Phá đường dây làm giả hóa đơn giá trị gia tăng

Theo dõi VGT trên

Một đường dây chuyên in ấn và phát hành giả hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) đã bị công an triệt phá, bắt giữ 4 người liên quan.

Chiều 25.10, Công an Q.7 (TP.HCM) xác nhận với PV Thanh Niên Online, cơ quan điều tra Công an quận đang tạm giữ hình sự Sử Văn Hoàng (39 tuổi), Nguyễn Hoàn Nhơn (25 tuổi, cùng ngụ Tiền Giang), Lê Đức Sum (50 tuổi, ngụ H.Củ Chi, TP.HCM) và Phan Thị Yến Nhi (19 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM) để điều tra về hành vi “in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, trong đó Hoàng được xác định giữ vai trò chủ mưu.

Phá đường dây làm giả hóa đơn giá trị gia tăng - Hình 1
1Hoàng tại nhà tạm giữ Công an Q.7 – Ảnh: Ngọc Thọ

Sau thời gian theo dõi, chiều 20.10 Đội CSĐT tội phạm quản lý kinh tế và chức vụ Công an Q.7 bắt quả tang Nhơn đang đi giao 33 tờ hóa đơn GTGT đã được ghi sẵn nội dung và có đóng dấu doanh nghiệp cho Sum tại một quán nước trên đường Bùi Văn Ba, P.Tân Thuận Đông, Q.7. Khai thác nhanh Nhơn và Sum, công an bắt giữ thêm Hoàng và Nhi.

Tại cơ quan công an, Hoàng khai nhận từ tháng 3.2015 đã thuê nhà trên đường Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè (TP.HCM), cấu kết với Nhơn, Sum và Nhi tổ chức in ấn giả hóa đơn GTGT rồi mang đi bán cho những người có nhu cầu.

Khám xét nơi ở của các nghi can trên, công an thu giữ 430 triệu đồng tiền mặt, gần 20 con dấu, hơn 14.000 tờ hóa đơn GTGT giả, 1 máy in, 7 thùng giấy cùng nhiều máy móc thiết bị.

Video đang HOT

Ngọc Thọ

Theo Thanhnien

Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống giá trị lên tới 1.500 tỷ đồng

Cơ quan An ninh điêu tra CATP Hai Phong vừa lam ro, băng thu đoan thanh lâp nhiêu công ty, sau đo thuê ngươi thân trong gia đinh điêu hanh, Quyên đưng đăng sau chi đao viêc mua ban trai phep hoa đơn GTGT không có giá trị lên tới 1.500 ti đông.

Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống giá trị lên tới 1.500 tỷ đồng - Hình 1

Cơ quan an ninh điêu tra xac đinh Quyên la đôi tương câm đâu đương dây mua ban hoa đơn GTGT sô lương lơn với giá trị lên đến 1.500 ti đông.

Sang nay 11/8, CA TP Hai Phong cho biêt, phong An ninh điêu tra (CATP Hai Phong) vưa phôi hơp vơi cac đơn vi nghiêp vu triêt pha đương dây mua ban trai phep hoa đơn sô lương lơn va băt giư 3 đôi tương.

Thông tin cho biêt, trong cac ngay mông 5 - 6/8, Phòng An ninh điều tra phối hợp với các phòng nghiệp vụ CA TP Hai Phong tiên hanh băt giư 3 đôi tương gôm: Ngô Thị Quyên, (SN 1983, Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng); Ngô Văn Hà, (SN 1993, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng) và Trần Thị Hoa, (SN 1985, Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ với số lượng lớn.

Cơ quan an ninh điêu tra thu giư tang vật gôm 3 bộ dấu các Công ty khac nhau va hơn 5000 số hoá đơn GTGT cùng nhiều chứng từ ngân hàng và các tài liệu các công ty liên quan khác; 2 máy tính văn phòng, 1 máy tính xách tay, 2 sổ tiết kiệm ngân hàng mang tên Ngô Thị Quyên và Nguyễn Quang Hoà (chồng Quyên).

Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống giá trị lên tới 1.500 tỷ đồng - Hình 2

Tang vât vu an đươc cơ quan an ninh điêu tra thu giư.

