ông trùm rửa tiền

Nhiều ngân hàng châu Âu đang tiếp tay cho rửa tiền

Cảnh sát nhiều nước châu Âu đang đồng loạt điều tra một số ngân hàng bị nghi là đồng lõa trong nhiều vụ rửa tiền bẩn, kéo dài trong nhiều năm.

Em trai Nguyễn Thái Luyện bị khởi tố tội Rửa tiền đối diện mức án nào?

Theo luật sư, với trường hợp Nguyễn Thái Lực bị khởi tố về tội Rửa tiền, tuỳ vào tính chất, giá trị tiền và tài sản, khoản thu lợi bất chính, đối tượng phạm tội có thể phải đối mặt...

Thông tin Việt Nam đứng đầu thế giới về hoạt động rửa tiền là không chính xác

Thông tin trong báo cáo gần đây của Tổ chức Liêm chính Tài chính toàn cầu nói Việt Nam là quốc gia hàng đầu thế giới về hoạt động rửa tiền là không chính xác.

Cựu tổng thống Peru bị tịch thu tài sản

Theo AFP, Tòa án Tối cao Peru đã phê chuẩn việc tịch biên các tài sản nói trên theo đề nghị của các công tố viên hiện đang điều tra ông Kuczynski về cáo buộc rửa tiền.

Lí do ông chủ Nhật Cường Mobile bị truy nã trên 190 quốc gia

Bùi Quang Huy, ông chủ của Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường bị khởi tố về 3 tội danh: "Buôn lậu", "Trốn thuế"; "Rửa tiền".

4 “ông trùm” của làng game thế giới, doanh thu cao nhất lên tới 10.5 tỉ đô la/năm

Hiểu đơn giản thì nếu bạn đọc thấy một tựa game được gắn với 1 trong 4 thương hiệu trên, chắc chắn đó sẽ là siêu bom tấn mà cả thế giới phải chờ đợi. Giờ thì ai cũng biết thận của ...

Ứng cử viên EU của Bỉ đối mặt với điều tra tham nhũng

Theo các nhà chức trách Bỉ, ông Didier Reynders bị cáo buộc từ một cựu thành viên của Cơ quan Tình báo Bỉ. Văn phòng Công tố viên không cung cấp thêm chi tiết về các cáo buộc.

Đưa dịch vụ trung gian thanh toán vào diện phòng, chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước đưa tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán vào nhóm có liên quan đến phòng, chống rửa tiền trong quy định.

Người đại diện của Courtois bị cảnh sát bắt giữ

Christophe Henrotay, người đại diện của thủ môn Thibaut Courtois đã bị cảnh sát Monaco bắt giữ sau những cáo buộc về tội rửa tiền và tham nhũng.

Phải làm rõ nguồn gốc tài sản của con gái ông Nguyễn Bắc Son

Tài sản của con gái ông Nguyễn Bắc Son có liên quan 3 triệu USD, vì sao hối lộ có sự chênh lệch và còn ai liên quan vụ án... là câu hỏi được nguyên điều tra viên cao cấp đặt ra.

TP. HCM phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản

TP. HCM là địa phương đầu tiên cụ thể hoá chỉ đạo của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản thực hiện phòng chống rửa tiền.

Trùm buôn lậu vũ khí khét tiếng thế giới bị bắt tại Bồ Đào Nha

Tên tội phạm bị truy nã gắt gao này được cho là có liên quan đến việc cung cấp vũ khí cho gần như tất cả các cuộc xung đột trên thế giới trong 35 năm qua.

Nga điều tra hoạt động rửa tiền của quỹ do ông Alexei Navalny lập ra

Các nhà điều tra Nga ngày 3/8 thông báo họ đã mở cuộc điều tra hình sự về cáo buộc một quỹ mà thủ lĩnh phe đối lập Alexei Navalny lập ra tiến hành hoạt động rửa tiền.

Sự thật về nguồn gốc của Darkweb: Mạng lưới online dành cho tội phạm

Bí ẩn về Darkweb đã lưu truyền rộng rãi trên mạng qua những câu chuyện creepypasta, tuy nhiên, ít ai biết về nguồn gốc và mục đích thực sự của mạng lưới này.

Trùm bảo kê Hưng ‘kính’ 4 năm tù: Tại sao bà con tiểu thương lo lắng?

Dù ông trùm bảo kê chợ Long Biên, Hưng kính và đồng phạm đã bị tòa tuyên án. Nhưng trong thâm tâm các tiểu thương chợ Long Biên, nỗi sợ hãi, lo lắng như chưa bao giờ chấm dứt. Vì s...

Công an ‘giải mã’ đại gia ma túy Triệu Ký Voòng như thế nào?

Trong khi đối tượng Lân bị lực lượng công an Lạng Sơn bắt quả tang vận chuyển 20 bánh ma túy "găm" trong thành xe ô tô thì điện thoại của y đổ chuông liên tục, đa số trong số này l...

