữ 430 triệu đồng tiền mặt, gần 20 con dấu, hơn 14.000 tờ hóa đơn GTGT giả, 1 máy in, 7 thùng giấy cùng nhiều máy móc thiết bị.

Video đang HOT

Ngọc Thọ

Theo Thanhnien

Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống giá trị lên tới 1.500 tỷ đồng

Cơ quan An ninh điêu tra CATP Hai Phong vừa lam ro, băng thu đoan thanh lâp nhiêu công ty, sau đo thuê ngươi thân trong gia đinh điêu hanh, Quyên đưng đăng sau chi đao viêc mua ban trai phep hoa đơn GTGT không có giá trị lên tới 1.500 ti đông.

Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống giá trị lên tới 1.500 tỷ đồng - Hình 1

Cơ quan an ninh điêu tra xac đinh Quyên la đôi tương câm đâu đương dây mua ban hoa đơn GTGT sô lương lơn với giá trị lên đến 1.500 ti đông.

Sang nay 11/8, CA TP Hai Phong cho biêt, phong An ninh điêu tra (CATP Hai Phong) vưa phôi hơp vơi cac đơn vi nghiêp vu triêt pha đương dây mua ban trai phep hoa đơn sô lương lơn va băt giư 3 đôi tương.

Thông tin cho biêt, trong cac ngay mông 5 - 6/8, Phòng An ninh điều tra phối hợp với các phòng nghiệp vụ CA TP Hai Phong tiên hanh băt giư 3 đôi tương gôm: Ngô Thị Quyên, (SN 1983, Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng); Ngô Văn Hà, (SN 1993, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng) và Trần Thị Hoa, (SN 1985, Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ với số lượng lớn.

Cơ quan an ninh điêu tra thu giư tang vật gôm 3 bộ dấu các Công ty khac nhau va hơn 5000 số hoá đơn GTGT cùng nhiều chứng từ ngân hàng và các tài liệu các công ty liên quan khác; 2 máy tính văn phòng, 1 máy tính xách tay, 2 sổ tiết kiệm ngân hàng mang tên Ngô Thị Quyên và Nguyễn Quang Hoà (chồng Quyên).

Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống giá trị lên tới 1.500 tỷ đồng - Hình 2

Tang vât vu an đươc cơ quan an ninh điêu tra thu giư.

Tại Cơ quan An ninh điều tra, các đối tượng khai nhận: từ năm 2010 đến nay, Quyên đã thuê người đứng tên làm Giám đốc, thành lập 5 công ty gôm: Công ty TNHH thương mại dầu khí Đình Vũ; Công ty TNHH thương mại vật tư An Bình; Công ty TNHH dịch vụ vận tải và xây dựng An Đại Thịnh; Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải và xây dựng Hải Phòng; Công ty TNHH thương mại xăng dầu Minh Lương và mua lại hoá đơn, con dấu của 2 công ty khác là: Công ty TNHH thiết bị phụ tùng Ngọc Liên, Công ty TNHH An Đông Trang để thực hiện hành vi mua bán trái phép hoá đơn GTGT thu lợi bất chính.

Cơ quan an ninh điêu tra xac đinh, Quyên là người cầm đầu, chỉ đạo điều hành, con đôi tương Hoa vừa được Quyên thuê làm kế toán vừa đứng tên làm giám đốc. Ngô Văn Hà (em trai của Quyên) được thuê chuyển rút tiền giao dịch ngân hàng để hợp thức hoá việc mua bán trái phép hoá đơn GTGT.

Theo đanh gia cua cơ quan An ninh điêu tra (CATP Hai Phong), đây là vụ án mua bán trái phép hoá đơn GTGT với số lượng lớn, hoạt động trong thời gian dài; đối tượng Quyên lôi kéo chủ yếu người thân tham gia để có thể câu kết chặt chẽ nhằm đối phó với cơ quan chưc năng.

Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống giá trị lên tới 1.500 tỷ đồng - Hình 3

Lanh đao CATP Hai Phong tăng hoa khen thương can bô chiên si trong Ban chuyên an.

Cơ quan An ninh điêu tra lam ro, Quyên đã mua và bán tổng số hóa đơn GTGT hàng hoá, dịch vụ ghi khống trên hoá đơn hơn 1.500 tỷ đồng làm thất thu thuế của Nhà nước trên 160 tỷ đồng, quá trình mua bán trái phép hoá đơn GTGT Quyên đã thu lợi được hơn một tỷ đồng.

Ngày 10/8, Đai ta Đao Anh Tuân, Pho Giam đôc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an thanh phô Hải Phòng đã khen thương, can bô chiên si các đơn vi tham gia điều tra, khám phá vụ án trên.

