Ông chủ Nhật Cường và chiêu trò qua mặt cơ quan chức năng

Theo dõi VGT trên

TGĐ Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy cho sử dụng song song hai hệ thống phần mềm. Một để dùng nội bộ, một để đối phó với các cơ quan chức năng.

Theo kết luận điều tra vụ án buôn lậu, vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường , quá trình hoạt động, Tổng giám đốc Bùi Quang Huy chỉ đạo ghi chéo, hạch toán, theo dõi cho tiết, cụ thể và đầy đủ mọi số liệu kinh doanh của Công ty Nhật Cường trên hệ thống phần mềm quản lý nội bộ ERP.

Hệ thống này được sử dụng theo dõi nội bộ để che dấu hoạt động buôn lậu, hoạt động chi tiền từ hoạt động buôn lậu sang các hoạt động kinh doanh khác…

Ông chủ Nhật Cường và chiêu trò qua mặt cơ quan chức năng - Hình 1

Ông chủ Nhật Cường và chiêu trò qua mặt cơ quan chức năng

Song song với việc sử dụng hệ thống phần mềm quản lý nội bộ ERP, Bùi Quang Huy chỉ đạo sử dụng hệ thống phần mềm MISA để theo dõi, hạch toán các hoạt động kinh doanh hàng hóa có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, dùng để khai báo, nộp thuế cho các cơ quan chức năng.

Kết luận điều tra cho rằng, hành vi lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán nói trên, để ngoài hệ thống MISA tài sản, nguồn vốn là hàng hóa mua trôi nổi trong nước, đầu tư mua sắm tài sản, đầu tư cho các hoạt động kinh doanh khác của Công ty Nhật Cường có dấu hiệu tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Từ tháng 6/2012, Bùi Quang Huy thành lập bộ phần mềm thuộc Công ty Nhật Cường, giao Võ Minh Hiếu làm Trưởng bộ phận.

Ngày 29/1/2016, Bùi Quang Huy thành lập Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Công ty Nhật Cường SoftWare), giao Võ Minh Hiếu làm giám đốc, đại diện pháp luật .

Bộ phận phần mềm Công ty Nhật Cường và Công ty Nhật Cường SoftWare sử dụng nguồn tiền từ các hoạt động kinh doanh của Công ty Nhật Cường để xây dựng một số phần mềm công nghệ thông tin nhằm mục đích bán cho các đơn vị, tổ chức kinh tế sử dụng.

Theo CQĐT, hành vi sử dụng tiền có được từ hoạt động buôn lậu sang đầu tư, kinh doanh hợp pháp (viết phần mềm để bán, đầu tư thành lập Công ty Nhật Cường Quảng Châu, mua tài sản cá nhân là ô tô, nhà ở…), nhằm biến nguồn tiền bất hợp pháp có từ buôn lậu sang dòng tiền hợp pháp, có dấu hiệu tội Rửa tiền.

Qua mặt cơ quan chức năng

Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) được Bùi Quang Huy giao phụ trách công tác kế toán của Công ty Nhật Cường.

Hằng sử dụng phần mềm kế toán MISA để kê khai thuế, lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế để nộp cho cơ quan thuế.

Quá trình kê khai thuế, lập sổ sách kế toán, Hằng chỉ ghi chép số liệu liên quan đến việc mua vào, bán ra hàng hóa có hóa đơn, chứng từ, có nộp thuế vào sổ sách kế toán trên phần mềm MISA.

Bị can Hằng không ghi chép số liệu liên quan đến việc mua vào, bán ra hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, không nộp thuế.

Hằng không ghi chép số liệu trên ERP, nhưng được cấp quyền truy cập phần mềm ERP để xem, trích xuất các số liệu về hoạt động kinh doanh của Công ty Nhật Cường.

Bị can Hằng thừa nhận, số liệu ghi chép trên phần mềm ERP và số liệu ghi chép trên phần mềm MISA có sự chênh lệch lớn.

Có nhiều số liệu về tài sản, nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, tiền đầu tư vào các Công ty do Bùi Quang Huy thành lập… chỉ được ghi nhận trên phần mềm ERP để theo dõi nội bộ, mà không được ghi nhận trên phần mềm MISA để lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính kê khai với cơ quan Nhà nước.

