Phá đường dây đ.ánh b.ạc ngàn tỉ, sếp ngân hàng VIB “dính nặng”
VKSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 59 bị can trong đường dây đ.ánh b.ạc xuyên quốc gia với giá trị giao dịch lên tới hàng ngàn tỉ đồng.
Trong sáu đối tượng bị truy tố về hành vi tổ chức đ.ánh b.ạc, đặc biệt có Nguyễn Lê Sang, nguyên Phó Giám đốc ban Truyền thông và tiếp thị ngân hàng Quốc tế (VIB). Sang bị cáo buộc đã mở và giao dịch 8 tài khoản để nhận và trả số t.iền đ.ánh b.ạc lên tới gần 590 tỉ đồng. Ngoài ra, một họa sỹ – nhiếp ảnh gia khá nổi danh tại Hà Nội cũng bị truy tố cùng tội danh.
Ngân hàng VIB bank, nơi bị can Nguyễn Lê Sang từng công tác với cương vị phó Giám đốc ban truyền thông và tiếp thị.
Những con số “khủng”
Mới đây, VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 59 bị can trong đường dây đ.ánh b.ạc xuyên quốc gia thông qua website c.á đ.ộ chuyên nghiệp M88.com (M88). Trong số này có sáu bị can bị truy tố về tội tổ chức đ.ánh b.ạc và 53 bị can còn lại bị truy tố về tội đ.ánh b.ạc. VKSND Tối cao cũng đã tiến hành uỷ quyền cho VKSND TP. Hồ Chí Minh cử kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm đối với vụ án này.
Danh tính sáu bị can bị truy tố về tổ chức đ.ánh b.ạc gồm: Nguyễn Lê Sang (SN 1976, nguyên Phó Giám đốc ban Truyền thông và tiếp thị ngân hàng Quốc tế VIB); Cù Thị Thanh Hải (SN 1973, nguyên phó Giám đốc công ty tin tức Cộng (News Plus), trú tại Hà Nội); Cù Huy Giáp (SN 1981, em trai Hải); Nguyễn Văn Nam (SN 1975, Giám đốc công ty xây dựng – thương mại Đồng Thuận); Phạm Thị Kim Loan (SN 1972 trú tại phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh) và Lê Văn Hải (SN 1988, trú tại phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh).
Theo cáo trạng, M88 là trang web c.á c.ược trực tuyến có máy chủ đặt tại Philippines do các đối tượng người nước ngoài đăng ký, hoạt động công khai tại nhiều nước ở châu á và trên thế giới. Khi truy cập vào trang web này, các đối tượng được hướng dẫn cách thức mở tài khoản, đăng ký dịch vụ chuyển t.iền trên mạng và chuyển đến các đại diện M88, cách thức truy cập để c.á c.ược như c.á đ.ộ các trận đấu bóng đá và các trò đ.ánh b.ạc khác.
Giao diện của website đ.ánh b.ạc trực tuyến M88.com.
Video đang HOT
Tháng 1/2013, sau nhiều tháng mật phục, theo dõi, cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã mở đợt tấn công, triệt phá đường dây đ.ánh b.ạc và tổ chức đ.ánh b.ạc thông qua website M88 tại địa bàn TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành phố khác trên phạm vi toàn quốc. Tại thời điểm bị triệt phá, theo thống kê của cơ quan chức năng, đã có khoảng 12 nghìn tài khoản thường xuyên giao dịch, chuyển t.iền đến các tài khoản đại diện của M88 với số t.iền thắng – thua, thanh toán giữa các con bạc và “đại lý” lên tới hàng ngàn tỉ đồng
Cáo trạng nêu rõ, năm 2010, Nguyễn Võ Hoài Trâm, Giám đốc công ty tin tức Cộng (News Plus) đã ký hợp đồng với Seau Kang Goh, người nước ngoài điều hành M88 để làm truyền thông quảng cáo M88 trên mạng internet. Sau đó, nhận thấy khoản lợi khổng lồ từ hoạt động kinh doanh phi pháp này, Trâm bàn bạc với cấp dưới là Cù Thị Thanh Hải đứng ra làm trung gian cho M88 bằng cách sử dụng chứng minh nhân dân của Hải và nhiều người khác để mở tài khoản tại các ngân hàng do Seau Kang Goh chỉ định, sau đó đăng ký dịch vụ thanh toán với ngân hàng thông qua tin nhắn.
