Nữ Việt kiều vận chuyển trái phép hàng tỷ đồng về Việt Nam
Viện Kiểm sá.t nhâ.n dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thanh Huyền (sinh năm 1960, có quốc tịch Anh và cư trú tại Luân Đôn, Vương quốc Anh; chỗ ở hiện nay tại phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) về tội “Vận chuyển trái phép tiề.n tệ qua biên giới” theo quy định tại Điều 189, khoản 3 – Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, khoảng 6 giờ, ngày 30/11/2023, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Đội 6) – Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành giám sát đối với hành lý, hàng hóa của người xuất cảnh nhập cảnh qua đường hàng không. Hành khách Nguyễn Thanh Huyền nhập cảnh vào Việt Nam, sau khi lấy hành lý tại băng tải, Huyền đi vào cửa số 2 (luồng xanh, dành cho hàng hóa không phải khai báo Hải quan) và không khai báo hải quan (đã đi qua vị trí khai báo thủ tục hải quan). Khi thực hiện soi chiếu hành lý của Huyền, Đội thủ tục hành lý nhập khẩu phát hiện hình ảnh nhiều tệp giấy nghi là ngoại tệ nên đã yêu cầu Huyền vào phòng kiểm tra hải quan để kiểm tra thực tế.
Kết quả kiểm tra trong hành lý của Nguyễn Thanh Huyền có tổng số ngoại tệ 215.000 tiề.n GBP (Bảng Anh), gồm: 9.500 tờ mệnh giá 20 GBP; 2.500 tờ mệnh giá 10 GBP.
Căn cứ Theo Điều 2, Thông tư số 15/2011/TT-NHNN ngày 12/8/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mức ngoại tệ tiề.n mặt, đồng Việt Nam tiề.n mặt phải khai báo Hải quan cửa khẩu khi xuất cảnh, nhập cảnh, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Thanh Huyền đã mang theo 215.000 GBP không khai báo Hải quan cửa khẩu, vượt định mức quy định số tiề.n 210.899 GBP (tương đương hơn 6,3 tỷ đồng). Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã tiến hành lập biên bản vi phạm đối với Nguyễn Thanh Huyền và bàn giao đối tượng cùng toàn bộ vật chứng thu giữ đến Công an thành phố Hà Nội để điều tra làm rõ.
Video đang HOT
Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Huyền khai nhận: Huyền xuất cảnh sang Anh từ năm 1979, sau đó đến năm 1982, nhập quốc tịch Anh. Từ đó đến nay Huyền đã nhiều lần nhập cảnh về Việt Nam để thăm gia đình. Vào ngày 30/11/2023, Huyền nhập cảnh vào Việt Nam mang theo số tiề.n 215.000 GBP. Số tiề.n trên là tiề.n Huyền kinh doanh mà có, mục đích mang về Việt Nam để mua nhà và mua hàng hóa xuất sang Luân Đôn bán tại siêu thị của Huyền. Khi làm thủ tục xuất cảnh tại Anh, Huyền không khai báo về việc mang theo số tiề.n trên và khi nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài cũng không khai báo với Hải quan, đồng thời Huyền cũng không có giấy phép theo quy định.
Ôm dự án lớn, nữ đại gia vướng cú lừa ngoạn mục
Sau khi được UBND tỉnh Đắk Nông chấp thuận cho xây dựng nhà máy thủy điện Đắk Sor 1, do không đủ tiề.n đầu tư nên nữ đại gia đã đi tìm đối tác đầu tư dự án để rồi bị lừa cú ngoạn mục.
VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Tuyết (SN 1953, ở Quảng Ninh, cựu TGĐ Công ty CP đầu tư quốc tế Việt Anh (Công ty Việt Anh) về tội "Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng, Công ty CP Xây dựng Nam Nguyên (Công ty Nam Nguyên) trụ sở ở Đắk Nông, do bà Bùi Thị Thanh L. (SN 1969, ở TP HCM) làm giám đốc, đại diện pháp luật.
Ngày 18/5/2007, UBND tỉnh Đắk Nông có văn bản chấp thuận cho phép Công ty Nam Nguyên được triển khai nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Đắk Sor 1 thuộc địa bàn xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, công suất 4MW, với tổng số tiề.n đầu tư hơn 111 tỷ đồng.
Sau khi được UBND tỉnh Đắk Nông chấp thuận cho xây dựng nhà máy thủy điện Đắk Sor 1, do không đủ tiề.n đầu tư nên bà L. đi tìm đối tác đầu tư dự án.
