ông trùm rửa tiền

Bộ sưu tập ô tô của trùm ma túy “cuồng” xe Nhật Bản được mang ra bán đấu giá

Bộ sưu tập xe của trùm ma túy đã thu hút không ít sự chú ý vì bao gồm rất nhiều chiếc ô tô thể thao huyền thoại của Nhật Bản

Sau Faker, Pawn tiếp tục “gáy” khi nói về đồng đội cũ: “Nếu sức khỏe của tôi tốt hơn, họ chẳng bao giờ có thể chơi giỏi hơn tôi.”

Sau bao năm tháng thì anh chàng Pawn tại Hàn Quốc vẫn là ông trùm trong việc gáy.

Hành trình phá đường dây ma tuý ‘khủng’ từ Tam Giác Vàng về VN

Nghi xe vận chuyển hàng gian, tổ tuần tra yêu cầu kiểm tra thì cả 2 bỏ xe chạy thoát thân. Qua kiểm tra, trên xe có 12 bao tải chứa hơn 308 kg ma tuý.

Ông trùm Đột Kích trở thành tỉ phú với doanh thu tích lũy 6,8 tỷ USD mà tựa game này mang lại

Biến niềm đam mê của mình thanh công cụ kiếm tiền, doanh nhân người Hàn Quốc đã trở thành tỉ phú nhờ tựa game được game thủ Việt biết đến với cái tên Đột Kích.

Rửa tiền thừa khi đi chợ về: Thói quen sạch sẽ hay kỹ tính thái quá?

Chia sẻ thói quen 'rửa tiền' sau khi đi chợ, cô gái trẻ này đã nhận được vô số sự đồng tình của các mẹ bỉm sữa và cho rằng thói quen sạch sẽ đến mức đáng yêu này cần được nhân rộng...

Thu giữ súng, ma tuý trong tiệm cầm đồ của “ông trùm” cho vay nặng lãi

Khám xét nơi của ông trùm cho vay nặng lãi, cảnh sát thu giữ 36 hồ sơ cho vay tiền với lãi suất "cắt cổ", 88 triệu đồng tiền mặt, 0,2 gram ma túy đá và 2 súng tự chế.

Vụ cờ bạc nghìn tỷ: Không giảm án cho Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam

Sau khi xét xử phúc thẩm, tòa án cấp cao quyết định bác kháng nghị của viện kiểm sát tỉnh Phú Thọ, giữ nguyên mức án với các bị cáo Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam. Hội đồng xét xử ...

Được “ông trùm” SM cầm lightstick quẩy không kém fan tại concert: Nhóm nhạc nào mà may mắn thế này?

Fan đã vô cùng thích thú trước sự xuất hiện của chủ tịch SM Entertainment - Lee Soo Man - tại concert gà nhà.

Vừa chi cả chục triệu USD để mua với bao kỳ vọng, Yeah1 quyết định bán gấp công ty Mỹ để bảo toàn lợi ích

Việc phải bán gấp ScaleLab cho thấy kết quả đàm phán với YouTube nhiều khả năng không diễn ra thuận lợi.

EU bác bỏ đề xuất đưa Saudi Arabia vào danh sách các nước rửa tiền

Các đại sứ của 28 quốc gia thành viên EU đã bác bỏ một đề xuất của EC nhằm thêm Saudi Arabia và một số quốc gia khác vào danh sách đen gồm các nước rửa tiền.

Phiên xử phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ tại Phú Thọ diễn ra trong 8 ngày

Ngày 5/3/2019, phiên xét xử phúc thẩm vụ án đánh bạc nghìn tỷ liên quan đến hai cựu tướng công an, sẽ diễn ra ở TAND Cấp cao tại Hà Nội. Dự kiến phiên tòa xét xử phúc thẩm sẽ diễn ...

Truyện cười bốn phương: Tai hại

Một ông trùm gọi điện thoại về nhàNgười giúp việc thưa máy:

Vụ thu giữ 300 kg ma túy đá ở Hà Tĩnh: Hé lộ ông trùm bí ẩn của lô hàng trăm tỷ

Đối tượng vận chuyển bị bắt giữ, nhiều đối tượng đi theo bảo vệ số ma túy khủng tẩu thoát vào rừng. Vậy ông trùm dấu mặt của số ma túy trị giá hàng trăm tỷ đồng này là ai?

