‘Nữ quái’ cho vay 75,5 triệu đồng, sau 5 năm thu lãi hơn 1,3 tỉ đồng

Minh Hải06:22 16/09/2022

Nghi phạm Đinh Thị Huế cho một người dân ở TP.Ninh Bình (Ninh Bình) vay 75,5 triệu đồng, sau 5 năm số tiền lãi Huế thu lời bất chính là hơn 1,3 tỉ đồng.

Ngày 15.9, thông tin từ Công an TP.Ninh Bình cho biết, vừa bắt giữ Đinh Thị Huế (25 tuổi, ngụ P.Phúc Thành, TP.Ninh Bình) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Nghi phạm Đinh Thị Huế. Ảnh CÔNG AN TP.NINH BÌNH CUNG CẤP

Khám xét nơi ở của nghi phạm Huế, lực lượng công an đã thu giữ 2 điện thoại di động và nhiều giấy tờ liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi.

Theo điều tra ban đầu của Công an TP.Ninh Bình, tháng 8.2017, Huế cho chị P.T.T.N (39 tuổi, ngụ P.Nam Thành, TP.Ninh Bình) vay 75,5 triệu đồng, với lãi suất có thời điểm 10.000 đồng/1 triệu đồng/ngày; có thời điểm 15.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (tương đương mức lãi suất 360 %/năm đến 560 %/năm).

Video đang HOT

Từ tiền gốc cho vay là 75,5 triệu đồng, Huế đã thu lãi của chị N. tổng số tiền hơn 1,3 tỉ đồng.

Tại cơ quan công an, Huế đã thừa nhận hành vi cho vay lãi nặng. Vụ án đang được Công an TP.Ninh Bình điều tra, làm rõ.

Thủ đoạn mới trong cho vay lãi nặng

Chỉ trong vòng 2 tháng qua, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Cơ quan Công an đã phát hiện và triệt phá nhiều đường dây, băng nhóm "tín dụng đen".

Và đáng nói, các đối tượng đã sử dụng các phương thức, thủ đoạn mới để "thích ứng", nhằm qua mặt cơ quan chức năng...

Quay lại clip thay cho việc "cầm" giấy tờ

Ngày 8/8, Trung tá Võ Duy Thắng, Đội trưởng Đội Hình sự đặc nhiệm (Đội 3) Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đơn vị vừa bắt nhóm 6 đối tượng để điều tra xử lý về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Nhóm đối tượng cho vay lãi nặng do Mạnh và An cầm đầu bị tạm giữ.

Khoảng 14h ngày 3/8, sau quá trình theo dõi, tổ trinh sát Đội 3 bất ngờ áp sát, kiểm tra hành chính đối tượng Nguyễn Hữu Mạnh (SN 1990, tạm trú xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) và Cao Xuân Dũng (SN 1991, cùng quê Hải Phòng) tại đường Lê Văn Thọ, phường 14, quận Gò Vấp. Qua đó, các trinh sát đã phát hiện, lập biên bản thu giữ của Mạnh và Dũng 4 điện thoại di động (ĐTDĐ), 1 xe máy hiệu SH Mode, cùng nhiều chứng minh nhân dân (CMND), căn cước công dân (CCCD), hộ khẩu và các loại giấy tờ tùy thân mang tên nhiều người khác nhau.

Kiểm tra dữ liệu điện thoại của Mạnh, trinh sát phát hiện Mạnh có lưu trữ rất nhiều đoạn clip thể hiện nội dung có người vay tiền của Mạnh với lãi suất cao. Từ lời khai của Mạnh và Dũng, ngày 4/8, Đội 3 đồng loạt tiến hành bắt giữ Nguyễn Mai An (SN 1986, quê Hải Phòng), Nguyễn Văn Cường (SN 1997, quê Phú Thọ), Nguyễn Thanh Tuyền (SN 1984, quê Hải Phòng) và Bùi Ngọc Phương (SN 2002, quê Hải Phòng, cùng cư ngụ phường 11, quận Gò Vấp) để mở rộng điều tra.

An và Mạnh là hai đối tượng cầm đầu nhóm cho vay. Tang vật thu giữ bước đầu của nhóm An - Mạnh gồm 48 CMND, 15 CCCD, 26 sổ hộ khẩu (gồm cả photo và bản chính), 6 giấy vay tiền, 18 giấy phép lái xe, 7 cà vẹt xe, 5 giấy khai sinh, 1 hộ chiếu..., cùng nhiều cuốn tập có chữ ký của Mạnh, An và nhóm đối tượng dùng vào việc theo dõi con nợ và thu hồi tiền... Bước đầu, nhóm An - Mạnh thừa nhận cho khoảng vài chục người vay, với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Hữu Mạnh khai nhận trong nhóm số tiền để bỏ ra cho khách vay là của Mạnh, Dũng và An. Cường, Phương và Tuyền là những người làm công ăn lương. Mạnh là người giữ các số điện thoại đã đăng trên tờ rơi quảng cáo để người cần vay tiền sẽ liên lạc. Nhận được điện thoại của người vay, nhóm An - Mạnh sẽ đến tận nhà để xác minh nơi ở hoặc công ty làm việc, nếu thấy đúng sẽ cho giải ngân.

