ông trùm rửa tiền

Đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận luật phòng chống rửa tiền

Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách trong ngày 7-8/9 để thảo thảo luận 6 dự án luật và 1 dự thảo nghị quyết

Chiêu ‘rửa tiền’ trong vụ khai thác trái phép quặng apatit ở Lào Cai

Để hợp thức hóa hơn 177 tỉ đồng từ việc bán quặng apatit trái phép, bị can Nguyễn Mạnh Thừa (63 tuổi), cựu Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Lilama, đã mua bán bất động ...

Malaysia: Phu nhân của cựu Thủ tướng Najib Razak bị kết án tù 10 năm

Ngày 1/9, một tòa án của Malaysia đã kết án 10 năm tù giam đối với bà Rosmah Mansor, vợ của cựu Thủ tướng Najib Razak, với tội danh đòi hối lộ và nhận hối lộ đổi lấy các hợp đồng c...

Rửa tiền bằng Bitcoin

Rửa tiền là một trong những hoạt động nổi cộm của giới tội phạm tiền số. Chúng lợi dụng thuộc tính ẩn danh, không biên giới, không bị kiểm soát của blockchain để hô biến tiền bẩn t...

‘Trùm cờ bạc’ Phan Sào Nam không được đặc xá dịp 2-9

Lãnh đạo Bộ Công an cho biết phạm nhân Phan Sào Nam không được đặc xá trong đợt đặc xá năm nay.Ngày 31-8, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2022...

Nhóm đối tượng mua bán trái phép thông tin gần 120 tài khoản ngân hàng

Mới đây, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện trên địa bàn huyện Phù Cừ một số đối tượng dù...

Tòa án Liên bang Malaysia giữ nguyên phán quyết phạt tù 12 năm với cựu Thủ tướng Najib Razak

Ngày 23/8, Tòa án Liên bang Malaysia, tòa án cấp cao nhất tại quốc gia Đông Nam Á này, đã giữ nguyên phán quyết tuyên án tù 12 năm vì tội tham nhũng đối với cựu Thủ tướng Najib Raz...

Israel bắt giữ nhóm tội phạm công nghệ tấn công Bộ Tài chính Pháp

Cảnh sát Israel ngày 15/8 thông báo đã bắt giữ một số nghi phạm liên quan đến một âm mưu lừa đảo và rửa tiền kỹ thuật số trị giá nhiều triệu USD nhằm vào Bộ Tài chính Pháp

Trùm đường dây đánh bạc ‘khủng’ qua mạng tử vong do COVID-19

Trong thời gian bị tạm giam, ông trùm đường dây đánh bạc qua mạng Internet Chiu Hao Cheng đã tử vong do COVID-19

Cảnh sát khám xét nhà riêng Tổng thống Peru P. Castillo

Ngày 10/8, truyền thông địa phương đưa tin cảnh sát Peru đã tiến hành khám xét nhà riêng của Tổng thống Pedro Castillo nhằm truy bắt em dâu của Tổng thống là Yenifer Paredes bị cáo...

Tòa trả hồ sơ vụ ‘địa ốc Alibaba’, đề nghị điều tra bổ sung do xuất hiện 34 bị hại mới

Ngày 9/8, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định trả hồ sơ vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba...

Mỹ đóng băng tài sản của công ty trộn tiền kỹ thuật số Tornado Cash vì rửa tiền

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Bộ Tài chính Mỹ ngày 8/8 cho biết đã xử phạt công ty cung cấp dịch vụ trộn tiền kỹ thuật số Tornado Cash vì rửa tiền hàng trăm triệu USD bị ti...

Diễn biến bất ngờ về vụ CEO Công ty Alibaba lừa đảo

Ngày 9-8, TAND TP HCM có quyết định trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp để điều tra bổ sung vụ CEO Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện (chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty Al...

Trước phiên tòa Alibaba với hàng ngàn bị hại: Lão luyện dựa trên giấc mộng ‘giàu nhanh’

Theo dự kiến, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba từ ngày 12-8 và sẽ kéo dài 2 tháng. Đây là vụ án lịch sử trong lịch sử tố tụng. ...

Tìm người có liên quan đến hoạt động nghi rửa tiền, đánh bạc qua mạng

Ngày 2/8, Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang giải quyết nguồn tin về tội phạm của Ngân hàng Đông Á Chi nhánh Hải Phòng...

Kết luận điều tra vụ án hình sự tại Công ty TNHH xây dựng thương mại Lilama

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) và UBND tỉnh Lào Cai, ngày 9/11/2020, Cơ quan CSĐT ...