Theo lời Trâm, Cù Thị Thanh Hải đã đưa cho nhân viên dưới quyền là Lê Thị Phương Anh hàng chục chứng minh nhân dân (CMND) và các số thuê bao điện thoại để đăng ký mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng khác nhau, đồng thời nhờ Phương Anh đứng tên bốn tài khoản rồi giao lại cho Hải sử dụng. Ngoài ra, Cù Thị Thanh Hải cũng được Nguyễn Võ Hoài Trâm đưa nhiều CMND để đăng ký mở thêm 42 tài khoản khác thông qua một nhân viên thu cước Viettel rồi giao cho M88. Qua những số liệu trên, cáo trạng của VKSND Tối cao xác định Cù Thị Thanh Hải đã sử dụng sáu tài khoản giao cho M88 làm đại diện để nhận và chuyển số t.iền đ.ánh b.ạc hơn 64 tỉ đồng, hưởng lợi 35 nghìn USD.
Còn đối với Nguyễn Văn Nam, cáo trạng cũng kết luận bị can này đã mở hai tài khoản để nhận và chuyển số t.iền đ.ánh b.ạc hơn 45 tỉ đồng, được hưởng lợi 500 triệu đồng (số t.iền này gia đình đã nộp lại cho cơ quan điều tra); Phạm Kim Loan mở và giao dịch cho M88 sử dụng 46 tài khoản, nhận và trả số t.iền đ.ánh b.ạc là hơn 503 tỉ đồng, Lê Văn Hải mở 4 tài khoản để nhận số t.iền đ.ánh b.ạc hơn 199 tỉ đồng.
Mờ mắt vì những món lợi bất chính
Đáng chú ý, trong sáu bị can bị VKSND Tối cao truy tố về hành vi tổ chức đ.ánh b.ạc có bị can giữ chức vụ cao trong lĩnh vực ngân hàng, giữ vai trò hết sức quan trọng để hành vi đ.ánh b.ạc xuyên quốc gia này có thể thực hiện được. Đó là Nguyễn Lê Sang, nguyên Phó Giám đốc ban Truyền thông và tiếp thị ngân hàng VIB.
Cũng theo cáo trạng, từ tháng 11/2010, với đặc thù nghề nghiệp của mình (lúc đó Sang vẫn đương chức – PV), Nguyễn Lê Sang được Nguyễn Võ Hoài Trâm – kẻ cầm đầu đường dây tổ chức đ.ánh b.ạc M88 tại Việt Nam đề nghị làm việc cho Web M88. Công việc Sang được giao phó là cung cấp tài khoản cá nhân có mở dịch vụ internet banking cho M88 sử dụng làm tài khoản đại diện, nhận t.iền, chuyển t.iền c.á c.ược tại Việt Nam. Nguyễn Lê Sang đã mở và giao dịch cho M88 sử dụng 8 tài khoản để giao dịch nhận và trả số t.iền đ.ánh b.ạc gần 590 tỉ đồng, Sang được M88 trả công 100.000 USD.
Ngày 3/12/2012, Sang bị Công an quận Đống Đa (Hà Nội) khởi tố về tội tổ chức đ.ánh b.ạc thông qua web M88. Sang thông báo cho M88 biết đã bị cơ quan pháp luật phát hiện và đề nghị M88 không sử dụng các số tài khoản ngân hàng đồng thời đề nghị tất toán tất cả các tài khoản của Sang cùng các đồng phạm khác.
Ngoài Sang, một bị can nữa cũng đặc biệt được chú ý là Cù Huy Giáp. Cơ quan chức năng xác định, Giáp đã mở cho M88 tổng cộng 6 tài khoản để giao dịch nhận, chuyển số t.iền đ.ánh b.ạc lên tới gần 630 tỉ đồng, hưởng lợi hàng trăm triệu đồng.
Chân dung Cù Huy Giáp – nghệ sỹ trẻ t.uổi người Hà Nội vướng vòng lao lý.
xTin Giáp bị bắt và truy tố đã khiến giới “phượt tử” ( du lịch bụi) và dân chơi ảnh chuyên nghiệp đất Hà thành không khỏi ngỡ ngàng. Xét ở khía cạnh chuyên môn, đã từ lâu, Cù Huy Giáp (hay còn gọi là Cù Zap) không còn lạ lẫm gì với nhiều văn nghệ sỹ trẻ. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, những bức tranh biếm họa của Giáp đăng tải trên các các tờ báo lớn khiến bạn đọc khá ấn tượng. Gần đây, với những bộ ảnh độc đáo trên các cung đường phượt, Cù Huy Giáp cũng khiến không ít người sửng sốt bởi những bức ảnh đậm tính thời sự và nhân văn về những tỉnh vùng cao biên giới phía Bắc.
