Ông Nguyễn Thành Tài tiếp tục hầu tòa cùng nữ đại gia

HOÀNG YẾN15:04 24/12/2020

TAND TP.HCM vừa ra quyết định đưa vụ án ông Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM) cùng tám đồng phạm ra xét xử.

Nguồn tin của PLO xác nhận TAND TP.HCM vừa ra quyết định đưa vụ án ông Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM) cùng tám đồng phạm bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng ra xét xử.

Quyết định do thẩm phán chủ toạ phiên xử Phạm Lương Toản (Chánh toà Hình sự TAND TP.HCM) ký. Dự kiến phiên xử diễn ra trong các ngày 18 và 19-1-2021.

Bà Diệp và ông Tài khi bị điều tra. Ảnh: CACC

Đây là vụ án có liên quan việc sai phạm hoán đổi nhà đất 58 Cao Thắng (quận 3) lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng (TP.HCM), gây thiệt hại cho Nhà nước 186 tỉ đồng.

Ông Tài và các ông Vi Nhật Tảo, Trần Nam Trang (cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính), Nguyễn Thành Rum (cựu Giám đốc Sở văn hóa thông tin và du lịch), Lê Tôn Thanh (cựu Phó Giám đốc Sở văn hóa thông tin và du lịch), Đào Anh Kiệt (cựu giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường TP.HCM), Nguyễn Thanh Nhàn (cựu Phó giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường TP.HCM) và Huỳnh Kim Phát, Lê Văn Thanh (cùng cựu Phó Chánh văn phòng UBND TP.HCM) bị truy tố theo khoản 2 điều 285, BLHS năm 1999.

Ông Nguyễn Thành Tài hầu toà trong sai phạm khu đất vàng Lê Duẩn. Ảnh: H.Y

Video đang HOT

Liên quan trong vụ án này, nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp (sinh năm 1948 Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, điều 174, BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

VKS tối cao xác định ông Tài không phụ trách việc xử lý, sắp xếp lại tài sản nhà nước nhưng ngày 5-3-2010đã ký văn bản gửi các đơn vị liên quan có nội dung chấp thuận cho hoán đổi tài sản 185 Hai Bà Trưng và tài sản 57 Cao Thắng; không sát sao trong việc chỉ đạo kiểm tra, xác minh điều kiện pháp lý nhà đất 57 Cao Thắng, không phát hiện nhà đất này bị thế chấp, bị bà Diệp lừa.

Các bị can còn lại bị đề nghị truy tố cùng tội danh với ông Nguyễn Thành Tài, do thiếu kiểm tra, xác minh điều kiện pháp lý nhà đất số 57 Cao Thắng.

Tháng 9, ông Tài và các cấp dưới đã hầu toà trong sai phạm giao đất số 8-12 Lê Duẩn, quận 1. TAND TP.HCM tuyên phạt ông Tài tám năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Bản án này đang có kháng cáo và kháng nghị chờ phúc thẩm.

Nữ đại gia lừa đảo

Năm 2008 bà Diệp đã bàn bạc thỏa thuận thống nhất với Vy Nhật Tảo, Giám đốc Trung tâm ca nhạc nhẹ, hoán đổi tài sản 57 Cao Thắng, quận 3 (tài sản của công ty) với tài sản 185 Hai Bà Trưng, quận 3 (tài sản của nhà nước, do Trung tâm ca nhạc nhẹ thuộc Sở văn hóa thông tin và du lịch làm trụ sở làm việc.

Quá trình hoán đổi, bà Diệp đã có hành vi gian dối cung cấp sổ hồng tại số 57 Cao Thắng cho Ban chỉ đạo 09 TP.HCM (bảng photo) thể hiện chưa thế chấp, chưa đăng ký giao dịch đảm bảo. Trong khi đó, tài sản này đã được thế chấp vay 8.700 lượng vàng tại Agribank TP.HCM từ ngày 31-12-2008.