Hiện Giám đốc Công an thành phố đang chỉ đạo Phòng An ninh điều tra phối hợp với các đơn vị chức năng tập tập trung xác minh, điều tra mở rộng và hoàn chỉnh hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tuân Hơp

Theo Dantri

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Khởi tố Chủ tịch Coco Lee Diamond vì bán vàng giảKhởi tố Chủ tịch Coco Lee Diamond vì bán vàng giả
21:16:00 07/03/2025
Mâu thuẫn phân chia tài sản, anh đâm chết em trai rồi tự sátMâu thuẫn phân chia tài sản, anh đâm chết em trai rồi tự sát
07:41:56 07/03/2025
Nhóm "thổi giá" đất đến 30 tỷ đồng/m2 tại Sóc Sơn hôm nay bị xử lưu độngNhóm "thổi giá" đất đến 30 tỷ đồng/m2 tại Sóc Sơn hôm nay bị xử lưu động
07:05:52 06/03/2025
Người đàn ông bị đâm gục trước nhà ở TPHCMNgười đàn ông bị đâm gục trước nhà ở TPHCM
07:02:09 06/03/2025
Triệt phá sới bạc ở Lào Cai, thu giữ tang vật trị giá gần 720 tỷ đồngTriệt phá sới bạc ở Lào Cai, thu giữ tang vật trị giá gần 720 tỷ đồng
22:44:58 07/03/2025
Chủ mưu vụ "thổi giá đất Sóc Sơn" 30 tỷ đồng/m2 lĩnh 36 tháng tùChủ mưu vụ "thổi giá đất Sóc Sơn" 30 tỷ đồng/m2 lĩnh 36 tháng tù
15:20:35 07/03/2025
Nữ bị cáo người nước ngoài vận chuyển hơn 2 kg ma tuý bị phạt án tử hìnhNữ bị cáo người nước ngoài vận chuyển hơn 2 kg ma tuý bị phạt án tử hình
07:07:41 07/03/2025
Nghi vợ ngoại tình, chạy xe máy hơn 300km tìm tình địch để "xử"Nghi vợ ngoại tình, chạy xe máy hơn 300km tìm tình địch để "xử"
12:56:00 07/03/2025

Tin đang nóng

Nữ NSƯT nói bệnh tình Quý Bình: "Anh ấy bị hành hạ thể xác kinh khủng"Nữ NSƯT nói bệnh tình Quý Bình: "Anh ấy bị hành hạ thể xác kinh khủng"
22:26:42 07/03/2025
Chưa từng có: Tất cả nghệ sĩ hủy show sát giờ G, khán giả đến nơi sốc toàn tập, còn BTC nói gì?Chưa từng có: Tất cả nghệ sĩ hủy show sát giờ G, khán giả đến nơi sốc toàn tập, còn BTC nói gì?
21:27:23 07/03/2025
Xót xa cảnh mẹ Quý Bình lo hậu sự cho con trai: Mất cả chồng lẫn con chỉ trong hơn 1 nămXót xa cảnh mẹ Quý Bình lo hậu sự cho con trai: Mất cả chồng lẫn con chỉ trong hơn 1 năm
18:16:44 07/03/2025
Hoa hậu Thùy Tiên không phải cổ đông của CER GROUPHoa hậu Thùy Tiên không phải cổ đông của CER GROUP
18:12:42 07/03/2025
Hôn nhân dang dở, đầy nuối tiếc của Quý Bình và bà xã đại giaHôn nhân dang dở, đầy nuối tiếc của Quý Bình và bà xã đại gia
20:21:48 07/03/2025
Quý Bình và những nghệ sỹ Việt qua đời vì bạo bệnhQuý Bình và những nghệ sỹ Việt qua đời vì bạo bệnh
19:52:00 07/03/2025
Khoảnh khắc thót tim: Nạn nhân bị lừa bắt cóc sang Campuchia nhảy xuống xe đang chạy giữa đường cao tốc để thoát thân bằng mọi giáKhoảnh khắc thót tim: Nạn nhân bị lừa bắt cóc sang Campuchia nhảy xuống xe đang chạy giữa đường cao tốc để thoát thân bằng mọi giá
21:08:19 07/03/2025
Con trai mất tích 14 năm vẫn chưa tìm thấy: Dòng chia sẻ tìm con của người mẹ Phú Thọ năm nào cũng khiến cộng đồng mạng xótCon trai mất tích 14 năm vẫn chưa tìm thấy: Dòng chia sẻ tìm con của người mẹ Phú Thọ năm nào cũng khiến cộng đồng mạng xót
19:17:36 07/03/2025

