Nữ sinh đại học ở Hà Nội đem vàng đi bán để chứng minh trong sạch
Bị đối tượng giả danh cán bộ điều tra đe dọa có liên quan đến vụ án rửa tiền , chị V.A. chuyển tiền, sau đó còn tin lời kẻ gọi điện định bán vàng để phục vụ điều tra.
Ngày 29/10, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Yên Hòa vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo giả danh cán bộ công an , lừa một nữ sinh mang vàng đi bán.
Khoảng 19h50 ngày 28/10, trong quá trình làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Thiếu tá Nguyễn Văn Quang, cán bộ Công an phường Yên Hòa, nhận được tin báo có một cô gái trẻ đến cửa hàng vàng trên phố Trung Kính có biểu hiện lo lắng, lúng túng khi giao dịch .
Nhận thấy dấu hiệu nghi vấn, Thiếu tá Quang lập tức có mặt, mời cô gái về trụ sở để xác minh.
Danh tính cô gái được xác định là V.A. (19 tuổi, sinh viên một trường đại học tại Hà Nội). Chị V.A cho biết sáng cùng ngày, chị nhận được cuộc gọi từ người tự xưng là cán bộ điều tra Bộ Công an, thông báo chị có liên quan đến vụ án rửa tiền và yêu cầu chuyển tiền để chứng minh trong sạch.
Video đang HOT
Cô gái trẻ được cán bộ Công an phường Yên Hòa kịp thời ngăn chặn hành vi bán vàng (Ảnh: Công an Hà Nội).
Tin lời, chị đã chuyển 1,4 triệu đồng cho đối tượng. Đến chiều, kẻ lừa đảo tiếp tục yêu cầu chị mở két, lấy toàn bộ vàng mang đi bán để phục vụ điều tra. Rất may, Công an phường Yên Hòa đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn.
Sau khi được giải thích, chị V.A. hiểu ra sự việc và cảm ơn lực lượng công an đã giúp bảo vệ tài sản. Gia đình nạn nhân cũng đã gửi thư cảm ơn đến Thiếu tá Nguyễn Văn Quang và tập thể Công an phường Yên Hòa vì tinh thần trách nhiệm, hành động nhanh chóng, giúp giải cứu kịp thời con gái khỏi thủ đoạn lừa đảo.
Theo Công an phường Yên Hòa, đây là vụ việc thứ 5 liên tiếp từ ngày 1/7 được đơn vị phát hiện, ngăn chặn kịp thời.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là phụ huynh, sinh viên và người cao tuổi, tuyệt đối không tin vào các cuộc gọi tự xưng là công an yêu cầu chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân hoặc cài đặt phần mềm.
Mọi trường hợp nghi ngờ, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.
Nhóm tội phạm rửa tiền lĩnh án, "bà trùm" bỏ trốn
Dù nhận thức được nguồn tiền chuyển đến là bất hợp pháp nhưng các bị cáo cố ý thực hiện các giao dịch bán tiền điện tử USDT cho nhóm của "bà trùm" tên Linh...
Ngày 27/9, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm 11 bị cáo trong vụ án rửa tiền quy mô lớn, diễn ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành năm 2023 - 2024.
