Phá đường dây đánh bạc “khủng”: Chuyển lượng tiền lớn ra nước ngoài

Với gần 200 con bạc thường xuyên sát phạt nhau trên trang bong88ag.com, số tiền giao dịch lên tới 1176 tỉ đồng, cơ quan chức năng xác định một lượng tiền lớn đã được chuyển ra nước ngoài vì mánh lới tinh vi của nhóm đối tượng.

Cụ thể, liên quan đến vụ triệt phá đường dây đánh bạc trá hình trên trang website bong88ag.com mà Dân Việt đã đưa tin, cơ quan chức năng xác định người cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thanh Hùng (52 tuổi, TP.HCM).

Tại cơ quan điều tra, Hùng khai nhận trang cá độ bóng đá này có máy chủ ở nước ngoài, sau đó đưa về Việt Nam tách ra thành các tài khoản đại lý và tài khoản trực tiếp cho các con bạc sát phạt nhau.

Hệ thống tài khoản tổ chức do Hùng quản lý, hoạt động từ năm 2015 đến nay.

Phá đường dây đánh bạc khủng: Chuyển lượng tiền lớn ra nước ngoài - Hình 1

Các đối tượng bị cơ quan điều tra bắt giữ (từ trái sang phải, trên xuống dưới): Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Đức Quang, Lý Quang Liêm , Trần Lâm Biên.

Cụ thể, từ tài khoản Master Agent do đối tượng Hùng quản lý, đối tượng này và đồng bọn chia ra khoảng 40 tài khoản cấp đại lý; từ đây, lại tách ra thành hàng trăm tài khoản cho các con bạc chơi trực tiếp.

Qua quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, bước đầu cơ quan công an xác định khoảng gần 200 con bạc thường xuyên tham gia vào đường dây này.

Video đang HOT

Trong hai ngày 28, 29.3 vừa qua, một số đối tượng cầm đầu và liên quan trong đường dây đã bị cơ quan công an triệt phá, bắt giữ để phục vụ quá trình điều tra, mở rộng vụ án.

Trong đường dây này, số tiền giao dịch qua các tài khoản trên trang website đánh bạc trá hình này được xác định khoảng 1.176 tỷ đồng. Được biết, trang website đánh bạc online trá hình vừa bị C50 và C45 (Bộ Côn an) phối hợp triệt phá có máy chủ đặt ở nước ngoài, nên các đối tượng tổ chức đường dây này đã chuyển trái phép một lượng lớn tiền ra nước ngoài.

Vụ triệt phá đường dây đánh bạc này được coi là một vụ “khủng” thứ 2 sau khi cơ quan an ninh điều tra, công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phá thành công đường dây đánh bạc online trá hình nghìn tỉ do Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương cầm đầu.

Phá đường dây đánh bạc khủng: Chuyển lượng tiền lớn ra nước ngoài - Hình 2

Toàn bộ máy móc, CPU, tài liệu, sổ sách của nhóm đối tượng đã bị cơ quan công an thu giữ để phục vụ quá trình điều tra.

Đáng chú ý, do có sự “bảo kê” của cựu cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) Nguyễn Thanh Hóa nên mặc dù đường dây này đã tồn tại lâu nhưng không bị triệt phá, khiến cho nhóm đối tượng thu lợi bất chính hàng nghìn tỉ đồng. Cơ quan chức năng còn xác định, Nguyễn Thanh Hóa đã có một “hợp đồng” với các đối tượng để ăn chia % lợi nhuận từ chính những hoạt động của đường dây này.

Trở lại vụ phá đường dây đánh bạc do Nguyễn Thanh Hùng cầm đầu, đường dây này cũng được đánh giá có mạng lưới chân rết không thua kém gì vụ do Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương cầm đầu.

Đường dây đánh bạc này có các chân rết ở khắp các tỉnh, thành thuộc khu vực miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên. Trên trang web do đường dây này tổ chức không chỉ có cá độ bóng đá mà còn rất nhiều trò cá cược, sát phạt nhau như cá độ bóng đá, đá gà online, đánh bài, tennis, các môn thể thao khác, lô đề…

Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra làm rõ, mở rộng vụ án để đưa tội phạm ra xét xử theo đúng quy định.

Theo Danviet

Triệt phá đường dây đánh bạc bong88ag.com

Sau một thời gian điều tra, lực lượng Công an đã đã triệt phá thành công đường dây cờ bạc qua website: bong88ag.com với quy mô hàng ngàn tỷ đồng.