Ngoài ra, Cù Huy Giáp cũng được biết đến như một dân phượt có tiếng. Giới chơi moto ở Hà Nội cũng chẳng lạ lẫm gì cái tên Cù Huy Giáp, một dân chơi trẻ đã từng chơi nhiều loại moto khủng và chạy “cào cào” trên khắp phố Hà Nội, một con người tài hoa đầy chất nghệ sỹ.
Đối với 53 bị can bị truy tố về tội đ.ánh b.ạc, cáo trạng nêu rõ, các đối tượng này chuyển số t.iền rất lớn, người thấp nhất là 90 triệu đồng, nhiều nhất là 8,8 tỉ đồng đến các tài khoản M88 để đ.ánh b.ạc.
Hiện, vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên đang được TAND TP. Hồ Chí Minh xem xét thụ lý, sớm đưa các đối tượng phạm tội ra xét xử trước pháp luật.
Các nhân vật chủ chốt đều bỏ trốn Cáo trạng nêu rõ, trong vụ án này, Nguyễn Võ Hoài Trâm là đối tượng cầm đầu, là người đại diện của M88 tại Việt Nam; Từ Thị Ngọc Trâm là đối tượng đã trực tiếp mở nhiều tài khoản cá nhân đại diện cho M88, đồng thời hướng dẫn, giới thiệu, thuê, nhờ nhiều người khác mở tài khoản cá nhân làm đại diện cho M88; Lê Văn Bén là đối tượng mở nhiều tài khoản cá nhân để nhận t.iền đ.ánh b.ạc nhưng các bị can trên sau khi bị phát hiện phạm tội đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã.
Theo Đời Sống & Pháp Luật
Thủ đoạn k.iếm t.iền của ổ nhóm hacker xuyên quốc gia
Với một tổ chức mang tên "Thế giới ngầm" mà hoạt động chính là trộm cắp thông tin tài khoản cá nhân tại nhiều nước trên thế giới đã thu hút được gần 5.000 thành viên.
Mỗi cá nhân muốn trở thành thành viên của tổ chức này đều phải đóng một khoản lệ phí không nhỏ (100 USD) để được tự do trao đổi, mua bán thông tin tài khoản cá nhân trộm cắp được (cc chùa), từ đó sẽ sử dụng thông tin này và mạng máy tính giao dịch mua bán hàng hóa đắt t.iền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam...
Theo điều tra, tại Việt Nam đã hình thành tổ chức có tên gọi "Under Group" (Thế giới ngầm) từ năm 2011, trong đó có lập các diễn đàn ww.hkvfamily.info/HKV và www.vietexpert.info để tuyên truyền văn hóa phẩm đ.ồi t.rụy, liên kết cùng nhau trộm cắp "cc chùa" và từ đó dùng tài khoản mua hàng chuyển về Việt Nam. Để trở thành thành viên của diễn đàn, các cá nhân ngoài nộp lệ phí 100 USD còn phải được một cá nhân đã là thành viên uy tín của diễn đàn giới thiệu. Trong tổng thể một diễn đàn có gần 5.000 người tham gia đã manh nha xuất hiện những tổ chức nhỏ hơn câu kết với nhau để thực hiện việc hack tài khoản. Trong khi phá án, các trinh sát đã phát hiện ra rất nhiều thành viên của diễn đàn là học sinh, sinh viên của các ngành đào tạo về công nghệ thông tin và cả các cá nhân đang làm việc tại các văn phòng, công sở uy tín.
