Phá án vụ gần 25.000 thẻ cào giả: Ngân hàng cũng “dính” hàng giả?

Ngày 24-6-2014, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh công bố kết quả phá án vụ hàng vạn thẻ cào của mạng Mobifone bị làm giả được phát hiện vào đầu năm nay.

Trở lại vụ việc, vào khoảng 19g ngày 16-1-2014, Đội thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu II, Chi cục Hải quan cửa khẩu Bắc Luân, thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh và đồn Biên phòng cửa khẩu Móng Cái, trong quá trình giám sát hành lý của hành khách xuất nhập cảnh phát hiện 1 thùng carton có dấu hiệu nghi vấn được vận chuyển từ Trung Quốc vào Việt Nam. Lực lượng chức năng nhanh chóng làm các thủ tục để đưa thùng hàng về khu vực kiểm tra.

Phá án vụ gần 25.000 thẻ cào giả: Ngân hàng cũng dính hàng giả? - Hình 1

Công an Quảng Ninh công bố vụ làm giả thẻ cào Mobifone

Kiểm tra bên trong thùng hàng, lực lượng Hải quan phát hiện 24.900 thẻ cào nạp tiền ĐTDĐ có ghi nhãn hiệu của nhà mạng Mobifone, mệnh giá 100.000 đồng, với thời hạn thẻ nạp tiền hết ngày 31-12-2015. Như vậy, tổng giá trị thẻ cào được in trên bìa thẻ tương đương gần 2,5 tỷ đồng.

Ngay khi phát hiện lô hàng thẻ cào nhập lậu mang nhãn hiệu Mobifone, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái đã có công văn đề nghị Chi nhánh thông tin di động Mobifone Quảng Ninh 2 (Trung tâm thông tin di động khu vực 5) phối hợp kiểm tra thực tế.

Vừa qua, Cty thông tin di động Mobifone Quảng Ninh 2 đã có công văn phúc đáp và khẳng định, theo kết quả kiểm tra sơ bộ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái, các thẻ trên không phải do Mobifone cung cấp, được sản xuất giả nhằm mục đích lừa đảo khách hàng.

Tại buổi họp thông báo một số phương thức thủ đoạn của loại tội phạm liên quan đến viễn thông, CNTT diễn ra vào ngày 24-6-2014. Ông Nguyễn Bá Bính, Phó GĐ, thủ trưởng CQ ANĐT tỉnh Quảng Ninh thông báo kết quả điều tra vụ án trên.

Phá án vụ gần 25.000 thẻ cào giả: Ngân hàng cũng dính hàng giả? - Hình 2

Cơ quan công an kiểm tra lô thẻ giả được vận chuyển từ Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái vào Việt Nam.

Ngoài việc điều tra vụ gần 25.000 thẻ cào Mobifone được cho là làm giả, CQCA còn làm rõ các đối tượng này đã có hành vi mua hơn 1.000 thẻ cào thật của Cty Mobifone có trị giá khoảng 400 triệu đồng. Sau đó chúng cào thẻ để lấy mã số nạp tiền rồi mang sang Trung Quốc đặt một Cty in số lượng là 300.000 thẻ cào giả (in nhân bản). Sau đó sử dụng pháp nhân của một số Cty tại Hải Dương để dùng chính những thẻ giả này là tài sản thế chấp vay số tiền 35 tỷ đồng của một ngân hàng. Lô thẻ thế chấp tại ngân hàng chưa được chính phía nhà băng này cung cấp đầy đủ, nhưng theo lời khai các đối tượng thì toàn bộ mã thẻ đều là mã pin giả, khi cào nạp thử sẽ không thể nạp được tiền (!?).

Theo kết quả điều tra của CA tỉnh Quảng Ninh, qua giám định lô thẻ gần 25.000 thẻ cào giả chỉ có 1.049 mã pin gốc được dùng để in trong cả lô thẻ giám định nêu trên (trong đó có 1.038 mã pin đã sử dụng; 11 mã pin chưa sử dụng. Theo CQCA, đây là phương thức thủ đoạn mới của loại tội phạm liên quan đến viễn thông, công nghệ thông tin.