Đẩy nhanh thu hồi tiền, tài sản trong vụ đánh bạc nghìn tỷ qua mạng

Cục thi hành án dân sư tỉnh Phú Thọ đã ra 163 quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền trên tài khoản tại ngân hàng của người phải thi hành án trong vụ đánh bạc nghìn tỷ với tổng số tiền...

Trung Quốc : Người mẹ nhận nuôi 118 đứa trẻ bị kết án 20 năm tù vì tội lừa đảo

Người mẹ nhận nuôi 118 đứa trẻ ở Trung Quốc bị kết án 20 năm tù vì tội lừa đảo và phải nộp phạt số tiền 388.100 USD.

Airbus – ông trùm máy bay châu âu và cuộc chiến không khoan nhượng với boeing

Là niềm tự hào của lĩnh vực hàng không châu Âu, Airbus chính là đối trọng lớn nhất của Boeing (hãng máy bay hùng mạnh của Mỹ) tính đến thời điểm này.

Phan Thiết – Tâm điểm bất động sản nghỉ dưỡng quý III/2019

Thành phố biển Phan Thiết như đang bừng tỉnh sau một giấc ngủ đông dài bởi sự đánh thức từ sự phát triển của hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, kèm theo đó là nguồn vốn tỷ đô tiếp ...

Gian nan theo dấu “ông trùm”

Hàng chục năm trực tiếp đánh án và chỉ đạo phá hàng chục chuyên án, vụ án lớn về ma túy, nhưng với Thượng tá Huỳnh Văn Bình, Phó trưởng phòng Phòng CSĐTTP về ma túy (CSMT) CATP Đà ...

Đồng tiền Libra của Facebook gặp chướng ngại tại Mỹ – FED

Hôm thứ Tư, chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang (FED), ông Jerome Powell, cho biết Libra đã đặt ra một loạt các mối quan tâm nghiêm trọng về vấn đề rửa tiền, bảo vệ người tiêu dùng v...

Bán rẻ dàn siêu xe tậu từ tiền tham ô của Phó Tổng thống Equatorial Guinea

Bộ sưu tập siêu xe trị giá 13 triệu USD được tịch thu từ Phó Tổng thống ngông cuồng của Equatorial Guinea trong một cuộc điều tra tham nhũng, sẽ được bán đấu giá ở Thụy Sĩ vào cuối...

Không để thoát tội phạm biến tiền “bẩn” thành tiền “sạch”

Nghị quyết 03/2019 của Hội đồng Thẩm phán đã hướng dẫn chi tiết về việc áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội Rửa tiền có hiệu lực từ 7-7. Ngoài ra, nhiều nghị định mới cũng ...

Chính phủ Mỹ cân nhắc việc cấm mã hóa đầu cuối, các ‘ông trùm’ công nghệ điêu đứng

Các quan chức của chính phủ Mỹ đang có cuộc bàn luận về lệnh cấm mã hóa đầu cuối - dạng mã hóa phổ biến hiện nay.

Những tội nào là tội phạm nguồn của tội rửa tiền?

Theo Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền vừa được HĐTP TANDTC ban hành mới đây.

Hạn chế giao dịch bằng tiền mặt, cần chiến dịch tổng thể

Nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 8/1/2019 trong đó có nội dung sẽ phối hợp với Bộ Tài chính công khai ...

Tiền mã hóa Libra của Facebook lọt vào tầm ngắm của cơ quan chống rửa tiền quốc tế

Chỉ vừa tuyên bố lộ trình ra mắt được ít hôm nhưng đồng tiền mã hóa Libra của Facebook đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, trong đó, các cơ quan giám sát và các ngân hàng đều bày ...

Khen thưởng vụ triệt băng giả làm công an Trung Quốc lừa đảo

Năm đơn vị được biểu dương, khen thưởng là Phòng An ninh đối ngoại, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Phòng Tham mưu...

Duy Hưng nói gì về nụ hôn cưỡng đoạt, dính đầy máu với thiếu úy công an?

Nụ hôn này không phải thể hiện tình cảm mà là sự cưỡng đoạt, đe dọa và thể hiện một chút ngang ngược, háo sắc của Việt Sói, diễn viên Duy Hưng người thủ vai Việt Sói chia sẻ.

Siêu SUV bọc thép đắt nhất thế giới thuộc ông trùm châu Phi

Chiếc ô tô đến từ Trung Quốc được một đại gia Châu Phi mạnh tay chi 3,5 triệu USD, tương đương gần 81 tỷ VNĐ để tậu về có những điểm gì đặc biệt?

Xuất hiện nhiều thủ đoạn rửa tiền tinh vi, xảo quyệt

Tội phạm rửa tiền thường lợi dụng thói quen giao dịch bằng tiền mặt của người dân để mua tài sản có giá trị cao như bất động sản, ô tô, vàng bạc.

Những điều cần biết về ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực ngân hàng

Chatbots cho dịch vụ khách hàng; phát hiện gian lận và chống rửa tiền; trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) để đầu tư là 3 ứng dụng của AI sẽ được sử dụng nhiều hơn trong hoạt động của các...

