“Ôm” gần 40 tỉ đồng, cựu lãnh đạo Agribank Hòa Hưng biến mất
Với sự giúp sức của thuộc cấp, cựu Giám đốc PGD Agribank Hòa Hưng đã chiếm đoạt gần 40 tỉ đồng rồi cao chạy xa bay.
Ngày 30-5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an TPHCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra vụ chiếm đoạt gần 39,5 tỉ đồng, xảy ra tại Phòng giao dịch Hòa Hưng thuộc Chi nhánh Ngân hàng Agribank Mạc Thị Bưởi (viêt tăt PGD Hoa Hưng).
Công an TP HCM đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Phú Minh Hòa (SN 1983, nguyên nhân viên tín dụng PGD Hoa Hưng) về tội “Tham ô tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Cựu Giám đốc PGD Hoa Hưng Nguyễn Lê Kiều Quang đang bị truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau
Liên quan đến vụ án, bà Đặng Thị Thu Hương (SN 1974, nguyên Phó Giám đốc PGD Hoa Hưng) bị đề nghị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Hiện cựu Giám đốc PGD Hoa Hưng Nguyễn Lê Kiều Quang (SN 1978) bị khởi tố tội “Tham ô tài sản” đang bị truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Video đang HOT
Sáng 30-1-2015, Hòa được phân công đến Chi nhánh Ngân hàng Agribank Mạc Thị Bưởi để tiếp nhận và áp tải 17 tỉ đồng về Phòng giao dịch Hòa Hưng.
Sau khi nhận tiền từ Chi nhánh Ngân hàng Agribank Mạc Thị Bưởi, Hòa cho tiền vào 2 túi xách đựng tiền do Quang mang theo chứ không đựng tiền trong túi chuyên dụng của ngân hàng.
Sau đó, Hòa chỉ đạo tài xế đi sai tuyến, tới ngân hàng S. trụ sở trên đường Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1 rồi tự đi xe máy quay về PGD Hoa Hưng, tạo điều kiện cho Quang đi theo đến ngân hàng S., lấy 17 tỉ đồng rồi bỏ trốn.
Ngoài ra theo kết luận điều tra, Quang đã giải ngân, rút tiền và chiếm đoạt của Agribank 22,45 tỉ đồng từ việc lập khống hồ sơ vay vốn. Việc làm này thực hiện trót lọt có sự giúp sức của Hòa và Hương.
Công an TP HCM xác định Hòa đã lập khống 9 bộ hồ sơ tín dụng tạo cơ hội cho Quang chiếm đoạt 8,35 tỉ đồng. Hương ký 4 bộ hồ sơ khống để Quang giải ngân, chiếm đoạt 3,7 tỉ đồng
Tin-ảnh: Phạm Dũng
Theo_Người lao động
Lập dự án ma để rút tiền, nguyên CEO Agribank vừa bị C46 khởi tố
Được sự tiếp tay của lãnh đạo chi nhánh ngân hàng Agribank Mạc Thị Bưởi, Hoàng Văn Cường - Giám đốc công ty AND đã lập dự án ma sau đó thế chấp vay ngân hàng này 75 tỷ đồng và mất khả năng chi trả. Vụ việc vừa bị Cơ quan CSĐT C46 Bộ Công an ra quyết định khởi tố.
Chi nhánh Ngân hàng Agribank Mạc Thị Bưởi
Ngày 21/12/2015, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C46) đã ra quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ A.D.N (Công ty ADN) và Ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Mạc Thị Bưởi.
Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng chính của vụ án là Hoàng Văn Cường, Giám đốc Công ty ADN về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và Phí Thị Ong, Nguyên Giám đốc Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố và ra lệnh khám xét khẩn cấp đối tượng Trương Thị Thùy Trang, nguyên là cán bộ Phòng Tín dụng Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi với tội danh "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Theo tài liệu của cơ quan cảnh sát điều tra, Hoàng Văn Cường, Giám đốc Công ty ADN đã lập khống dự án trồng cao su tại huyện Đồng Phú (Bình Phước) để lập hồ sơ vay vốn số tiền 75 tỷ tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi (TPHCM). Sau khi rút được tiền, Cường đã sử dụng vào nhiều việc mục đích cá nhân, không sử dụng mục đích vay vốn như đã cam kết. Hiện tại, Công ty này không có tài sản và không có khả năng trả nợ.
Về phía ngân hàng, khi xem xét hồ sơ vay vốn của công ty ADN, Phí Thị Ong đã không tiến hành thẩm tra thẩm định dự án; không kiểm tra tài sản đảm bảo; quá trình giải ngân cũng không kiểm tra mục đích sử dụng tiền vay có đúng mục đích không.
Đáng chú ý, theo điều tra của C46, việc công ty ADN lập dự án ma để chiếm đoạt tiền của ngân hàng Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi là có sự tiếp tay của bà Phạm Thị Mai Toan, Nguyên Uỷ viên hội đồng thành viên ngân hàng Agribank, nguyên Giám đốc Agribank Mạc Thị Bưởi.
Theo đó, bà Toan đã câu kết với Hoàng Tiến Dũng - một việt kiều Mỹ và Hoàng Minh Quang (em ruột Dũng) dựng lên công ty ADN. Hoàng Tiến Dũng đã thuê Hoàng Văn Cường - cháu ruột của Dũng đứng ra làm giám đốc công ty, lập khống dự án để thế chấp vay chi nhánh ngân hàng Agribank Mạc Thị Bưởi số tiền 75 tỷ đồng sau đó chiếm đoạt.
Cũng theo điều tra của C46, bà Toan mặc dù là lãnh đạo cấp cao của ngân hàng Agribank nhưng đã có nhiều hành vi sai trái, vi phạm pháp luật, gây thiệt hại cho ngân hàng Agribank hàng trăm tỷ đồng. Bà Toan đã bị C46 khởi tố trong một vụ án liên quan đến công ty TNHH địa ốc Á Châu lừa đảo chiếm đoạt 90 tỷ đồng của Ngân hàng Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi. Với thủ đoạn tương tự, bà Toan đã chỉ đạo cấp dưới của mình tại chi nhánh Mạc Thị Bưởi "ưu ái" cho công ty địa ốc Á Châu vay tiền không đúng quy trình, quy định của pháp luật, dẫn đến việc công ty TNHH địa ốc Á Châu do Phạm Văn Chính làm giám đốc đã lập hồ sơ khống, khai khống dự án, khai khống tài sản thế chấp để làm thủ tục vay 90 tỷ đồng của ngân hàng, thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền này.
Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan CSĐT C46 điều tra mở rộng và làm rõ hành vi của những đối tượng liên quan.
Theo_VnMedia
Bán biệt thự "ảo", giám đốc rởm chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng Làm ăn thua lỗ, Minh đã làm giả ba bộ giấy tờ mang tên Nguyễn Hồng Minh là chủ sở hữu ngôi biệt thự ở Hà Nội để thực hiện lừa đảo. Tin tức đăng tải trên báo An ninh thủ đô cho hay, tài liệu truy tố xác định, năm 2006, Nguyễn Hồng Minh chồng của Phạm Thị Hà thành lập Công...