Việc ghi chép không đầy đủ, để ngoài sổ sách kế toán báo cáo với cơ quan nhà nước nhiều số liệu về tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí… bị CQĐT cho là là vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định về kế toán, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Tài liệu do Cục thuế Hà Nội cung cấp cho thấy:

Báo cáo tài chính các năm 2014 đến hết năm 2018 thể hiện: Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty Nhật Cường là hơn 503 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế là hơn 4 tỷ đồng.

Tại báo cáo sau thuế các năm từ 2014 đến hết 2018 thể hiện: Tổng số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp Công ty Nhật Cường nộp ngân sách là hơn 1,3 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế giá trị gia tăng, Công ty Nhật Cường nộp ngân sách là hơn 12 tỷ đồng.

Nhưng theo tài liệu trích xuất từ hệ thống phần mềm ERP của Công ty Nhật Cường lại thể hiện những con số khác.

Cụ thể, tại các bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh thể hiện: Tổng tài sản và tổng nguồn vốn là hơn 883 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế là hơn 8,2 tỷ đồng…

Chênh lệch về tài sản và nguồn vốn là hơn 379 tỷ đồng, chênh lệch về lợi nhuận trước thuế là hơn 3,3 tỷ đồng.

Trung tướng Lương Tam Quang: Dùng mọi biện pháp truy bắt ông chủ Nhật Cường

Lãnh đạo Bộ Công an cho biết vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng truy bắt bị can Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường).

Chiều 25/6, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Trả lời báo chí về diễn biến vụ Nhật Cường, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an cho hay, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang dùng mọi biện pháp truy bắt bị can Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) đề xử lý theo pháp luật.

Đồng thời, cơ quan công an vẫn tiếp tục kêu gọi Bùi Quang Huy ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.

Theo lãnh đạo Bộ Công an, hiện Cơ quan CSĐT vẫn đang thu thập các tài liệu để xử lý.

Trung tướng Lương Tam Quang: Dùng mọi biện pháp truy bắt ông chủ Nhật Cường - Hình 1

Bị can Bùi Quang Huy - Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường hiện đã bỏ trốn.

Hồi tháng 5/2019, Bộ Công an khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) cùng 8 bị can khác về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, Huy không có mặt tại nơi cư trú nên công an truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với bị can này.

Tổng giám đốc Nhật Cường được xác định cầm đầu đường dây buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu.

Mở rộng điều tra, đầu tháng 7, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy về tội Rửa tiền.

Tháng 11/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và các đơn vị có liên quan.

Trong số những người bị bắt sau đó có ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và bà Phạm Thị Thu Hường, Chánh văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cũng bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng khi cảnh sát điều tra vụ án này.

Ngoài ra, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế cũng khởi tố bổ sung tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đối với bị can Bùi Quang Huy.

Video: Bộ Công an lên tiếng về việc ông chủ Nhật Cường bỏ trốn

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Công an TP HCM bắt Nguyễn Đỗ Trúc Phương, biệt danh "cô tiên"
12:55:46 14/11/2024
Hòa giải bất thành vụ tranh chấp tài sản giữa em và con gái nghệ sĩ Vũ Linh
14:36:59 14/11/2024
Đình chỉ giáo viên chủ nhiệm đánh học sinh bầm tím 2 chân
11:29:25 14/11/2024
Ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây... liên quan thế nào đến chuyên án ma tuý VN10?
13:07:31 14/11/2024
Hai vợ chồng gần 80 tuổi nhập viện cấp cứu vì bị chủ nợ khủng bố tinh thần
13:36:28 14/11/2024
Chi Dân, An Tây, Trúc Phương là những 'mắt xích' cuối trong đường dây ma túy
20:21:26 14/11/2024
Rắc rối về 'núi' tài sản của Trương Mỹ Lan, Viện kiểm sát chưa thể đề nghị mức án
15:26:52 13/11/2024
Giấy mời xem đua ghe của UBND tỉnh Sóc Trăng được rao bán 1,5 triệu đồng/giấy
05:39:04 14/11/2024