Optimus – ông trùm drama của làng LMHT Việt: 2 lần đi đêm kèm 1 lần “đâm” bạn

Lật lại quá khứ từ những ngày đầu chân ướt chân ráo vào showbiz, chúng ta mới thấy Optimus thị phi tới mức nào.

EU bổ sung Saudi Arabia vào danh sách đen rửa tiền

Ủy ban châu Âu (EC) đã bổ sung 7 quốc gia vào danh sách đen các quốc gia và vùng lãnh thổ gây ra mối đe dọa cho khối này do tình trạng kiểm soát lỏng lẻo các hành vi tài trợ khủng ...

Dota 2: ‘Ông trùm’ làm guide với hơn 364 triệu người theo dõi kết thúc sáu năm cống hiến

Tất cả guide của Torte de Lini đều đã bị gỡ bỏ.

Sốc! Sao La Liga bị bắt giữ vì cáo buộc tống tiền và đe dọa thủ tiêu

Cầu thủ sinh ra ở Madrid, Tono Garcia vừa dính vào những cáo buộc tống tiền, rửa tiền và đe dọa thủ tiêu.

Cuộc sống xa hoa và quả đắng của một “trùm internet lậu”

Đế chế internet lậu Megaupload đã bị đánh sập từ năm 2012 nhưng lối sống vương giả bậc nhất của ông chủ Kim Dotcom thì vẫn được nhắc đến như huyền thoại trong giới nhà giàu.

“Ông trùm” Zakat lên tiếng bóc phốt MEGA Esports lừa đảo, quỵt tiền, xù lương tuyển thủ Việt Nam

Sự việc có lẽ đang diễn ra khá gay gắt với vô số những lời bình luận, chia sẻ đòi lại công bằng cho tuyển thủ Việt Nam từ cộng đồng game thủ trong nước nói riêng và châu Á nói chun...

Bạn có biết: “Ông trùm” JYP và cha đẻ BTS từng có mối quan hệ mật thiết thế này!

Một trong những sự thật thú vị về vị chủ tịch của Big Hit - cha đẻ của BTS được hé lộ khiến fan không khỏi ngạc nhiên.

Rùng mình nghe lời kể của thiếu nữ bị “ông trùm điều đào” tra tấn cả đêm

Nghi ngờ thiếu nữ 17 tuổi lấy trộm điện thoại, Nguyễn Huy Thái đã đánh đập nạn nhân 2 đêm liên tiếp. Cho đến khi không chịu nỗi việc tra tấn đánh đập của "ông trùm điều đào", nạn n...

Báo cáo: Fortnite đang bị biến thành công cụ… rửa tiền cho giới tội phạm

Fortnite V-bucks có thể được sử dụng để làm nhiều việc đen tối hơn là mua bán item in-game.

CEO của Epic Games vượt mặt ông trùm của Steam trên bảng xếp hạng tỷ phú thế giới

Hiện tại vị trí của Gabe đã phải nhường lại cho một tỷ phú cùng ngành, đó chính là CEO kiêm người sáng lập ra Epic Games Tim Sweeney, đây cũng là lần đầu tiên ông có mặt trong bảng...

Mỹ bất ngờ truy tố một luật sư người Nga

Luật sư người Nga Natalia Veselnitskaya, người bị cáo buộc có vai trò trong vụ Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, đã bị các công tố viên Mỹ truy tố trong một vụ án khác.

“Ông trùm” Gabe Newell bị lãnh đạo Epic Games vượt mặt, bỏ xa đến gần 3 tỷ đô

Gabe Newell là một trong những người giàu nhất nước Mỹ năm ngoái. Nhưng hiện tại, vị trí dẫn đầu trong ngành công nghiệp game của ông đang bị đe dọa.