Đầu tháng 6-2018, nhận thấy tình trạng đánh bạc trên một số trang mạng vẫn không hề giảm mà có dấu hiệu gia tăng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) đã vào cuộc.

Sau gần một tháng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ kỹ thuật theo dõi 24/24 giờ, các trinh sát phát hiện có manh mối về một đường dây tổ chức đánh bạc với quy mô lớn hơn đang tổ chức thu hút các con bạc ở nhiều tỉnh thành trên cả nước tham gia trên website: bong88ag.com.

Ngày 29-1-2018, lãnh đạo Tổng Cục Cảnh sát quyết định thành lập chuyên án đấu tranh do đồng chí Trung tướng Trần Trọng Lượng - Phó tổng cục trưởng làm trưởng ban trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai phương án đấu tranh triệt phá mà nòng cốt là Cục C50 và C45.

Triệt phá đường dây đánh bạc bong88ag.com - Hình 1

Từ trái qua phải: Nguyễn Thanh Hùng, Lý Quang Liêm, Trần Lâm Biên

Từ các thông tin thu được ban chuyên án xác định đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Thanh Hùng, 52 tuổi, ngụ tại 36 Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP HCM.

5h sáng ngày 28-3, các trinh sát ập vào khách sạn khách sạn Grand ở số 2, đường Nguyễn Du, phường 1, TP. Vũng Tàu nơi Nguyễn Thanh Hùng đang thuê phòng thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc.

Từ việc khám xét tài liệu thu được từ Hùng và đồng phạm đặc biệt là dữ liệu trong các ổ cứng máy tính ban chuyên án xác định lượng tiền giao dịch của đường dây này lên đến trên 1.000 tỷ đồng.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thanh Hùng cùng đám tay chân đã thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc của mình.

Ngoài Nguyễn Thanh Hùng, 3 đối tượng khác bị bắt giữ do liên quan đến đường dây này là: Lý Quang Liêm, 47 tuổi, (số 83/26/4 đường Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, quận 1, TP. HCM); Nguyễn Đức Quang (42 tuổi, ngụ tại 3005 đường Lý Thái Tổ, ấp Cầu Kê, xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) và Trần Lâm Biên, 43 tuổi, (số 1A đường Lê Hồng Phong, phường 1, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

Theo Cường - Hào - Mừng

Công an nhân dân

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Chế tài xử lý người nước ngoài cướp trang sức hơn 800 triệu tại Đà NẵngChế tài xử lý người nước ngoài cướp trang sức hơn 800 triệu tại Đà Nẵng
20:51:55 28/08/2025
Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga bị bắtCục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga bị bắt
23:11:15 29/08/2025
Bắt khẩn cấp "bầu" Đoan, Chủ tịch Tập đoàn bất động sản ở Thanh HóaBắt khẩn cấp "bầu" Đoan, Chủ tịch Tập đoàn bất động sản ở Thanh Hóa
00:05:31 30/08/2025
Chồng bị phạt 3 năm tù vì làm "chuyện ấy" với vợ khi chưa đủ 16 tuổiChồng bị phạt 3 năm tù vì làm "chuyện ấy" với vợ khi chưa đủ 16 tuổi
19:59:05 28/08/2025
Lý do 'bầu' Đoan bị khám xét khẩn cấp nơi làm việcLý do 'bầu' Đoan bị khám xét khẩn cấp nơi làm việc
14:42:27 29/08/2025
Công an thông tin vụ khám xét dinh thự và công ty của ông Cao Tiến ĐoanCông an thông tin vụ khám xét dinh thự và công ty của ông Cao Tiến Đoan
07:05:32 29/08/2025
Cảnh sát đột kích quán pub nổi tiếng Đà Nẵng, phát hiện 350 bình khí cườiCảnh sát đột kích quán pub nổi tiếng Đà Nẵng, phát hiện 350 bình khí cười
21:23:31 28/08/2025
'Cung điện trắng' xa hoa và thú chơi xe bạc tỷ của 'bầu' Đoan ở Thanh Hóa'Cung điện trắng' xa hoa và thú chơi xe bạc tỷ của 'bầu' Đoan ở Thanh Hóa
08:40:11 30/08/2025

