“Ông chủ” người nước ngoài thuê nhân viên giả ngân hàng để lừ.a đả.o
Các đối tượng người nước ngoài thuê mướn một số người Việt Nam lập tài khoản ngân hàng rồi thu mua lại để lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao.
Ngoài ra các đối tượng này còn thuê một số người Việt Nam giả nhân viên ngân hàng để dẫn dụ, lừ.a đả.o nhiều nạ.n nhâ.n…
Ngày 7/1, Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồng Viễn Thành, Lương Gia Tấn, Nguyễn Văn Thắng để điều tra về hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Ba đối tượng bị khởi tố và tang vật thu giữ.
Trước đó, chị T.B.C (ngụ quận Bình Thạnh) đến Công an quận Bình Thạnh trình báo về việc bị một đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng duyệt chi khoản vay ngân hàng. Đối tượng này yêu cầu chị C làm các thủ tục sau đó phải nộp tiề.n và.o tài khoản để được giải ngân. Chị C đã chuyển vào số tài khoản mang tên Lê Nhật Duy số tiề.n 53 triệu nhưng chờ hoài không thấy mình được giải ngân, nghi ngờ bị lừ.a đả.o nên mới đến Công an trình báo.
Từ trình báo này Công an quận Bình Thạnh đã vào cuộc điều tra mời Lê Nhật Duy về trụ sở làm việc. Tại đây Duy khai được thuê dùng CMND của mình mở 4 tài khoản ngân hàng bằng sim gắn sẵn trong điện thoại của Phạm Đăng Huỳnh và Hồng Viễn Thành đưa cho. Sau khi mở tài khoản xong, Duy trả điện thoại và thông tin 4 tài khoản cho Huỳnh.
Công an quận Bình Thạnh tiếp tục mời Thành và Huỳnh lên trụ sở làm việc. Cả 2 thừa nhận đã dùng cách này để tạo tài khoản và bán tài khoản trên cho Lương Gia Tấn, Tấn sẽ thu gom và bán lại cho một “ông chủ” người nước ngoài.
Video đang HOT
Một số người Việt Nam được thuê giả nhân viên ngân hàng dẫn dụ các nạ.n nhâ.n rơi vào bẫy của các đối tượng lừ.a đả.o từ nước ngoài.
Nhận định đây là một đường dây sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản được điều hành từ các đối tượng người nước ngoài, Công an quận Bình Thạnh đã mở rộng điều tra, xác định nơi các đối tượng tập trung để tập kết thiết bị máy móc để lừ.a đả.o nên tổ chức làm rõ.
Kiểm tra một căn hộ tại chung cư Terra Royal (quận 3), Công an phát hiện 3 người đang chuyển đồ cá nhân, điện thoại, laptop, máy vi tính… ra khỏi chung cư. Ba người này khai một phần đồ đạc mang về cho một người tên Hoàng Thị Đàn ở quận 10, một phần đưa cho Nguyễn Văn Thắng ở Đồng Nai để chuyển qua Campuchia cho “ông chủ”.
Từ lờ.i kha.i của các đối tượng Công an quận Bình Thạnh kiểm tra đồng loạt các điểm làm việc mà “ông chủ” người nước ngoài thuê người Việt Nam thực hiện hành vi lừ.a đả.o. Tại 4 điểm kiểm tra, các tổ công tác thu giữ 5 máy vi tính để bàn, 97 laptop, 45 ĐTDĐ các loại, 45 thẻ sim cùng nhiều thiết bị kết nối internet và ổ cứng di động.
Quá trình điều tra xác định Lương Gia Tấn là một trong những “mắt xích” quan trọng trong vụ án, người trực tiếp kết nối với đối tượng được gọi là “ông chủ X” người nước ngoài. Tấn khai được ông chủ đặt mua tài khoản ngân hàng tại Việt Nam với giá 4 triệu/tài khoản. Để tạo tài khoản này, “ông chủ” cần có CMND của người Việt Nam. Khi có số CMND, “ông chủ” sẽ cung cấp điện thoại có gắn sẵn sim để người cung cấp CMND lập tài khoản ngân hàng. Sau khi lập xong thì một tháng sau sẽ đóng tài khoản này lại.
Theo lờ.i kha.i của Tấn “ông chủ” sử dụng các tài khoản trên để chuyển, nhận tiề.n do phạm tội mà có. Ngoài việc thu mua bán tài khoản, “ông chủ” còn thuê nhiều người, đa số là người trẻ tuổ.i giả danh nhân viên ngân hàng tiếp cận chào mời, dụ dỗ nhiều người tham gia vào các nhóm zalo để tìm hiểu thông tin chứng khoán.
Khi có nạ.n nhâ.n “dính bẫy” các nhân viên này sẽ thu thập thông tin của nạ.n nhâ.n và gởi danh sách này cho “ông chủ”. Mỗi nạ.n nhâ.n tham gia vào nhóm, những nhân viên trong đường dây của “ông chủ” được hưởng 20 ngàn đồng, nạ.n nhâ.n thứ 8 thì các nhân viên này được trả công “dụ dỗ” 50 ngàn/ người.