CQ ANĐT đã phối hợp chặt chẽ với Cty Mobifone, Bộ Thông tin và truyền thông, và các cơ quan có liên quan trong quá trình đấu tranh phá án. Kết quả đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 đối tượng gồm Phạm Văn Duật (33 tuổi), Trần Việt Cường (33 tuổi), Đào Anh Tuấn (36 tuổi), Nguyễn Văn Chung (34 tuổi) do liên quan đường dây sản xuất, vận chuyển lượng lớn thẻ điện thoại Mobifone giả.

Phá án vụ gần 25.000 thẻ cào giả: Ngân hàng cũng dính hàng giả? - Hình 3

Đối tượng Phạm Văn Duật tại cơ quan điều tra

Trong đó, 3 đối tượng đã bị bắt tạm giam, riêng đối tượng Nguyễn Văn Chung đang bị truy nã do bỏ trốn.

Tại buổi họp ông Nguyễn Văn Tung, Phó TGĐ Cty Mobifone cho biết, quy trình sản xuất, in thẻ cào của Cty mang tính bảo mật rất cao, ít có khả năng lộ, lọt thông tin về mã số nạp tiền ra bên ngoài. Trong vụ án này các đối tượng chỉ sử dụng số thẻ cào giả vào mục đích thế chấp ngân hàng chứ không thể bán trên thị trường do mã số nạp tiền trên thẻ cào của Mobifone chỉ nạp tiền được một lần duy nhất.

Từ vụ việc trên cho thấy, ngân hàng cũng đang bị “dính” hàng giả với đường dây làm thẻ cào giả. Vậy những người tham gia thẩm tra tài sản thế chấp của ngân hàng sử dụng trách nhiệm thế nào? Tại sao lô thẻ bị in giả có thể dễ dàng lọt vào nhà băng để các đối tượng rút được nhiều tỷ đồng? Nếu vụ việc không bị phát hiện, liệu sẽ có bao nhiêu thẻ cào giả tìm được đường để chui vào nhà băng?

Theo Pháp luật và xã hội

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

“Hot girl” 9x điều hành đường dây mại dâm giá 3 - 5 triệu/lần
19:41:22 05/07/2020
TPHCM: Xôn xao dư luận vụ đương sự định nhảy lầu sau khi toà tuyên án
12:18:36 04/07/2020
Đường 'Nhuệ' bị truy tố khung 6 năm tù
18:12:39 04/07/2020
Trộm xe máy, nam sinh viên tạo bằng chứng ngoại phạm
16:01:59 05/07/2020
Bị cáo nhảy lầu tự tử ở toà Bình Phước: Đình chỉ thi hành trách nhiệm nộp án phí
12:38:08 04/07/2020
Khách chiếm tài khoản ngân hàng của người bán
12:38:13 05/07/2020
Truy tố Đường 'Nhuệ' vụ đánh người tại trụ sở công an phường
12:44:09 04/07/2020
Luật sư của Hồ Duy Hải chỉ rõ thêm nhiều "điểm mờ" từ các bản ảnh hiện trường
15:10:39 04/07/2020
Bắt giữ kẻ dùng clip nhạy cảm để tống tiền thiếu nữ
12:50:07 05/07/2020
Vụ định nhảy lầu tự tử tại TAND TP.HCM: “Bản án thế thì còn gì nữa để sống!”
15:07:38 04/07/2020

Thông tin đang nóng

Chân dung chồng sắp cuới của Võ Hoàng Yến: Ăn nói cục mịch, người xăm trổ
23:13:41 05/07/2020
Vừa lộ gương mặt lão hóa trên truyền hình, Dương Mịch đã tái xuất với visual đỉnh cao khi diện sườn xám khoe trọn vòng 1 “khủng”
22:36:57 05/07/2020
Phụ nữ có nốt ruồi son ở 5 vị trí này báo hiệu cuộc sống sung túc, chồng chiều chuộng hết mực
22:59:59 05/07/2020
Diện chiếc váy không thể đơn giản hơn, vì đâu mà Kỳ Duyên vẫn được dân tình khen hết lời?
22:56:20 05/07/2020
Ca sĩ Hiền Hồ tậu xế hộp gần 5 tỷ đồng
22:40:24 05/07/2020
Cứ tụ họp, hội Hoa-Á hậu Hà Thành được dịp trưng trổ hàng hiệu: túi, giày đắt đỏ không thiếu
22:59:04 05/07/2020
Vóc dáng gợi cảm của mỹ nữ Momoland bị bắt nạt, đuổi khỏi nhóm
23:03:29 05/07/2020
Hari Won gây sốc khi thú nhận hôn liên tục 3 tiếng đồng hồ đến sưng tím môi, người đó không phải Trấn Thành
22:57:12 05/07/2020
Chưa xong bê bối cảnh nóng, Backstreet Rookie lại ăn gạch vì cảnh phim phân biệt chủng tộc
23:10:06 05/07/2020
Sốc: Xôn xao hình ảnh Thúy Ngân “Gạo nếp gạo tẻ” lên cơn nghiện, bị bắt đi tù?
23:20:45 05/07/2020

