Ông Phạm Công Danh và đồng phạm gây thiệt hại hơn 9.000 tỉ đồng
Mất xe hơn 14 năm, bất ngờ được CSGT mời nhận lại
Người phụ nữ bị tẩm xăng đốt tại quán cà phê đã qua đờiNgày 13.5, Viện KSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố 36 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xây dựng VN (VNCB) và một số doanh nghiệp.
Các bị can gồm: Phạm Công Danh – nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh; Phan Thành Mai – nguyên Tổng giám đốc VNCB; Mai Hữu Khương – nguyên thành viên HĐQT VNCB, nguyên Giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn; Hoàng Đình Quyết, nguyên Phó giám đốc phụ trách VNCB chi nhánh Sài Gòn, Giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang; Nguyễn Quốc Viễn, nguyên Trưởng ban Kiểm soát VNCB. Còn lại là cán bộ Ngân hàng VNCB và giám đốc, phó giám đốc của 14 công ty.
Trong số này, có 11 bị can bị truy tố tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, 25 bị can bị truy tố tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Có 7 bị can bị truy tố cả 2 tội, trong đó có Phạm Công Danh, Phan Thành và Mai Hữu Khương.
Cáo trạng xác định với các hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Phạm Công Danh và các đồng phạm đã gây thiệt hại cho VNCB tổng số tiền là hơn 7.000 tỉ đồng. Trong đó, Danh có vai trò chỉ đạo, tổ chức thực hiện, các bị can khác có vai trò đồng phạm, giúp sức tích cực.
Video đang HOT
Đối với tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Phạm Công Danh đã chỉ đạo 15 cá nhân chuyển khoản hoặc rút tiền mặt trái phép bằng các hồ sơ vay VNCB với số tiền là 4.700 tỉ đồng để trả nợ cho các khoản vay của Tập đoàn Thiên Thanh tại ngân hàng khác, mua cổ phần hoặc trả nợ và chăm sóc khách hàng. Đến nay xác định, VNCB không thu hồi được khoản tiền 2.095 tỉ đồng.
Thái Sơn
Theo Thanhnien
Nguyên Giám đốc Vinashin Bình Định bị truy tố
Ông Minh bị cáo buộc nhiều lần ký các hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay với Agribank Bình Định để vay tiền nhưng không thực hiện đúng cam kết.
Bị can Lê Đình Minh - Ảnh: Bảo Văn
Ngày 14.4, Viện KSND tỉnh Bình Định đã chuyển cáo trạng truy tố bị can Lê Đình Minh (55 tuổi, ở P.Lý Thường Kiệt, TP.Quy Nhơn), nguyên Giám đốc Công ty cổ phần vận tải - công nghiệp tàu thủy Bình Định (Vinashin Bình Định), sang TAND tỉnh Bình Định để xét xử tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú.
Trước đó, Viện KSND tỉnh Bình Định đã tống đạt cáo trạng đến bị can Minh.
Ông Minh giữ chức vụ Giám đốc Vinashin Bình Định từ tháng 5.2004. Theo cáo buộc của Viện KSND tỉnh Bình Định, trong thời gian đương nhiệm, ông Minh đã nhiều lần ký các hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay với Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định (Agribank Bình Định) để vay tiền nhưng không thực hiện đúng cam kết, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân hàng này và đối tác.
Theo cơ quan điều tra, chỉ trong thương vụ mua chiếc tàu thủy Phương Bắc 01 (sau đổi tên thành Bình Định River), Vinashin Bình Định đã nợ của Agribank Bình Định gần 2,7 tỉ đồng và Công ty TNHH MTV tài chính công nghiệp tàu thủy (VFC) trên 5,1 tỉ đồng. Tiếp đó, ông Minh ký hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay để vay của Agribank Bình Định gần 17 tỉ đồng nhưng khi bán tài sản thế chấp đã không trả nợ vay mà sử dụng vào việc khác.
Ngoài ra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định cũng đã trưng cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Định giám định hậu quả thiệt hại do hành vi cố ý làm trái của ông Minh gây ra.
Kết quả giám định cho biết, Vinashin Bình Định còn phải trả cho Agribank Bình Định tổng cộng trên 40 tỉ đồng và phải trả VFC số tiền tương đương trên 500.000 USD.
Bảo Văn
Theo Thanhnien
Truy tố 8 nguyên cán bộ ngân hàng 
8 bị can nguyên là cán bộ VDB Minh Hải đã không chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác cho vay tín dụng xuất khẩu... Ảnh minh họa Ngày 28.3, Viện KSND tối cao cho biết đã tống đạt cáo trạng truy tố 24 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy...
Tin liên quan
Nguyên Tổng giám đốc bán hàng cho công ty Trung Quốc, thất thoát hàng chục tỉ đồng
Đề nghị truy tố nguyên chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự Lâm Đồng
Y án sơ thẩm vụ Dương Thanh Cường và đồng phạm lừa đảo Agribank chi nhánh 6
Phúc thẩm vụ Dương Thanh Cường lừa Agribank
Truy tố 12 bị can trong vụ buôn lậu 3.834 tấn than
Ba anh em vận chuyển hơn 10 kg heroine
Rắc rối về 'núi' tài sản của Trương Mỹ Lan, Viện kiểm sát chưa thể đề nghị mức án
Chi Dân, An Tây, Trúc Phương là những 'mắt xích' cuối trong đường dây ma túy
Quản lý chặt và nghiêm trị hành vi mua bán, sử dụng trái phép xyanua
Ca sĩ Bích Tuyền: Đàm Vĩnh Hưng đòi Gerard Williams 15 triệu USD trước khi khởi kiện
Hiện trường hơn 200 bộ hài cốt vừa được phát hiện giữa Hà Nội
Sự hết thời của 1 siêu sao: 2000 ngày không ai mời đóng phim, nhan sắc lẫn diễn xuất đều tụt dốc thảm hại
Hà Nội: Phát hiện gần 150 bộ hài cốt tại phố Tây Sơn
Sau video gây xôn xao, Hoài Lâm từ bỏ nghệ danh NS Hoài Linh đặt cho?
Hot: Song Joong Ki vừa lên chức bố lần 2!
Báo quốc tế ngợi ca vẻ đẹp hùng vĩ của Cao Bằng
1 Hoa hậu và chồng ca sĩ Vbiz xác nhận đã âm thầm đón con đầu lòng
Biết đứa thứ 5 là con gái, bố tôi bỏ mặc vợ đẻ trong trạm xá đến tận 26 năm mới quay lại