Theo lời Mạnh thì hiện tại nhóm đang có khoảng 30 khách đang thực hiện việc vay và trả lãi. Còn trước đó có khoảng 50 khách nhóm đã cho vay, nhưng đa số là "bễ" (không trả được tiền gốc và lãi) nên nhóm đối tượng này phải áp dụng nhiều biện pháp để đòi nợ...

Mạnh khai nhận từ Hải Phòng vào TP Hồ Chí Minh năm 2017, rồi đi làm thuê cho một công ty. Đến năm 2019 do dịch bệnh COVID-19, Mạnh thất nghiệp. Sau đó, do có chút tiền dành dụm được nên Mạnh tự bỏ ra để cùng các đối tượng khác "gây dựng" nên nhóm cho vay lãi nặng này, hoạt động từ tháng 3/2022 đến nay bằng hình thức in tờ rơi phát tận cổng, sân nhà dân vào khoảng thời gian từ 3h đến 5h sáng. Số tiền nhóm này cho khách vay phần nhiều là trên dưới 10 triệu đồng, số ít được vay vài chục triệu đồng. Lãi suất cho vay là 30%/tháng và người vay phải trả góp trong vòng 24-30 ngày.

Đối tượng Nguyễn Hữu Mạnh khai nhận gần đây nhóm này hầu như không giữ giấy tờ gì của khách để thế chấp vay tiền (nhất là với số tiền cho vay 5-10 triệu đồng), chỉ số tiền cao mới giữ (trước đây là chúng sẽ giữ các bản chính hay bản photo về CCCD, CMND, cà-vẹt, giấy phép lái xe...). Lý do của việc này là do các đối tượng lo sợ gặp Công an kiểm tra sẽ có bằng chứng để buộc tội nên chúng chuyển sang phương thức mới sẽ quay clip trực diện mặt người vay, yêu cầu họ tự đọc tên tuổi, địa chỉ số nhà hoặc tên công ty, cùng số tiền vay. Clip quay được chúng dùng để thay cho các giấy tờ thế chấp viết vay nợ.

Không để phát sinh các hành vi phạm tội nghiêm trọng từ "tín dụng đen"...

Ngoài vụ án kể trên, trong tháng 6 vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh và Công an các quận Bình Thạnh, Bình Tân... đã phát hiện, triệt phá nhiều vụ việc "tín dụng đen" với hơn 1.000 nạn nhân, trải khắp các quận, huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Những vụ việc này cho thấy thực trạng "tín dụng đen" hiện vẫn hoạt động phức tạp trên địa bàn nhiều quận, huyện TP Hồ Chí Minh.

Theo thống kê của UBND TP Hồ Chí Minh, trong khoảng một năm qua, TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận, phát hiện 381 vụ việc có liên quan đến "tín dụng đen", trong đó Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố 112 vụ, 268 bị can. Những vụ "tín dụng đen" làm tình hình phức tạp về ANTT, có đến 1.316 lượt đổ chất bẩn, chất thải xác định có mâu thuẫn bắt nguồn từ hoạt động cho vay lãi nặng.

Công an TP Hồ Chí Minh đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ mang lại những hiệu quả rõ rệt như công tác điều tra, đề nghị truy tố; ngành tòa án xét xử các vụ án liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" đạt được nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ án được truy tố, xét xử tăng, qua đó, đánh giá việc đấu tranh, xử lý các đối tượng hoạt động "tín dụng đen" đã đánh trúng, đánh mạnh vào hoạt động phạm tội cho vay lãi nặng, phát hiện ngay từ sớm, không để phát sinh các hành vi phạm tội nghiêm trọng khác có nguyên nhân từ "tín dụng đen"...

Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị người dân khi bị đối tượng đòi nợ với phương thức thủ đoạn như trên thì nên ghi âm cuộc gọi, lưu lại tin nhắn, lưu lại hình ảnh cắt ghép sai sự thật để cung cấp cho cơ quan Công an và các cơ quan chức năng nhằm làm cơ sở xử lý và can thiệp trong trường hợp cần thiết, cần tránh tâm lý e ngại, thậm chí thỏa hiệp cho qua, tạo điều kiện cho các đối tượng tiếp tục hành vi vi phạm pháp luật.

