Ông Trần Phương Bình giới thiệu cấp dưới công ty Vũ ‘nhôm’ là của Bộ Công an
Ông Trần Phương Bình giới thiệu với cấp dưới, công ty do ông Phan Văn Anh Vũ làm Chủ tịch HĐQT là công ty của Bộ Công an.
Tin tức AFF Cup 2018 của tuyển Việt Nam mới nhấtVũ ‘nhôm’ được cho ngồi viết tại tòa: Luật sư phân tích tính pháp lýChỉ đạo cấp dưới làm sai, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á xin lỗi trước tòa
Sáng 4/12, các luật sư trong phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi trong vụ án thất thoát 3.600 tỉ đồng, xảy ra tại Ngân hàng Thương mại CP Đông Á – DAB.
Tại tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Phan Văn Anh Vũ nhắc lại một số bản tự khai tại cơ quan điều tra thể hiện tình tiết ngày 17/1/2014, Trần Phương Bình gọi Nguyễn Đức Vinh (nguyên Trưởng Phòng Ngân quỹ Hội sở DAB) vào phòng làm việc. Bình đưa cho Vinh bảng kê chi phiếu nộp tiề.n có ghi sẵn nội dung chi 200 tỷ đồng cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79.
Bị cáo Nguyễn Đức Vinh.
Song tại tòa, bị cáo Vinh phủ nhận bản tự khai này. Vinh khai nhận chứng từ ông Bình đưa hoàn toàn trống, không ghi rõ nội dung. Ông Bình trao đổi rằng doanh nghiệp muốn mua cổ phiếu ngân hàng và chỉ đạo Vinh hướng dẫn Vũ làm thủ tục. Sau đó, Vinh đưa đối tác đến các phòng ban hoàn tất thủ tục nhận 200 tỉ đồng.
“Thông thường, chủ doanh nghiệp chỉ đến kí giấy tờ sau khi cấp dưới đến ngân hàng làm mọi thủ tục. Ít ai trực tiếp đến ngân hàng làm giấy tờ như ông Phan Văn Anh Vũ. Bị cáo nhớ rõ ngày 17/1/2014, bị cáo vào phòng làm việc thì ông Trần Phương Bình giới thiệu công ty do ông Vũ làm chủ tịch HĐQT là công ty của Bộ Công an” – bị cáo Vinh nhấn mạnh.
Giải thích về hành vi chi lãi ngoài, bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT DAB) cho biết năm 2010, như nhiều ngân hàng khác, DAB chịu tác động tiêu cực từ thị trường.
Trước nguy cơ mất thanh khoản do khách hàng rút tiề.n ồ ạt, Xuyến và đồng phạm buộc phải thực hiện biện pháp mạo hiểm: lấy nguồn quỹ ngân hàng chi trả cho khách hàng. Lúc đó, Xuyến hi vọng tình hình kinh doanh khá lên thì sẽ bù đắp lại khoản quỹ thâm hụt.
Video đang HOT
Trần Phương Bình cho rằng Vũ “nhôm” có biết nguồn gốc số tiề.n 200 tỷ đồng bị cáo buộc chiếm đoạt của Ngân hàng Đông Á.
Bị cáo Xuyến cho rằng việc lấy nguồn tiề.n từ quỹ chi lãi ngoài sai quy định của nhà nước nhưng không gây thiệt hại cho ngân hàng.
Luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch bào chữa cho bị cáo Phan Văn Anh Vũ tham gia xét hỏi bị cáo Trần Phương Bình và bị cáo Nguyễn Đức Vinh xoay quanh việc Vũ có biết được số tiề.n 200 tỷ đồng ông Bình đưa là tiề.n của DAB hay không.
Ông Bình khai, ông biết Vũ “nhôm” có năng lực về bất động sản trong khi bản thân ông có những khoản nợ liên quan đến bất động sản. Do đó ông mong muốn được hợp tác với Vũ và Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79.
Ông Bình cũng xác nhận không bàn với Vũ “nhôm” khi ông trao đổi với bị cáo Nguyễn Đức Vinh thu khống 200 tỷ mua cổ phần cho Phan Văn Anh Vũ.
“Khi trao đổi với Vinh tại phòng làm việc, bị cáo muốn gián tiếp cho Vũ biết về tình hình Ngân hàng Đông Á. Khi đó, bị cáo có giới thiệu về Vũ và Công ty Xây dựng Bắc Nam 79 để anh Vinh biết mà đồng thuận việc treo quỹ. Bị cáo thường thì nói rõ cho anh Vinh biết bị cáo không vì cá nhân mà treo quỹ. Bản thân bị cáo mong muốn Công ty Bắc Nam 79 và anh Vũ tham gia vào hoạt động ngân hàng nên đã thực hiện hành vi như trên” – ông Bình khai.
Luật sư hỏi Phan Văn Anh Vũ có biết được về nguồn gốc số tiề.n 200 tỷ đồng từ đâu mà có. Ông Bình trả lời: “Trong nhận thức của tôi thì bị cáo Vũ biết”.
(Tổng hợp)
MINH KHÁNH
Theo VTC
Nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á đối phó với cơ quan thanh tra, kiểm toán thế nào?
Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái quy định của nhà nước nhưng cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình đã tìm cách đối phó, qua mặt cơ quan chức năng.