Tin mới nhất

Truy bắt nhóm cướp ngày trên đường Hưng Yên

23:36:09 05/07/2020
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ân Thi (tỉnh Hưng Yên) mới ra Quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 đối tượng về hành vi Cướp giật tài sản.

Phát hiện và bắt giữ vụ buôn lậu thuốc lá trong đêm

22:24:01 05/07/2020
​ Ngày 5-7, Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn, BĐBP An Giang đã tổ chức mật phục, phát hiện và bắt giữ vụ buôn lậu trong đêm, thu giữ 1.200 gói thuốc lá nhập lậu.

Trộm quay lại tiệm vàng vì bỏ quên chai nước suối

22:15:28 05/07/2020
Trên đường tẩu thoát, Ngọc An sực nhớ đã bỏ quên chai nước suối ở tiệm vàng nên quay lại hiện trường xóa dấu vết.

Trộm xe máy của người bị tai nạn giao thông

21:49:23 05/07/2020
Nhóm trộm tự nhận là người thân của nạn nhân bị tai nạn giao thông. Vờ đưa người bất tỉnh đến bệnh viện, nhóm này đã lấy trộm xe máy.

Cảnh sát truy đuổi tên cướp ở TP.HCM

21:20:34 05/07/2020
Nghĩ rằng đã cắt đuôi được nạn nhân, tên cướp tìm nơi bán chiếc iPhone XS Max thì bị cảnh sát bắt giữ.

Tìm bị hại của nhóm chuyên dùng sổ đỏ giả lừa bán đất

21:15:26 05/07/2020
Nhóm của Sang dùng sổ đỏ giả hoặc hết giá trị sau đó tự làm giả bản vẽ lô đất rồi lên mạng rao bán đất. Bọn họ thuê người đóng giả chủ đất, dàn cảnh lừa người mua nhiều tỷ đồng

Phá 2 ổ nhóm chuyên "săn" xe Honda SH

16:06:36 05/07/2020
Ngày 5-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đang áp dụng các biện pháp tố tụng đối với 5 đối tượng trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Chiêu trò của những kẻ giao dịch mua bán hóa đơn trị giá gần 2.000 tỷ đồng

14:59:47 05/07/2020
Công an tỉnh Phú Thọ vừa thông tin về kết quả điều tra ban đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trị giá gần 2.000 tỷ đồng.

Đắk Lắk: Đang uống cà phê thì bị đâm gục

14:42:22 05/07/2020
Trong lúc đang ngồi uống cà phê cùng nhóm bạn, nam thanh niên ở TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) bất ngờ bị đối tượng đâm một nhát vào bụng khiến nạn nhân ngã gục.

Đã có kết quả giám định tâm thần “trùm xã hội đen” ở Phú Quốc

14:37:58 05/07/2020
Cơ quan chức năng xác định “trùm xã hội đen” ở Phú Quốc có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình tại thời điểm phạm tội.

Có bao nhiêu giám đốc, cựu giám đốc Ban điều hành bị khởi tố vì sai phạm tại dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi?

12:14:58 05/07/2020
Sau hơn một năm kể từ ngày Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) khởi tố vụ án để điều tra những sai phạm trong dự án cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, đã có rất nhiều giám đốc, cựu giám đốc, cựu phó giám đốc Ban điều hành bị khởi tố bị can...

