“Ôm” gần 40 tỉ đồng, cựu lãnh đạo Agribank Hòa Hưng biến mất

Theo dõi VGT trên

Với sự giúp sức của thuộc cấp, cựu Giám đốc PGD Agribank Hòa Hưng đã chiếm đoạt gần 40 tỉ đồng rồi cao chạy xa bay.

Ngày 30-5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an TPHCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra vụ chiếm đoạt gần 39,5 tỉ đồng, xảy ra tại Phòng giao dịch Hòa Hưng thuộc Chi nhánh Ngân hàng Agribank Mạc Thị Bưởi (viêt tăt PGD Hoa Hưng).

Công an TP HCM đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Phú Minh Hòa (SN 1983, nguyên nhân viên tín dụng PGD Hoa Hưng) về tội “Tham ô tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ôm gần 40 tỉ đồng, cựu lãnh đạo Agribank Hòa Hưng biến mất - Hình 1

Cựu Giám đốc PGD Hoa Hưng Nguyễn Lê Kiều Quang đang bị truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau

Liên quan đến vụ án, bà Đặng Thị Thu Hương (SN 1974, nguyên Phó Giám đốc PGD Hoa Hưng) bị đề nghị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Hiện cựu Giám đốc PGD Hoa Hưng Nguyễn Lê Kiều Quang (SN 1978) bị khởi tố tội “Tham ô tài sản” đang bị truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Video đang HOT

Sáng 30-1-2015, Hòa được phân công đến Chi nhánh Ngân hàng Agribank Mạc Thị Bưởi để tiếp nhận và áp tải 17 tỉ đồng về Phòng giao dịch Hòa Hưng.

Sau khi nhận tiền từ Chi nhánh Ngân hàng Agribank Mạc Thị Bưởi, Hòa cho tiền vào 2 túi xách đựng tiền do Quang mang theo chứ không đựng tiền trong túi chuyên dụng của ngân hàng.

Sau đó, Hòa chỉ đạo tài xế đi sai tuyến, tới ngân hàng S. trụ sở trên đường Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1 rồi tự đi xe máy quay về PGD Hoa Hưng, tạo điều kiện cho Quang đi theo đến ngân hàng S., lấy 17 tỉ đồng rồi bỏ trốn.

Ngoài ra theo kết luận điều tra, Quang đã giải ngân, rút tiền và chiếm đoạt của Agribank 22,45 tỉ đồng từ việc lập khống hồ sơ vay vốn. Việc làm này thực hiện trót lọt có sự giúp sức của Hòa và Hương.

Công an TP HCM xác định Hòa đã lập khống 9 bộ hồ sơ tín dụng tạo cơ hội cho Quang chiếm đoạt 8,35 tỉ đồng. Hương ký 4 bộ hồ sơ khống để Quang giải ngân, chiếm đoạt 3,7 tỉ đồng

Tin-ảnh: Phạm Dũng

Theo_Người lao động

Lập dự án ma để rút tiền, nguyên CEO Agribank vừa bị C46 khởi tố

Được sự tiếp tay của lãnh đạo chi nhánh ngân hàng Agribank Mạc Thị Bưởi, Hoàng Văn Cường - Giám đốc công ty AND đã lập dự án ma sau đó thế chấp vay ngân hàng này 75 tỷ đồng và mất khả năng chi trả. Vụ việc vừa bị Cơ quan CSĐT C46 Bộ Công an ra quyết định khởi tố.

Lập dự án ma để rút tiền, nguyên CEO Agribank vừa bị C46 khởi tố - Hình 1

Chi nhánh Ngân hàng Agribank Mạc Thị Bưởi

Ngày 21/12/2015, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C46) đã ra quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ A.D.N (Công ty ADN) và Ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Mạc Thị Bưởi.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng chính của vụ án là Hoàng Văn Cường, Giám đốc Công ty ADN về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và Phí Thị Ong, Nguyên Giám đốc Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố và ra lệnh khám xét khẩn cấp đối tượng Trương Thị Thùy Trang, nguyên là cán bộ Phòng Tín dụng Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi với tội danh "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Theo tài liệu của cơ quan cảnh sát điều tra, Hoàng Văn Cường, Giám đốc Công ty ADN đã lập khống dự án trồng cao su tại huyện Đồng Phú (Bình Phước) để lập hồ sơ vay vốn số tiền 75 tỷ tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi (TPHCM). Sau khi rút được tiền, Cường đã sử dụng vào nhiều việc mục đích cá nhân, không sử dụng mục đích vay vốn như đã cam kết. Hiện tại, Công ty này không có tài sản và không có khả năng trả nợ.