Tại Cơ quan An ninh điều tra, các đối tượng khai nhận: từ năm 2010 đến nay, Quyên đã thuê người đứng tên làm Giám đốc, thành lập 5 công ty gôm: Công ty TNHH thương mại dầu khí Đình Vũ; Công ty TNHH thương mại vật tư An Bình; Công ty TNHH dịch vụ vận tải và xây dựng An Đại Thịnh; Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải và xây dựng Hải Phòng; Công ty TNHH thương mại xăng dầu Minh Lương và mua lại hoá đơn, con dấu của 2 công ty khác là: Công ty TNHH thiết bị phụ tùng Ngọc Liên, Công ty TNHH An Đông Trang để thực hiện hành vi mua bán trái phép hoá đơn GTGT thu lợi bất chính.

Cơ quan an ninh điêu tra xac đinh, Quyên là người cầm đầu, chỉ đạo điều hành, con đôi tương Hoa vừa được Quyên thuê làm kế toán vừa đứng tên làm giám đốc. Ngô Văn Hà (em trai của Quyên) được thuê chuyển rút tiền giao dịch ngân hàng để hợp thức hoá việc mua bán trái phép hoá đơn GTGT.

Theo đanh gia cua cơ quan An ninh điêu tra (CATP Hai Phong), đây là vụ án mua bán trái phép hoá đơn GTGT với số lượng lớn, hoạt động trong thời gian dài; đối tượng Quyên lôi kéo chủ yếu người thân tham gia để có thể câu kết chặt chẽ nhằm đối phó với cơ quan chưc năng.

Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống giá trị lên tới 1.500 tỷ đồng - Hình 3

Lanh đao CATP Hai Phong tăng hoa khen thương can bô chiên si trong Ban chuyên an.

Cơ quan An ninh điêu tra lam ro, Quyên đã mua và bán tổng số hóa đơn GTGT hàng hoá, dịch vụ ghi khống trên hoá đơn hơn 1.500 tỷ đồng làm thất thu thuế của Nhà nước trên 160 tỷ đồng, quá trình mua bán trái phép hoá đơn GTGT Quyên đã thu lợi được hơn một tỷ đồng.

Ngày 10/8, Đai ta Đao Anh Tuân, Pho Giam đôc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an thanh phô Hải Phòng đã khen thương, can bô chiên si các đơn vi tham gia điều tra, khám phá vụ án trên.

Hiện Giám đốc Công an thành phố đang chỉ đạo Phòng An ninh điều tra phối hợp với các đơn vị chức năng tập tập trung xác minh, điều tra mở rộng và hoàn chỉnh hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tuân Hơp

Theo Dantri

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Bắt nghi phạm sát hại người phụ nữ nhặt ve chaiBắt nghi phạm sát hại người phụ nữ nhặt ve chai
21:08:20 01/03/2025
Công an vào cuộc vụ nhóm người bán sữa "lạ" giá cao bất thườngCông an vào cuộc vụ nhóm người bán sữa "lạ" giá cao bất thường
21:22:05 02/03/2025
Gã trai dùng clip sex tống tiền nữ Việt kiều MỹGã trai dùng clip sex tống tiền nữ Việt kiều Mỹ
18:48:17 01/03/2025
Giám định tâm thần bị can dùng xăng đốt mẹ ruộtGiám định tâm thần bị can dùng xăng đốt mẹ ruột
16:45:00 01/03/2025
Người đàn ông bị bạn nhậu đuổi đánh tử vong ở Bình DươngNgười đàn ông bị bạn nhậu đuổi đánh tử vong ở Bình Dương
06:36:03 03/03/2025
Nhóm thanh niên xông vào quán nhậu chém người ở TPHCMNhóm thanh niên xông vào quán nhậu chém người ở TPHCM
22:24:16 01/03/2025
Truy xét các đối tượng cầm hung khí xông vào quán chém loạn xạTruy xét các đối tượng cầm hung khí xông vào quán chém loạn xạ
21:18:04 02/03/2025
Vụ anh rể cưa 700 gốc cà phê của em vợ: Luật sư nói công an xã xử lý không đúngVụ anh rể cưa 700 gốc cà phê của em vợ: Luật sư nói công an xã xử lý không đúng
10:40:19 02/03/2025