Hỗn chiến trong đêm, nam thanh niên ở Quảng Nam thiệt mạng

11:54:33 05/07/2020
2 nhóm thanh niên trú cùng địa phương xảy ra xô xát và trong lúc hỗn chiến, một thanh niên thiệt mạng do vết thương quá nặng.

Tặng giấy khen cho người báo tin để bắt được phạm nhân Triệu Quân Sự

21:59:25 04/07/2020
Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã tặng giấy khen cho người báo tin để lực lượng chức năng bắt giữ kẻ giết người trốn ngục Triệu Quân Sự.

Bắt đối tượng dụ dỗ cô gái đưa bán sang Trung Quốc

21:52:19 04/07/2020
Đối tượng dụ dỗ một cô gái chuẩn bị đưa sang Trung Quốc bán thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Con nghiện đi buôn “hàng trắng”

21:27:59 04/07/2020
Nghiện ma túy, Linh lập luôn đường dây mua bán vận chuyển ma túy, đối tượng bị bắt giữ cùng 1,5 kg ma túy đá, 3.000 viên ma túy tổng hợp.

Đề nghị truy tố tài xế xe bán tải tông chết 4 người

21:16:37 04/07/2020
Cơ quan điều tra đề nghị truy tố tài xế xe bán tải gây tai nạn thảm khốc làm 7 người thương vong ở thị xã Đông Hòa (Phú Yên).

Khởi tố nhóm “cát tặc” cầm đầu hoạt động trên sông Hàm Luông, Cổ Chiên

21:03:54 04/07/2020
Chỉ từ tháng 9-11/2019 tàu mang biển kiểm soát BT. 7766 do Nguyễn Văn Hùng quản lý đã khai thác 113 chuyến với tổng khối lượng hơn 19.200 m3 cát.

Triệt xóa đường dây “sản xuất, mua bán thuốc bảo vệ thực vật giả” tại An Giang

20:52:48 04/07/2020
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang vừa phát hiện và bắt giữ một đường dây chuyên sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả với quy mô lớn.

Công an Đồng Nai tìm nạn nhân trong vụ bảo kê của Loan 'Cá'

18:28:21 04/07/2020
Công an Đồng Nai thông báo những ai là bị hại có liên quan trong vụ án bảo kê của Loan Cá thì liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra để được giải quyết.

Hỗn chiến bằng dao rựa, bom xăng tại Đắk Lắk: Khởi tố thêm 4 thanh niên

13:23:53 04/07/2020
Công an TP Buôn Ma Thuột vừa quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với 4 thanh niên tham gia vụ hỗn chiến ở phường Tự An vào đêm 28/6.

Gia hạn điều tra vụ CSGT xịt hơi cay người chạy xe máy

13:19:57 04/07/2020
Vụ việc phức tạp, liên quan đến cán bộ chiến sĩ ngành công nên cơ quan điều tra gia hạn thêm 2 tháng để điều tra.

Công an Long An sẽ xử lý cán bộ điều tra có sai sót trong vụ án Hồ Duy Hải

12:27:36 04/07/2020
Đại tá Phạm Thanh Tâm - Phó giám đốc Công an tỉnh Long An khẳng định sẽ xử lý cán bộ điều tra sai sót trong vụ án Hồ Duy Hải.

Có thể bạn quan tâm

Thần tượng Kpop đội vòng hoa đẹp như tiên nữ giáng trần khiến fan chỉ muốn "đem về nhà giấu đi"

Phong cách sao

05:13:49 06/07/2020
Hình ảnh các idol Kpop đội vòng hoa trong những buổi fan-sign chính là mỹ cảnh nhân gian mà không người hâm mộ nào muốn bỏ lỡ.

Thật ra thời trang cũng khá đơn giản nếu bạn luôn nhớ và vận dụng 6 quy luật này

Thời trang

05:12:29 06/07/2020
Chuyện là nhiều lúc các nàng cảm thấy bị lạc lối trong thế giới thời trang đa dạng và thay đổi theo từng ngày. Rất có thể bạn sẽ bị các xu hướng mới hay cách phối đồ biến mình thành tội đồ của giới thời trang.

