‘Nữ quái’ mua bán trái phép 4.280 hóa đơn GTGT trị giá gần 120 tỉ đồng

Mai Phương Lý09:25 21/04/2016

Ngày 21.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng cho hay vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 nữ quái mua bán trái phép hóa đơn .

Ảnh minh họa

Theo đó, bà Nguyễn Thị Ngọc Bê (ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) bị bắt tạm giam, riêng bà Trần Thị Anh (ngụ Q.Thanh Khê) đang chữa bệnh nên cơ quan điều tra tạm thời cho tại ngoại.

Theo điều tra, từ 2010 đến 2015, bà Anh thành lập 4 công ty, trong đó, Công ty CP Anh Quý Phong do Anh làm giám đốc, 2 con trai góp vốn, bà Anh giao chồng và con trai làm giám đốc Công ty TNHH Trí Phú Quý và Công ty TNHH MTV Xây dựng An Huy Bình.

Video đang HOT

Thậm chí, bà Anh còn mượn CMND của người giúp việc đứng tên lập Công ty TNHH MTV Trí Hòa Lợi.

Sau đó, bà Anh không hoạt động kinh doanh các mặt hàng hay đầu tư cơ sở hạ tầng như đăng ký, mà mua bán trái phép 4.280 hóa đơn GTGT trị giá gần 120 tỉ đồng.

Để hợp thức hóa, Anh mua vào một số hóa đơn của doanh nghiệp để cân đối, báo cáo cơ quan thuế, in ấn hàng ngàn hóa đơn khống , giao cho Bê “cò”, môi giới bán cho các doanh nghiệp khắp miền Trung và miền Nam.

Hiện Cơ quan CSĐT đang tiếp tục mở rộng vụ việc.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Theo Thanhnien

Nguyên Tổng Giám đốc Rồng Xanh vào tù vì mua bán trái phép hóa đơn

Chiều 4.4, TAND TP.Quy Nhơn (Bình Định) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Gy (35 tuổi, ở tổ 8, KV4, P.Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn), nguyên Tổng giám đốc Công ty Rồng Xanh, 15 tháng tù về "tội mua bán trái phép hóa đơn".

Các bị cáo trong phiên tòa xét xử - Ảnh: Tâm Ngọc

Các bị cáo khác: Lê Hồng Kiên (38 tuổi, ở KV7, P.Ngô Mây, TP.Quy Nhơn) 15 tháng tù, Nguyễn Thị Sương (45 tuổi, ở đường Lý Tự Trọng, TP.Quy Nhơn) 12 tháng tù treo, Trịnh Thị Kiều Nga (31 tuổi, KV5 P.Đống Đa, Quy Nhơn) 9 tháng tù treo, Nguyễn Thị Kim Phướng (31 tuổi, ở KV1, P.Quang Trung, Quy Nhơn) 6 tháng tù treo.

Đây là vụ án mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT lớn nhất từ trước đến nay tại Bình Định, gây thiệt hại cho nhà nước trên 3,5 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, năm 2009, Nguyễn Đức Gy mở Công ty TNHH tư vấn Thiết kế - Kiến trúc - Xây dựng - Môi trường Rồng Xanh (gọi tắt là Công ty Rồng Xanh, có địa chỉ kinh doanh tại đường Hùng Vương, Quy Nhơn), kinh doanh đa ngành nghề do mình làm Tổng giám đốc.

Lợi dụng danh nghĩa này, từ ngày 29.6.2012 đến ngày 25.11. 2012, Gy với sự giúp sức của các bị cáo trên, đã xuất bán tổng cộng 268 hóa đơn của Công ty Rồng Xanh, tạo điều kiện cho các đơn vụ mua, sử dụng hóa đơn chứng từ và kê khai khấu trừ thuế GTGT bất hợp pháp với cơ quan thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên 3,5 tỉ đồng.

Tổng cộng, đã có 95 đơn vị tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh mua, sử dụng hóa đơn của Công ty Rồng Xanh để chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước.

Cơ quan thuế đã kiểm tra, xử phạt và truy thu thuế đối với 10 đơn vị, 78 đơn vị đã tự kê khai bổ sung điều chỉnh tăng thuế GTGT liên quan đến các hóa đơn của Công ty Rồng Xanh, nộp lại cho nhà nước trên 2,97 tỉ đồng.

Tâm Ngọc

Theo Thanhnien

Chủ nhiệm HTX bị bắt vì bán 34 hóa đơn trái phép Ông Dũng bị cáo buộc xuất bán 34 hóa đơn trái phép với số tiền hơn 240 triệu đồng và một số dấu hiệu sai phạm tài chính khác. Ảnh minh họa. Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng với Hồ Văn Dũng (54 tuổi) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Theo điều...