Từ tháng 8/2022 đến nay nhóm của Tấn đã đã thu mua 69 tài khoản ngân hàng chuyển qua cho “ông chủ”. Công an quận Bình Thạnh tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và kêu gọi ai là nạ.n nhâ.n của các đối tượng lừ.a đả.o này đến Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Bình Thạnh phối hợp cung cấp thông tin để Công an quận Bình Thạnh củng cố hồ sơ xử lý.
Cục CSHS phá nhóm chuyên chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, lừa hàng chục tỷ
Đây là một phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội mới, các đối tượng phạm tội đã lợi dụng kẽ hở trong công tác bảo mật thông tin khách hàng của các ngân hàng, nhà mạng...
để thực hiện hành vi phạm tội.
Ngày 19/4, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, đã khởi tố 6 đối tượng về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản" gồm: Lê Thị Phi Nga (SN 1971), trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, có 1 tiề.n án về tội làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức; Ngô Thị Ngọc Lan (SN 1994), trú tại huyện Hoài Đức (Hà Nội), đang là bị can tại ngoại, bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khởi tố về tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Trung Kiên (SN 1981), trú tại quận Tây Hồ (Hà Nội); Trần Quốc Cường (SN 1995), trú tại tỉnh Thái Bình; Trần Thùy Anh (SN 1993), trú tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) và Lê Thị Liên Hương (tức Hảo, SN 1972), trú tại quận Long Biên (Hà Nội).
Đối tượng Lê Thị Phi Nga cầm đầu băng nhóm lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản
Qua công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý địa bàn, đối tượng, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện băng nhóm tội phạm do Lê Thị Phi Nga cầm đầu. Nga đã cùng các đối tượng Lan, Kiên, Cường, Thùy Anh và Hương (phân chia vai trò đồng phạm) sử dụng mạng xã hội như: facebook, zalo..., lấy thông tin tài khoản, số điện thoại, hình ảnh của người dân... làm giả chứng minh nhân dân (CMND), căn cước công dân (CCCD) rồi giả làm những người này tới ngân hàng yêu cầu thay đổi số điện thoại, sau đó nhận mã OTP chiếm quyền sử dụng tài khoản và chuyển tiề.n sang tài khoản của ngân hàng khác để chiếm đoạt.
Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, nếu không kịp thời bắt giữ nhóm đối tượng, người dân sẽ bị rút "sạch" tiề.n từ trong các tài khoản banking ở ngân hàng, Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự đã họp án, chỉ đạo xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt phá băng nhóm tội phạm trên. Đại tá Phan Mạnh Trường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự được giao làm Trưởng Ban chuyên án, trực tiếp chỉ đạo Phòng phòng ngừa chống tội phạm trên tuyến phối hợp với Phòng hướng dẫn điều tra án xâm phạm nhân thân xây dựng kế hoạch, phối hợp các đơn vị để đấu tranh.
Đối tượng Nguyễn Trung Kiên
Căn cứ kết quả đấu tranh chuyên án, ngày 10/1, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành xác minh về việc có một người phụ nữ đến Phòng giao dịch Nguyễn Phong Sắc của một ngân hàng yêu cầu rút tiề.n mặt với số lượng lớn có nhiều biểu hiện nghi vấn.
Căn cứ tài liệu xác minh, điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành các Lệnh khám xét khẩn cấp, giữ, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với các đối tượng: Lê Thị Phi Nga, Ngô Thị Ngọc Lan, Nguyễn Trung Kiên, Trần Thùy Anh, Trần Quốc Cường và Lê Thị Liên Hương.
Đối tượng Ngô Thị Ngọc Lan.
Cơ quan Công an tạm giữ 800 triệu đồng; 19 điện thoại di động các loại; 23 CMND, CCCD (nghi làm giả); 5 sim điện thoại các loại; 3 thẻ ngân hàng; 2 mẫu dấu công ty; 2 bìa ghi số tài khoản ngân hàng; 1 quyển sổ dùng để tập ký các chữ ký khác nhau...
Qúa trình điều tra, đến nay, cơ quan Cảnh điều tra Bộ Công an làm rõ, nhóm đối tượng do Lê Thị Phi Nga cầm đầu đã chiếm đoạt rất nhiều tài khoản của các cá nhân mở tại các ngân hàng khác nhau... từ đó chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Trong đó, theo tài liệu điều tra ban đầu, các đối tượng đã thực hiện hơn 10 vụ, chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng. Nhận được số tiề.n này, Nga chia cho Thùy Anh, Cường mỗi người 2% trên tổng số tiề.n chiếm đoạt được, số tiề.n còn lại chia đều cho Nga, Kiên, Lan và Hảo
Đề nghị truy tố 2 bị can chiếm đoạt tiề.n thông qua thanh toán trực tuyến Đề nghị truy tố 2 bị can chiếm đoạt tiề.n thông qua thanh toán trực tuyến Công an TP.HCM kết luận, Nguyễn Trùng Dương dùng thủ đoạn mua 30 bộ thông tin thẻ thanh toán quốc tế không chính chủ qua mạng, rồi sử dụng thẻ thanh toán mua hàng trực tuyến tại siêu thị E. để chiếm đoạt số tiề.n hơn 300...