ông trùm rửa tiền

EU dự kiến bổ sung 12 nước vào danh sách rửa tiền

Ngày 5/5, một tài liệu dự thảo cho thấy, Ủy ban châu Âu (EC) chuẩn bị bổ sung 12 nước vào danh sách các quốc gia gây rủi ro tài chính cho Liên minh châu Âu (EU) vì yếu kém trong quản lý rửa tiền và tài trợ khủng bố.

‘Chàng cận vệ’ điển trai, lạnh lùng Woo Do Hwan: Toàn diễn vai phụ nhưng vai nào ra vai đó, sau ‘Quân vương bất diệt’ sẽ bật lên thành ngôi sao thế hệ mới?

Xuất hiện với vai diễn chàng cận vệ trong Quân vương bất diệt, Woo Do Hwan ngay lập tức đốn đổ tim người hâm mộ vì vẻ ngoài quá cool ngầu.

Nữ cán bộ mất 76 triệu sau cuộc điện thoại: ‘Ít…va chạm’

Theo đại diện Văn phòng HĐND tỉnh Vĩnh Long, do nữ cán bộ ít va chạm, chưa có kinh nghiệm nên tin tưởng lời đối tượng gọi điện.

Công an Hà Nội cảnh báo nóng vụ giả danh chiếm đoạt tài sản

Theo Công an Hà Nội, thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi khi giả mạo giao diện website trang thông tin điện tử Công an TP Hà Nội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân thiế...

Game thủ PC hãy chuẩn bị đi, “ông trùm sát phần cứng” nhất lịch sử sắp quay lại

Không nằm ngoài dự đoán của nhiều người, sau khi úp mở về một phiên bản mới cho Crysis, cuối cùng nhà sản xuất Crytek đã chính thức xác nhận thông tin.

Ông Trần Bắc Hà bị phong tỏa khối tài sản hơn 300 tỷ tại Lào

Điều tra vụ BIDV thất thoát hơn 1.500 tỷ, cơ quan chức năng kê biên, phong tỏa khối tài sản lớn trong nước và tài sản trị giá trên 300 tỷ tại Lào của ông Trần Bắc Hà.

Con trai ông Trần Bắc Hà có dấu hiệu chuyển tiền qua biên giới thế nào?

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã phát hiện Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà, cựu Chủ tịch HĐQT của BIDV) vận chuyển trái phép hàng hóa, ti...

10 mẩu chuyện chứng minh: Dịu dàng nhất là mẹ, khiến làng trên xóm dưới khiếp đảm cũng là mẹ

Nhắc đến mẹ, trong đầu mọi người hẳn đã xuất hiện những tính từ đặc trưng như dịu dàng, bao dung, chịu thương chịu khó, nấu ăn ngon, yêu chồng chăm con,... Tất cả đều đúng nhưng ch...

Pablo Escobar – ông trùm ma túy giàu nhất thế giới

Thế giới vẫn đang đau đầu với vấn nạn ma túy bởi nó đang từng ngày len lỏi và trở thành mối đe dọa tới an ninh của bất kì quốc gia nào.

Bóng đá BĐN chao đảo: Siêu “cò” Mendes bị điều tra, Ronaldo ra sao?

Jorge Mendes - người đại diện của Cristiano Ronaldo cùng một loạt nhân vật quyền lực vướng vào nghi án rửa tiền, trốn thuế lớn chưa từng có trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha.

Rupert Murdoch – từ “chúa nợ” đến ông trùm truyền thông toàn cầu

Rupert Murdoch được xem là phù thủy trong làng truyền thông với đôi tay thần kỳ có thể biến những tờ báo đang đứng bên bờ phá sản thành những tạp chí hút khách bậc nhất.

Những siêu du thuyền xa xỉ và ấn tượng nhất thế giới

Sở hữu rạp chiếu phim, sân bay, hồ bơi, mạ vàng hay chống đạn... những siêu du thuyền sau gây ấn tượng với những ai đam mê du thuyền.

