Nữ quái giả danh nhân viên mở thẻ tín dụng để lừa đảo sinh viên ĐH Huế

NGUYỄN VƯƠNG18:30 27/10/2023

Thông qua Faebook, Kiều Trang tiếp cận sinh viên ĐH Huế với danh nghĩa liên kiết hỗ trợ mở thẻ tín dụng mua sắm tiêu dùng rồi thực hiện hành vi lừa đảo.

Ngày 27/10, đại diện Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Lê Thị Kiều Trang (SN 2001, trú TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) về hành vi sử dụng thông tin cá nhân của người khác để thực hiện hành vi thanh toán và giả danh nhân viên các APP đòi nợ, đe dọa để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cán bộ công an đang làm việc, lấy lời khai đối với Lê Thị Kiều Trang. (Ảnh: CACC)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện Facebook Nguyễn Kiều Trang tiếp cận với các sinh viên ĐH Huế thông qua Facebook để hỗ trợ liên kết với sinh viên và người trên 18 tuổi mở thẻ tín dụng mua sắm tiêu dùng với thủ tục đăng ký trực tuyến chỉ cần CCCD, thời gian giải quyết trong khoảng 15 phút, không thông báo về gia đình.

Video đang HOT

Sau đó, Lê Thị Kiều Trang hướng dẫn các bị hại cài APP Kredivo. Sau khi hoàn thành thì Trang tiếp tục hướng dẫn nạn nhân thanh toán các hóa đơn tiền điện rồi chiếm đoạt số tiền đó đồng thời nạn nhân phải chịu khoản vay phát sinh và trả nợ cho APP.

Nếu không trả nợ, nạn nhân bị đe dọa sẽ thông báo về gia đình, trường học, đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội… Với thủ đoạn này, Trang chiếm đoạt số tiền của một nạn nhân là hơn 9 triệu đồng. Số tiền lừa đảo được Trang dùng để trả nợ cầm đồ xe máy và tiêu xài cá nhân.

Hàng loạt trạm trưởng y tế bị lợi dụng trong phi vụ lừa đảo tiền tỉ

Do tin tưởng, nhiều trạm trưởng trạm y tế đã ký và đóng dấu các bảng xác nhận thông tin, qua đó giúp bị cáo thực hiện trót lọt phi vụ lừa đảo tiền tỉ.

Ngày 5.7, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Bùi Đức Thọ (31 tuổi, trú tỉnh Hòa Bình) mức án 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Bùi Đức Thọ tại tòa. Ảnh PHÚC BÌNH

Hồ sơ vụ án cho thấy, tháng 7.2017, bị cáo Thọ vào làm việc tại VPBank với vị trí nhân viên cộng tác kênh bán hàng. Đến tháng 8.2017, bị cáo nghỉ việc.

Tuy thời gian làm việc tại ngân hàng rất ngắn nhưng nhờ vậy mà Thọ hiểu rõ quy trình, thủ tục mở thẻ đối với khách hàng cá nhân. Sau khi nghỉ việc, do cần tiền chi tiêu, bị cáo đã lợi dụng quy trình này để lập khống hồ sơ, mở thẻ rút tiền chiếm đoạt.

Cơ quan tố tụng xác định, Thọ đến khu vực dân cư và các trạm y tế xã, trường tiểu học thuộc H.Kim Bôi (Hòa Bình), tự giới thiệu là nhân viên ngân hàng, thực hiện chương trình ưu đãi mở thẻ tín dụng.

Bằng thủ đoạn này, bị cáo thu thập thông tin cá nhân, sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân của nhiều người dân. Tiếp đó, bị cáo lập bảng xác nhận đơn vị công tác và lương của những người này, mang đến các trường tiểu học, trạm y tế xã, gặp lãnh đạo đơn vị xin ký xác nhận.

Do tin tưởng Thọ làm thủ tục, lập hồ sơ mở thẻ tín dụng cho nhân viên của mình, cũng như tạo điều kiện cho các cá nhân khác được vay vốn làm ăn, lãnh đạo các trạm y tế, trường học đã đồng ý ký, đóng dấu vào các bảng xác nhận do bị cáo mang đến.