Tin đang nóng

Ngân hàng lớn thứ 3 tại Mỹ chuyển khoản nhầm 81.000 tỷ USD vào tài khoản khách hàngNgân hàng lớn thứ 3 tại Mỹ chuyển khoản nhầm 81.000 tỷ USD vào tài khoản khách hàng
11:34:34 03/03/2025
Cặp sao Vbiz lại lộ bằng chứng hẹn hò khó chối cãi, nhà gái ghen tuông lộ liễu khiến nhà trai hoảng ra mặtCặp sao Vbiz lại lộ bằng chứng hẹn hò khó chối cãi, nhà gái ghen tuông lộ liễu khiến nhà trai hoảng ra mặt
11:01:42 03/03/2025
Tình tiết bí ẩn nhất vụ ly hôn che giấu suốt 2 năm của Huy Khánh và Mạc Anh ThưTình tiết bí ẩn nhất vụ ly hôn che giấu suốt 2 năm của Huy Khánh và Mạc Anh Thư
14:36:31 03/03/2025
Đến nhà chồng cũ, tôi bật khóc khi thấy mẹ kế làm điều này với con gái mìnhĐến nhà chồng cũ, tôi bật khóc khi thấy mẹ kế làm điều này với con gái mình
13:02:55 03/03/2025
Bị dọa xóa tên khỏi di chúc, học sinh lớp 10 ăn trộm 2,9 tỷ đồng của gia đìnhBị dọa xóa tên khỏi di chúc, học sinh lớp 10 ăn trộm 2,9 tỷ đồng của gia đình
14:12:24 03/03/2025
Phát hiện mẹ bật điều hòa, giữ thi thể con 6 năm trong chung cưPhát hiện mẹ bật điều hòa, giữ thi thể con 6 năm trong chung cư
12:52:15 03/03/2025
Đỗ Mỹ Linh hiếm khi khoe độ giàu, nhưng chỉ một chi tiết trong bức ảnh này đã lộ rõ mức "chịu chơi" của nàng dâu hào mônĐỗ Mỹ Linh hiếm khi khoe độ giàu, nhưng chỉ một chi tiết trong bức ảnh này đã lộ rõ mức "chịu chơi" của nàng dâu hào môn
14:39:17 03/03/2025
Hot nhất Oscar 2025: Cặp đôi đẹp nhất thế giới khoá môi trước cả triệu người, body siêu thực của nhà gái khiến MXH bùng nổHot nhất Oscar 2025: Cặp đôi đẹp nhất thế giới khoá môi trước cả triệu người, body siêu thực của nhà gái khiến MXH bùng nổ
10:57:55 03/03/2025

Tin mới nhất

Truy xét kẻ chặn đầu xe buýt, ném đá vỡ kính rồi hành hung lái xe

Truy xét kẻ chặn đầu xe buýt, ném đá vỡ kính rồi hành hung lái xe

16:30:01 03/03/2025
Thông tin từ UBND xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) ngày 3/3 cho biết, Công an địa phương đang truy xét hành tung người đàn ông chặn đầu xe buýt của doanh nghiệp này, ném đá vỡ kính chắn gió, rồi cùng đồng phạm hành hung lái xe.
Khống chế tên côn đồ đốt xe, đâm cảnh sát bị thương

Khống chế tên côn đồ đốt xe, đâm cảnh sát bị thương

16:27:18 03/03/2025
Ngày 3/3, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ, tiến hành khống chế một đối tượng có hành vi manh động, chống trả lực lượng chức năng đang thi hành công vụ.
Dựng màn kịch "thẻ thường trú" tại Canada, nữ luật sư chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng

Dựng màn kịch "thẻ thường trú" tại Canada, nữ luật sư chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng

16:25:13 03/03/2025
Ngày 3/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1980, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Công an triệu tập người phụ nữ tung tin sai về sáp nhập tỉnh

Công an triệu tập người phụ nữ tung tin sai về sáp nhập tỉnh

15:27:47 03/03/2025
Sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội, chị B.T.H. ở Hòa Bình đã đăng tải thông tin sai sự thật về việc sáp nhập tỉnh, thành phố trên cả nước.
Trần tình của các nạn nhân dính bẫy "app tình yêu" và "app hẹn hò" qua mạng