Về phía ngân hàng, khi xem xét hồ sơ vay vốn của công ty ADN, Phí Thị Ong đã không tiến hành thẩm tra thẩm định dự án; không kiểm tra tài sản đảm bảo; quá trình giải ngân cũng không kiểm tra mục đích sử dụng tiền vay có đúng mục đích không.

Đáng chú ý, theo điều tra của C46, việc công ty ADN lập dự án ma để chiếm đoạt tiền của ngân hàng Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi là có sự tiếp tay của bà Phạm Thị Mai Toan, Nguyên Uỷ viên hội đồng thành viên ngân hàng Agribank, nguyên Giám đốc Agribank Mạc Thị Bưởi.

Theo đó, bà Toan đã câu kết với Hoàng Tiến Dũng - một việt kiều Mỹ và Hoàng Minh Quang (em ruột Dũng) dựng lên công ty ADN. Hoàng Tiến Dũng đã thuê Hoàng Văn Cường - cháu ruột của Dũng đứng ra làm giám đốc công ty, lập khống dự án để thế chấp vay chi nhánh ngân hàng Agribank Mạc Thị Bưởi số tiền 75 tỷ đồng sau đó chiếm đoạt.

Cũng theo điều tra của C46, bà Toan mặc dù là lãnh đạo cấp cao của ngân hàng Agribank nhưng đã có nhiều hành vi sai trái, vi phạm pháp luật, gây thiệt hại cho ngân hàng Agribank hàng trăm tỷ đồng. Bà Toan đã bị C46 khởi tố trong một vụ án liên quan đến công ty TNHH địa ốc Á Châu lừa đảo chiếm đoạt 90 tỷ đồng của Ngân hàng Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi. Với thủ đoạn tương tự, bà Toan đã chỉ đạo cấp dưới của mình tại chi nhánh Mạc Thị Bưởi "ưu ái" cho công ty địa ốc Á Châu vay tiền không đúng quy trình, quy định của pháp luật, dẫn đến việc công ty TNHH địa ốc Á Châu do Phạm Văn Chính làm giám đốc đã lập hồ sơ khống, khai khống dự án, khai khống tài sản thế chấp để làm thủ tục vay 90 tỷ đồng của ngân hàng, thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền này.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan CSĐT C46 điều tra mở rộng và làm rõ hành vi của những đối tượng liên quan.

Theo_VnMedia

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Điều tra vụ án sát hại mẹ và anh trai vào sáng mùng 2 TếtĐiều tra vụ án sát hại mẹ và anh trai vào sáng mùng 2 Tết
18:10:14 30/01/2025
Người phụ nữ ở Gia Lai khóa cửa, nhốt công anNgười phụ nữ ở Gia Lai khóa cửa, nhốt công an
04:08:36 29/01/2025
Hình ảnh cuối cùng của á khôi bị giết và chiếc thùng xốp ám ảnhHình ảnh cuối cùng của á khôi bị giết và chiếc thùng xốp ám ảnh
08:21:56 29/01/2025
Truy đuổi 40km bắt tên cướp dùng dao khống chế người đi đườngTruy đuổi 40km bắt tên cướp dùng dao khống chế người đi đường
12:51:51 29/01/2025
Giám đốc tổ chức tiệc tất niên cho công nhân bằng ma túyGiám đốc tổ chức tiệc tất niên cho công nhân bằng ma túy
08:28:20 29/01/2025
Tây Ninh: Đề nghị truy tố nguyên Trưởng công an huyện và nguyên Viện trưởng VKSND huyện Tân BiênTây Ninh: Đề nghị truy tố nguyên Trưởng công an huyện và nguyên Viện trưởng VKSND huyện Tân Biên
08:16:26 29/01/2025
Công an TPHCM không để tội phạm đường phố "có đất sống" dịp Tết Ất TỵCông an TPHCM không để tội phạm đường phố "có đất sống" dịp Tết Ất Tỵ
04:06:50 29/01/2025
Bắt 2 tên cướp nhằm ngày Tết đi "ăn bay"Bắt 2 tên cướp nhằm ngày Tết đi "ăn bay"
18:11:27 29/01/2025

