“Ông trùm” đường dây đ.ánh b.ạc nghìn tỷ “rửa t.iền” bằng cách nào?
Để hợp thức hóa số t.iền kiếm được từ đường dây đ.ánh b.ạc, 2 “ông trùm” đã đầu tư vào nhiều dự án.
2 ông trùm đường dây đ.ánh b.ạc trực tuyến qua mạng đã đầu tư vào nhiều công ty, dự án… để “ rửa t.iền”
Theo cáo trạng truy tố vụ đ.ánh b.ạc nghìn tỷ qua mạng Internet bằng hình thức game bài, sau khi được hưởng lợi từ hoạt động tổ chức đ.ánh b.ạc, Nguyễn Văn Dương đã chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà chuyển hơn 576 tỷ đồng góp vốn vào Công ty UDIC. Cụ thể, gồm: số t.iền 2 lần dùng xoay vòng nâng vốn điều lệ cả Công ty CP đầu tư UDIC năm 2015 và 2016 là 54 tỷ đồng; t.iền bút toán các hợp đồng ủy thác của Công ty UDIC với các cá nhân Nguyễn Ngọc Thảo hơn 395 tỷ đồng, Đào Văn Bân hơn 66 tỷ đồng, trả t.iền Dương tạm ứng 20 tỷ đồng, trả t.iền Nguyễn Thanh Thủy vay 41 tỷ đồng.
Sau đó, góp vốn vào dự án BOT Bắc Giang – Lạng Sơn với số t.iền hơn 392 tỷ đồng. Ngày 17/4/2017, Dương tách Công ty CP đầu tư UDIC thành 2 công ty: Công ty CP đầu tư UDIC (mới) và Công ty CP đầu tư CNC. Sau khi tách, Dương bán cổ phần của mình sở hữu tại Công ty CP đầu tư UDIC cho các công ty: Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng cầu đường Sài Gòn, Công ty CP quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân, Công ty CP Tập đoàn Hải Thạch, lấy số t.iền 270 tỷ đồng, dùng 150 tỷ đồng mở 2 sổ tiết kiệm mang tên Dương tại ngân hàng Tiên Phong, mua 2 tầng (tầng 5, 6) tòa nhà ICON4 trị giá hợp đồng 61 tỷ, số còn lại Dương khai sử dụng cá nhân.
Đến nay, Nguyễn Văn Dương vẫn chưa khai báo, che giấu phần lớn số t.iền thu lợi bất chính của mình.
Video đang HOT
Đường dây đ.ánh b.ạc bằng hình thức game bài của 2 ông trùm thu lời bất chính trên 9.800 tỷ đồng
Về phần Phan Sào Nam, sau khi được hưởng lợi từ hoạt động tổ chức đ.ánh b.ạc giai đoạn Tip.Club, y chuyển cho bị can Phan Thu Hương hơn 216 tỷ đồng gửi tiết kiệm và mua bất động sản; chỉ đạo Đỗ Bích Thủy rút 50 tỷ đồng gửi tiết kiệm; đầu tư góp vốn vào các công ty: Công ty Vịnh Xanh Hạ Long; Công ty Ấn tượng Hạ Long, Công ty Bitpro, Công ty Fintech là 92,820 tỷ đồng; nhờ Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1979, trú tại Quận Phú Nhuận, TP. HCM) gửi tiết kiệm hơn 384 tỷ đồng; gửi Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1977, trú tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cất giữ 146,890 tỷ đồng và t.iền đô la, vàng trị giá hơn 142 tỷ đồng; nhờ Phí Quang Hưng (trú tại Quận 1, TP. HCM) gửi tiết kiệm hơn 101 tỷ đồng và đứng tên mua 11 căn hộ tại Khu đô thị Vila Park (TP. HCM) trị giá hợp đồng gần 112 tỷ đồng; chuyển t.iền mua 2 căn hộ đứng tên Hoàng Thành Trung trị giá gần 28 tỷ đồng và Nam mua 2 căn hộ trị giá hợp đồng gốc gần 12 tỷ đồng; gửi tại ngân hàng Bank of Singapore số t.iền 3,5 triệu USD.
Trước đó, Báo Giao thông đã đưa tin, theo tài liệu điều tra vụ án trên, bị can Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương và đồng phạm đã lợi dụng công nghệ cao, tổ chức đường dây đ.ánh b.ạc qua mạng Internet với 25 “đại lý cấp 1″, gần 6.000 “đại lý cấp 2″ với gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đ.ánh b.ạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club, thu lời bất chính trên 9.800 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.Ngoài ra, Nam khai chuyển cho bị can Tuấn cất giữ vàng, đô la trị giá 150 tỷ đồng, chuyển các bị can Trung và Kiên cất giữ vàng, đô la trị giá 530 tỷ đồng. Nhưng do các bị can Phan Anh Tuấn, Hoàng Thành Trung, Lê Văn Kiên đang trốn nên chưa xác minh làm rõ được.