Tin đang nóng

Đấu giá vòng cổ kim cương liên quan hoàng hậu Pháp bị hành hình
20:03:45 14/11/2024
Chuẩn bị tái hôn, chồng cũ tìm đến tôi rồi nhét vào tay 2 món đồ, vừa nhìn thấy mà nước mắt tôi rơi không ngừng, trong đêm đó tôi cũng quyết định hủy hôn
17:32:20 14/11/2024
Trạng thái bất ổn của An Tây khi nghe lệnh bắt giữ
20:34:35 14/11/2024
HOT nhất Weibo: "Tóm sống" nam diễn viên đình đám 2 lần lén lút đến nhà nữ thần Tân Cương đẹp nhất nhì showbiz hẹn hò
19:42:25 14/11/2024
Mới ở cữ được 2 tháng, tôi tá hỏa khi nhận được tin 'sét đánh' của chồng từ đứa bạn thân
19:30:27 14/11/2024
Vụ Chi Dân, An Tây bị bắt: Thiếu trách nhiệm khi là người nổi tiếng
21:51:12 14/11/2024
Truyền thông quốc tế khen ngợi chiến thắng của Hoa hậu Thanh Thủy
17:37:12 14/11/2024
Vụ Đàm Vĩnh Hưng sang Mỹ biểu diễn: Sở VH&TT nói "chưa có chế tài xử lý"
19:54:18 14/11/2024

Tin mới nhất

Ca sĩ lừa doanh nhân "chạy án" chiếm đoạt 7 tỉ đồng

22:36:14 14/11/2024
Mãi đến năm 2020, khi tham gia cuộc thi dành cho các doanh nhân đam mê nghệ thuật mang tên Tình khúc giọng ca vàng 2020 , Kháng kết hợp cùng ca sĩ Kim Thoa thể hiện ca khúc Nói với người tình và giành giải Quán quân.

Bình Dương: Đề nghị truy tố 25 bị can chế tạo súng, rao bán trên mạng

22:29:51 14/11/2024
Lềnh Chi Và (40 tuổi), Nguyễn Trung Hiếu (29 tuổi, cùng ở Đồng Nai) cùng 23 bị can khác chế tạo các bộ phận, linh kiện rồi lắp ráp thành súng, sau đó rao bán trên mạng xã hội...

Chủ doanh nghiệp nhận án vì tống tiền cựu phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo 389

18:33:19 14/11/2024
Trước đó, vào năm 2009, ông Duy Đức Tuấn là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đầu tư tài chính Thái Bình Dương (Công ty Thái Bình Dương), hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, quản lý bất động sản, quản lý dự án.

Khởi tố đối tượng đấm vào mặt công an khi bị lập biên bản

18:27:56 14/11/2024
Ngày 14/11, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nậm Nhùn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 1 bị can về hành vi Chống người thi hành công vụ .

Triệt phá đường dây lô đề ở Đà Nẵng do nhóm phụ nữ điều hành

18:23:51 14/11/2024
Ngày 14/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin, vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức lô đề.

Tìm bị hại vụ cựu Trưởng phòng Sở GTVT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lừa đảo chiếm đoạt tài sản

18:16:07 14/11/2024
Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu gia của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại địa bàn tỉnh.

Lãnh án 12 năm tù vì đâm bạn nhậu

18:12:54 14/11/2024
Theo cáo trạng, chiều15/2, Út cùng anh Dương Quốc Bình (SN1979) và 3 người đàn ông khác ngụ cùng địa phương nhậu tại nhà của anh N.C.C. ở ấp Thanh Lương (xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm).

Tìm bị hại của băng nhóm "tín dụng đen"

17:56:13 14/11/2024
Ngày 14/11, Công an huyện Bàu Bàng (Bình Dương) cho biết đã tạm giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Hải và Đỗ Văn Hảo (cùng SN 1994, cùng quê TP Hà Nội) để điều tra, làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Giám đốc cùng nữ nhân viên bán hóa đơn đỏ tiền tỷ "phi thực tế"

17:54:07 14/11/2024
Ngày 14/11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi trú hai đối tượng về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ

Cặp vợ chồng cũ lãnh án vì bán đất nền "ảo", chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

14:33:29 14/11/2024
Ngày 14/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã kết thúc phiên sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của 64 cá nhân, xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Địa Bảo và Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Bảo Long .

Lãnh đạo cơ quan chống rửa tiền Tây Ban Nha giấu 21 triệu USD vào tường nhà

13:24:03 14/11/2024
Tây Ban Nha bắt giữ lãnh đạo của cơ quan chống rửa tiền vì cáo buộc tham nhũng sau khi tìm thấy lượng tiền mặt khổng lồ được ông giấu trong tường và trần nhà riêng.

Xử lý đối tượng đăng video bốc đầu xe máy lên mạng để tăng tương tác

13:19:54 14/11/2024
Nhằm tăng tương tác, lượt theo dõi trên Facebook, N.D.K. đã đăng tải video hai thanh niên đi xe máy bốc đầu, lạng lách trên trang cá nhân của mình.