Tin mới nhất

Gây thất thoát gần 555 tỷ đồng, cựu Chủ tịch Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch bị phạt 19 năm tù

Gây thất thoát gần 555 tỷ đồng, cựu Chủ tịch Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch bị phạt 19 năm tù

22:19:23 07/03/2025
Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Quách Văn Đức (SN 1959), cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Tín Nghĩa 19 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, ...
Cảnh sát hình sự Hà Nội điều tra mở rộng ổ nhóm chuyên cho vay nặng lãi

Cảnh sát hình sự Hà Nội điều tra mở rộng ổ nhóm chuyên cho vay nặng lãi

21:58:55 07/03/2025
Ngày 7/3, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự xảy ra năm 2024 trên địa bàn thị xã Sơn Tây.
Xử lý công ty đăng tải thông tin sai sự thật về kỳ thi đánh giá năng lực vào trường CAND

Xử lý công ty đăng tải thông tin sai sự thật về kỳ thi đánh giá năng lực vào trường CAND

21:52:05 07/03/2025
Ngày 27/2, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH giáo dục Thái Hòa CEP về hành vi Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật , với mức xử phạt là 15 tr...
Khống chế nghi can giết người ở Đồng Nai trên đường bỏ trốn

Khống chế nghi can giết người ở Đồng Nai trên đường bỏ trốn

21:43:13 07/03/2025
Sau khi gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại Đồng Nai, nghi can chở người yêu bỏ trốn, bị lực lượng chức năng của Công an Bình Thuận phát hiện, khống chế và bắt giữ.
Hai đối tượng có 7 tiền án chuyên trộm và tiêu thụ xe máy trộm cắp ở Thủ đô

Hai đối tượng có 7 tiền án chuyên trộm và tiêu thụ xe máy trộm cắp ở Thủ đô

21:38:00 07/03/2025
Công an phường Hàng Bột, quận Đống Đa (Hà Nội) vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp và tiêu thụ xe trộm cắp trên địa bàn.
Kẻ giết người yêu chỉ vì bị đòi chia tay khai gì tại cơ quan Công an?

Kẻ giết người yêu chỉ vì bị đòi chia tay khai gì tại cơ quan Công an?

21:32:58 07/03/2025
Sau khi ra tay sát hại người yêu chỉ vì bị đòi chia tay, Nguyễn Hùng Huynh bỏ về nhà lấy dao để tự tử nhưng bất thành. Sau đó Huynh đến Công an đầu thú.
Nghỉ hưu 11 năm, cựu Bí thư huyện uỷ ra toà lĩnh án về sai phạm thời đương chức

Nghỉ hưu 11 năm, cựu Bí thư huyện uỷ ra toà lĩnh án về sai phạm thời đương chức

21:28:01 07/03/2025
Theo cáo trạng, vào tháng 7/2002, ông Kim được bổ nhiệm làm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định; tháng 10/2005, được bầu làm Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh cho đến tháng 11/2014 thì nghỉ hưu.
Bắt nhóm côn đồ gây rối, "múa kiếm" cả người đi đường

Bắt nhóm côn đồ gây rối, "múa kiếm" cả người đi đường

21:20:59 07/03/2025
Ngày 7/3, Công an phường 2, TP Tây Ninh (Tây Ninh) đã bắt giữ Nguyễn Văn Trọng (SN 2006, ngụ huyện Dương Minh Châu) và Phan Văn Hiếu (SN 2008, ngụ huyện Tân Châu) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.
Cô gái trẻ cùng 5 thanh niên "bay lắc" tập thể trong khách sạn

Cô gái trẻ cùng 5 thanh niên "bay lắc" tập thể trong khách sạn

21:05:09 07/03/2025
Kiểm tra khách sạn tại TP Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp), cơ quan Công an phát hiện cô gái trẻ sinh năm 2007 cùng nhóm 5 thanh niên tụ tập để sử dụng ma túy và thu giữ số lượng lớn viên nén cùng tinh thể rắn (nghi ma túy).
Lãnh án tử vì mua bán hơn 7,7kg ma túy

Lãnh án tử vì mua bán hơn 7,7kg ma túy

21:02:30 07/03/2025
Trước khi bị bắt về hành vi mua bán ma túy, Đoàn Lê Quốc Phước được Trần Thị Như Quỳnh trả tiền công 2 tháng với tổng số tiền 140 triệu đồng.
Khởi tố chủ cơ sở Trạm dừng nghỉ Ngọc Anh về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"

