Phá đường dây đánh bạc ngàn tỉ, sếp ngân hàng VIB “dính nặng”

VKSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 59 bị can trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia với giá trị giao dịch lên tới hàng ngàn tỉ đồng.

Trong sáu đối tượng bị truy tố về hành vi tổ chức đánh bạc, đặc biệt có Nguyễn Lê Sang, nguyên Phó Giám đốc ban Truyền thông và tiếp thị ngân hàng Quốc tế (VIB). Sang bị cáo buộc đã mở và giao dịch 8 tài khoản để nhận và trả số tiền đánh bạc lên tới gần 590 tỉ đồng. Ngoài ra, một họa sỹ – nhiếp ảnh gia khá nổi danh tại Hà Nội cũng bị truy tố cùng tội danh.

Ngân hàng VIB bank, nơi bị can Nguyễn Lê Sang từng công tác với cương vị phó Giám đốc ban truyền thông và tiếp thị.

Những con số “khủng”

Mới đây, VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 59 bị can trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia thông qua website cá độ chuyên nghiệp M88.com (M88). Trong số này có sáu bị can bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc và 53 bị can còn lại bị truy tố về tội đánh bạc. VKSND Tối cao cũng đã tiến hành uỷ quyền cho VKSND TP. Hồ Chí Minh cử kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm đối với vụ án này.

Danh tính sáu bị can bị truy tố về tổ chức đánh bạc gồm: Nguyễn Lê Sang (SN 1976, nguyên Phó Giám đốc ban Truyền thông và tiếp thị ngân hàng Quốc tế VIB); Cù Thị Thanh Hải (SN 1973, nguyên phó Giám đốc công ty tin tức Cộng (News Plus), trú tại Hà Nội); Cù Huy Giáp (SN 1981, em trai Hải); Nguyễn Văn Nam (SN 1975, Giám đốc công ty xây dựng – thương mại Đồng Thuận); Phạm Thị Kim Loan (SN 1972 trú tại phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh) và Lê Văn Hải (SN 1988, trú tại phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Theo cáo trạng, M88 là trang web cá cược trực tuyến có máy chủ đặt tại Philippines do các đối tượng người nước ngoài đăng ký, hoạt động công khai tại nhiều nước ở châu á và trên thế giới. Khi truy cập vào trang web này, các đối tượng được hướng dẫn cách thức mở tài khoản, đăng ký dịch vụ chuyển tiền trên mạng và chuyển đến các đại diện M88, cách thức truy cập để cá cược như cá độ các trận đấu bóng đá và các trò đánh bạc khác.

Giao diện của website đánh bạc trực tuyến M88.com.

Tháng 1/2013, sau nhiều tháng mật phục, theo dõi, cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã mở đợt tấn công, triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc thông qua website M88 tại địa bàn TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành phố khác trên phạm vi toàn quốc. Tại thời điểm bị triệt phá, theo thống kê của cơ quan chức năng, đã có khoảng 12 nghìn tài khoản thường xuyên giao dịch, chuyển tiền đến các tài khoản đại diện của M88 với số tiền thắng – thua, thanh toán giữa các con bạc và “đại lý” lên tới hàng ngàn tỉ đồng

Cáo trạng nêu rõ, năm 2010, Nguyễn Võ Hoài Trâm, Giám đốc công ty tin tức Cộng (News Plus) đã ký hợp đồng với Seau Kang Goh, người nước ngoài điều hành M88 để làm truyền thông quảng cáo M88 trên mạng internet. Sau đó, nhận thấy khoản lợi khổng lồ từ hoạt động kinh doanh phi pháp này, Trâm bàn bạc với cấp dưới là Cù Thị Thanh Hải đứng ra làm trung gian cho M88 bằng cách sử dụng chứng minh nhân dân của Hải và nhiều người khác để mở tài khoản tại các ngân hàng do Seau Kang Goh chỉ định, sau đó đăng ký dịch vụ thanh toán với ngân hàng thông qua tin nhắn.

Theo lời Trâm, Cù Thị Thanh Hải đã đưa cho nhân viên dưới quyền là Lê Thị Phương Anh hàng chục chứng minh nhân dân (CMND) và các số thuê bao điện thoại để đăng ký mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng khác nhau, đồng thời nhờ Phương Anh đứng tên bốn tài khoản rồi giao lại cho Hải sử dụng. Ngoài ra, Cù Thị Thanh Hải cũng được Nguyễn Võ Hoài Trâm đưa nhiều CMND để đăng ký mở thêm 42 tài khoản khác thông qua một nhân viên thu cước Viettel rồi giao cho M88. Qua những số liệu trên, cáo trạng của VKSND Tối cao xác định Cù Thị Thanh Hải đã sử dụng sáu tài khoản giao cho M88 làm đại diện để nhận và chuyển số tiền đánh bạc hơn 64 tỉ đồng, hưởng lợi 35 nghìn USD.