Hé lộ chân tướng “ông trùm” đứng sau Adorable Home – Tựa game đang khuấy đảo mạng xã hội Việt Nam

Tựa game nuôi mèo, trông nhà Adorable Home đang gây bão mạng xã hội những ngày qua do HyperBeard Games, studio độc lập đến từ Mexico phát triển.

Frank Bourassa ông trùm tiền giả và “phi vụ” thoát tội ngoạn mục

Năm 2016, Hoa Kỳ đã cho ra mắt phiên bản mới nhất của đồng đôla với công nghệ chống làm giả tiên tiến nhất .

Larry King từ anh chàng quét dọn đến ông trùm talk show của mỹ

Nhắc đến người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng nhất nước Mỹ thì không thể bỏ qua cái tên Larry King. Sự nổi tiếng và khả năng giao tiếp bậc thầy của ông vượt ra khỏi biên gi...

Nghẹt thở với cuộc vây bắt các ông trùm ma túy tại Huế

Cho đến lúc tra tay vào còng, các nghi phạm vẫn không hiểu tại sao mọi hành động đều được tính toán trước rất kỹ càng, không thể tìm ra có sơ suất gì mà vẫn bị lộ.

Rửa tiền là gì? những vụ rửa tiền làm chấn động thế giới

Xu thế toàn cầu hoá đang giúp kinh tế của nhiều nước phát triển ngoạn mục. Tuy nhiên xét về một mặt nào đó, chính nó cũng đang tiếp tay cho suy thoái kinh tế thế giới, bởi đây là m...

Nhà sáng lập Lotte không để lại di chúc, các con tranh giành ra sao?

Đối với một vị vua, việc có nhiều con cái có thể sẽ dẫn đến tranh giành, làm tan rã đế chế của ông. Tình hình phức tạp hơn khi ông chết mà không để lại di chúc, như tập đoàn Lotte.

Rakuten – ông trùm thương mại điện tử xứ hoa anh đào

Nói đến ngành thương mại điện tử thế giới, người ta sẽ nhớ đến 4 cái tên nổi trội gồm: Amazon, eBay, Alibaba và Rakuten. Trong đó, Amazon và eBay là đại diện của phương Tây còn Ali...

Siết chặt thanh toán thẻ tín dụng

Thời gian qua Ngân hàng Nhà nước liên tục có những điều chỉnh để chấn chỉnh hoạt động thẻ tín dụng và thẻ ATM.

Quả chuối dán tường được đấu giá gần 3,5 tỷ, dân mạng bảo: “Rửa tiền chứ nghệ thuật cái gì!”

Có lẽ 99,99% dân số trên trái đất chưa thể hiểu được giá trị nghệ thuật đằng sau quả chuối dính tường có giá 3,5 tỷ này.

Nới quy định cho ví điện tử

Thanh toán không dùng tiền mặt luôn được các cơ quan quản lý tìm các giải pháp thúc đẩy. Vì thế, một số quy định cần được "nới" hợp lý để hoạt động này được nhiều người sử dụng hơn...

Tập đoàn AT&T – từ chiếc điện thoại đầu tiên, đến “ông trùm” viễn thông nước mỹ

Điều này thì hầu như ai cũng biết. Thế nhưng ít ai biết được rằng tập đoàn nay 2có tiền thân là Công ty Bell Telephone Company được thành lập bởi Alexander Graham Bell - người sở h...

Khách hàng là tổ chức không chịu hạn mức giao dịch qua ví điện tử

Tổng hạn mức giao dịch qua ví điện tử cá nhân của một khách hàng tại một tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử tối đa là 100 triệu đồng/tháng; còn với tổ chức không quy định hạn mức ...

Không áp hạn mức 20 triệu đồng một ngày với ví điện tử

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 23 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39 hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán.

Giả danh Công an, Viện Kiểm sát lừa hơn 1 tỷ đồng ở Bình Dương

Đối tượng giả danh cán bộ Công an, Viện Kiểm sát đề nghị nạn nhân chuyển tiền để điều tra liên quan đường dây ma túy, rửa tiền. Tuy nhiên, sau khi nạn nhân chuyển khoản xong thì ch...