Khởi tố chủ cơ sở Trạm dừng nghỉ Ngọc Anh về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"

20:54:34 07/03/2025
Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn, còn gọi là Tuấn trắng, là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự (SN 1968, nơi ở thành phố Hải Phòng), chủ cơ sở Trạm dừng nghỉ Ngọc Anh, thuộc khu 1, xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ.
Từ Ninh Bình vào Sóc Trăng rải tờ rơi cho vay trả góp

Từ Ninh Bình vào Sóc Trăng rải tờ rơi cho vay trả góp

20:42:53 07/03/2025
Ngày 7/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết vừa phối hợp Công an phường 3 (TP Sóc Trăng) triệu tập làm việc 5 đối tượng liên quan đến việc rải tờ rơi cho vay kiểu "tín dụng đen" trên các tuyến đường ở TP Sóc Trăng.

Có thể bạn quan tâm

Nga và Mỹ hợp tác tại Bắc Cực và những biến động năng lượng

Nga và Mỹ hợp tác tại Bắc Cực và những biến động năng lượng

Thế giới

03:29:02 08/03/2025
Mạng lưới rủi ro phức tạp này bao gồm việc phá hoại gần đây nhiều tuyến cáp viễn thông ở vùng biển Baltic, cùng với việc phá hoại hai đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 và một đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 bị phá hủy vào năm 2022.
Trong 22 ngày tới, chúc mừng 3 con giáp được thần tài ưu ái ban phát tài lộc

Trong 22 ngày tới, chúc mừng 3 con giáp được thần tài ưu ái ban phát tài lộc

Trắc nghiệm

00:59:11 08/03/2025
Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp được Thần Tài ưu ái ban phát tài lộc, tiền về như nước, của cải đong đầy, vận trình suôn sẻ trong 22 ngày tới nhé!
Phim giờ vàng siêu hot có một mỹ nhân được khen "mãi đẹp" nhưng vì sao gây ức chế đến tận cùng?

Phim giờ vàng siêu hot có một mỹ nhân được khen "mãi đẹp" nhưng vì sao gây ức chế đến tận cùng?

Hậu trường phim

23:45:50 07/03/2025
Xem Lưu Huyền Trang diễn trong Cha Tôi Người Ở Lại, nhiều khán giả nhanh chóng nhận ra gương mặt nữ diễn viên quen thuộc.
Mai Phương Thúy khoe chân dài miên man, Trấn Thành - Hari Won hôn nhau giữa phố

Mai Phương Thúy khoe chân dài miên man, Trấn Thành - Hari Won hôn nhau giữa phố

Sao việt

23:42:14 07/03/2025
Hoa hậu Mai Phương Thúy tự tin khoe đôi chân dài miên man. Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won tình tứ ôm hôn nhau giữa đường phố Mỹ.
Cô gái bị bỏng suýt mù vì hóa chất chảy vào mắt khi uốn mi

Cô gái bị bỏng suýt mù vì hóa chất chảy vào mắt khi uốn mi

Sức khỏe

22:48:23 07/03/2025
Hóa chất vô tình chảy vào mắt cô gái trong lúc uốn mi, gây nên biến chứng nguy hiểm khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.
Chưa bao giờ thấy Jennie thế này: Cởi đồ cực táo bạo, khóc nghẹn khi hát về người yêu cũ

Chưa bao giờ thấy Jennie thế này: Cởi đồ cực táo bạo, khóc nghẹn khi hát về người yêu cũ

Nhạc quốc tế

21:32:03 07/03/2025
Jennie bật khóc nức nở khi hát ca khúc cuối cùng của album. Ánh mắt nghẹn ngào, long lanh nước của Jennie khiến fan luỵ tim .
Gia đình người Anh chuyển đến Hà Nội sống 2 năm qua vì chi phí sinh hoạt rẻ

Gia đình người Anh chuyển đến Hà Nội sống 2 năm qua vì chi phí sinh hoạt rẻ

Netizen

21:11:35 07/03/2025
Từng đi nhiều nơi trên thế giới, cặp vợ chồng trẻ người Anh quyết định sống ở Hà Nội suốt 2 năm qua vì thích văn hóa ở đây và chi phí sinh hoạt rất rẻ.
Lamine Yamal đối mặt với tháng Ba khó khăn

Lamine Yamal đối mặt với tháng Ba khó khăn

Sao thể thao

20:26:37 07/03/2025
Tiền đạo Lamine Yamal của Barca sẽ gặp nhiều khó khăn trong tháng Ba này. Bởi đó là tháng Ramadan và anh sẽ phải nhịn ăn trường vào ban ngày.