Tin đang nóng

Người mẹ bóp nát hơn chục quả trứng trong nhà hàng buffet vì không được mang vềNgười mẹ bóp nát hơn chục quả trứng trong nhà hàng buffet vì không được mang về
11:52:08 30/08/2025
Son Ye Jin đổ bộ thảm đỏ LHP Venice: Visual bị "ống kính tử thần" dìm thê thảm, clip cam thường có gây thất vọng?Son Ye Jin đổ bộ thảm đỏ LHP Venice: Visual bị "ống kính tử thần" dìm thê thảm, clip cam thường có gây thất vọng?
13:07:43 30/08/2025
Nam thần Running Man sạt nghiệp vì 1 mình nuôi 8 miệng ăn, bị nhà vợ "hút máu" đến cùng cựcNam thần Running Man sạt nghiệp vì 1 mình nuôi 8 miệng ăn, bị nhà vợ "hút máu" đến cùng cực
14:46:32 30/08/2025
Mỹ nhân có tỷ lệ khuôn mặt đẹp nhất showbiz gây bão với ngoại hình sốc, soi visual mới thấy giải nghệ là quá đúngMỹ nhân có tỷ lệ khuôn mặt đẹp nhất showbiz gây bão với ngoại hình sốc, soi visual mới thấy giải nghệ là quá đúng
14:50:28 30/08/2025
Đen Vâu đổi vị trí cho Hoàng Thùy Linh khi tổng duyệt diễu hành A80Đen Vâu đổi vị trí cho Hoàng Thùy Linh khi tổng duyệt diễu hành A80
14:30:08 30/08/2025
Khối nghệ sĩ thi nhau "chạy marathon" giữa tổng duyệt, ai chứng kiến cũng phải bật cười: Chuyện gì đây?Khối nghệ sĩ thi nhau "chạy marathon" giữa tổng duyệt, ai chứng kiến cũng phải bật cười: Chuyện gì đây?
15:37:28 30/08/2025
Showbiz có 1 mỹ nam đẹp đến "1000 năm nữa vẫn là huyền thoại", đại gia đem 350 tỷ cầu hôn vẫn quyết cự tuyệt!Showbiz có 1 mỹ nam đẹp đến "1000 năm nữa vẫn là huyền thoại", đại gia đem 350 tỷ cầu hôn vẫn quyết cự tuyệt!
14:35:44 30/08/2025
Biệt thự bạc tỷ bề thế nhà Văn Hậu đã hoàn thiện, Doãn Hải My đi chân trần, miệt mài dọn dẹp chuẩn vợ đảmBiệt thự bạc tỷ bề thế nhà Văn Hậu đã hoàn thiện, Doãn Hải My đi chân trần, miệt mài dọn dẹp chuẩn vợ đảm
15:26:06 30/08/2025

Tin mới nhất

Đột kích quán karaoke ở Đà Nẵng, bắt loạt 'dân chơi' và quản lý quán

Đột kích quán karaoke ở Đà Nẵng, bắt loạt 'dân chơi' và quản lý quán

15:01:02 30/08/2025
Công an thành phố Đà Nẵng đột kích quán karaoke Victory ở Đà Nẵng, bắt quả tang nhiều đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Người phụ nữ rao bán 'giấy mời xem diễu binh', chiếm đoạt hơn 135 triệu đồng

Người phụ nữ rao bán 'giấy mời xem diễu binh', chiếm đoạt hơn 135 triệu đồng

14:45:13 30/08/2025
Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo tương tự. Mọi hành vi lợi dụng Lễ kỷ niệm A80 để trục lợi sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định.
Cảnh sát ập vào căn nhà ở Điện Biên, phát hiện sự thật chấn động dưới nền phòng ngủ

Cảnh sát ập vào căn nhà ở Điện Biên, phát hiện sự thật chấn động dưới nền phòng ngủ

14:26:26 30/08/2025
Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã vượt mưa lũ, sạt lở, địa hình phức tạp, hiểm trở để kiên trì bám trụ địa bàn, thu thập chứng cứ, nắm mọi di biến động của đối tượng, qua đó góp phần chặt đứt đường dây ma tuý.
Khởi tố vợ chồng trùm giang hồ Vi 'ngộ' ở Thanh Hóa

Khởi tố vợ chồng trùm giang hồ Vi 'ngộ' ở Thanh Hóa

14:20:15 30/08/2025
Như vậy, ngoài việc đã bị khởi tố trước đó về các tội Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi ngộ tiếp tục bị khởi tố về tội Trốn thuế.
20 tổ công tác đồng loạt ra quân, triệt phá đường dây đánh bạc quy mô hơn 400 tỷ đồng