Trong đó, Phan Sào Nam hưởng lợi bất chính hơn 1.400 tỷ đồng, Nguyễn Văn Dương hưởng lợi bất chính hơn 1.600 tỷ đồng.
VKSND tỉnh Phú Thọ đã quyết định truy tố bị can Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam ra trước Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ để xét xử về tội “Tổ chức đ.ánh b.ạc”, “Rửa t.iền” theo điểm b khoản 2 Điều 249 và điểm a Khoản 3 Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).
Yến Chi
Theo baogiaothong
Thượng tướng Lê Quý Vương: Vũ "nhôm" có thể sẽ thêm tội danh mới
Theo Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, bị can Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm"), ngoài những tội danh đã bị khởi tố, còn có thể bị xem xét yếu tố rửa t.iền có liên quan đến nước ngoài, trốn đi nước ngoài.
Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an (ảnh IT).
Chiều nay (5.9), tại phiên họp thứ 11 của Ủy ban Tư pháp Quốc hội vấn đề thu hồi tài sản liên quan đến vụ Phan Văn Anh Vũ được các ĐB đặt ra.Theo ông Nguyễn Bá Sơn (Phó Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng), rất nhiều tài sản công, nhà cửa, đất đai lọt vào tay Vũ "nhôm". "Những tài sản đó đang nằm trong tay ai và có thể thu hồi được không?", ông Sơn đặt câu hỏi.
Đại biểu Vũ Trọng Kim cho rằng, trong xử lý tội phạm tham nhũng không phải chỉ bắt người phạm tội bỏ tù mà vấn đề đặt là xương m.áu của nhân dân, mồ hôi nước mắt của nhân dân thu hồi được bao nhiêu."Phải có đ.ánh giá tới nơi, xử xong thì khả năng thu hồi được bao nhiêu? Vấn đề này quan trọng lắm", ĐBQH Vũ Trọng Kim nói.
Giải trình làm rõ vấn đề liên quan đến Vũ "nhôm", Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cho hay, vụ Vũ "nhôm" từ khi khởi tố điều tra đến nay là 7-8 tháng (tính từ khi đưa Phan Văn Anh Vũ từ Singapore về hồi đầu năm).
"Vụ này có sự chỉ đạo chặt chẽ của Ban chỉ đạo 110, do Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trực tiếp làm tổ trưởng, vì liên quan đến cả cán bộ ngành công an", ông Vương nói và cho biết thêm, bị can Phan Văn Anh Vũ đã bị khởi tố với 4 tội danh. Ngoài tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước đã được Tòa án cấp sơ thẩm xét xử, Vũ "nhôm" còn bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về quản lý đất đai, quản lý công sản.
Theo tướng Vương, ngoài những tội danh trên Vũ "nhôm" còn có thể bị xem xét yếu tố rửa t.iền có liên quan đến nước ngoài, trốn đi nước ngoài. Hiện nay vụ án đang được điều tra.
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương nhắc lại vấn đề nhiều người đang băn khoăn, đó là sai phạm của Phan Văn Anh Vũ có liên quan gì đến địa phương không?. Ai tiếp tay?. Sau đó ông trả lời: Ở đây có sự vi phạm của chính quyền địa phương nên đã khởi tố hai ông nguyên Chủ tịch, rồi một số nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc....."Ai là người giúp cho Phan Văn Anh Vũ lấy được 31 nhà công sản và hàng chục dự án thì bây giờ đang làm", tướng Vương nói thêm.
Thượng tướng Lê Quý Vương cho biết, khi điều tra các vụ án liên quan đến tham nhũng, yêu cầu thu hồi tài sản luôn đặt ngang với việc điều tra bắt giữ, xử lý tội phạm tham nhũng. Cho nên, hiện nay, thu hồi tài sản tham nhũng đang có chiều hướng tốt hơn. Công tác điều tra, đấu tranh chống tham nhũng đã có chuyển biến tích cực.
Theo Danviet
Chống tham nhũng: Nhụt ý chí không đáng sợ bằng mất niềm tin "Hành vi tham nhũng chính là việc lợi dụng chức vụ quyền hạn làm cản trở sự phát triển, nó tạo sự bất công giữa người làm việc chính trực với những người chỉ lo vun vén cá nhân. Việc đấu tranh phòng chống tham nhũng (PCTN) chính là loại bỏ những bệnh tật trong cơ thể, như vậy sẽ tạo cho cơ...