Nữ quái giả danh nhân viên mở thẻ tín dụng để lừa đảo sinh viên ĐH Huế

NGUYỄN VƯƠNG18:30 27/10/2023

Thông qua Faebook , Kiều Trang tiếp cận sinh viên ĐH Huế với danh nghĩa liên kiết hỗ trợ mở thẻ tín dụng mua sắm tiêu dùng rồi thực hiện hành vi lừa đảo .

Ngày 27/10, đại diện Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Lê Thị Kiều Trang (SN 2001, trú TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) về hành vi sử dụng thông tin cá nhân của người khác để thực hiện hành vi thanh toán và giả danh nhân viên các APP đòi nợ, đe dọa để lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Cán bộ công an đang làm việc , lấy lời khai đối với Lê Thị Kiều Trang. (Ảnh: CACC)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện Facebook Nguyễn Kiều Trang tiếp cận với các sinh viên ĐH Huế thông qua Facebook để hỗ trợ liên kết với sinh viên và người trên 18 tuổi mở thẻ tín dụng mua sắm tiêu dùng với thủ tục đăng ký trực tuyến chỉ cần CCCD, thời gian giải quyết trong khoảng 15 phút, không thông báo về gia đình.

Video đang HOT

Sau đó, Lê Thị Kiều Trang hướng dẫn các bị hại cài APP Kredivo. Sau khi hoàn thành thì Trang tiếp tục hướng dẫn nạn nhân thanh toán các hóa đơn tiền điện rồi chiếm đoạt số tiền đó đồng thời nạn nhân phải chịu khoản vay phát sinh và trả nợ cho APP.

Nếu không trả nợ, nạn nhân bị đe dọa sẽ thông báo về gia đình, trường học, đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội … Với thủ đoạn này, Trang chiếm đoạt số tiền của một nạn nhân là hơn 9 triệu đồng. Số tiền lừa đảo được Trang dùng để trả nợ cầm đồ xe máy và tiêu xài cá nhân.

Hàng loạt trạm trưởng y tế bị lợi dụng trong phi vụ lừa đảo tiền tỉ

Do tin tưởng, nhiều trạm trưởng trạm y tế đã ký và đóng dấu các bảng xác nhận thông tin, qua đó giúp bị cáo thực hiện trót lọt phi vụ lừa đảo tiền tỉ.

Ngày 5.7, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Bùi Đức Thọ (31 tuổi, trú tỉnh Hòa Bình) mức án 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Bùi Đức Thọ tại tòa . Ảnh PHÚC BÌNH

Hồ sơ vụ án cho thấy, tháng 7.2017, bị cáo Thọ vào làm việc tại VPBank với vị trí nhân viên cộng tác kênh bán hàng. Đến tháng 8.2017, bị cáo nghỉ việc.

Tuy thời gian làm việc tại ngân hàng rất ngắn nhưng nhờ vậy mà Thọ hiểu rõ quy trình, thủ tục mở thẻ đối với khách hàng cá nhân. Sau khi nghỉ việc, do cần tiền chi tiêu, bị cáo đã lợi dụng quy trình này để lập khống hồ sơ, mở thẻ rút tiền chiếm đoạt.

Cơ quan tố tụng xác định, Thọ đến khu vực dân cư và các trạm y tế xã, trường tiểu học thuộc H.Kim Bôi (Hòa Bình), tự giới thiệu là nhân viên ngân hàng, thực hiện chương trình ưu đãi mở thẻ tín dụng.

Bằng thủ đoạn này, bị cáo thu thập thông tin cá nhân, sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân của nhiều người dân. Tiếp đó, bị cáo lập bảng xác nhận đơn vị công tác và lương của những người này, mang đến các trường tiểu học, trạm y tế xã, gặp lãnh đạo đơn vị xin ký xác nhận.

Do tin tưởng Thọ làm thủ tục, lập hồ sơ mở thẻ tín dụng cho nhân viên của mình, cũng như tạo điều kiện cho các cá nhân khác được vay vốn làm ăn, lãnh đạo các trạm y tế, trường học đã đồng ý ký, đóng dấu vào các bảng xác nhận do bị cáo mang đến.

Có được xác nhận, Thọ hoàn thiện hồ sơ mở thẻ rồi chuyển cho các cộng tác viên kênh bán hàng của VPBank mà bị cáo quen biết khi còn làm tại đây. Vì không biết Thọ đang thực hiện phi vụ lừa đảo, lại đang cần chỉ tiêu, những người này chỉ đối chiếu thông tin mà không tiến hành kiểm tra, xác minh nơi công tác, chuyển hồ sơ lên hệ thống để trình cấp trên thẩm định, phê duyệt, phát hành thẻ.

Khi phát hành thẻ, ngân hàng thông báo địa điểm giao thẻ vào số điện thoại đăng ký trong hồ sơ. Các số điện thoại này do Thọ chủ động đăng ký nên khi nhận được thông tin, bị cáo đến địa điểm bưu điện nhận thẻ, kích hoạt thẻ rồi rút tiền chi tiêu.

Kết quả điều tra xác định, từ cuối năm 2017 đến 2019, Thọ đã lập khống 34 hồ sơ mở thẻ tín dụng rồi rút ra tổng cộng hơn 1,9 tỉ đồng. Để tránh bị ngân hàng phát hiện, bị cáo sử dụng tài khoản của bản thân để trả lãi cho một số thẻ. Trừ đi khoản này, tổng số tiền Thọ bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt là gần 1,9 tỉ đồng.

Sau khi phát hiện hành vi phạm tội của Thọ, VPBank gửi đơn tố cáo đến cơ quan điều tra Công an TP.Hà Nội.

Làm việc với các cá nhân đứng tên chủ thẻ, nhóm này cho biết họ đã cung cấp bản photo hoặc cho Thọ chụp lại chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu để làm thẻ. Sau một thời gian, Thọ thông báo không mở được thẻ vì không đủ điều kiện. Họ không biết việc làm khống hồ sơ để lừa đảo ngân hàng của bị cáo.

Tương tự, các trạm trưởng y tế, hiệu trưởng trường tiểu học ký và đóng dấu xác nhận cho Thọ dù không kiểm tra thông tin. Tuy nhiên, cơ quan điều tra nhận thấy họ không biết động cơ, mục đích, thủ đoạn làm giả của bị cáo; hành vi chưa đến mức xử lý hình sự nên đã có văn bản kiến nghị xử lý hành chính.

Chơi tiền ảo, cựu sinh viên du học Hàn Quốc lừa đảo xuất khẩu lao động Thua lỗ do kinh doanh tiền ảo, Lê Qúy Cường (SN 1994, trú tại Hoằng Đạo, Hoằng Hóa, Thanh Hoá) đã đưa ra thông tin sai sự thật về việc có khả năng đưa người đi lao động xuất khẩu tại Hàn Quốc, để chiếm đoạt tiền của nhiều người nhẹ dạ, cả tin. Ngày 1/11, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội)...