Survival Heroes – Súng Rồng và Dao Hư Không ai mới là trùm tay to thực sự?

Một vũ khí tầm xa, một vũ khí tầm gần nhưng cả hai đều sở hữu những tuyệt chiêu sát thủ cực kì lợi hại và rất khó để nhận định đây mới là ông trùm thực sự cho những trận đấu rank s...

Cảnh báo nguy cơ rửa tiền cao trong lĩnh vực bất động sản

Đối với bất động sản, nguy cơ rửa tiền là cao bởi đây là lĩnh vực thu hút nhiều nguồn tiền đầu tư có giá trị lớn, các giao dịch lại thường bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản và không ...

Lĩnh vực nào có nguy cơ ‘rửa tiền’ cao nhất?

Ngân hàng, bất động sản và hệ thống chuyển tiền ngầm là ba lĩnh vực bị đánh giá là có nguy cao và trung bình dựa trên các tiêu chí rủi ro rửa tiền.

8 tháng theo dõi và triệt phá lô ma túy ketamin 500 tỷ ở TP.HCM

Chuyên án triệt phá đường dây ma tuý của ông trùm Liu Ming Yang được thiết lập từ tháng 9.2018 với sự tham gia của công an và hải quan.

Vì sao Tây Ban Nha bắt cựu Bộ trưởng Venezuela?

Cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ cựu Bộ trưởng Phát triển Điện lực Venezuela, ông Javier Alvarado Ochoa, theo lệnh bắt giữ của Mỹ. Associated Press đưa tin.

Ngọc “miu” kêu oan, không chấp nhận tội danh bị truy tố

Trong phần chất vấn, bị cáo Ngọc không đồng ý với cáo trạng cáo buộc mình phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy và đề nghị HĐXX xem xét lại việc truy tố.

Văn Kính Dương và sự thật về bóng hồng Ngọc Miu

Ông trùm Văn Kính Dương nói việc mua bán ma túy là vi phạm pháp luật nhưng không hiểu được vì sao mình lại sa chân vào con đường này (?)

Kaspersky ra mắt dịch vụ bảo vệ các doanh nghiệp blockchain

Kaspersky Lab vừa chính thức trình làng gói dịch vụ mới, được thiết kế dành cho những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực blockchain và nền kinh tế mã hóa.

Tòa bác đơn kháng cáo của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak

Tòa án tối cao Kuala Lumpur đã chính thức bác đơn kháng cáo của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak.

Bất ngờ gia thế hai kẻ đánh bom tự sát khiến hàng trăm người chết ở Sri Lanka

Hai kẻ đánh bom tự sát tham gia vào chuỗi đánh bom kinh hoàng ở Sri Lanka là hai anh em đến từ một gia đình giàu có ở thủ đô Colombo.

Công an TP.HCM chỉ ra thủ đoạn tinh vi của những ‘ông trùm’ đường dây ma tuý khủng gần đây

Liên tiếp những đường dây ma tuý lớn gần đây mà Công an TP.HCM phối hợp với các cơ quan chức năng triệt phá được đều có thủ đoạn rất tinh vi.

Hé lộ hình ảnh quán ăn sắp khai trương của “ông trùm” Dũng CT?

Đông đảo các fan của Dũng CT nói riêng cũng như Trực Tiếp Game nói chung được một phen hào hứng phấn khởi hơn bao giờ hết.

Sợ mất vị thế độc tôn, Valve vội vàng thay đổi để chống đỡ Epic Store

Trong ngành công nghiệp phát hành game, Valve luôn được coi như là một ông trùm. Với nền tảng Steam hoạt động trơn tru trong gần một thập niên, vị thế của công ty này gần là như kh...

Hé lộ danh tính “bà trùm số 1 VN” đứng sau gài bẫy, chỉ đạo vụ Khá Bảnh bị bắt?

Luật sư Giang Hồng Thanh cho biết, trong trường hợp bị Tòa án xác định là phạm tội 'chơi bạc' và tội 'Tổ chức chơi bạc', Khá Bảnh phải đối diện với mức hình phạt tối đa lên đến 17 ...

Malaysia xét xử cựu Thủ tướng Najib Razak vì bê bối tham nhũng

Malaysia hôm nay, 3/4 đã bắt đầu mở phiên xét xử cựu Thủ tướng Najib Razak vì liên quan đến bê bối tham nhũng hàng tỉ USD từ Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB.

Hành trình bắt hơn 1,16 tấn ma túy do gã trùm người Trung Quốc cầm đầu

Từ một vụ CSGT phát hiện hơn 300kg ma túy khi chặn bắt một đối tượng lái xe vi phạm luật giao thông.

“Ông trùm” Gabe Newell của Valve tiết lộ cấu hình PC đang sử dụng, rất thích Resident Evil 2

Gabe Newell, chủ tịch của Valve, đã trả lời rất nhiều email thắc mắc gần đây và chia sẻ một số thông tin thú vị về thị hiếu chơi game của ông ấy, trạng thái hiện tại của Valve, tươ...