Ông trùm hàng không đầu tư hàng triệu USD để cải tạo siêu du thuyền

Từ một du thuyền cổ điển được sản xuất vào năm 1977, doanh nhân người Bỉ đã bỏ ra hàng triệu USD để cải tạo và biến nó thành một du thuyền sang trọng và hiện đại

Nữ hoàng quảng cáo thập niên 90: Từ tuổi thơ cơ cực tới biểu tượng thẩm mỹ với sự nghiệp huy hoàng

Cuộc đời, sự nghiệp của nữ hoàng quảng cáo một thời là tấm gương về nghị lực phi thường

Trừng trị đích đáng tội phạm mua bán thông tin cá nhân

Mua bán thông tin cá nhân là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, thế nhưng loại tội phạm này vẫn hoạt động, gây ra nhiều bức xúc cho bạn đọc

Pháp bắt băng làm giả rượu Bordeaux

Nhà chức trách hôm 27.6 đã bắt giữ khoảng 20 người trong một chiến dịch diễn ra tại 7 khu vực của Pháp, với 3 người bị buộc tội phạm tội có tổ chức, làm hàng giả và rửa tiền

Cuộc chiến chống ma túy vùng biên ải

Với quyết tâm sắt đá, các lực lượng chức năng phòng, chống ma túy của tỉnh Sơn La đã chặt đứt nhiều đường dây buôn bán cái chết trắng từ phía bên kia biên giới. Một lần nữa cho thấ...

Loạn mua bán thông tin cá nhân trên mạng: Ngăn hành vi tiếp tay tội phạm lừa đảo

Công an khẳng định hành vi mua bán thông tin cá nhân là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, đánh bạc,...

Xóa sổ đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ lượng ma túy cực lớn

Ông trùm Sùng A Say đã sa lưới, đường dây ma túy xuyên quốc gia được Công an tỉnh Điện Biên triệt phá, chặn đứng hiểm họa ma túy len lỏi, thẩm lậu vào địa bàn mà các đối tượng tron...

Thông tin bất ngờ vụ 9 tiếp viên hàng không Việt bị tạm giữ tại Úc

Trao đổi với PV Báo Giao thông liên quan đến thông tin 9 tiếp viên hàng không Việt bị tạm giữ tại Úc, lãnh đạo Cục Hàng không VN cho biết: Đây là tổ bay của Vietnam Airlines. Đáng ...

Bê bối rửa tiền quy mô lớn tại ngân hàng Danske

Ngày 15/6, một phụ nữ Litva đã nhận tội tham gia rửa tiền với tổng số tiền lên tới 29 tỷ crown Đan Mạch (tương đương 4,1 tỷ USD) qua chi nhánh tại Estonia của ngân hàng Danske

Thủ đoạn tinh vi của “bà trùm” trong vụ vận chuyển hơn 30.000 tỷ đồng qua biên giới

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố cặp vợ chồng Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985) - Phạm Anh Tuấn (SN 1984, cùng trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) cùng 11 đồng phạm tro...

Bắt tạm giam Cường ‘cát’ và khởi tố thêm tội rửa tiền

Tối 10-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bổ sung tội "rửa tiền" và bắt tạm giam bị can Ngô Phú Cường, 48 tuổi, ngụ phường Mỹ Hòa,...

Vụ gian lận đầu tiên trên thị trường tài sản số NFT tại Mỹ

Các nhà chức trách Mỹ vừa cáo buộc một cựu giám đốc sản phẩm của nền tảng giao dịch kỹ thuật số OpenSea tội danh lừa đảo và rửa tiền. Các công tố viên nêu rõ đây là vụ gian lận đầu...

Bà Phương Hằng bị bắt sau khi nộp đơn kiện, ‘ông trùm showbiz’ báo tin vui lớn, CĐM ồ ạt chúc mừng

Sau 1 loạt sóng gió, Color Man đã mừng rỡ đón tin vui lớn trong cuộc đời và nhận được nhiều lời chúc mừng của khán giả.Mới đây, vào sáng 2/6, trên trang cá nhân của mình, Color Man...

Sao nữ “dao kéo thất bại” may mắn nhất Hàn Quốc: Bỏ diễn xuất nhạt nhòa để lấy chồng, cuộc sống đáng ao ước ở tuổi 50

Sao nữ quạ đen một thời đã vượt qua bao chông gai để tìm được hạnh phúc đích thực

“Ông trùm” Duy Muối chi gần 200 triệu tiền học mẫu giáo cho con gái, độ giàu không chỉ trong truyền thuyết

Đối với nhiều người chơi hệ tóp tóp, Duy Muối đã chẳng phải cái tên xa lạ. Cho những ai chưa biết thì anh chàng chính là founder group DCGR và những idol TikTok với hơn 58k thành v...

Giả danh Công an, lừa đảo 300 triệu đồng

Kẻ lừa đảogằn giọng với chị A.: Chị là dân thường hay nằm trong tổ chức rửa tiền Công an đang điều tra, yêu cầu chị ra ngân hàng rút hết tiền tiết kiệm chuyển vào tài khoản để theo...