Đồng thời, bà Diệp cũng không thông báo tài sản trên đang thế chấp tại ngân hàng cho các cơ quan chức năng trong suốt quá trình hoán đổi. Bà chỉ cam kết với Agribank sau khi hoán đổi xong tài sản 185 Hai Bà Trưng của công ty sẽ thay thế tài sản 57 Cao Thắng làm tài sản đảm bảo chung cho các khoản vay của công ty bà tại ngân hàng này.

Tuy nhiên, sau khi được cấp sổ hồng tại 185 Hai Bà Trưng, bà Diệp không thực hiện cam kết. Ngày 4-2-2013, bà lấy tài sản này vay tại ngân hàng thương mại có thương mại cổ phần Phương Nam (nay là Sacombank) hiện dư nợ gốc là 99,288 tỉ đồng, nợ lãi là 123,505 tỉ. Cáo trạng cho rằng đủ căn cứ để xác định bà Diệp đã chiếm đoạt tài sản của nhà nước tại 185 Hai Bà Trưng có giá trị hơn 186 tỉ đồng.

Ông Trần Phương Bình lĩnh thêm án chung thân

Xác định ông Trần Phương Bình có vai trò chính, chỉ đạo cấp dưới thực hiện các hành vi sai phạm gây thiệt hại 8.827 tỷ đồng cho DAB, toà tuyên án chung thân.

Chiều 27/11, ông Trần Phương Bình, 61 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á - DongABank (DAB) cùng 11 đồng phạm được đưa đến TAND TP HCM khá sớm để nghe tuyên án về các hành vi sai phạm trong giai đoạn hai của đại án gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng cho DAB.

Sau hơn 3 tiếng tóm tắt vụ án và quá trình xét xử, chủ toạ - Chánh tòa Hình sự Phạm Lương Toản, thay mặt HĐXX xác định các sai phạm tại DAB diễn ra trong thời gian dài, có hệ thống. Trong đó, bị cáo Bình là người có vai trò chủ chốt.

Trong thời gian từ năm 2007 đến 2015, ông Bình với vai trò là Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch HĐTD của DAB, đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi phạm tội gây thiệt hại lớn DAB. Trong đó, ông Bình duyệt cho 4 nhóm khách hàng gồm: Hiệp Phú Gia - TTC (do Nguyễn Thiện Nhân điều hành và chỉ đạo), Đồng Tiến, M&C, Tân Vạn Hưng gây thiệt hại hơn 8.751 tỷ đồng; hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt hơn 75 tỷ đồng.

Đây là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DAB lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng.

Ông Trần Phương Bình. Ảnh: Quỳnh Trần.

Tuy nhiên, HĐXX cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho ông Bình như: phạm tội trong bối cảnh DAB đang gặp nhiều khó khăn, tài sản bị thiệt hại có khả năng thu hồi một phần, đã nhận án chung thân vì sai phạm cũng tại ngân hàng này trước đó (giai đoạn một vụ án), có thái độ khai báo thành khẩn, từng có nhiều đóng góp cho ngân hàng, cho xã hội...

Từ đó, HĐXX tuyên phạt ông Bình mức án chung thân về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản ; 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng . Tổng hợp hình phạt, ông Bình phải chấp hành án chung thân.

Liên quan đến vụ án, Phùng Ngọc Khánh (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP M&C) bị tuyên phạt 18 năm tù. HĐXX xác định bị cáo là người chỉ đạo các nhân viên cấp dưới lập hồ sơ khống để vay DAB. Hiện, dư nợ của nhóm này là 3.949 tỷ đồng. Hành vi của Khánh gây hậu quả đặc biệt lớn, chỉ sau bị cáo Bình.

Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt 2-8 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng . Trong đó, một số bị cáo thực hiện hành vi sai phạm nhưng không vì lợi ích cá nhân mà vì chỉ đạo của cấp trên.

Về trách nhiệm dân sự , HĐXX buộc ông Bình bồi thường 120 tỷ đồng (75 tỷ đồng và lãi) cho hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Khánh phải bồi thường 3.949 tỷ đồng. Các cá nhân khác phải hoàn trả hàng nghìn tỷ đồng cho DAB.