Các băng nhóm tội phạm ‘bỏ túi’ 13 tỷ USD nhờ buôn bán ma túy tại EU

Năm 2017, người dân châu Âu chi ít nhất 11,6 tỷ euro (12,7 tỷ USD) để mua cần sa, theo đó loại ma túy này chiếm phần lớn nhất trên thị trường buôn bán chất cấm tại Liên minh châu Â...

Vì sao bổ sung vụ Nhật Cường vào diện Trung ương theo dõi?

Bộ trưởng Công an giải thích Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng không chỉ xử lý vấn đề liên quan đến tham nhũng, mà kể cả những vụ dư luận, xã hội quan tâm.

Tòa án Brazil kiến nghị bắt tạm giam cựu Tổng thống Paraguay

Cựu Tổng thống Cartes vẫn đang sống tại nhà riêng ở thủ đô Asuncion của Paraguay. Ông luôn bác bỏ các cáo buộc có dính líu tới hoạt động kinh doanh và liên kết với Messer.

Ông trùm tình báo Nga cảnh báo sốc về chiến tranh hạt nhân

Serge Naryshkin, người đứng đầu Cơ quan Tình báo đối ngoại (SVR) của Nga mạnh mẽ cảnh báo, chúng ta nên chuẩn bị cho chiến tranh hạt nhân.

Vì sao vụ Nhật Cường vào diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi?

Vụ buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền xảy ra tại Công ty Nhật Cường và các đơn vị có liên quan được xác định là đặc biệt nghiêm trọng.

Sáng nào cũng có tấm thiệp nhỏ và một bông hoa đặt ở bậc thềm, tôi lén theo dõi thì chết lặng khi biết danh tính người đàn ông trùm kín mặt ấy

Những tấm thiệp và hoa luôn được đặt đều đặn. Lâu dần, tôi cảm thấy khó hiểu và muốn tìm ra người đã đứng sau chuyện này.

Lĩnh vực ngân hàng có nguy cơ “rửa tiền” rất cao

Đây là số liệu thống kê được nêu ra tại Báo cáo tóm tắt đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2012 - 2017 do Thanh tra Chính phủ vừa công bố.

Kim Woo Bin tái xuất sau 2 năm trị ung thư

Nam diễn viên Kim Woo Bin, 30 tuổi, sao phim: Người thừa kế, Phẩm chất quý ông, Ông trùm, Yêu không kiểm soát.. sẽ tái xuất màn ảnh rộng sau 2 năm rời phim trường để chữa trị bệnh ...

Đề nghị có chính sách, chế độ đặc biệt cho lực lượng chuyên trách chống ma tuý

Nhấn mạnh kết quả đấu tranh, phòng chống ma tuý thời gian qua là rất lớn, rất đáng khen ngợi, song đại biểu Nguyễn Sỹ Cương cho rằng, các vụ án ma tuý bị xử lý có thể mới chỉ là ph...

Thảm kịch 39 thi thể trong container ở Anh: Những sự thật đau đớn và câu hỏi bỏ ngỏ

39 người thiệt mạng trong thảm kịch gây chấn động thế giới và là lời cảnh tỉnh cho những người nuôi mộng đổi đời bằng con đường nhập cư trái phép.

Tiết lộ mới nhất về nguyên nhân dẫn đến cái chết của 39 người trong container ở Anh

Vụ 39 thi thể trong container đã trở thành tâm điểm của dư luận quốc tế. Vụ việc này vẫn đang được điều tra làm rõ.

Sáng tỏ ‘lệnh bắt tạm giam’, thầy giáo vui mừng vì nỗi oan được giải phóng

Thầy Lê Đức Lâm, giáo viên Trường THCS Lê Bình (xã Sơn Mỹ, Hương Sơn, Hà Tĩnh) chia sẻ, ngay sau khi Infonet đăng bài phản ánh, nỗi oan của thầy đã được... giải phóng.