Có được xác nhận, Thọ hoàn thiện hồ sơ mở thẻ rồi chuyển cho các cộng tác viên kênh bán hàng của VPBank mà bị cáo quen biết khi còn làm tại đây. Vì không biết Thọ đang thực hiện phi vụ lừa đảo, lại đang cần chỉ tiêu, những người này chỉ đối chiếu thông tin mà không tiến hành kiểm tra, xác minh nơi công tác, chuyển hồ sơ lên hệ thống để trình cấp trên thẩm định, phê duyệt, phát hành thẻ.

Khi phát hành thẻ, ngân hàng thông báo địa điểm giao thẻ vào số điện thoại đăng ký trong hồ sơ. Các số điện thoại này do Thọ chủ động đăng ký nên khi nhận được thông tin, bị cáo đến địa điểm bưu điện nhận thẻ, kích hoạt thẻ rồi rút tiền chi tiêu.

Kết quả điều tra xác định, từ cuối năm 2017 đến 2019, Thọ đã lập khống 34 hồ sơ mở thẻ tín dụng rồi rút ra tổng cộng hơn 1,9 tỉ đồng. Để tránh bị ngân hàng phát hiện, bị cáo sử dụng tài khoản của bản thân để trả lãi cho một số thẻ. Trừ đi khoản này, tổng số tiền Thọ bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt là gần 1,9 tỉ đồng.

Sau khi phát hiện hành vi phạm tội của Thọ, VPBank gửi đơn tố cáo đến cơ quan điều tra Công an TP.Hà Nội.

Làm việc với các cá nhân đứng tên chủ thẻ, nhóm này cho biết họ đã cung cấp bản photo hoặc cho Thọ chụp lại chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu để làm thẻ. Sau một thời gian, Thọ thông báo không mở được thẻ vì không đủ điều kiện. Họ không biết việc làm khống hồ sơ để lừa đảo ngân hàng của bị cáo.

Tương tự, các trạm trưởng y tế, hiệu trưởng trường tiểu học ký và đóng dấu xác nhận cho Thọ dù không kiểm tra thông tin. Tuy nhiên, cơ quan điều tra nhận thấy họ không biết động cơ, mục đích, thủ đoạn làm giả của bị cáo; hành vi chưa đến mức xử lý hình sự nên đã có văn bản kiến nghị xử lý hành chính.

https://vtc.vn/nu-quai-gia-danh-nhan-vien-mo-the-tin-dung-de-lua-dao-sinh-vien-dh-hue-ar830112.html

Chơi tiền ảo, cựu sinh viên du học Hàn Quốc lừa đảo xuất khẩu lao động Thua lỗ do kinh doanh tiền ảo, Lê Qúy Cường (SN 1994, trú tại Hoằng Đạo, Hoằng Hóa, Thanh Hoá) đã đưa ra thông tin sai sự thật về việc có khả năng đưa người đi lao động xuất khẩu tại Hàn Quốc, để chiếm đoạt tiền của nhiều người nhẹ dạ, cả tin. Ngày 1/11, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội)...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố, bắt tạm giam nữ tài xế ô tô Mercedes gây tai nạn liên hoàn00:39

Bác sĩ phân xác nhân tình ở Đồng Nai lĩnh án tử hình10:00

12 giờ nghẹt thở giải cứu doanh nhân Trung Quốc bị bắt cóc, tống tiền 255 tỷ đồng01:20

Mỹ mở đường, Ukraine - Nga đồng ý ngừng bắn hạn chế09:03

Bắt ba nghi can vụ dàn cảnh cướp 2 triệu USD của đại gia Tây Ninh16:04

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Phẫn nộ người đàn ông dùng gậy inox đánh tới tấp vợ con ở Nghệ An

25 phút trước

Sau khi uống rượu về, Hoàng đã dùng gậy inox đánh vợ và các con. Sự việc khiến cộng đồng mạng phẫn nộ về hành vi bạo lực của người chồng.

