Phá án vụ gần 25.000 thẻ cào giả: Ngân hàng cũng “dính” hàng giả?

Ngày 24-6-2014, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh công bố kết quả phá án vụ hàng vạn thẻ cào của mạng Mobifone bị làm giả được phát hiện vào đầu năm nay.

Trở lại vụ việc, vào khoảng 19g ngày 16-1-2014, Đội thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu II, Chi cục Hải quan cửa khẩu Bắc Luân, thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh và đồn Biên phòng cửa khẩu Móng Cái, trong quá trình giám sát hành lý của hành khách xuất nhập cảnh phát hiện 1 thùng carton có dấu hiệu nghi vấn được vận chuyển từ Trung Quốc vào Việt Nam. Lực lượng chức năng nhanh chóng làm các thủ tục để đưa thùng hàng về khu vực kiểm tra.

Công an Quảng Ninh công bố vụ làm giả thẻ cào Mobifone

Kiểm tra bên trong thùng hàng, lực lượng Hải quan phát hiện 24.900 thẻ cào nạp tiền ĐTDĐ có ghi nhãn hiệu của nhà mạng Mobifone, mệnh giá 100.000 đồng, với thời hạn thẻ nạp tiền hết ngày 31-12-2015. Như vậy, tổng giá trị thẻ cào được in trên bìa thẻ tương đương gần 2,5 tỷ đồng.

Ngay khi phát hiện lô hàng thẻ cào nhập lậu mang nhãn hiệu Mobifone, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái đã có công văn đề nghị Chi nhánh thông tin di động Mobifone Quảng Ninh 2 (Trung tâm thông tin di động khu vực 5) phối hợp kiểm tra thực tế.

Vừa qua, Cty thông tin di động Mobifone Quảng Ninh 2 đã có công văn phúc đáp và khẳng định, theo kết quả kiểm tra sơ bộ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái, các thẻ trên không phải do Mobifone cung cấp, được sản xuất giả nhằm mục đích lừa đảo khách hàng.

Tại buổi họp thông báo một số phương thức thủ đoạn của loại tội phạm liên quan đến viễn thông, CNTT diễn ra vào ngày 24-6-2014. Ông Nguyễn Bá Bính, Phó GĐ, thủ trưởng CQ ANĐT tỉnh Quảng Ninh thông báo kết quả điều tra vụ án trên.

Cơ quan công an kiểm tra lô thẻ giả được vận chuyển từ Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái vào Việt Nam.

Ngoài việc điều tra vụ gần 25.000 thẻ cào Mobifone được cho là làm giả, CQCA còn làm rõ các đối tượng này đã có hành vi mua hơn 1.000 thẻ cào thật của Cty Mobifone có trị giá khoảng 400 triệu đồng. Sau đó chúng cào thẻ để lấy mã số nạp tiền rồi mang sang Trung Quốc đặt một Cty in số lượng là 300.000 thẻ cào giả (in nhân bản). Sau đó sử dụng pháp nhân của một số Cty tại Hải Dương để dùng chính những thẻ giả này là tài sản thế chấp vay số tiền 35 tỷ đồng của một ngân hàng. Lô thẻ thế chấp tại ngân hàng chưa được chính phía nhà băng này cung cấp đầy đủ, nhưng theo lời khai các đối tượng thì toàn bộ mã thẻ đều là mã pin giả, khi cào nạp thử sẽ không thể nạp được tiền (!?).

Theo kết quả điều tra của CA tỉnh Quảng Ninh, qua giám định lô thẻ gần 25.000 thẻ cào giả chỉ có 1.049 mã pin gốc được dùng để in trong cả lô thẻ giám định nêu trên (trong đó có 1.038 mã pin đã sử dụng; 11 mã pin chưa sử dụng. Theo CQCA, đây là phương thức thủ đoạn mới của loại tội phạm liên quan đến viễn thông, công nghệ thông tin.

CQ ANĐT đã phối hợp chặt chẽ với Cty Mobifone, Bộ Thông tin và truyền thông, và các cơ quan có liên quan trong quá trình đấu tranh phá án. Kết quả đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 đối tượng gồm Phạm Văn Duật (33 tuổi), Trần Việt Cường (33 tuổi), Đào Anh Tuấn (36 tuổi), Nguyễn Văn Chung (34 tuổi) do liên quan đường dây sản xuất, vận chuyển lượng lớn thẻ điện thoại Mobifone giả.

Đối tượng Phạm Văn Duật tại cơ quan điều tra

Trong đó, 3 đối tượng đã bị bắt tạm giam, riêng đối tượng Nguyễn Văn Chung đang bị truy nã do bỏ trốn.

Tại buổi họp ông Nguyễn Văn Tung, Phó TGĐ Cty Mobifone cho biết, quy trình sản xuất, in thẻ cào của Cty mang tính bảo mật rất cao, ít có khả năng lộ, lọt thông tin về mã số nạp tiền ra bên ngoài. Trong vụ án này các đối tượng chỉ sử dụng số thẻ cào giả vào mục đích thế chấp ngân hàng chứ không thể bán trên thị trường do mã số nạp tiền trên thẻ cào của Mobifone chỉ nạp tiền được một lần duy nhất.

Từ vụ việc trên cho thấy, ngân hàng cũng đang bị “dính” hàng giả với đường dây làm thẻ cào giả. Vậy những người tham gia thẩm tra tài sản thế chấp của ngân hàng sử dụng trách nhiệm thế nào? Tại sao lô thẻ bị in giả có thể dễ dàng lọt vào nhà băng để các đối tượng rút được nhiều tỷ đồng? Nếu vụ việc không bị phát hiện, liệu sẽ có bao nhiêu thẻ cào giả tìm được đường để chui vào nhà băng?

Theo Pháp luật và xã hội