Tin đang nóng

Ô tô mất lái lao xuống sông ở Nam Định, 7 người tử vongÔ tô mất lái lao xuống sông ở Nam Định, 7 người tử vong
18:01:59 30/01/2025
Sao nam Vbiz về ăn Tết nhưng bị bố mẹ doạ đuổi ra khỏi nhà, chuyện gì đây?Sao nam Vbiz về ăn Tết nhưng bị bố mẹ doạ đuổi ra khỏi nhà, chuyện gì đây?
19:59:24 30/01/2025
6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, xảy ra 308 vụ tai nạn giao thông làm chết 137 người6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, xảy ra 308 vụ tai nạn giao thông làm chết 137 người
18:07:35 30/01/2025
MXH bùng nổ tranh cãi về phim của Trấn Thành: Người chê quá ồn ào, người khen bộ ba visual diễn hay bất ngờMXH bùng nổ tranh cãi về phim của Trấn Thành: Người chê quá ồn ào, người khen bộ ba visual diễn hay bất ngờ
20:05:25 30/01/2025
11 học sinh gây náo loạn trên cao tốc ngày mùng 1 Tết bị phạt gần 80 triệu đồng11 học sinh gây náo loạn trên cao tốc ngày mùng 1 Tết bị phạt gần 80 triệu đồng
19:11:52 30/01/2025
TP HCM: Bé trai bị bỏ rơi, đặt trong giỏ nhựaTP HCM: Bé trai bị bỏ rơi, đặt trong giỏ nhựa
19:13:46 30/01/2025
Bức ảnh ngớ ngẩn khiến Triệu Lộ Tư bị bóc chi tiết "phông bạt" bệnh tậtBức ảnh ngớ ngẩn khiến Triệu Lộ Tư bị bóc chi tiết "phông bạt" bệnh tật
19:49:41 30/01/2025
Ngôi làng nghèo bỗng nhiên mở tiệc Tết linh đình nhiều ngày liền, có người nhận lì xì 200 triệu đồng: Nguyên nhân không ai ngờ đếnNgôi làng nghèo bỗng nhiên mở tiệc Tết linh đình nhiều ngày liền, có người nhận lì xì 200 triệu đồng: Nguyên nhân không ai ngờ đến
20:09:12 30/01/2025

Tin mới nhất

Năm Rắn tỉnh táo tránh bẫy 'phông bạt sang chảnh, thành đạt' lừa đảo

Năm Rắn tỉnh táo tránh bẫy 'phông bạt sang chảnh, thành đạt' lừa đảo

14:30:34 30/01/2025
Hoa mắt trước sự xa hoa ngụy tạo, không ít người đã đặt niềm tin nhầm chỗ, mất tiền tỷ đầu tư vào các loại tài sản ảo, tiền ảo do các đối tượng lừa đảo câu nhử.
Truy bắt nhanh nhóm đối tượng giết người đêm 28 Tết

Truy bắt nhanh nhóm đối tượng giết người đêm 28 Tết

14:29:37 30/01/2025
Ngày 29/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã điều tra, truy bắt nhanh 3 đối tượng liên quan đến vụ án Giết người xảy ra trên địa bàn phường Châu Phú A, TP Châu Đốc vào đêm 28 Tết.
Bị xử lý hình sự vì đi bộ sang đường thiếu quan sát gây tai nạn

Bị xử lý hình sự vì đi bộ sang đường thiếu quan sát gây tai nạn

09:03:34 29/01/2025
Bị cáo D khi đi bộ sang đường đã thiếu chú ý quan sát các xe đang đi tới, không đảm bảo quy định về an toàn giao thông đường bộ nên đã xảy ra va chạm...
Rao bán số lô, số đề trúng 100% để lừa tiền

Rao bán số lô, số đề trúng 100% để lừa tiền

08:16:30 29/01/2025
Dù không phải là nhân viên công ty xổ số và không biết trước kết quả xổ số nhưng Đ đăng bài viết liên quan đến việc cho số lô, số đề để chiếm đoạt tiền.
Nhóm "Vỡ nợ làm liều" lên kế hoạch kiếm tiền tiêu Tết ở TPHCM