Chẳng lo mùa hè tới khi bạn nằm lòng 3 cách làm trắng da bằng nước vo gạo này

Làm đẹp

04:44:27 06/07/2020
Ngày nào cũng đổ nước vo gạo đi mà bạn không biết rằng mình đang lãng phí nguyên liệu dưỡng da rất tốt. Nằm lòng 3 cách làm trắng da bằng nước vo gạo này để da lúc nào cũng căng bóng nhé.

Những dự báo về cuộc điều trần “bộ tứ quyền lực” thế giới công nghệ

Thế giới số

01:16:05 06/07/2020
Vẫn chưa rõ liệu Quốc hội Mỹ sẽ cố gắng tổ chức phiên điều trần với cả 4 CEO Amazon, Facebook, Apple và Google, hay riêng biệt cho mỗi công ty.

Giới trẻ toàn cầu đổ xô cover hit BLACKPINK: Việt Nam áp đảo số lượng nhưng ấn tượng nhất là bản cover đạt 3,1 triệu view sau 5 ngày lên sóng

Nhạc châu á

23:58:34 05/07/2020
Cơn sốt của How You Like That và BLACKPINK có lẽ không cần phải bàn cãi quá nhiều khi những ngày qua, sự trở lại từ các cô gái nhà YG đã tạo nên một cơn chấn động toàn cầu.

Những màn hòa giọng giữa idol và fan đẹp nhất trong lịch sử US-UK: Ariana Grande bật khóc, vợ chồng Beyonce và Jay-Z ôm chầm lấy nhau vì quá vui sướng

Nhạc âu - mỹ

23:57:58 05/07/2020
Các nghệ sĩ USUK đều không giấu được sự xúc động và hạnh phúc khi được đắm chìm trong tiếng hát của đông đảo khán giả bên dưới sân khấu.

LMHT: Riot hé lộ dòng trang phục mới, lên tiếng đe dọa phá game và AFK

Esport

23:52:06 05/07/2020
Các dòng trang phục là cách không thể tốt hơn để giới thiệu những yếu tố mới cho cốt truyện cũng như nhiều vật phẩm trang trí cho một số vị tướng thích hợp trong LMHT.

[Video] Căn bệnh của những bậc đế vương đã làm thay đổi lịch sử như thế nào?

Sức khỏe

23:41:10 05/07/2020
Người ta từng cho rằng gout có thể được chữa khỏi bằng cách ăn một con gà tây nhồi thịt mèo.

5 smartphone có màu sắc ấn tượng nửa đầu 2020

Đồ 2-tek

23:40:23 05/07/2020
Galaxy Z Flip được ví như hộp phấn màu tím, P40 Pro có hiệu ứng ánh kim cao cấp hay Reno 4 phá cách với phiên bản Reno Glow là những model có màu sắc nổi bật nhất.

Dự báo giá vàng ngày 6/7/2020: Vàng tăng giá không ngừng

Kinh tế

23:33:20 05/07/2020
Dự báo giá vàng ngày 6/7, chinh phục mức giá cao nhất trong hơn 8 năm qua, vàng vẫn là nơi trú ẩn an toàn, là khoản đầu tư mà các nhà đầu tư nhận thấy an tâm nhất.

Dịch Covid-19 dẫn đến “cơn sốt” xe đạp ở Indonesia

Thế giới

23:29:58 05/07/2020
Ngay khi các biện pháp hạn chế dịch được dỡ bỏ từ 5/6 vừa qua, nhu cầu sử dụng xe đạp tham gia giao thông của người dân Indonesia tăng mạnh.

Đi bắt trai, 1 học sinh đuối nước thương tâm

Đời sống

23:18:35 05/07/2020
Trong lúc đi bắt con trai cùng với 5 người khác tại hồ Yên Mỹ, 1 học sinh lớp 10 trường THPT Như Thanh 2 đã bị tụt xuống xoáy nước sâu, tử vong.

Nghị lực của nữ sinh “hoa xương rồng” nhiều lần đoạt giải cao cuộc thi học sinh giỏi môn Lịch sử

Học hành

23:18:25 05/07/2020
Mặc dù gia cảnh khó khăn nhưng được sự động viên của thầy cô, gia đình, em Lục Mùi Khe đã nỗ lực, vươn lên trong học tập và đạt nhiều thành tích đáng khen ngợi trong các kỳ thi học sinh giỏi.