20 tổ công tác đồng loạt ra quân, triệt phá đường dây đánh bạc quy mô hơn 400 tỷ đồng

11:03:55 30/08/2025
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 10 đối tượng trên và tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Bắt tạm giam Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế Trần Việt Nga

Bắt tạm giam Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế Trần Việt Nga

10:55:11 30/08/2025
Quá trình mở rộng điều tra đã phát hiện hành vi Đưa hối hộ và Nhận hối lộ trong quá trình thực hiện việc thẩm xét hồ sơ, cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Triệt phá 2 đường dây buôn bán khí 'bóng cười' núp bóng nhà hàng ở TPHCM

Triệt phá 2 đường dây buôn bán khí 'bóng cười' núp bóng nhà hàng ở TPHCM

08:48:19 30/08/2025
Công an TPHCM vừa triệt phá 2 tụ điểm núp bóng nhà hàng chuyên cung cấp khí bóng cười cho dân chơi tại khu trung tâm TP.
Phạt tù người đàn ông sản xuất gần 2,5 tấn giá đỗ ngậm "nước kẹo"

Phạt tù người đàn ông sản xuất gần 2,5 tấn giá đỗ ngậm "nước kẹo"

00:39:08 30/08/2025
Nguyễn Văn Hướng pha nước kẹo với nước lã rồi tưới vào lu ủ giá. Bằng cách này, anh ta rút ngắn thời gian ủ 1-2 ngày so với cách sản xuất giá đỗ truyền thống.
Bán lô đất 21 tỷ đồng, ghi hợp đồng 460 triệu đồng để trốn thuế

Bán lô đất 21 tỷ đồng, ghi hợp đồng 460 triệu đồng để trốn thuế

00:32:00 30/08/2025
Lô đất trị giá 21 tỷ đồng nhưng bị cáo Lê Văn Thành ghi trong hợp đồng chỉ có 460 triệu đồng hòng trốn nộp các loại thuế với số tiền lên đến hơn 410 triệu đồng.
Bị phạt 5 triệu đồng vì không khai báo tạm trú cho bạn trai của con gái

Bị phạt 5 triệu đồng vì không khai báo tạm trú cho bạn trai của con gái

00:22:33 30/08/2025
Công an xã Phú Khê (Phú Thọ) vừa ra quyết định xử phạt bà Đ.T.T. (53 tuổi, xã Phú Khê) 5 triệu đồng về hành vi không khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật.
Kế hoạch chạy trốn bất thành của kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc 88.000 tỷ

Kế hoạch chạy trốn bất thành của kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc 88.000 tỷ

23:45:31 29/08/2025
Huỳnh Long Nhu đã mua nhà ở nước ngoài, xin visa, mua vé máy bay để trốn sang Qatar nhưng bị can chưa kịp thực hiện đã bị công an bắt giữ.
Làm giả quyết định của UBND tỉnh, người đàn ông ở Tây Ninh lĩnh 23 năm tù

Làm giả quyết định của UBND tỉnh, người đàn ông ở Tây Ninh lĩnh 23 năm tù

22:13:21 29/08/2025
Làm giả quyết định của UBND tỉnh, Phạm Văn Đủ đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của doanh nghiệp. Tòa án tỉnh Tây Ninh vừa tuyên phạt bị cáo này 23 năm tù giam.

Có thể bạn quan tâm

Nhóm chị em ở Phú Thọ nấu 1 tạ xôi, luộc 4 con gà đi xem tổng duyệt diễu binh

Nhóm chị em ở Phú Thọ nấu 1 tạ xôi, luộc 4 con gà đi xem tổng duyệt diễu binh

Netizen

17:42:41 30/08/2025
Chị Nguyễn Ngọc Hà (quê Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ) và những chị em thân thiết đã vượt thời tiết nắng mưa thất thường đến Hà Nội chờ xem tổng duyệt diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh diễn ra vào sáng 30/8.
Vợ Quang Hải "đổi mood" chóng mặt: Lên sân bóng là mẹ bỉm giản dị, "lên đồ" tiệc tùng lại sang chảnh hết nấc

Vợ Quang Hải "đổi mood" chóng mặt: Lên sân bóng là mẹ bỉm giản dị, "lên đồ" tiệc tùng lại sang chảnh hết nấc