Trần tình của các nạn nhân dính bẫy "app tình yêu" và "app hẹn hò" qua mạng

12:14:05 03/03/2025
Gần đây, trong các thủ đoạn lợi dụng nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Tiktok để lừa đảo thì độc chiêu app tình yêu và app hẹn hò được các đối tượng sử dụng triệt để.
Tạo thế trận liên hoàn trong phòng, chống tội phạm vùng biên

Tạo thế trận liên hoàn trong phòng, chống tội phạm vùng biên

08:59:43 03/03/2025
Ghi đậm dấu ấn trong sự phối hợp của hai lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng là mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý và tội phạm mua bán người...
Nhân viên bảo vệ báo Công an tóm gọn kẻ chuyên "thó" điện thoại của bệnh nhân

Nhân viên bảo vệ báo Công an tóm gọn kẻ chuyên "thó" điện thoại của bệnh nhân

08:54:34 03/03/2025
Trước khi bị bắt Hiền đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản . Đến thời điểm bị bắt, Hiền đã thực hiện hàng loạt vụ trộm điện thoại của các bệnh nhân trong Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh...
Nhóm thanh thiếu niên cầm kiếm chặt biển số xe máy rồi đăng lên mạng

Nhóm thanh thiếu niên cầm kiếm chặt biển số xe máy rồi đăng lên mạng

08:42:56 03/03/2025
Một nhóm thanh thiếu niên ở Nam Định, dùng kiếm tự chế chặt đứt biển kiểm soát xe máy của người dân, rồi đăng lên mạng xã hội để khoe chiến tích.
Không nhường đường cho xe lên dốc sẽ bị phạt đến 6 triệu đồng

Không nhường đường cho xe lên dốc sẽ bị phạt đến 6 triệu đồng

08:34:06 03/03/2025
Theo quy định, xe xuống dốc phải nhường đường cho xe lên dốc. Nếu không tuân thủ, tài xế ô tô sẽ bị phạt 4-6 triệu đồng.
"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ

07:54:16 03/03/2025
Những bất đồng tích tụ trong thời gian qua bùng phát, khiến cuộc trao đổi giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trở nên căng thẳng vượt kiểm soát.
Giám định tỷ lệ thương tích của nữ nhân viên nhà thuốc bị khách hành hung

Giám định tỷ lệ thương tích của nữ nhân viên nhà thuốc bị khách hành hung

06:51:20 03/03/2025
Cơ quan công an đang chờ kết quả giám định tỷ lệ thương tích của nữ nhân viên nhà thuốc để đưa ra hình thức xử lý người hành hung nạn nhân.
Chiêu tráo đổi điện thoại tại các tiệm cầm đồ của cặp đôi ở Hà Nội

Chiêu tráo đổi điện thoại tại các tiệm cầm đồ của cặp đôi ở Hà Nội

06:49:00 03/03/2025
Bằng thủ đoạn tráo đổi iPhone nhái với điện thoại chính hãng, Quyền và Nhi thực hiện trót lọt 6 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tại nhiều tiệm cầm đồ ở quận Đống Đa và Cầu Giấy.

Có thể bạn quan tâm

Hôm nay nấu gì: Bữa tối toàn món tốn cơm, nhìn là thèm

Hôm nay nấu gì: Bữa tối toàn món tốn cơm, nhìn là thèm

Ẩm thực

16:49:34 03/03/2025
Thỉnh thoảng chị em hãy chế biến những món vừa ngon, dễ làm lại trôi cơm như thế này cho gia đình thưởng thức nhé!
Xả ảnh nét căng lễ ăn hỏi của Salim và Hải Long, 2 bó hoa cầm tay bỗng khiến netizen đổ xô xin "in tư"

Xả ảnh nét căng lễ ăn hỏi của Salim và Hải Long, 2 bó hoa cầm tay bỗng khiến netizen đổ xô xin "in tư"