ECB: Eurozone sẽ ngừng phát hành đồng tiền mệnh giá 500 euro

Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) đang tiến tới ngừng in các đồng tiền mệnh giá 500 euro, với phần lớn trong số 19 quốc gia trong khối này sẽ ngừng phát hành đồng tiền có mệnh g...

Kiểm tra xe ô tô, cảnh sát Anh phát hiện túi đựng tiền khổng lồ

Số tiền mặt khổng lồ được tìm thấy bởi cảnh sát Anh ở Warwickshire thứ 3 tuần trước.

Vì sao ông Phan Văn Vĩnh quyết định không kháng cáo?

Ông Phan Văn Vĩnh quyết định không kháng cáo và gửi đơn mong sớm được thi hành án.

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Viện kiểm sát kháng nghị theo hướng giảm án cho một số bị cáo

Liên quan đến vụ án đánh bạc nghìn tỷ vừa được đưa ra xét xử tháng 11/2018, mới đây, VKSND tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định kháng nghị bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Phú Thọ.IFrame

Vụ xét xử Phan Văn Vĩnh và đồng phạm: VKS kháng nghị bản án sơ thẩm

Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ - Đoàn Minh Hương cho biết: VKSND tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định kháng nghị bản án sơ thẩm vụ án đánh bạc nghìn tỷ của TAND tỉnh Phú Thọ.

Vụ đánh bạc gần 10.000 tỷ: ‘Cựu tướng Phan Văn Vĩnh xin thi hành án’

Theo luật sư, cựu trung tướng công an Phan Văn Vĩnh quyết định không kháng cáo, đồng thời có đơn gửi cơ quan chức năng xin được thi hành án.

Cựu Thủ tướng Malaysia đối mặt với cáo buộc thứ 39

Kênh CNA đưa tin sáng 12-12, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã đến Tòa án Kuala Lumpur để đối mặt với cáo buộc chỉnh sửa báo cáo kiểm toán cuối cùng về Quỹ Phát triển 1Malaysia...

“Chúng tôi phải ‘chiến đấu’ trong vụ án Phan Văn Vĩnh”

TAND tỉnh Phú Thọ trong tháng 11 mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án tổ chức đánh bạc trực tuyến chục nghìn tỷ đồng.

Vụ Phan Văn Vĩnh: Vì sao Tập đoàn Đèo Cả phải nộp lại 60 tỷ đồng

Theo bản án sơ thẩm do TAND tỉnh Phú Thọ tuyên ngày 30/11/2018 đối với vụ đánh bạc nghìn tỷ, CTCP Tập đoàn Đèo Cả phải nộp lại số tiền 59.787.000.000 đồng để sung vào ngân sách nhà...

Chiêu trò khiến “Tập đoàn Nam Long” đình đám trong thế giới ngầm

Chiêu trò khiến Tập đoàn Nam Long đình đám trong thế giới ngầmKhông chỉ tuyển nhân viên lý lịch sạch rồi răn đe như thời trung cổ, Tập đoàn Nam Long còn có nhiều chiêu trò cho vay ...

Phát ngôn đáng chú ý ở phiên xử ông Phan Văn Vĩnh và đồng phạm

Tôi đã đưa cả tổ ong vào tay áo, Tiền mua đồng hồ từ bán cây cảnh... là những câu nói đáng chú ý ở phiên tòa xử ông Phan Văn Vĩnh.

“Ông trùm đầu cơ” George Soros nhanh tay bán sạch cổ phần trong Facebook trước khi cơn sóng bán tháo càn quét thị trường

Nhà đầu tư thiên tài Soros đã giữ được hàng triệu USD sau khi bán sạch cổ phiếu Facebook cùng một số lượng lớn cổ phần trong Netflix và Goldman Sachs.

Quan tham Trung Quốc treo thưởng 70 triệu USD tìm đối tác “rửa tiền bẩn”

Dù hứa hẹn sẽ chia chác tới 50% số tiền tham nhũng lên tới 144 triệu USD, nhưng một cựu quan chức cấp cao ở Quảng Đông, Trung Quốc vẫn không thể tìm được đối tác sẽ giúp người này ...

