Ông trùm sàn vàng BBG chiếm đoạt gần 400 tỷ đồng
Kinh doanh vàng và t.iền tệ trái phép, chiếm đoạt gần 400 tỷ đồng của 785 khách hàng, người đứng đầu 4 công ty Lê Minh Quang đã bị toà án Hải Phòng tuyên phạt 20 năm tù.
Ông trùm sàn vàng BBG hầu tòa. Ảnh: Giang Chinh
Ngày 6/12, sau 2 ngày mở phiên xét xử sơ thẩm, TAND Hải Phòng tuyên phạt bị cáo Lê Minh Quang (33 t.uổi, nguyên chủ tịch HĐQT nhóm Công ty BBG) án 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, buộc bồi thường gần 390 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, phát hiện nhóm Công ty BBG, gồm: Công ty CP BBG, Công ty CP vàng bạc đá quý và Công ty CP vàng và bất động sản Việt Nam do Lê Minh Quang là người đại diện pháp luật có hành vi kinh doanh vàng trái phép với số lượng giao dịch lớn, ngày 28/5/2015 Cơ quan An ninh điều tra Hải Phòng đã thực thi lệnh bắt.
Khám xét trụ sở BBG tại Đà Nẵng và 12 chi nhánh tại 10 tỉnh thành phố trong cả nước, công an thu hơn 600 triệu cùng đồ vật mạ vàng, vàng…
Video đang HOT
Kết quả điều tra xác định, từ năm 2011 đến khi bị bắt, Quang đã thành lập 3 công ty và mua lại một công ty, gọi chung là nhóm Công ty BBG, có trụ sở chính tại phường Nam Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Quang thuê 18 địa điểm làm văn phòng các chi nhánh, đại lý tại 13 tỉnh, thành phố với khoảng 300 nhân viên.
Lĩnh vực chính của nhóm Công ty BBG là kinh doanh vàng trên tài khoản và huy động vốn từ người dân bằng hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, ủy thác đầu tư tài chính, ủy thác vàng… với lãi suất cao. Từ tháng 5/2014 đến 5/2015, BBG đã khiến 785 khách hàng bị sập bẫy với số t.iền chiếm đoạt lên đến gần 390 tỷ đồng.
Giang Chinh
Theo VNE
'Đại gia' chiếm đoạt t.iền của đối tác để mua tàu biển
Chồng của một Á hậu thu hàng chục tỷ đồng từ các cổ đông đầu tư vào công ty bất động sản rồi chiếm đoạt.
Theo bản án sơ thẩm ngày 24/11 của TAND Hà Nội, Lê Trung Kiên (44 t.uổi, quận Đống Đa) là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Hà Nội - Hanoi Land.
Bị cáo Kiên.
Đầu năm 2007, Kiên thỏa thuận với lãnh đạo công ty Lắp máy Việt Nam - Lilama về đề án thành lập Tổng công ty CP Bất động sản Lắp máy Việt Nam - Lilama Land. Kiên đã dùng đề án để kêu gọi các nhà đầu tư đổ t.iền v.ào công ty này.
Từ ngày 9/4/2007 đến 16/5/2007, Kiên dùng danh nghĩa Tổng giám đốc thu của 72 nhà đầu tư tổng số t.iền hơn 75 tỷ đồng. Lý do thu t.iền được ông ta thông tin, dùng mua cổ phiếu của Lilama Land.
Tuy nhiên, toàn bộ số t.iền thu được đều chuyển vào tài khoản của công ty do Kiên làm tổng giám đốc. Đầu tháng 5/2007, Lilama họp chốt danh sách thành lập Lilama Land, chốt danh sách 6 cổ đông sáng lập, trong đó không đề cập vai trò của Hanoi Land.
43 nhà đầu tư phát hiện Kiên và công ty không có vị trí trong Lilama Land nên đã đòi lại t.iền. 29 người còn lại yêu cầu Kiên đàm phán với Lilama Land để mua cổ phiếu. Kiên chấp nhận yêu cầu này, song không chuyển số t.iền hơn 25 tỷ đồng của họ cho Lilama Land mà rút ra chi tiêu.
Giữa tháng 9/2008, Kiên trốn ra nước ngoài. 7 năm trốn truy nã ở nhiều nơi, năm 2015, Kiên bị bắt
Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi song cho rằng đã dùng số t.iền ấy vào việc sắm tàu biển làm du lịch và "chạy" một số dự án. Tuy nhiên, ông ta không đưa được tài liệu chứng minh.
Tòa xác định, bị cáo mới khắc phục được hơn một tỷ đồng nên tuyên phạt "đại gia" này 15 năm tù tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Việt Dũng
Theo VNE
Người đàn ông sang Campuchia đá gà thua rồi báo bị cướp Mang t.iền hùn với cậu ruột mua lúa bán kiếm lời sang Campuchia đá gà thua sạch, người đàn ông miền Tây về nhà báo bị cướp. Trương Văn Út. Ảnh: Vĩnh Nam Ngày 22/11, TAND huyện Long Hồ, Vĩnh Long xử sơ thẩm, tuyên phạt Trương Văn Út (36 t.uổi) 4 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài...