Khởi tố 3 đối tượng cho vay lãi nặng Ngày 1/8, Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương) đã thông tin ban đầu về việc khởi tố 3 đối tượng Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Duy Đoàn (cùng SN 1983) và Vũ Văn Anh (SN 1994), cùng trú tại khu dân cư Dương Nham, phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Hàng chục thanh niên đi xe máy tháo biển số, dàn hàng trên quốc lộ ở Thanh Hóa00:44

Nam thanh niên đập phá quán ăn ở TPHCM06:32

Phạt 35 triệu với tài xế xe khách đi ngược chiều cao tốc Nội Bài - Lào Cai00:48

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Xử phạt cô gái đăng tin ô tô biển kiểm soát TP Hồ Chí Minh bắt cóc sai sự thật

08:12:55 01/03/2025

Chiều 28/2, Công an tỉnh Tây Ninh đã xử phạt vi phạm hành chính đối với L.N.Y. (ngụ phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng) về hành vi cung cấp thông tin bịa đặt, gây hoang mang cho người dân.

CSGT lần theo định vị bắt đối tượng trộm xe máy

08:01:11 01/03/2025

Ngày 28/2, Đội CSGT TT, Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) bàn giao Nguyễn Anh Kiệt (SN 2005, quê quán Long An) cho Công an quận 12 để điều tra xử lý về hành vi trộm cắp tài sản .

Karaoke Thy Ca không niêm yết giá và để xảy ra hoạt động khiêu dâm, kích dục

07:59:01 01/03/2025

Ngày 28/2, UBND phường Cái Khế (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) có báo cáo về việc xử lý những vi phạm tại cơ sở karaoke Thy Ca (đường Lê Lợi, phường Cái Khế).

Điều tra vụ nổ khiến một người đàn ông tử vong

07:57:01 01/03/2025

Sau tiếng nổ lớn được phát ra từ nhà ông T., mọi người liền chạy đến thì phát hiện ông Tnằm gục trong nhà về sinh liền đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Hé lộ về kẻ chủ mưu thuê giang hồ chém dã man cổ đông mỏ cát Pha Lê

13:42:25 28/02/2025

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã xác định nhóm đối tượng chủ mưu thuê người chém ông H là Anh, Huyền và Vũ.

Án chung thân cho chủ trại gà bắn chết kẻ bảo kê hội chợ

13:24:55 28/02/2025

Từ mâu thuẫn với nhóm bảo kê hội chợ, 2 bên huy động người, hung khí, súng quân dụng để giải quyết và cái kết là 1 người thiệt mạng, kẻ trực tiếp nổ súng giết người lãnh án chung thân...

Đi giao hàng bị rơi tiền, nam thanh niên tới công an trình báo bị cướp

09:15:44 28/02/2025

Quá trình đi giao hàng, Nguyễn Văn L. bị rơi mất số một số tiền lớn. Do lo sợ phải đền cho công ty nên anh ta đã tới công an báo rằng bản thân bị cướp mất 10 triệu đồng.

Cuộc gọi lừa đảo của kẻ giả mạo nhân viên thu tiền nước ở TPHCM

09:06:01 28/02/2025

Kẻ lừa đảo nắm rõ thông tin khách hàng, mạo danh nhân viên thu tiền nước, gọi điện đe dọa cắt nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố 2 đối tượng làm giả giấy tờ xin hưởng chế độ chính sách

08:59:30 28/02/2025

Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố, khám xét nơi ở của 2 đối tượng sử dụng giấy tờ giả nhằm hưởng chế độ chính sách.

Hàng rào bảo vệ cao tốc Vân Phong - Nha Trang bị trộm

08:17:48 28/02/2025

Kẻ trộm đã lấy cắp 13 cọc hàng rào bảo vệ hành lan cao tốc Vân Phong - Nha Trang, 8 cọc khác bị tháo rời nhưng chưa kịp tẩu tán. Tổng giá trị tài sản bị mất cắp gần 50 triệu đồng.

Vụ cà phê, sầu riêng và tiêu bị chặt phá ở Gia Lai: Khởi tố một bị can

08:13:06 28/02/2025

Liên quan đến vụ việc vườn cà phê của chị Giang Phương Thanh bị chặt phá, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đặng Văn Thêm về tội Hủy hoại tài sản.

Bắt giữ kẻ trốn truy nã liên quan vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi

08:11:32 28/02/2025

Long bị TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt 9 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Trong lúc chờ chấp hành án, đối tượng bỏ trốn, sau đó bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Bình Dương.

Có thể bạn quan tâm

FBI cáo buộc Triều Tiên chịu trách nhiệm vụ sàn ByBit mất 1,5 tỉ USD

Thế giới

08:50:47 01/03/2025

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 26.2 cáo buộc vụ trộm khoảng 1,5 tỉ USD tài sản ảo từ sàn giao dịch tiền kỹ thuật số ByBit có liên quan đến một hoạt động mạng độc hại của Triều Tiên có tên gọi TraderTraitor .

Vợ cố diễn viên Lee Sun Kyun trở lại màn ảnh nhỏ

Phim châu á

08:49:36 01/03/2025

Nữ diễn viên Jeon Hye Jin sẽ trở lại diễn xuất với bộ phim truyền hình Mother and Mom của Genie TV. Đây sẽ là dự án đầu tiên của cô kể từ khi chồng qua đời.