Hôm nay, các bị cáo nói lời sau cùng tại phiên tòa xét xử vụ án đường dây đánh bạc

Sáng 24/11, Hội đồng xét xử vụ án đường dây đánh bạc qua mạng kết thúc phần tranh luận. Trước khi bước vào phần nghị án, các bị cáo trong vụ án nói lời sau cùng tại phiên tòa.

‘Ông trùm’ Nguyễn Văn Dương: Mức án 11 – 13 năm tù với bị cáo là nghiêm khắc

Bị cáo Nguyễn Văn Dương, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty CNC, cho rằng tổng mức án VKSND tỉnh Phú Thọ đề nghị 11 - 13 năm tù cho 2 tội danh của mình là nghiêm khắc và xin giảm nhẹ.

Luật sư đề nghị xem xét, miễn trách nhiệm hình sự tội ‘Rửa tiền’ đối với Phan Sào Nam

Luật sư cho rằng, Phan Sào Nam đã tự thú, thành khẩn nhận tội và chủ động khai báo về khoản thu lời bất chính nên đề nghị miễn trách nhiệm hình sự tội Rửa tiền, tuyên phạt bị cáo N...

Xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: Vì sao mức án đề nghị với Nguyễn Văn Dương cao nhất?

Đại diện Viện Kiểm sát (VKS) cho rằng, trong vụ án Đánh bạc nghìn tỷ, Nguyễn Văn Dương giữ vai trò cầm đầu, còn Phan Sào Nam khởi xướng. Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Dương mới ch...

Xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: Ông “trùm” Nguyễn Văn Dương nói sẽ không kháng án

Cuối phiên xét xử sơ thẩm vụ án đánh bạc nghìn tỷ chiều 21/11, bị cáo Nguyễn Văn Dương nói chấp nhận mức án mà Viện kiểm sát (VKS) đề nghị và sẽ không kháng án dù bị tuyên ở mức án...

Trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương: Mức hình phạt hơi nặng nhưng sẽ không kháng nghị bản án sơ thẩm

Trong phần tranh luận tại phiên tòa xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng, Nguyễn Văn Dương nói bị cáo sẽ không kháng nghị bản án sơ thẩm.

Đề nghị phạt Nguyễn Văn Dương 11-13 năm tù, Phan Sào Nam 6-7 năm tù

Đối với bị cáo Nguyễn Văn Dương, Viện KSND tỉnh Phú Thọ đề nghị tổng hình phạt tù từ 11 - 13 năm với hai tội danh Tổ chức đánh bạc và tội Rửa tiền. Viện KSND cho rằng Dương có vai ...

Cựu tướng Phan Văn Vĩnh bị đề nghị mức 7 năm 6 tháng tù

Thực hành quyền công tố, đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ đề nghị tòa tuyên bị cáo Phan Văn Vĩnh phạm vào tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Hôm nay đề nghị mức án với 2 cựu tướng trong vụ án “đánh bạc nghìn tỷ”

Dự kiến, hôm nay (21/11), phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án đánh bạc nghìn tỷ sẽ bước vào phần tranh luận, trước khi tranh luận, đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ sẽ trình bày bản luận tội,...

Đồng Bitcoin “lao dốc” xuống mức thấp nhất kể từ năm 2017

Giá trị đồng tiền ảo Bitcoin đã lao dốc xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2017, theo đó, 1 Bitcoin tương ứng với 4.914,21 USD.

Ông “trùm” Phan Sào Nam rơi nước mắt khi được nhắc đến 2 con

Khi luật sư Hoàng Văn Hướng (Văn phòng Luật sư Hoàng Hưng- Đoàn Luật sư TP Hà Nội) hỏi bị cáo Phan Sào Nam phải bán cả căn nhà (mua trước khi phạm tội), là nơi gia đình, vợ con ở đ...

Phan Sào Nam: Gửi tiết kiệm mỗi ngày cũng kiếm được 200 triệu đồng tiền lãi

Đầu giờ phiên xét xử sáng 19/11, HĐXX phiên tòa xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ tiếp tục phần xét hỏi đối với bị cáo Phan Sào Nam - cựu Chủ tịch VTC Online.