Nữ Tổng giám đốc “quên” hoàn 9 tỷ đồng cho đối tác
Ứng trước t.iền của đối tác để mua găng tay y tế, thay vì phải hoàn lại cho đối tác khi không có hàng, nữ Tổng giám đốc lại “quên”, giữ lại để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Ngày 7/8, Nguyễn Thanh Hà (SN 1981, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Coko Việt Nam – Công ty Coko) đã bị TAND TP Hồ Chí Minh tuyên phạt 15 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tòa cũng tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại hơn 9 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần Coko Việt Nam do Nguyễn Thanh Hà làm Tổng giám đốc – đại diện pháp luật chuyên kinh doanh sản phẩm, thiết bị y tế.
Ngày 6/7/2020, Nguyễn Thanh Hà đại diện Công ty Coko ký hợp đồng mua bán găng tay y tế với ông Trương Tấn Tài – Giám đốc, đại diện Công ty TNHH Via Consulting Group.
Ngay sau khi ký hợp đồng, ông Trương Tấn Tài đã chuyển số t.iền 9,25 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty Coko.
Video đang HOT
Bị cáo Nguyễn Thanh Hà.
Theo kết quả điều tra, trước đó Hà đã ký hợp đồng thỏa thuận mua bán 10.000 thùng găng tay y tế với ông Lê Minh Trường, Giám đốc Công ty TNHH 2TP. Sau đó, Hà đã gặp, thỏa thuận ký hợp đồng và nhận số t.iền 9,25 tỷ đồng từ ông Trương Tấn Tài, với mục đích sẽ bán 5.000 thùng găng tay y tế cho ông Tài.
Số t.iền nhận được từ ông Tài, Hà đã chuyển đến tài khoản của ông Lê Minh Trường và yêu cầu ông Tài liên hệ với ông Trường để nhận hàng. Do ông Lê Minh Trường không có hàng để giao theo thỏa thuận nên ông Trường đã hoàn trả tổng cộng 15,1 tỷ đồng đã nhận từ Hà (trong đó có 9,25 tỷ đồng của ông Tài) để Hà trả lại cho ông Tài và một khách hàng khác tên Sơn.
Nhận t.iền hoàn trả từ ông Trường, thay vì hoàn trả t.iền cho đối tác, Nguyễn Thanh Hà lại không chuyển trả, mặc dù đủ khả năng. Số t.iền giữ lại này, Hà sử dụng vào mục đích cá nhân.
Do đó, Nguyễn Thanh Hà phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với số t.iền 9,25 tỷ đồng
Trả hồ sơ vụ lừa bán găng tay y tế, chiếm đoạt hơn 58 tỷ đồng
Không có cơ sở sản xuất, không có chức năng kinh doanh hàng hóa là găng tay y tế nhưng Nguyễn Khánh Nguyên vẫn biết cách "biến không thành có" và tạo dựng hình ảnh để lừa đối tác, chiếm đoạt hơn 2,5 triệu USD.
Ngày 7/7, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Khánh Nguyên (SN 1985, ngụ quận Bình Thạnh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Tuy nhiên trong quá trình xét xử, có nhiều tình tiết chưa được làm rõ, nên sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ vụ án để tiếp tục điều tra xác minh.
Bị cáo Nguyễn Khánh Nguyên.
Theo cáo trạng, ông Philip Leigh Mckenzie là người đại diện theo pháp luật Công ty GM Scientific Internatinonal Ltd, (trụ sở tại New Zealand) có nhu cầu mua găng tay y tế, đã truy cập trên Internet để tìm hiểu và biết được Công ty TNHH một thành viên Boowoo do Nguyễn Khánh Nguyên làm Giám đốc, trụ sở tại tầng 16, tòa nhà Saigon Tower (phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh có bán găng tay y tế. Ông Philip đã liên lạc với Nguyễn Khánh Nguyên để thỏa thuận mua găng tay y tế nhãn hiệu Vglove của Công ty CP VRG Khải Hoàn. Nguyên hứa hẹn sẽ tìm nguồn hàng để giao cho ông Philip.
Tuy nhiên, do nguồn hàng khan hiếm, nhưng để chiếm đoạt t.iền của ông Philip, Nguyên vẫn nói công ty mình có khả năng cung cấp găng tay y tế chất lượng.
Mặc dù Công ty của Nguyên không có chức năng, cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa là găng tay y tế mang nhãn hiệu Boowoo, nhưng để tạo lòng tin, Nguyên đã tạo dựng hình ảnh lấy từ mạng Internet của các nhà máy sản xuất găng tay, sau đó tự tạo dựng các đoạn phim giả mạo việc sản xuất, kinh doanh hàng hóa để quảng cáo bán hàng, lập các tài liệu giả mạo để ký kết hợp đồng mua bán găng tay y tế với ông Philip Leigh Mckenzie, đồng thời lập khống các hóa đơn yêu cầu đối tác chuyển t.iền đặt cọc. Do tin tưởng nên ông Philip đã chuyển hơn 2,5 triệu USD (tương đương hơn 58 tỷ đồng) vào tài khoản của Công ty Nguyên.
Sau khi được đối tác chuyển t.iền đặt cọc, Nguyên đã rút ra sử dụng vào mục đích cá nhân như chơi chứng khoán, mua siêu xe, trả nợ...
Khi đối tác yêu cầu giao hàng, Nguyên tìm cách trốn tránh. Biết mình bị lừa, nên ông Philip đã trình báo cơ quan chức năng.
Đến ngày 7/11/2020, Nguyên bị bắt giữ.
Quá trình điều tra, gia đình Nguyễn Khánh Nguyên đã nộp 185 triệu đồng và đề nghị được bán số cổ phiếu của Nguyên tại Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam để khắc phục hậu quả.
Đề nghị truy tố giám đốc Công ty Minh Minh chiếm đoạt hơn 80 tỉ t.iền cọc mua găng tay Công an TP.HCM kết luận, dù không được cơ quan chức năng cấp phép sản xuất, kinh doanh găng tay y tế, nhưng Võ Tiết Côn (Giám đốc Công ty Minh Minh) vẫn ký hợp đồng mua bán, chiếm đoạt hơn 80 tỉ t.iền cọc của đối tác. Ngày 15.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra...