Ông Lê Đức Thọ bị truy tố vì nhận hối lộ, siêu xe, đồng hồ xa xỉ
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị truy tố với cáo buộc nhận hối lộ 600.000 USD, cùng siêu xe, gậy golf, đồng hồ xa xỉ từ Công ty Xuyên Việt Oil.
Ngày 18.9, Viện KSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ “đại án” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt là Công ty Xuyên Việt Oil) cùng một số đơn vị có liên quan.
Trong số trên, bị can Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, cựu Chủ tịch HĐQT Vietinbank, bị truy tố 2 tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi” và “nhận hối lộ”.
Bị can Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Xuyên Việt Oil bị truy tố 2 tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí:” và “đưa hối lộ”.
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ. ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP
Vụ án còn có hàng loạt cựu quan chức bị truy cứu trách nhiệm hình sự như: Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương; Trần Duy Đông, cựu Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước – Bộ Công thương; Hoàng Anh Tuấn, cựu Phó vụ trưởng Vụ thị trường trong nước – Bộ Công thương; Lê Duy Minh, cựu Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM…
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre được tặng siêu xe, gậy golf, đồng hồ t.iền tỉ
Gây thất thoát ngân sách ngàn tỉ
Kết quả điều tra cho thấy, tháng 8.2016, Công ty Xuyên Việt Oil được Bộ Công thương cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, qua đó trở thành thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.
Sau khi được cấp giấy phép, lợi dụng việc được Nhà nước giao thu hộ t.iền Quỹ bình ổn giá (BOG) và quản lý, sử dụng t.iền Quỹ BOG tại Công ty Xuyên Việt Oil, bị can Mai Thị Hồng Hạnh đã làm trái các quy định của pháp luật về trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ BOG.
Bị can không chỉ đạo nhân viên công ty thực hiện các quy định của pháp luật về trích lập Quỹ BOG theo thông báo điều hành kinh doanh xăng dầu của Bộ Công thương mà chỉ đạo cấp dưới chuyển t.iền từ tài khoản Công ty Xuyên Việt Oil vào tài khoản cá nhân của mình, để sử dụng vào mục đích riêng.
Hành vi trên dẫn đến Quỹ BOG có số dư không đúng theo quy định, gây thất thoát tài sản nhà nước hơn 219 tỉ đồng.
Đặc biệt, theo quy định, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có nhiệm vụ giúp Nhà nước thực hiện việc thu hộ t.iền thuế bảo vệ môi trường từ người tiêu dùng. Quản lý và nộp thay người tiêu dùng khoản t.iền thuế này vào ngân sách nhà nước theo định kỳ (chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày nộp tờ khai).
Tuy nhiên, bị can Mai Thị Hồng Hạnh cố ý không chuyển nộp số t.iền thuế bảo vệ môi trường đã quản lý, thu hộ cho Nhà nước vào ngân sách mà sử dụng cá nhân.
Hành vi trên dẫn đến mất khả năng hoàn trả lại cho ngân sách nhà nước, gây thất thoát số t.iền hơn 1.244 tỉ đồng.
Bị can Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Xuyên Việt Oil. ẢNH: T.N
Cả loạt quan chức nhận hối lộ
Để bưng bít sai phạm, bị can Mai Thị Hồng Hạnh đã đưa hối lộ cho hàng loạt cựu quan chức, với tổng số t.iền lên tới hàng triệu USD
Trong số này, bị can Hạnh 2 lần đưa hối lộ cho bị can Lê Đức Thọ, với tổng cộng 600.000 USD, để bị can Thọ tạo điều kiện trong việc cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng cho Công ty Xuyên Việt Oil tại Vietinbank.
Không chỉ nhận hối lộ, khi được điều động, phân công từ Chủ tịch HĐQT Vietinbank sang làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, bị can Lê Đức Thọ còn đề nghị bị can Mai Thị Hồng Hạnh thành lập chi nhánh của Công ty Xuyên Việt Oil tại tỉnh này. Mục đích để công ty nộp thuế, tăng thu ngân sách cho địa phương.
Bị can Hạnh đồng ý, thành lập Công ty Việt Oil, đặt trụ sở tại TP.Bến Tre. Đổi lại, công ty sẽ được ông Thọ hỗ trợ, tạo điều kiện để vay vốn.
Nhờ sự tác động giúp Công ty Việt Oil được vay vốn, ông Thọ hưởng lợi 200.000 USD, được tặng 1 bộ gậy golf trị giá 1,1 tỉ đồng, 1 đồng hồ Patek Philippe trị giá 421.000 USD, 1 xe ô tô Mercedes S450 trị giá gần 6,7 tỉ đồng.
Ngoài bị can Thọ, bị can Hạnh còn đưa hối lộ cho một số cựu quan chức khác, gồm: Đỗ Thắng Hải (50.000 USD), Trần Duy Đông (250.000 USD), Hoàng Anh Tuấn (15.000 USD), Nguyễn Lộc An (400 triệu đồng và 1 đồng hồ Patek Philippe)…
Trần Anh Quân - "mắt xích" trong việc đưa hối lộ 2 đời Cục trưởng ngành đăng kiểm
"Mắt xích" quan trọng trong việc đưa hối lộ cho 2 đời Cục trưởng trong "đại án" ngành đăng kiểm, Trần Anh Quân là người có vai trò quan trọng khi trực tiếp đưa t.iền hối lộ cho 2 đời Cục trưởng gồm: Trần Kỳ Hình (bị truy tố về tội "Nhận hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ") và Đặng Việt Hà (bị truy tố về tội "Nhận hối lộ").