Khoảng đầu năm 2009, thông qua hai người đàn ông ở Thái Bình giới thiệu, bà L. gặp bà Nguyễn Thị Tuyết, là TGĐ và chồng là ông Nguyễn Việt Hồng, Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Anh.
Dù không có khả năng kêu gọi nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam nhưng bà Tuyết nói với bà L. rằng, có một số tổ chức, cá nhân người nước ngoài đang có nhu cầu đầu tư vào Việt Nam.
Để thuyết phục bà L. tin tưởng, bà Tuyết cho nữ đại gia xem một số hồ sơ giả như: hồ sơ ông Nguyễn Việt Hồng (chồng bà Tuyết) được ông Borys Shterbachenko (người Ukraine) ủy quyền cho sử dụng 500 triệu USD để đầu tư cho các dự án tại Việt Nam; hồ sơ ông Nguyễn Việt Hồng được ông Sen Wen Kuang (Đài Loan) ủy quyền cho sử dụng số tiề.n 10 tỷ USD và hiện số tiề.n đó đang được giữ trong tài khoản của ông tại Ngân hàng HSBC Hong Kong; hồ sơ bà Chen Chia Hui (Đài Loan) ủy quyền cho ông Hồng được sử dụng 10 tỷ USD; hồ sơ Nguyễn Thị Tuyết có tài khoản ngân hàng Citibank (Singapore), trong tài khoản có 5 tỷ Euro.
Tin là thật, ngày 2/4/2009, bà L. đại diện Công ty Nam Nguyên ký hợp đồng hợp tác đầu tư với bà Nguyễn Thị Tuyết, đại diện Công ty Việt Anh với nội dung hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Đắk So 1 với mức đầu tư 17 triệu USD (tương đương 290 tỷ đồng).
Trong đó, Công ty Việt Anh giữ 51% cổ phần, Công ty Nam Nguyên giữ 49% cổ phần. Tỷ lệ phần trăm cổ phần được quy định trong hợp đồng như nêu ở trên.
Nhưng thực tế, cả 2 công ty Nam Nguyên và Việt Anh đều chưa đóng góp cổ phần. Bà Tuyết hứa hẹn với bà L. việc sẽ kêu gọi nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam rồi cho bà L. vay tiề.n của nguồn vốn trên để bà L. góp vào 49% cổ phần.
Sau khi ký xong hợp đồng, bà Tuyết nói bà L. đưa tiề.n để lo chi phí đưa nguồn vốn vào Việt Nam. Bà L. đã nhiều lần chuyển tổng số hơn 500 triệu đồng cho bà Tuyết. Sau khi nhận tiề.n, bà Tuyết không thực hiện như cam kết và chiếm đoạt số tiề.n này.
Tại cơ quan điều tra, bà Tuyết khai, việc bà ta quen với các nhà đầu tư nước ngoài và được họ ủy quyền sử dụng nguồn vốn lớn là có thật. Sau khi nhận tiề.n từ bà L., bà Tuyết chi tiêu cá nhân hết và ông Hồng không biết việc này.
Quá trình điều tra, bà L. khai, ngoài việc đưa cho bà Tuyết hơn 500 triệu đồng, theo yêu cầu của ông Hồng, nữ đại gia còn nhiều lần chuyển tiề.n cho bà Tuyết hơn 18,3 tỷ đồng để bà này lo thủ tục giải ngân nguồn vốn từ nước ngoài đầu tư vào dự án thủy điện Đắk Sor 1.
Tuy nhiên khi giao tiề.n cho bà Tuyết, giữa hai người không có giấy biên nhận tiề.n và cũng không có ai chứng kiến. Căn cứ lờ.i kha.i của Tuyết, bà L. và người liên quan, kết quả trưng cầu giám định tài liệu và chứng cứ thu thập được, CQĐT cho rằng, không đủ căn cứ kết luận vợ chồng bà Tuyết chiếm đoạt hơn 18,3 tỷ đồng của bà Loan.
Truy tố cựu Phó Cục trưởng Văn phòng Quốc hội Sau khi tự giới thiệu chức vụ của mình, bị can Đỗ Minh Tâm khẳng định với doanh nhân người Lào sẽ xin giúp họ được hai khu đất ở Hà Nội để xây "Tòa nhà hữu nghị", qua đó chiếm đoạt 1,8 triệu USD. Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đỗ Minh Tâm (SN...