Trong số này, 9 bị cáo bị truy tố tội rửa tiền gồm: Nguyễn Thị Thanh Huyền (1999, TPHCM), Hạ Thị Thu Hiền (1995), Lê Văn Xuân (1985), Nguyễn Viết Lãm (1996), Nguyễn Văn Tốn (1996), Quách Việt Tuấn (1996), Nguyễn Đình Học (1996), Nguyễn Thị Hạnh (1996, cùng ở Hà Nội) và Nguyễn Đình Hải (1996, Bắc Ninh).
Hai bị cáo Ngô Duy Khánh (1998, Vĩnh Long) và Hà Thị Trang (1994, TPHCM) bị truy tố tội "Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng".
Theo cáo trạng, tháng 9/2023, Khánh quen một người Campuchia tên Oliver qua Facebook. Oliver thuê Khánh mở và thu gom tài khoản ngân hàng để bán với giá 4 triệu đồng/6 tài khoản.
Trong ba tháng, Khánh mở 6 tài khoản và lôi kéo 9 người khác mở thêm 32 tài khoản, hưởng lợi 13 triệu đồng. Trang cũng tham gia, đứng tên 6 tài khoản và lôi kéo người khác mở 23 tài khoản, thu lời 8,5 triệu đồng.
Các tài khoản này được nhóm tội phạm sử dụng để hợp thức hóa số tiền chiếm đoạt từ nhiều phi vụ lừa đảo. Từ tháng 10/2023 đến tháng 1/2024, các đối tượng lừa đảo đã lấy đi hơn 30 tỷ đồng của 7 nạn nhân. Số tiền sau đó được chuyển cho nhóm của Trần Thị Linh (1993, Hà Nội) - kẻ cầm đầu, hiện đã bỏ trốn.
Nhóm Linh nhận tiền vào nhiều tài khoản ngân hàng, phân tán qua nhiều kênh khác nhau rồi mua tiền điện tử USDT để che giấu nguồn gốc phạm pháp. Chỉ trong 10 ngày (15-24/1/2024), nhóm này đã nhận hơn 19 tỷ đồng, chuyển cho các nhóm Huyền, Xuân, Lãm và Tốn để đổi sang USDT.
Dù biết rõ nguồn tiền bất hợp pháp, các bị cáo vẫn cố tình giao dịch. Trước đó, nhiều người trong nhóm từng bị công an triệu tập vì dính đến các giao dịch đáng ngờ.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Huyền 8 năm tù. Các bị cáo khác trong nhóm rửa tiền nhận từ 5 năm đến 7 năm 6 tháng tù. Ngô Duy Khánh bị tuyên 30 tháng cải tạo không giam giữ, Hà Thị Trang 24 tháng tù.
Trong số 7 nạn nhân có bà Lê Thị Ngọc T. (1973, Hà Nội). Tháng 8/2023, bà bị một đối tượng giả danh nhân viên Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM dụ dỗ đầu tư qua ứng dụng BNK. Tin lời, bà nạp hơn 3,5 tỷ đồng và bị chiếm đoạt toàn bộ. Cơ quan công an xác định, một số tài khoản nhận tiền của bà thuộc nhóm Khánh và Trang.
Thanh niên 18 tuổi ở Hải Phòng thoát bẫy "bắt cóc online"
Bị kẻ gian giả danh công an gọi video, ép giả vờ bị bắt cóc để gia đình chuyển 350 triệu đồng, thanh niên 18 tuổi ở Hải Phòng thoát nạn nhờ mẹ trình báo công an. Ngày 4/9, Công an Hải Phòng cho biết, khoảng 10h30 ngày 2/9, H.M. (18 tuổi, trú phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng) nhận cuộc gọi từ...
Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Miền Trung oằn mình trong mưa lũ lịch sử, một trạm ở Đà Nẵng ghi nhận BĐ3 suốt 73 giờ