Nhóm "Vỡ nợ làm liều" lên kế hoạch kiếm tiền tiêu Tết ở TPHCM

03:59:20 29/01/2025
Để kiếm tiền tiêu Tết, các nghi phạm lên nhóm Vỡ nợ làm liều kết bạn, lôi kéo nhau thực hiện vụ cướp tài sản ở TPHCM.
Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao

18:46:21 28/01/2025
Theo VKS, các đối tượng tham gia đường dây giả danh cán bộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản được các đối tượng quản lý chia làm 3 nhóm gồm: Cào 1, Cào 2, Cào 3 và được phân công nhiệm vụ cụ thể.
Một bị can được đình chỉ điều tra sau 6,5 tháng tạm giam

Một bị can được đình chỉ điều tra sau 6,5 tháng tạm giam

15:54:21 28/01/2025
Ngày 16.4.2024, TAND H.U Minh đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tuy nhiên, HĐXX đã trả hồ sơ điều tra bổ sung do phát sinh vấn đề liên quan đến định giá tài sản thiệt hại.
Phá án ngày 30 Tết

Phá án ngày 30 Tết

15:10:36 28/01/2025
Qua công tác rà soát, truy tìm và phát động phong trào quần chúng, đến tối cùng ngày, cơ quan Công an đã phát hiện thêm phần cẳng chân phải cùng các phần nội tạng.
Nhìn lại những vụ án tham nhũng gây nhức nhối dư luận

Nhìn lại những vụ án tham nhũng gây nhức nhối dư luận

06:38:52 28/01/2025
Khi có cơ hội, nhiều quan chức như cựu Bộ trưởng Bộ y tế, cựu bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã để tiếp tay cho hành vi trái pháp luật.
Lời khai của phó hiệu trưởng sát hại cô giáo trẻ ở Lào Cai

Lời khai của phó hiệu trưởng sát hại cô giáo trẻ ở Lào Cai

06:35:17 28/01/2025
Nghi phạm Tải Văn Quý (39 tuổi, trú xã Na Hối, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai), Phó hiệu trưởng Trường PTDT bán trú TH&THCS xã Tả Van Chư khai sát hại cô giáo trẻ do ghen tuông.
Chủ tịch Công ty Hải Hà Trần Tuyết Mai bị truy tố, lộ khoản nợ hơn 1.180 tỷ đồng

Chủ tịch Công ty Hải Hà Trần Tuyết Mai bị truy tố, lộ khoản nợ hơn 1.180 tỷ đồng

06:30:44 28/01/2025
Đối với các khoản nợ tại 5 ngân hàng của Công ty Hải Hà, CQĐT kiến nghị các ngân hàng xử lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ theo đúng quy định của pháp luật.
Khởi tố đối tượng tàng trữ 3 khẩu súng trong nhà

Khởi tố đối tượng tàng trữ 3 khẩu súng trong nhà

05:18:19 28/01/2025
Công an huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang một đối tượng ở địa phương tàng trữ trái phép 3 khẩu súng trong nhà của mình.

Có thể bạn quan tâm

Nhiều ca nghi mắc sởi và sốt xuất huyết trong những ngày đầu nghỉ tết

Nhiều ca nghi mắc sởi và sốt xuất huyết trong những ngày đầu nghỉ tết

Sức khỏe

22:01:17 30/01/2025
Về tình hình dịch bệnh, Bộ Y tế nêu rõ, trong 3 ngày nghỉ tết vừa qua, toàn quốc chưa ghi nhận ổ dịch, chùm ca bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây lan trong cộng đồng.
Vụ va chạm máy bay tại Mỹ: Tìm thấy 19 thi thể tại hiện trường

Vụ va chạm máy bay tại Mỹ: Tìm thấy 19 thi thể tại hiện trường

Thế giới

21:36:07 30/01/2025
Ngay sau đó, một bộ phận kiểm soát không lưu đã lệnh cho các máy bay đang hướng đến đường băng 33 tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington phải bay vòng lại.
Xu hướng thể thao kết hợp cộng nghệ trong xã hội hiện đại