Sao thể thao

17:39:25 30/08/2025
Suốt 5 năm nay, cùng với sự nổi tiếng và phong độ ổn định của Quang Hải, vợ anh - nàng WAG Chu Thanh Huyền - cũng luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ
Con gái Thanh Hương 15 tuổi, cao gần 1,7m, nhan sắc xinh đẹp khiến mẹ lo chuyện kén rể

Con gái Thanh Hương 15 tuổi, cao gần 1,7m, nhan sắc xinh đẹp khiến mẹ lo chuyện kén rể

Sao việt

17:31:11 30/08/2025
Con gái Thanh Hương đến tuổi trăng rằm ngày càng xinh đẹp, phổng phao, nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng.
Cách làm cookie cờ đỏ sao vàng, món quà tặng ý nghĩa dịp Quốc khánh 2/9

Cách làm cookie cờ đỏ sao vàng, món quà tặng ý nghĩa dịp Quốc khánh 2/9

Ẩm thực

17:14:37 30/08/2025
Cùng tự tay vào bếp làm những chiếc bánh cookie nhỏ xinh hình cờ Tổ quốc để dành tặng người thân, bạn bè dịp nghỉ lễ Quốc khánh.
Để hai con nhỏ ở nhà tự chơi, bố mẹ ở Ninh Bình nhận tin dữ

Để hai con nhỏ ở nhà tự chơi, bố mẹ ở Ninh Bình nhận tin dữ

Tin nổi bật

17:10:39 30/08/2025
Hai anh em ruột ở Ninh Bình đi chơi cùng nhau, không may trượt chân rơi xuống hồ nước sâu và đuối nước tử vong thương tâm.
AI Google ngày càng hữu dụng ở Việt Nam

AI Google ngày càng hữu dụng ở Việt Nam

Thế giới số

17:03:00 30/08/2025
Thời gian gần đây, Google thường xuyên ra mắt và cập nhật các công cụ AI cho nhiều mục đích khác nhau. Dưới đây là một số công cụ AI được đánh giá cao, vừa được Google cải tiến với loạt tính năng mới.
Loài cá "bất tử" độc đáo bậc nhất thế giới, có khả năng tự tái tạo toàn bộ cơ thể

Loài cá "bất tử" độc đáo bậc nhất thế giới, có khả năng tự tái tạo toàn bộ cơ thể

Lạ vui

16:13:20 30/08/2025
Cá ngựa vằn, một loài cá nước ngọt có nguồn gốc từ Nam Á, đã trở thành một biểu tượng trong nghiên cứu y học nhờ khả năng tái tạo đáng kinh ngạc
Tòa án Mỹ chặn thuế đối ứng, Tổng thống Trump tuyên bố thuế vẫn có hiệu lực

Tòa án Mỹ chặn thuế đối ứng, Tổng thống Trump tuyên bố thuế vẫn có hiệu lực

Thế giới

16:04:44 30/08/2025
Chính quyền Trump cho rằng tư pháp không có thẩm quyền xem xét những hành động tùy nghi này và cảnh báo một phán quyết bất lợi sẽ làm suy yếu đòn bẩy của Washington trong đàm phán thương mại với Trung Quốc và các đối tác khác.
Hai ngôi sao nữ nhiều lần đeo nhẫn cưới nhất Hollywood

Hai ngôi sao nữ nhiều lần đeo nhẫn cưới nhất Hollywood

Sao âu mỹ

15:42:47 30/08/2025
Danh sách này đã gọi tên Jennifer Lopez và Paris Hilton. Trong đó, Jennifer 4 lần đeo nhẫn cưới và Paris là 3 lần.
(Review) 'Làm giàu với ma 2': Hài hước vừa đủ, liệu có hay hơn phần 1?

(Review) 'Làm giàu với ma 2': Hài hước vừa đủ, liệu có hay hơn phần 1?

Phim việt

15:26:29 30/08/2025
Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn có kịch bản độc lập so với phần 1, với sự góp mặt của dàn diễn viên quen thuộc như NSƯT Hoài Linh, Tuấn Trần, Diệp Bảo Ngọc...
Son Ye Jin bật khóc nức nở giữa hàng trăm người giữa ồn ào ngược đãi sao nhí

Son Ye Jin bật khóc nức nở giữa hàng trăm người giữa ồn ào ngược đãi sao nhí

Hậu trường phim

15:19:54 30/08/2025
Nữ diễn viên bật khóc nức nở trước hàng trăm người, đây cũng là lần hiếm hoi khán giả thấy Son Ye Jin khóc tại một sự kiện lớn.