Có thể bạn quan tâm

Phim vừa chiếu đã lập kỷ lục 10 năm mới có 1 lần, nữ chính nghe tên ai cũng ghét nhưng diễn quá đỉnh

Phim châu á

23:10:43 14/11/2024
Ngày 14/11, QQ đưa tin phim điện ảnh Uyên Ương Lâu: Kinh Hồn do nữ diễn viên Lý Mộng đóng chính đạt doanh thu hơn 61 triệu NDT.

An Tây từng giàu có, sang chảnh thế nào trước khi bị bắt?

Sao việt

23:07:21 14/11/2024
Trước khi bị bắt, An Tây có cuộc sống sang chảnh, giàu có. Vì sinh ra trong một gia đình khá giả, bố từng là một doanh nhân làm trong lĩnh vực giày dép tại châu Âu, nên An Tây có cuộc sống đủ đầy từ bé.

Tang lễ Song Jae Rim: "Nàng cháo" nhắn nhủ gây xót xa, Kim Soo Hyun - So Ji Sub và dàn sao gửi hoa tiễn biệt

Sao châu á

23:00:00 14/11/2024
Vào 12h trưa ngày 14/11, gia đình cùng những người thân thiết đã làm lễ truy điệu, tiễn biệt tài tử 39 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Chi tiết 'phi lý' nhưng 'Võ sĩ giác đấu 2' vẫn nhận 'mưa' lời khen

Phim âu mỹ

22:56:24 14/11/2024
Trước khi công chiếu trên toàn thế giới, phim Võ sĩ giác đấu 2 (Gladiator II) của đạo diễn gạo cội Ridley Scott nhận mưa lời khen từ các bài phê bình phim.

Thủ môn Nhật Bản thành hiện tượng ở Italy

Sao thể thao

22:53:50 14/11/2024
Tại Serie A mùa 2024/25, Zion Suzuki nổi lên như một trong những ngôi sao gây bất ngờ lớn nhất. Anh tỏa sáng ở chính đội bóng cũ của huyền thoại Gianluigi Buffon.

Nghệ sĩ cải lương kể chuyện hát lót, bị ép cát sê khiến Hồng Vân xót xa

Tv show

22:52:24 14/11/2024
Kể câu chuyện về hành trình vươn lên của một nghệ sĩ trẻ dù đối diện với nhiều thử thách, Thy Nhung khiến NSND Hồng Vân thấy nghẹn ngào.

Nhóm thanh niên bỏ chạy tán loạn vào nhà dân ẩn nấp, diễn biến sau đó khiến nhiều người dở khóc dở cười

Netizen

22:34:25 14/11/2024
Hình ảnh nhóm thanh niên đang đi trên đường bất ngờ bỏ chạy tán loạn vào nhà dân ẩn nấp khiến nhiều người tò mò không hiểu chuyện gì xảy ra.

Một phụ nữ tử vong sau khi tiểu phẫu, tiêm thuốc tại nhà trọ ở TP.Thủ Đức

Tin nổi bật

22:33:22 14/11/2024
Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) đang điều tra, làm việc với những người liên quan vụ một phụ nữ tử vong sau khi tiểu phẫu, tiêm thuốc tại nhà trọ trên địa bàn P.Tân Phú (TP.Thủ Đức).

Amanda Seyfried chia sẻ lý do rời Hollywood

Sao âu mỹ

22:00:22 14/11/2024
Ngôi sao phim Mean Girls đã sống tại một trang trại ở phía bắc New York (Mỹ) cùng gia đình trong suốt nhiều năm qua.

Phim 'Độc đạo' sẽ có phần 2?

Hậu trường phim

21:42:33 14/11/2024
Như vậy, còn 3 tập nữa phim Độc đạo sẽ kết thúc. Đến diễn biến tập 33, nhiều tình tiết bất ngờ và khó đoán ở mỗi tập phim luôn tạo sự kịch tính, hấp dẫn cho người xem.

Ra mắt 'bánh xe biến hình' giúp xe lăn leo cầu thang

Lạ vui

21:23:34 14/11/2024
Với thiết kế nói trên, nhóm nghiên cứu tại Viện Máy móc và Vật liệu Hàn Quốc (KIMM) đã tạo ra bánh xe có thể di chuyển ổn định trên địa hình bằng phẳng nhưng hình dạng bánh xe sẽ thay đổi khi gặp chướng ngại vật.