Chiều 28/11, TAND TP.HCM tiếp tục đưa Trần Phương Bình (59 tuổ.i, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á), Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm", 42 tuổ.i, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79), Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á), Nguyễn Đức Vinh (cựu Trưởng phòng ngân quỹ hội sở Ngân hàng Đông Á), và 17 bị cáo bị truy tố tội danh "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" ra xét xử.
Mở đầu phiên xét hỏi, chủ toạ yêu cầu bị cáo Trần Phương Bình lên thẩm vấn.
Bị cáo Trần Phương Bình - nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á.
Tại đây, bị cáo Bình thừa nhận cáo trạng truy tố của VKS phù hợp với hành vi phạm tội của bị cáo.
Theo chủ toạ, bị cáo Trần Phương Bình thực hiện tổng cộng 21 hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Còn 6 hành vi khác Bộ Công an sẽ xem xét nên chủ toạ không làm rõ những hành vi này.
Khai tại toà, bị cáo Bình cho biết ông đã 39 lần huy động tăng vốn điều lệ.
Những lần tăng vốn căn cứ tình hình phát triển ngân hàng cũng như nhu cầu tăng cao thanh khoản của ngân hàng. Ngoài ra, đại hội đồng cổ đông Ngân hàng Đông Á (DAB) còn căn cứ vào quy định vốn điều lệ tối thiểu của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời nhu cầu tăng thanh khoản.
Theo bị cáo Bình, nhiều lần tăng vốn điều lệ, huy động cổ đông trái pháp luật nhưng Ngân hàng Đông Á không một lần bị phát hiện vì được báo trước nên đã tìm cách xử lý.
Bị cáo Bình cho biết, bị cáo đã chỉ đạo cấp dưới che giấu bằng cách điều chuyển giao dịch qua địa điểm thanh tra không thanh tra.
Còn việc đối phó với cơ quan kiểm toán, bị cáo Bình chỉ đạo điều chuyển vốn tại các chi nhánh, phòng giao dịch khác. Sau 10 ngày kiểm toán kiểm tra các phòng giao dịch sẽ điều chuyển vốn trở lại.
Các bị cáo tại toà.
Theo cáo trạng, với vai trò là Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch hội đồng tín dụng Ngân hàng Đông Á (DAB), bị cáo Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng.
Cụ thể, vào năm 2007, DAB phát hành cổ phần chào bán ra công chúng 2 đợt để tăng vốn điều lệ từ 880 tỷ lên 1.600 tỷ đồng, ông Bình đã chỉ đạo bị cáo Nguyễn Đức Vinh (Trưởng Phòng ngân quỹ hội sở kiêm thủ quỹ của DAB) lập 8 bảng kê kiểm phiếu thu (không số), qua đó thu khống 374 tỷ đồng để mua 5.397.400 cổ phần.
Để che giấu hành vi, cuối năm 2007, ông Trần Phương Bình chỉ đạo Vinh xuất quỹ chi 23.252 lượng vàng (không lập chứng từ) và phối hợp với Phòng Kinh doanh DAB bán cho các hiệu vàng tại TP.HCM lấy 374 tỷ đồng. Số tiề.n này được bù vào đúng số tiề.n âm quỹ do bán cổ phần cho người thân và "sân sau" của mình.
Ngoài ra, ông Trần Phương Bình còn chiếm đoạt số tiề.n 234 tỷ đồng trong việc mua 5,75 triệu cổ phần DAB do Công ty Cổ phần quản lý Quỹ Lộc Việt sở hữu vào năm 2008.
Theo đó, ông Bình nhờ Quỹ Lộc Việt mua hơn 5 triệu cổ phần DAB trị giá khoảng 300 tỷ đồng và cam kết sẽ mua lại số cổ phần này. Đến năm 2008, ông Bình mua lại số cổ phần trên với giá 327 tỷ đồng.
Để có tiề.n mua số cổ phần của DAB, ông Bình chỉ đạo cấp dưới thu khống hơn 30 tỷ đồng, đồng thời dùng 121 tỷ đồng tiề.n bán chung cư cao cấp Richland Hill để cho Công ty Ninh Thịnh và Sao Việt Nam vay 197 tỷ đồng rồi thông qua hai công ty này trả tiề.n mua cổ phần cho Quỹ Lộc Việt.
Ngoài ra, ông Trần Phương Bình và Nguyễn Đức Vinh, Nguyễn Thị Kim Loan, Nguyễn Huỳnh Đăng liên quan trong việc kinh doanh ngoại hối với Ngân hàng UOB (Singapore, thiệt hại 336 tỷ đồng) và Ngân hàng Banca Adamas (Thụy Sĩ, thiệt hại hơn 48 tỷ đồng).
Để chi trả số tiề.n cho 2 ngân hàng này, Bình dùng tiề.n của DAB gửi tại các tổ chức này để chi trả bằng cách chỉ đạo lập chứng từ khống nhằm bù âm quỹ, gây thiệt hại cho DAB 384 tỷ đồng.
QUANG ANH
Theo VTC
Bị cáo Trần Phương Bình tiết lộ thủ đoạn 'qua mắt' thanh tra trong 10 năm Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho rằng do các bị cáo dùng thủ đoạn tinh vi nên mặc dù kiểm tra nhiều lần, Ngân hàng nhà nước vẫn không phát hiện sai phạm... Chiều nay 4-12, HĐXX phiên xử vụ thất thoát 3.608 tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á(DAB) sẽ xét hỏi đại diện thanh tra, giám sát Ngân...