Tiền công đức: Không kiểm toán thì minh bạch thế nào?

Theo chuyên gia, tiền công đức tại các chùa không phải đối tượng của kiểm toán, nhưng cần phải công khai, minh bạch nguồn tiền này.

Tài xế xe tải ở Essex bị truy tố với 39 tội danh giết người

Cảnh sát Anh hôm 26/10 tuyên bố truy tố đối với Maurice Robinson, tài xế đã lái chiếc xe tải chứa thi thể 39 người trong thùng xe đông lạnh ở Essex, Anh, hôm 23/10.

Rộ lên nhiều chiêu lừa đảo sinh viên ở TP.HCM

Dụ dỗ rửa tiền, vay tiền qua app, bán hàng đa cấp... là những chiêu trò lừa đảo sinh viên hiện nay, công an cho biết đã có nhiều trường hợp sinh viên sập bẫy.

Bước vào dinh thự ma ám mở cửa cho khách đến thăm ở Mỹ

Nghe lời thầy đồng, góa phụ của một ông trùm buôn súng đã xây dinh thự Winchester ở thành phố San Jose (bang California, Mỹ) để an ủi các linh hồn.

Người ta cứ mải tìm chốn bình yên giữa cuộc đời sóng gió, thế nhưng hóa ra chỗ an nhiên nhất chỉ có…Viện tâm thần

Chẳng ai lại không mơ mộng một cuộc đời bình yên, không sóng gió, không có cực khổ hay những lo lắng nghĩ suy.

Facebook tìm cách trấn an dư luận về tiền điện tử Libra

Trong bối cảnh nhiều ý kiến lo ngại những nguy cơ gây ra do dự án tiền điện tử Libra, đại diện tập đoàn Facebook ngày 20/10 đã tìm cách trấn an dư luận, cho biết không một công ty ...

Mỹ phát hiện vai trò của người Trung Quốc trong việc rửa tiền ma túy Mexico

Các quan chức thực thi pháp luật ở bang Oregon, Mỹ cho biết họ đã phát hiện ra một kế hoạch phức tạp để hỗ trợ cho các Cartel buôn bán (băng đảng) Mexico trong việc rửa tiền từ bán...

Đưa 3 triệu USD cho con gái, ông Nguyễn Bắc Son dặn gì?

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khai đưa 3 triệu USD tiền hối lộ của Phạm Nhật Vũ cho con gái và dặn không được gửi tiết kiệm.

Nhìn lại vụ bê bối rửa tiền 200 tỷ euro chấn động ngành ngân hàng Bắc Âu

Vụ bê bối rửa tiền liên quan đến những ngân hàng lớn của Đan Mạch, Thụy Điển,... đã làm đảo lộn hoạt động ngân hàng Bắc Âu. Danske và Swedbank vẫn đang phải đối mặt với nhiều cuộc ...

Bộ trưởng tài chính Đức: cần ngăn chặn tiền mã hóa Libra của Facebook

Vào thứ Sáu, Olaf Scholz, Bộ trưởng Tài chính Đức tuyên bố cần ngăn chặn tiền mã hóa Libra của Facebook. Theo ông, việc các quốc gia thống nhất tạo ra một loại tiền tệ quốc tế mới ...

Đế chế Tencent – từ kẻ “đạo nhái” bị coi thường, đến ông trùm quyền lực của ngành công nghệ châu á

Tencent - gã khổng lồ với linh vật chú chim cánh cụt quàng khăn có trụ sở tại Thâm Quyến, Trung Quốc đã thực sự trở thành một thế lực hùng mạnh tại châu Á.

Ông trùm Foxconn Đài Loan: Từ thói quen không bao giờ cho con ngủ đẫy giấc đến bài học tự ràng buộc bản thân

Muốn bản thân thoát khỏi sự tầm thường, nhất định phải kiên trì và tàn nhẫn ràng buộc chính mình hơn mới có cơ hội tiếp cận nhiều cơ hội thành công hơn.