Netizen

16:42:40 03/03/2025
Sáng nay 3/3, cặp đôi Salim (Hoàng Kim Ngân) và Hải Long thu hút sự chú ý khi chính thức tổ chức các nghi lễ cưới hỏi truyền thống, sau 3 năm về chung nhà.
Người phá hỏng sân khấu Oscars tri ân tượng đài Hollywood, "hoạ mi nước Anh" bất ngờ bị réo tên

Người phá hỏng sân khấu Oscars tri ân tượng đài Hollywood, "hoạ mi nước Anh" bất ngờ bị réo tên

Nhạc quốc tế

16:40:08 03/03/2025
Doja Cat - nhân vật tưởng chừng sẽ bị lép vế trước sức nóng của Lisa, nay lại chiếm trọn spotlight vì... hát còn dở hơn cả Lisa.
Toàn cảnh vụ fan 'Anh trai say hi' mắng nghệ sĩ tới tấp ở rạp chiếu phim

Toàn cảnh vụ fan 'Anh trai say hi' mắng nghệ sĩ tới tấp ở rạp chiếu phim

Sao việt

16:34:03 03/03/2025
Mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh nam ca sĩ Jsol bất ngờ bị một khán giả trút giận ngay tại rạp chiếu phim.
Vợ Bùi Tiến Dũng bụng bầu vượt mặt nhan sắc vẫn đỉnh của chóp, gia đình sóng gió nhất làng bóng "gương vỡ lại lành"

Vợ Bùi Tiến Dũng bụng bầu vượt mặt nhan sắc vẫn đỉnh của chóp, gia đình sóng gió nhất làng bóng "gương vỡ lại lành"

Sao thể thao

16:16:57 03/03/2025
Trên trang cá nhân vợ chồng trung vệ Bùi Tiến Dũng vừa tung bộ ảnh kỷ niệm nàng WAG Nguyễn Khánh Linh mang bầu bé thứ 3. Bộ ảnh được thực hiện tại studio với tông màu đen xám cực ngầu.
Chiêm ngưỡng những loài lan độc đáo có hình dáng mặt khỉ

Chiêm ngưỡng những loài lan độc đáo có hình dáng mặt khỉ

Lạ vui

15:55:11 03/03/2025
Có nhiều loại hoa lan đẹp, độc đáo giống với hình dáng động vật. Trong đó, phải kể đến 10 loại hoa lan mặt khỉ vô cùng quý hiếm.
Ông Zelensky vẫn muốn làm bạn với ông Trump sau cuộc "đấu khẩu"

Ông Zelensky vẫn muốn làm bạn với ông Trump sau cuộc "đấu khẩu"

Thế giới

15:36:16 03/03/2025
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng điều quan trọng là Ukraine được lắng nghe và không bị lãng quên sau cuộc gặp căng thẳng tại Nhà Trắng.
1 sao hạng A bị đuổi khéo khỏi sân khấu Oscar, có phản ứng khiến khán giả rần rần!

1 sao hạng A bị đuổi khéo khỏi sân khấu Oscar, có phản ứng khiến khán giả rần rần!

Sao âu mỹ

15:29:27 03/03/2025
Bài phát biểu của Adrien Brody quá dài tới mức ban tổ chức thậm chí đã phát nhạc đuổi khéo nam tài tử khỏi sân khấu.
Chương trình thực tế của Chương Tử Di lại gặp sóng gió

Chương trình thực tế của Chương Tử Di lại gặp sóng gió

Sao châu á

14:49:46 03/03/2025
Chương trình truyền hình thực tế Diễn viên mời vào chỗ mùa 3 gồm các ngôi sao nổi tiếng Chương Tử Di, Trần Khải Ca... tham gia trong vai trò giám khảo đã thông báo tạm dừng phát sóng sau 2 tập.
Tỉnh có diện tích nhỏ nhất ở Việt Nam, từng vào "tầm ngắm" sáp nhập

Tỉnh có diện tích nhỏ nhất ở Việt Nam, từng vào "tầm ngắm" sáp nhập

Tin nổi bật

14:40:46 03/03/2025
Bắc Ninh , Bắc Bling đang là từ khóa tìm kiếm hot trên mạng xã hội. Tỉnh này có diện tích nhỏ nhất ở Việt Nam, với 822,70km2, đã từng vào tầm ngắm sáp nhập tỉnh.