Các đối tượng trong đường dây hacker chuyên k.iếm t.iền bằng việc l.ừa đ.ảo tinh vi. Ảnh: H.Lâm
Hai đối tượng cầm đầu của hai điễn đàn (Admin) là những cá nhân có trình độ công nghệ thông tin thuộc hàng top, đó là Nguyễn Thái Thành, SN 1984, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy và Huỳnh Phước Mẫn, SN 1989, trú tại phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Thành là người quản lý, điều hành diễn đàn ww.hkvfamily.info/HKV còn Mẫn quản lý www.vietexpert.info. Hai đối tượng này cùng với các thành viên khác của diễn đàn đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp "cc chùa" từ các quốc gia trên khắp thế giới, sau đó dùng "cc chùa" mua hàng hóa chuyển về địa chỉ của các Cty giao nhận, vận chuyển hàng hóa tại Việt Nam nhưng có chi nhánh hoạt động ở nước ngoài. Các Cty này lại tiếp tục chuyển hàng về Việt Nam giao cho các đối tượng. Hầu hết hàng hóa mà bọn chúng dùng "cc chùa" để mua là sữa và thực phẩm dinh dưỡng dành cho t.rẻ e.m và phụ nữ, hóa mỹ phẩm đắt t.iền, trang sức, đồ điện tử như máy tính bảng, điện thoại, loa đài... Khi hàng hóa được chuyển về Việt Nam, các đối tượng sẽ thuê hàng loạt cá nhân đến mua hàng và bán trên mạng (shipper) với các quảng cáo "hàng xách tay", "hàng được cho tặng, hàng sale" với mức ăn chia từ 25-30%. Vì số t.iền để mua hàng hóa cực lớn nên nhiều đối tượng chỉ tham gia giao nhận hàng cũng đã được hưởng lợi hàng trăm triệu đồng... nên từ đây hình thành một đường dây ship hàng cực lớn có nhiều đối tượng tham gia.
Sau khi có những bằng chứng cụ thể về hành vi phạm tội của các đối tượng, trong hai ngày 8 và 9-1, hàng chục trinh sát của hai đơn vị C50 và C45 đã đồng loạt khám xét khẩn cấp nhiều địa chỉ tại Hà Nội, TP HCM, Đồng Nai, Quảng Ninh... bắt 9 đối tượng đồng thời triệu tập các đối tượng khác để điều tra làm rõ. Tại TP HCM, lực lượng CA đã bắt Lê Văn Hào Hoa, SN 1965, trú tại phường 14, quận Bình Thạnh; Đỗ Duy Hà Thanh, SN 1982, trú tại quận Thủ Đức, Nguyễn Thị Diệu Ni (vợ của Thanh); Huỳnh Phước Mẫn; Lê Văn Anh Văn, SN 1990, cùng quê ở Quảng Nam, tạm trú tại TP HCM; Nguyễn Ngọc Thảo, SN 1984, trú tại quận Gò Vấp; Vương Quốc Nhã, SN 1993, trú tại huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam; Phạm Trí Nhật Quang, trú tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; triệu tập Nguyễn Quang Nhựt, trú tại quận 12, TP HCM. Tại Hà Nội, lực lượng CA đã bắt giữ Phạm Thái Thành, trú tại quận Cầu Giấy; triệu tập Đoàn Hải Nam, trú tại quận Thanh Xuân.
Bước đầu cho thấy Nguyễn Thị Diệu Ni có vai trò quản trị chuyên mục thông tin thẻ tín dụng, dùng thông tin thẻ tín dụng mua hàng hóa. Ni đã tổ chức đường dây mua bán vận chuyển hàng hoá được mua bằng tài khoản tín dụng trộm cắp từ nước ngoài về Việt Nam. Các đối tượng đã trả t.iền cho Ni qua nhiều tài khoản ngân hàng với lượng t.iền giao dịch tới trên 10 tỷ đồng. Những đối tượng khác đều nằm trong tổ chức "thế giới ngầm" và tham gia trực tiếp vào việc dùng "cc chùa" để mua hàng hóa ship về Việt Nam. Theo tài liệu điều tra, đối tượng Phạm Thái Thành được hưởng 700 triệu đồng, đối tượng Lê Văn Hào Hoa được nhận khoảng 650 triệu đồng từ việc ship hàng.
Những đối tượng trực tiếp trộm cắp t.iền trong tài khoản của người nước ngoài mua hàng thì được hưởng lợi nhiều hơn. Như đối tượng Nguyễn Ngọc Hảo bước đầu khai nhận được hưởng lợi trái phép trên 1,5 tỷ đồng; đối tượng Huỳnh Phước Mẫn được hưởng lợi trên 800 triệu đồng.
Lực lượng CA cũng đã thu giữ rất nhiều tang vật là hàng hóa đắt t.iền tại nơi ở của các đối tượng.
Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.
Theo Pháp luật Xã hội
Đại biểu Quốc hội đề nghị VKSND tối cao kháng nghị bản án sơ thẩm vụ án Nguyễn Đức Kiên Theo đại biểu Nguyễn Thái Học, vụ án Nguyễn Đức Kiên đưa ra xét xử được dư luận rất quan tâm bởi vụ án xảy ra trong thời gian dài liên quan hoạt động hệ thống ngân hàng, gây thiệt hại rất nghiêm trọng, tuy nhiên mức án tòa tuyên đã khiến ông bất ngờ... Liên quan vụ án Nguyễn Đức Kiên, các...