Phòng kiểm định xe cơ giới (VAR) trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng quản lý công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường các loại xe cơ giới, kiểm tra xe máy chuyên dùng đang lưu hành trong phạm vi cả nước... Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thẩm định hồ sơ thiết kế xe cơ giới cải tạo, các lãnh đạo, đăng kiểm viên VAR đã bỏ qua lỗi trên hồ sơ thiết kế, cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế trái quy định để nhận t.iền hối lộ của các công ty từ 1,5 - 3 triệu đồng/hồ sơ.
Hai cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam (từ trái qua, Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà).
Tháng 3/2019, Trần Anh Quân được bổ nhiệm quyền Trưởng phòng Phòng kiểm định xe cơ giới (VAR). Thời điểm này, một số đăng kiểm viên được phân công thẩm định hồ sơ thiết kế gặp Quân báo cáo về việc có nhận t.iền hối lộ của các công ty thiết kế trong quá trình thẩm định hồ sơ.
Từ tháng 3/2019 đến cuối tháng 9/2022 Quân đã tham gia bàn bạc, thống nhất chủ trương nhận t.iền hối lộ, chia t.iền hối lộ với 12 đăng kiểm viên trong phòng VAR. Hàng tháng, các đăng kiểm viên sẽ giao cho Quân 700 nghìn đồng/hồ sơ, gồm: Phần của Quân, phần tiếp khách và chi cho lãnh đạo cục là Trần Kỳ Hình, Đặng Việt Hà. Như vậy, vào khoảng thời gian này, mỗi tháng Quân chia cho Trần Kỳ Hình 60 triệu đồng (tổng cộng 1,6 tỷ), Đặng Việt Hà 20 triệu đồng.
Tháng 8/2021, Trần Kỳ Hình nghỉ hưu, Đặng Việt Hà được bổ nhiệm làm Cục trưởng. Trong cuộc họp với lãnh đạo phòng VAR có mặt Đặng Việt Hà đã yêu cầu hàng tháng phòng VAR phải báo cáo chính xác số liệu hồ sơ thẩm định thiết kết.
Mục đích của việc báo cáo này là để đảm bảo cho quyền lợi của Hà cao nhất. Sau cuộc họp, Trần Anh Quân đã hội ý với Nguyễn Đức Toàn, Khanh, Dương và đi đến thống nhất về việc bảo đảm quyền lợi cao nhất cho Hà. Quân đã triệu tập các đăng kiểm viên trong mảng thẩm định thiết kế mà mình phụ trách và đi đến quyết định tỷ lệ ăn chia. Mỗi hồ sơ thẩm định, Hà nhận 400 ngàn đồng, Quân 300 ngàn đồng, các phó phòng mỗi người 100 ngàn đồng, nhân viên văn phòng mỗi người 40 ngàn và đưa vào quỹ ngoại giao 140 ngàn đồng... tất cả các thành viên trong phòng đều đồng ý.
Các bị cáo tại phiên tòa "đại án" ngành đăng kiểm.
Hàng tháng các đăng kiểm viên sẽ tổng kết số hồ sơ do mình thẩm định, thiết kế, nhận số t.iền mình được hưởng và đưa số t.iền còn lại cho Quân cùng 3 phó phòng và 4 nhân viên văn phòng. Sau khi nhận t.iền, Quân kiểm tra số hồ sơ do phòng VAR đã thẩm định nhân với 400 ngàn/hồ sơ và đưa cho Hà.
Như vậy, từ tháng 3/2019 đến cuối tháng 9/2022, Phòng VAR đã thẩm định và cấp 29.676 giấy chứng nhận thẩm định thiết kế, nhận hối lộ số t.iền trên 60,5 tỷ đồng. Quân đã nhận số t.iền từ các đăng kiểm viên là gần 20,8 tỷ đồng. Tổng số t.iền nhận hối lộ trên, Quân đã chia cho Trần Kỳ Hình 1,68 tỷ, chia cho Đặng Việt Hà hơn 5,9 tỷ.
Ngoài ra, trong quá trình cấp phép đủ điều kiện hoạt động, kiểm tra đ.ánh giá Trung tâm đăng kiểm 50-19D, Quân còn nhận hối lộ của Trần Bửu Tùng số t.iền tương đương 9.500USD. Như vậy, tổng số t.iền mà Quân hưởng từ việc nhận hối lộ gần 11,8 tỷ đồng.
Vụ hoàn thuế cho dự án điện mặt trời "3 không" và sai phạm của loạt cán bộ Cục thuế Bình Phước Trong vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bộ Công thương và các tỉnh, thành đã được Cơ quan ANĐT Bộ Công an ra Kết luận điều tra và đề nghị truy tố các bị can vào ngày 28/5 và Kết luận điều...