Danh sách những ông trùm trong làng “an-ti Bitcoin” lộ diện, Warren Buffett luôn là người đi đầu

Mặc dù được xem là một mảnh đất béo bở cho các nhà đầu tư nhưng nhiều tỷ phú trên thế giới vẫn giữ quan điểm tiêu cực với Bitcoin nói riêng và các loại tài sản số nói chung

Diễn đàn tội phạm mạng lớn nhất thế giới bị triệt phá

Theo chuyên gia, việc Hydra trở lại hay một nền tảng tương tự được ra đời chỉ là vấn đề thời gian

Bất ngờ “gói bánh” bị ném đầu cầu Sông Bé

Khoảng 17h ngày 30/3/2022, tại khu vực đầu cầu Sông Bé trên tuyến ĐT741, thuộc địa bàn ấp 1A, xã Phước Hoà, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, cơ quan Công an đã lập biên bản tạm giữ...

Mỹ tịch thu 34 triệu USD tiền điện tử từ thành viên Dark Web

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã thu giữ thành công số tiền điện tử trị giá khoảng 34 triệu USD từ một thành viên trên Dark Web, trở thành một trong những vụ tịch thu tiền điện tử dân sự lớn...

Chân dung “ông trùm” và những hệ lụy từ giấy phép lái xe giả

Dù không học hành gì nhiều, tuổi đời còn trẻ, song bằng sự tinh quái, lọc lõi, Phạm Văn Vũ (SN 1997, trú tại xóm 13, xã Giao Yến, huyện Giao Thủy, Nam Định) đã sớm trở thành một "ô...

Hacker vụ Axie Infinity đang dùng ‘máy trộn’ để tẩu tán 600 triệu USD

Việc hacker sử dụng máy trộn Tornado Cash nhằm xóa dấu vết cho thấy người này không có ý định trả lại tiền

Nhiều nước ‘gắt’ với tiền điện tử mã hóa

Gần đây, ba nước Malaysia, Thái Lan và Vương quốc Anh đã có những động thái tiêu cực nhắm đến bitcoin và các đồng tiền điện tử mã hóa khác

Vụ Công ty Alibaba lừa đảo: Kê biên, phong tỏa trên 2.300 tỷ đồng

Cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) TP Hồ Chí Minh xác định Tổng giám đốc Công ty Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã thực hiện hành vi phạm tội lừa đả...

Bộ đôi lừa đảo 1,1 triệu USD từ dự án NFT bị bắt

Sau khi thu về 1,1 triệu USD từ bộ sưu tập NFT Frosties, Ethan Nguyen và Andre Llacuna đột ngột biến mất và rút toàn bộ vốn ra khỏi dự án

Gặp “ông trùm” đứng sau loạt Food TikToker hot nhất Việt Nam: Nhận tiền PR như con dao hai lưỡi, review ăn uống chẳng phải việc nhẹ lương cao

Làm TikToker review ăn uống có dễ kiếm thu nhập trăm triệu như mọi người vẫn nghĩ?

Cựu nhân viên Apple chiếm đoạt hàng triệu USD

Trong thời gian 10 năm làm việc tại Apple, người này đã gây thiệt hại cho công ty hơn 10 triệu USD

Nhiều cán bộ hưu trí bị kẻ giả danh Công an lừa mất hơn 1,5 tỷ đồng

Sau khi nghe điện thoại từ các đối tượng giả danh Công an doạ dẫm, nhiều cán bộ hưu trí ngoài 70 tuổi ở thị xã Sơn Tây (Hà Nội) bị lừa mất tổng số tiền lên tới hơn 1,5 tỷ đồng

Bão ngầm – Tập 9: Hải Triều bị ông trùm ép sử dụng ma túy

Quá trình gia nhập băng nhóm của Hải Triều không hề dễ dàng với liên tiếp các cửa ải mà tên trùm ma túy đưa ra để thử anh

Mỹ thu hồi lượng Bitcoin bị đánh cắp trị giá 3,6 tỷ USD

Ngày 8/2, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo đã thu hồi hơn 94.000 Bitcoin bị đánh cắp năm 2016, hiện tại trị giá 3,6 tỷ USD. Đây là vụ thu giữ số tiền điện tử có giá trị kỷ lục

Tòa án Thụy Sĩ cáo buộc Credit Suisse tội danh rửa tiền

Trong một tuyên bố với hãng tin Reuters, Credit Suisse đã bác bỏ mọi cáo buộc và khẳng định vị cựu giám đốc trên vô tội

Giá Bitcoin tiếp tục lao dốc

Đồng tiền mã hóa vẫn chưa thể phục hồi sau khi mất mốc 40.000 USD

Từ bỏ giấc mơ thạc sĩ, cử nhân hạng ưu Đại học Quốc gia TP HCM nhận “trái đắng” ở Úc

Cử nhân tốt nghiệp Đại học Quốc gia HCM hạng ưu, vào làm việc tại Viettel ở vị trí đãi ngộ, sang Úc học thạc sĩ để rồi vào tù vì cần sa

Bà “trùm” buôn lậu khét tiếng Mười Tường bị khởi tố tội danh thứ 6

Liên quan đến các vụ án buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới do Mười Tường cầm đầu, bị can này vừa bị khởi tố thêm tội danh thứ 6