“Ông trùm” đường dây đánh bạc nghìn tỷ “rửa tiền” bằng cách nào?

Để hợp thức hóa số tiền kiếm được từ đường dây đánh bạc, 2 “ông trùm” đã đầu tư vào nhiều dự án.

2 ông trùm đường dây đánh bạc trực tuyến qua mạng đã đầu tư vào nhiều công ty, dự án… để “ rửa tiền”

Theo cáo trạng truy tố vụ đánh bạc nghìn tỷ qua mạng Internet bằng hình thức game bài, sau khi được hưởng lợi từ hoạt động tổ chức đánh bạc, Nguyễn Văn Dương đã chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà chuyển hơn 576 tỷ đồng góp vốn vào Công ty UDIC. Cụ thể, gồm: số tiền 2 lần dùng xoay vòng nâng vốn điều lệ cả Công ty CP đầu tư UDIC năm 2015 và 2016 là 54 tỷ đồng; tiền bút toán các hợp đồng ủy thác của Công ty UDIC với các cá nhân Nguyễn Ngọc Thảo hơn 395 tỷ đồng, Đào Văn Bân hơn 66 tỷ đồng, trả tiền Dương tạm ứng 20 tỷ đồng, trả tiền Nguyễn Thanh Thủy vay 41 tỷ đồng.

Sau đó, góp vốn vào dự án BOT Bắc Giang – Lạng Sơn với số tiền hơn 392 tỷ đồng. Ngày 17/4/2017, Dương tách Công ty CP đầu tư UDIC thành 2 công ty: Công ty CP đầu tư UDIC (mới) và Công ty CP đầu tư CNC. Sau khi tách, Dương bán cổ phần của mình sở hữu tại Công ty CP đầu tư UDIC cho các công ty: Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng cầu đường Sài Gòn, Công ty CP quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân, Công ty CP Tập đoàn Hải Thạch, lấy số tiền 270 tỷ đồng, dùng 150 tỷ đồng mở 2 sổ tiết kiệm mang tên Dương tại ngân hàng Tiên Phong, mua 2 tầng (tầng 5, 6) tòa nhà ICON4 trị giá hợp đồng 61 tỷ, số còn lại Dương khai sử dụng cá nhân.

Đến nay, Nguyễn Văn Dương vẫn chưa khai báo, che giấu phần lớn số tiền thu lợi bất chính của mình.

Đường dây đánh bạc bằng hình thức game bài của 2 ông trùm thu lời bất chính trên 9.800 tỷ đồng

Về phần Phan Sào Nam, sau khi được hưởng lợi từ hoạt động tổ chức đánh bạc giai đoạn Tip.Club, y chuyển cho bị can Phan Thu Hương hơn 216 tỷ đồng gửi tiết kiệm và mua bất động sản; chỉ đạo Đỗ Bích Thủy rút 50 tỷ đồng gửi tiết kiệm; đầu tư góp vốn vào các công ty: Công ty Vịnh Xanh Hạ Long; Công ty Ấn tượng Hạ Long, Công ty Bitpro, Công ty Fintech là 92,820 tỷ đồng; nhờ Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1979, trú tại Quận Phú Nhuận, TP. HCM) gửi tiết kiệm hơn 384 tỷ đồng; gửi Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1977, trú tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cất giữ 146,890 tỷ đồng và tiền đô la, vàng trị giá hơn 142 tỷ đồng; nhờ Phí Quang Hưng (trú tại Quận 1, TP. HCM) gửi tiết kiệm hơn 101 tỷ đồng và đứng tên mua 11 căn hộ tại Khu đô thị Vila Park (TP. HCM) trị giá hợp đồng gần 112 tỷ đồng; chuyển tiền mua 2 căn hộ đứng tên Hoàng Thành Trung trị giá gần 28 tỷ đồng và Nam mua 2 căn hộ trị giá hợp đồng gốc gần 12 tỷ đồng; gửi tại ngân hàng Bank of Singapore số tiền 3,5 triệu USD.

Trước đó, Báo Giao thông đã đưa tin, theo tài liệu điều tra vụ án trên, bị can Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương và đồng phạm đã lợi dụng công nghệ cao, tổ chức đường dây đánh bạc qua mạng Internet với 25 “đại lý cấp 1″, gần 6.000 “đại lý cấp 2″ với gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club, thu lời bất chính trên 9.800 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.Ngoài ra, Nam khai chuyển cho bị can Tuấn cất giữ vàng, đô la trị giá 150 tỷ đồng, chuyển các bị can Trung và Kiên cất giữ vàng, đô la trị giá 530 tỷ đồng. Nhưng do các bị can Phan Anh Tuấn, Hoàng Thành Trung, Lê Văn Kiên đang trốn nên chưa xác minh làm rõ được.

Trong đó, Phan Sào Nam hưởng lợi bất chính hơn 1.400 tỷ đồng, Nguyễn Văn Dương hưởng lợi bất chính hơn 1.600 tỷ đồng.

VKSND tỉnh Phú Thọ đã quyết định truy tố bị can Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam ra trước Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ để xét xử về tội “Tổ chức đánh bạc”, “Rửa tiền” theo điểm b khoản 2 Điều 249 và điểm a Khoản 3 Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

Yến Chi

Theo baogiaothong