Cháy căn hộ tầng 12 chung cư Winhouse Hàm Nghi

Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích trên sông Thạch Hãn

Dùng dây tiếp tế lương thực hơn 100 người bị lũ cô lập suốt 3 ngày

Hai người bị nước lũ, sạt lở đất cuốn trôi

Bé gái 4 tuổi bị đuối nước khi người nhà chạy lũ ở Lâm Đồng

Làm rõ vụ việc tài xế xe bán tải nghi cố tình tông vào ô tô con

Lũ sông Thu Bồn vượt mức lịch sử năm Thìn 1964

Vượt dòng nước lũ ngang đầu, chia nhau từng gói mì, hộp bánh

Lũ lên quá nhanh khiến 8 người mắc kẹt giữa sông Trà Khúc

Một sản phụ sinh con giữa dòng nước lũ ở Huế

Hai nữ y tá vượt lũ giúp sản phụ vượt cạn thành công
Có thể bạn quan tâm

Lệch chuẩn văn hóa: Nghệ sĩ đối mặt chế tài kép
Nhạc việt
22:00:30 30/10/2025
Tẩy chay mọi hoạt động có mặt ca sĩ - rapper H. đến hết 2026
Nhạc quốc tế
21:57:21 30/10/2025
Mỹ nhân showbiz tháo chạy khỏi bạn trai giám đốc, giờ đi rửa chén làm phục vụ kiếm sống
Sao châu á
21:53:39 30/10/2025
Tô Dũng chia tay vai Toàn phim Gió ngang khoảng trời xanh
Hậu trường phim
21:43:26 30/10/2025
Jack: Từ "hiện tượng nhạc Việt" đến loạt ồn ào, phải tạm dừng hoạt động
Sao việt
21:38:36 30/10/2025
Những câu chuyện đắng lòng bên trong thị trấn lừa đảo mạng Jamtara ở Ấn Độ
Thế giới
21:10:19 30/10/2025
Lý do Katy Perry yêu cựu Thủ tướng Canada
Sao âu mỹ
20:02:49 30/10/2025
Công Phượng có tin vui
Sao thể thao
18:20:52 30/10/2025
Bị thanh gỗ đâm xuyên chân, trưởng công an xã nén đau giúp dân giữa mưa lũ
Giải cứu 6 người dân mắc kẹt nhiều ngày trong mưa lũ ở Quảng Trị
Thanh niên ở Hà Nội dính bẫy 'bắt cóc online', được tìm thấy trong khách sạn
Khen thưởng lực lượng phá án vụ rửa tiền xuyên quốc gia
Chồng bà Trương Mỹ Lan giúp vợ rửa tiền như thế nào?
Xét xử cựu Bí thư và cựu Chủ tịch tỉnh Lào Cai trong vụ án rửa tiền liên quan đến quặng Apatit
Thông báo tìm chủ sở hữu của 3 ghe gỗ
Viettel đột ngột thu hồi sim tiền tỷ 0968444444: Phía nhà mạng chính chính lên tiếng
Lê Ngọc Ánh: Từ thạc sĩ đến Tỉnh ủy viên trẻ nhất Thanh Hóa, nhan sắc gây sốc
Nữ điều dưỡng xả thân cứu bé thoát khỏi kẻ cuồng tính tại BV Sản Nhi Nghệ An
Cường Đô La giàu sụ, dàn siêu xe "khủng" vượt qua tỷ phú Đặng Lê Nguyên Vũ
Hiện trường kinh hoàng vụ tai nạn khiến 6 lao động Việt thương vong
Đại diện Thái Lan sang Việt Nam xin lỗi vụ sai Quốc kỳ
Khoảnh khắc bé trai trôi giữa dòng sông Hàn cuộn xiết được cứu sống
Tàu có 10 ngư dân đang đánh bắt trên biển, một người đột nhiên "biến mất"
Nhìn cách bạn gái kiếm 5 tỷ đồng, tôi câm nín chấp nhận sự thật cay đắng
Cảnh tượng 'xứ Huế thơ mộng' giữa bốn bề biển nước nhìn từ trên cao
Xuất hiện vết nứt dài 10m giữa đèo D'Ran ở Lâm Đồng
Mưa lũ lịch sử miền Trung làm 16 người chết và mất tích, hơn 127.000 ngôi nhà ngập trong nước
Nữ nghệ sĩ sở hữu biệt thự 30 tỷ ở Đà Lạt, chọn sống độc thân tới già, nuôi hơn 400 con chó hoang
1 tài tử "ôm hận" 20 năm mới tố cáo Song Hye Kyo giả tạo
Rể tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn lộ chuyện "sủng vợ"
Nhà giàu thích trồng 5 cây này: Hút lộc như vòi rồng, con cháu cũng thơm lây
Hot nhất xứ Hàn: Con trai Lee Byung Hun lộ diện, visual gây ngỡ ngàng!
Hồ Ngọc Hà - Mỹ Tâm và dàn sao Việt giúp đỡ bà con vùng lũ, có 1 nội dung chuyển khoản rất đặc biệt
Mỹ nhân Cuba sau chia tay Tom Cruise
Tiên Nguyễn - con gái chủ tịch IPP Group có học vấn, sự nghiệp và cuộc sống thượng lưu thế nào ở tuổi 28?
Biệt danh ca sĩ Vũ Hà dùng để đánh bạc ở Hà Nội
Ánh Tuyết thẫn thờ nhìn nước ngập lênh láng nhà, Tiểu Vy xót xa mưa lũ ở miền Trung
Vợ cố diễn viên Đức Tiến được hưởng di sản thừa kế bằng hiện vật
Ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cưới: Tóc Tiên và dàn sao đổ xô chúc mừng, Hà Tăng - Linh Rin có động thái lạ
Ê kíp đứng sau đám cưới của Tiên Nguyễn là thế lực "o bế" loạt sự kiện xa xỉ cho giới tinh hoa quốc tế
Mưa một ngày ở Huế cao kỷ lục, ca sĩ Long Nhật ôm cha co ro trong bóng tối
Rich kid Tiên Nguyễn sắp cưới
Tá hoả cảnh người lạ trà trộn vào đám cưới Quỳnh Châu, phản ứng gây sốc khi bị phát hiện "phông bạt"
Cuộc sống phủ hàng hiệu của rich kid Tiên Nguyễn