Xu hướng thể thao kết hợp cộng nghệ trong xã hội hiện đại

Tin nổi bật

20:47:05 30/01/2025
Thể thao đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Từ việc luyện tập thường xuyên để nâng cao sức khỏe cho đến việc theo dõi các sự kiện thể thao quốc tế, mỗi người ngày càng yêu thích và gắn bó với các môn thể tha...
Nụ hôn bạc tỷ và quyết định đúng đắn của Thu Trang

Nụ hôn bạc tỷ và quyết định đúng đắn của Thu Trang

Phim việt

20:02:03 30/01/2025
Nụ Hôn Bạc Tỷ là bộ phim đánh dấu cột mốc đầu tiên của một Thu Trang đa nhiệm khi đảm nhận cả 3 vai trò đạo diễn, nhà sản xuất và còn là diễn viên tuyến chính trong phim.
Hoa hậu Việt đứng hình khi nhận được lời chúc kỳ lạ nhất dịp Tết

Hoa hậu Việt đứng hình khi nhận được lời chúc kỳ lạ nhất dịp Tết

Sao việt

19:54:26 30/01/2025
Nàng Hậu thích thú bật cười vì chia sẻ hồn nhiên, đáng yêu này. Nguyên do vì lời chúc sống lâu trăm tuổi thường được mọi người sử dụng để dành cho những ông bà cao tuổi.
Náo loạn MXH Hàn: Irene kết hôn

Náo loạn MXH Hàn: Irene kết hôn

Sao châu á

19:23:36 30/01/2025
Chiều 30/1, các trang báo lớn nhỏ tại Hàn Quốc đồng loạt đưa tin Irene tuyên bố kết hôn, khiến mạng xã hội xứ củ sâm xôn xao.
Giới trẻ Việt mặc ngày càng hay, ra chất riêng và chẳng "hòa tan" với bất kỳ ai

Giới trẻ Việt mặc ngày càng hay, ra chất riêng và chẳng "hòa tan" với bất kỳ ai

Phong cách sao

18:00:47 30/01/2025
Sự xuất hiện của những nền tảng tạp chí digital, sự chiếm lĩnh của hàng loạt nền tảng MXH cá nhân giúp thế hệ Z dễ dàng tiếp cận với bức tranh thời trang toàn cầu, từ đó có cái nhìn đa chiều và chắt lọc được những tinh hoa cho riêng bản...
Thái Lan kêu gọi đốt nhang, vàng mã online để chống ô nhiễm không khí

Thái Lan kêu gọi đốt nhang, vàng mã online để chống ô nhiễm không khí

Lạ vui

17:13:36 30/01/2025
Trong nỗ lực giảm thiểu ô nhiễm không khí, Chính phủ Thái Lan khuyến nghị người gốc Hoa sinh sống tại đây dùng hương điện, đốt vàng mã trực tuyến.
Cận cảnh Quang Hải cầm xấp tiền, đếm rồi lì xì cho mẹ vợ, dân mạng "chỉ biết ước" nhưng vẫn góp ý 1 điều

Cận cảnh Quang Hải cầm xấp tiền, đếm rồi lì xì cho mẹ vợ, dân mạng "chỉ biết ước" nhưng vẫn góp ý 1 điều

Sao thể thao

16:37:29 30/01/2025
Trên trang cá nhân, chiều 30/1 (tức mùng 2 tết âm lịch), nàng WAG Chu Thanh Huyền - vợ cầu thủ Nguyễn Quang Hải - vui vẻ chia sẻ video khi cùng chồng về tết nhà ngoại ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội.
Ấn tượng với nhà ống thiết kế vỏ bọc 'rỗng' cực thoáng

Ấn tượng với nhà ống thiết kế vỏ bọc 'rỗng' cực thoáng

Sáng tạo

16:23:02 30/01/2025
Maison KN là một ngôi nhà ống đơn lập có thiết kế hướng nội , gây ấn tượng với lớp vỏ bọc rỗng và những khoảng mở liên thông theo cả chiều ngang và dọc.
Món ngon trong mâm cỗ Tết cổ truyền ở miền Bắc

Món ngon trong mâm cỗ Tết cổ truyền ở miền Bắc

Ẩm thực

16:06:23 30/01/2025
Món ăn có trong mâm cỗ ngày Tết cổ truyền của người miền Bắc thường chú trọng hương vị thơm ngon, đầy đủ sắc màu.