Còn đối với Nguyễn Văn Nam, cáo trạng cũng kết luận bị can này đã mở hai tài khoản để nhận và chuyển số tiền đánh bạc hơn 45 tỉ đồng, được hưởng lợi 500 triệu đồng (số tiền này gia đình đã nộp lại cho cơ quan điều tra); Phạm Kim Loan mở và giao dịch cho M88 sử dụng 46 tài khoản, nhận và trả số tiền đánh bạc là hơn 503 tỉ đồng, Lê Văn Hải mở 4 tài khoản để nhận số tiền đánh bạc hơn 199 tỉ đồng.

Mờ mắt vì những món lợi bất chính

Đáng chú ý, trong sáu bị can bị VKSND Tối cao truy tố về hành vi tổ chức đánh bạc có bị can giữ chức vụ cao trong lĩnh vực ngân hàng, giữ vai trò hết sức quan trọng để hành vi đánh bạc xuyên quốc gia này có thể thực hiện được. Đó là Nguyễn Lê Sang, nguyên Phó Giám đốc ban Truyền thông và tiếp thị ngân hàng VIB.

Cũng theo cáo trạng, từ tháng 11/2010, với đặc thù nghề nghiệp của mình (lúc đó Sang vẫn đương chức – PV), Nguyễn Lê Sang được Nguyễn Võ Hoài Trâm – kẻ cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc M88 tại Việt Nam đề nghị làm việc cho Web M88. Công việc Sang được giao phó là cung cấp tài khoản cá nhân có mở dịch vụ internet banking cho M88 sử dụng làm tài khoản đại diện, nhận tiền, chuyển tiền cá cược tại Việt Nam. Nguyễn Lê Sang đã mở và giao dịch cho M88 sử dụng 8 tài khoản để giao dịch nhận và trả số tiền đánh bạc gần 590 tỉ đồng, Sang được M88 trả công 100.000 USD.

Ngày 3/12/2012, Sang bị Công an quận Đống Đa (Hà Nội) khởi tố về tội tổ chức đánh bạc thông qua web M88. Sang thông báo cho M88 biết đã bị cơ quan pháp luật phát hiện và đề nghị M88 không sử dụng các số tài khoản ngân hàng đồng thời đề nghị tất toán tất cả các tài khoản của Sang cùng các đồng phạm khác.

Ngoài Sang, một bị can nữa cũng đặc biệt được chú ý là Cù Huy Giáp. Cơ quan chức năng xác định, Giáp đã mở cho M88 tổng cộng 6 tài khoản để giao dịch nhận, chuyển số tiền đánh bạc lên tới gần 630 tỉ đồng, hưởng lợi hàng trăm triệu đồng.

Chân dung Cù Huy Giáp – nghệ sỹ trẻ tuổi người Hà Nội vướng vòng lao lý.

xTin Giáp bị bắt và truy tố đã khiến giới “phượt tử” ( du lịch bụi) và dân chơi ảnh chuyên nghiệp đất Hà thành không khỏi ngỡ ngàng. Xét ở khía cạnh chuyên môn, đã từ lâu, Cù Huy Giáp (hay còn gọi là Cù Zap) không còn lạ lẫm gì với nhiều văn nghệ sỹ trẻ. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, những bức tranh biếm họa của Giáp đăng tải trên các các tờ báo lớn khiến bạn đọc khá ấn tượng. Gần đây, với những bộ ảnh độc đáo trên các cung đường phượt, Cù Huy Giáp cũng khiến không ít người sửng sốt bởi những bức ảnh đậm tính thời sự và nhân văn về những tỉnh vùng cao biên giới phía Bắc.

Ngoài ra, Cù Huy Giáp cũng được biết đến như một dân phượt có tiếng. Giới chơi moto ở Hà Nội cũng chẳng lạ lẫm gì cái tên Cù Huy Giáp, một dân chơi trẻ đã từng chơi nhiều loại moto khủng và chạy “cào cào” trên khắp phố Hà Nội, một con người tài hoa đầy chất nghệ sỹ.

Đối với 53 bị can bị truy tố về tội đánh bạc, cáo trạng nêu rõ, các đối tượng này chuyển số tiền rất lớn, người thấp nhất là 90 triệu đồng, nhiều nhất là 8,8 tỉ đồng đến các tài khoản M88 để đánh bạc.

Hiện, vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên đang được TAND TP. Hồ Chí Minh xem xét thụ lý, sớm đưa các đối tượng phạm tội ra xét xử trước pháp luật.

Các nhân vật chủ chốt đều bỏ trốn Cáo trạng nêu rõ, trong vụ án này, Nguyễn Võ Hoài Trâm là đối tượng cầm đầu, là người đại diện của M88 tại Việt Nam; Từ Thị Ngọc Trâm là đối tượng đã trực tiếp mở nhiều tài khoản cá nhân đại diện cho M88, đồng thời hướng dẫn, giới thiệu, thuê, nhờ nhiều người khác mở tài khoản cá nhân làm đại diện cho M88; Lê Văn Bén là đối tượng mở nhiều tài khoản cá nhân để nhận tiền đánh bạc nhưng các bị can trên sau khi bị phát hiện phạm tội đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã.

Theo Đời Sống & Pháp Luật