Bác bỏ thông tin sai sự thật 'dừng xe ở làn khẩn cấp đi vệ sinh vẫn bị phạt nguội'

26 phút trước

Mạng xã hội lan truyền hình ảnh CSGT kèm nội dung: Dừng xe ở làn khẩn cấp trên cao tốc đi vệ sinh: Không phải tình huống bất khả kháng, vẫn phạt nguội là thông tin sai sự thật.

Cán bộ quản lý thị trường 'dính' nồng độ cồn, bị phạt 80 triệu đồng vì 4 lỗi

28 phút trước

UBND tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 80 triệu đồng đối với ông N.N.A. (40 tuổi), cán bộ quản lý thị trường tỉnh Lào Cai.

'Cánh tay phải' đắc lực của ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn là ai?

31 phút trước

Người đầu tiên phải nhắc đến là chị gái của Nguyễn Văn Hậu, bà Nguyễn Thị Hằng (Phó TGĐ phụ trách tài chính của Tập đoàn Phúc Sơn) và bị can Phạm Ngọc Cương (cũng giữ chức Phó TGĐ Tập đoàn Phúc Sơn).

Bộ Công an khen vụ giải cứu doanh nhân Trung Quốc bị bắt cóc, tống tiền 255 tỷ

1 giờ trước

Ngày 24/3, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an có thư khen Công an TPHCM về thành tích khám phá nhanh vụ bắt cóc, tống tiền do người Trung Quốc cầm đầu.

Từ vụ cướp 2 triệu USD: Quy định sở hữu và sử dụng ngoại tệ ra sao?2

1 giờ trước

Ngoài những diễn biến của vụ việc về mặt hình sự, ở đây cũng đặt ra vấn đề xung quanh chuyện sở hữu và sử dụng ngoại tệ như thế nào cho đúng pháp luật.

Nhóm cướp 2,2 triệu USD của đại gia Tây Ninh bị bắt như thế nào?

1 giờ trước

Bộ Công an phối hợp với công an nhiều địa phương truy bắt, cuối cùng đã tóm gọn 3 nghi phạm tại một lán trại ở vùng sâu tỉnh Gia Lai.

Vụ Chủ tịch An Giang bảo kê cho cát lậu: Vì sao nhiều cán bộ thoát lao lý?

1 giờ trước

9 cán bộ công tác tại Văn phòng UBND tỉnh An Giang và Sở Tài nguyên và Môi trường thoát khỏi vòng lao lý do trong quá trình thẩm tra, xử lý hồ sơ không biết các lãnh đạo tỉnh bảo kê cho cát lậu.

Bắt ba nghi can vụ dàn cảnh cướp 2 triệu USD của đại gia Tây Ninh

1 giờ trước

Ba đối tượng đặc biệt nguy hiểm trong vụ con trai cấu kết cùng đồng bọn cướp 2 triệu USD của bố mẹ vừa bị bắt giữ.

Tin người lạ, hai chị em mất trắng hơn 1,7 tỷ đồng

2 giờ trước

Hôm nay (24/3), TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Phạm Thành Chung (31 tuổi, quê Hưng Yên) 8 năm tù và Nguyễn Hữu Tuân (38 tuổi, ở Hà Nội) 10 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Đang ngồi nhậu trên vỉa hè, nam thanh niên bị người lạ đâm tử vong

2 giờ trước

Đang nhậu cùng bạn trên vỉa hè ở Đồng Nai, thanh niên 19 tuổi bất ngờ bị kẻ lạ mặt dùng hung khí tấn công, dẫn đến tử vong.

Xét xử nhóm bị cáo nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục đăng kiểm 8

11 giờ trước

Nhiều trường hợp, các bị cáo không trực tiếp kiểm tra, giải quyết nhanh, xác nhận đạt theo nhu cầu của các chủ phương tiện để từ đó tính thêm chi phí ngoài quy định để hưởng lợi và chia nhau.