Bà Diệp Bạch Dương lừa hàng loạt lãnh đạo TP HCM Đại gia Diệp Bạch Dương trong các cuộc thương lượng hoán đổi nhà đất với UBND TP HCM chỉ đưa bản sao có công chứng quyền sử dụng đất, bởi bản gốc đã thế chấp ngân hàng. Trong cáo trạng truy tố bà Dương Thị Bạch Diệp (72 tuổi, Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương) vừa ban hành, VKSND Tối cao xác...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: xét xử truy tố lừa đảo sai phạm agribank nguyễn thành tài phạm lương toản vụ án

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh01:39

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Thuê 2 ô tô mang đi cầm cố lấy 700 triệu đồng

14:02:38 22/12/2024

Lộc thuê 2 ô tô của một công ty tại thành phố Huế, sau đó mang đi cầm lấy 700 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Bắt quả tang nhóm người ở Hải Dương, Quảng Ninh tàng trữ, sản xuất pháo

14:01:57 22/12/2024

Ngày 22/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT của đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng ở thị xã Kinh Môn (Hải Dương) và TP Đông Triều (Quảng Ninh) về hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ hàng cấm là pháo nổ.

Sử dụng thẻ nhà báo giả, nghi chở hàng cấm trên ô tô

14:01:48 22/12/2024

Ngày 21/12, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, đơn vị đang làm rõ vụ việc một người đàn ông sử dụng thẻ nhà báo giả điều khiển ô tô chở theo nhiều hàng hóa nghi là pháo hoa.

Giả danh trưởng công an huyện để lừa đảo người dân 2,3 tỷ đồng

13:49:10 22/12/2024

Đối tượng lừa đảo giả danh Thượng tá Bùi Văn Thông, Trưởng Công an huyện Cái Bè để gọi điện thoại lừa, chiếm đoạt của một người dân 2,3 tỷ đồng.

Kiểm tra karaoke Phố Đêm, lộ diện nhiều cặp đôi phê ma tuý

13:45:48 22/12/2024

Sáng 22/12, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phát hiện 7 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh karaoke Phố Đêm (thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành).

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh

06:26:29 22/12/2024

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện vụ việc cho nhận con nuôi có dấu hiệu nghi vấn của tội phạm để hưởng lợi bất chính.

Lừa đồng hương qua biên giới, quay video tra tấn đòi tiền chuộc

06:23:25 22/12/2024

5 người Việt bị chính đồng hương lừa xuất cảnh qua Campuchia. Tại đây, chúng đánh đập, quay video tra tấn, rồi gửi cho người nhà nạn nhân đòi tiền chuộc mạng .

Bắt giữ các đối tượng vận chuyển, tàng trữ 11 tấn pháo nổ trái phép ở Bắc Giang

21:13:54 21/12/2024

Ngày 21/12, Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) cho biết vừa bắt giữ các đối tượng tham gia vận chuyển, tàng trữ khoảng 11 tấn pháo nổ trái phép.

Chế tạo khoang bí mật trên xe bán tải để vận chuyển vảy tê tê

21:02:41 21/12/2024

Ngày 21/12, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng liên quan triệt xóa nhóm đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Bắt 4 đối tượng vận chuyển gần 220kg pháo hoa nổ trái phép

20:49:11 21/12/2024

Chỉ trong 2 ngày, các lực lượng Công an huyện Đức Cơ và Bộ đội Biên phòng Gia Lai đã bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo hoa nổ trái phép tại các xã vùng biên với tổng khối lượng gần 220kg.

Khởi tố người phụ nữ bán 42 tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài

20:44:50 21/12/2024

Công an huyện Ea H Leo (Đắk Lắk) vừa khởi tố một người phụ nữ để điều tra về hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài.

Triệt xóa băng nhóm buôn bán động vật nguy cấp, quý, hiếm từ nước ngoài về Việt Nam

19:55:25 21/12/2024

Để qua mắt lực lượng chức năng, Niệm chỉ đạo Giáo chế tạo khoang bí mật sau thùng xe ô tô bán tải của Giáo để cất giấu các bì vảy tê tê trong quá trình vận chuyển.