Nữ quái Bình Định cấu kết với cán bộ ngân hàng lừa đảo hơn 130 tỷ

Theo dõi VGT trên

Công an tỉnh Bình Định chiều nay cho biết, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Châu Thị Mỹ Hiệp (38 tuổi) để điều tra về hành vi lừa đảo.

Năm 2017, Châu Thị Mỹ Hiệp (38 tuổi, trú thôn Đệ Đức 3, xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn) quen biết với Nguyễn Hữu Khải, cán bộ tín dụng ngân hàng ACB, Chi nhánh Bình Định.

Khải đã giới thiệu nhiều khách hàng cần đáo hạn ngân hàng cho Hiệp.

Nữ quái Bình Định cấu kết với cán bộ ngân hàng lừa đảo hơn 130 tỷ - Hình 1
Bị can Hiệp tại cơ quan cảnh sát điều tra

Sau nhiều vụ làm ăn suôn sẻ, Khải vay của Hiệp để đáo hạn ngân hàng (thực tế Khải vay để mua bán bất động sản và bị thua lỗ). Do hám lợi, Hiệp đã huy động vốn của nhiều người trong và ngoài huyện Hoài Nhơn, với lý do đáo hạn ngân hàng để cho Khải vay lại, hưởng chênh lệch lãi suất.

Vì không thu hồi được số tiền đã cho Khải vay và trước áp lực lãi suất lớn, Hiệp tiếp tục vay của người sau trả lãi và gốc cho người vay trước với lãi suất cao.

Đến tháng 10/2018, Hiệp mất khả năng chi trả nên phải bỏ trốn khỏi địa phương và nhiều lần lấy lý do đau bệnh để trì hoãn, nhằm đối phó với cơ quan điều tra.

Đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã tiếp nhận 6 đơn tố cáo của bị hại, tổng số tiền mà Hiệp chiếm đoạt gần 135 tỷ đồng.

Video đang HOT

Phúc Nhơn

Theo vietnamnet.vn

Chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt hơn 55 tỷ đồng của nữ 8X Quảng Trị

Bằng chiêu lừa vay tiền để đáo hạn ngân hàng, Nguyễn Thị Lan Hương đã bị cáo buộc tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 12 bị hại với số tiền hơn 55,4 tỷ đồng.

Chiêu lấy lòng tin

Nhiều năm qua, vụ việc Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1985, trú phường 1, TP.Đông Hà, Quảng Trị) vay tiền rồi báo vỡ nợ hàng chục tỷ đồng vẫn được lan truyền trong dư luận tỉnh Quảng Trị. Nhiều người thắc mắc bằng cách nào Hương có thể lừa vay với số tiền lớn như vậy. Qua tìm hiểu, PV Dân Việt đã thu thập được những thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt hơn 55 tỷ đồng của nữ 8X Quảng Trị - Hình 1

Đối tượng lừa đảo Nguyễn Thị Lan Hương. Ảnh: Ngọc Vũ

Theo đó, ngày 30/11/2018, Viện KSND tỉnh Quảng Trị đã lập cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Lan Hương về hành vi Chiếm đoạt tài sản theo điểm a, khoản 4, Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Theo đó, trên cơ sở kết quả điều tra đã xác định, từ năm 2011 - 2014, Nguyễn Thị Lan Hương mở shop bán quần áo. Trong thời gian này, vì thiếu vốn, Hương đã vay tiền của một số người để kinh doanh với hình thức "vay trả góp", mỗi lần vay từ 10-20 triệu đồng, với lãi suất 0,6%/tháng.

Đến tháng 5/2014, việc kinh doanh bị thua lỗ và do Hương có thai nên nghỉ kinh doanh shop áo quần, nhưng vẫn còn nợ tiền vay trả góp 384 triệu đồng, trong đó tiền gốc là 320 triệu đồng và tiền lãi là 64 triệu đồng.

Từ thời điểm này trở đi, Hương ở nhà dưỡng thai, không có việc làm, mọi sinh hoạt trong cuộc sống gia đình đều phụ thuộc vào tiền lương 4 triệu đồng/tháng của chồng, nên bản thân không có nguồn thu nhập chính đáng nào để trả khoản nợ nêu trên.

Tuy nhiên, nhằm che dấu việc mất khả năng về tài chính và để có tiền trả nợ, Hương bắt đầu lừa dối người khác để vay tiền bằng 2 hình thức vay trả góp và vay tính lãi từng ngày (gọi là tiền đứng hoặc vay nóng).

Cụ thể, qua tìm hiểu, Hương biết được những người làm đáo hạn ngân hàng thường rất dễ vay được tiền theo hình thức vay tính lãi từng ngày với số lượng lớn. Do đó, Hương đã đưa ra thông tin gian dối như hiện tại đang làm đáo hạn ngân hàng, cần vay tiền để làm các gói đáo hạn lớn, chấp nhận mức lãi suất cao hơn lãi suất của hình thức "vay trả góp" và cam kết sẽ trả tiền gốc và tiền lãi đúng hạn. Đồng thời, Hương trực tiếp hoặc thông qua các mối quan hệ khác để tiếp cận làm quen với những người thường cho vay tiền.

Bằng hình thức trên, từ tháng 4/2015 đến cuối năm 2015 Hương đã lừa nhiều người ở TP.Đông Hà (Quảng Trị) và tỉnh Quảng Bình cho vay tiền, trong đó có những người có quan hệ họ hàng với Hương như cô, chú ruột, em con dì ruột.

Nhưng do thời điểm này, mỗi khoản vay chỉ với số lượng vài trăm triệu đồng, mức lãi suất thấp, nên khi đến hạn thanh toán, Hương đã sử dụng tiền của các khoản vay sau để trả đủ gốc và lãi cho khoản vay trước. Nhờ vậy mà Hương đã tạo được lòng tin cao đối với người cho vay. Những người cho Hương vay tiền tin tưởng Hương là người làm đáo hạn ngân hàng có uy tín và hiệu quả, nên khi trả xong khoản vay trước, lại tiếp tục cho vay khoản sau với số tiền lớn hơn.

Vỡ nợ, tự tử không thành

Tuy nhiên, từ tháng 7/2016 trở đi, số người cho Hương vay với số lượng lớn giảm dần, nên Hương mất khả năng thanh toán. Đến cuối tháng 8/2016, những người cho vay thấy Hương liên tục đưa ra lý do để kéo dài thời gian trả gốc và lãi nên nảy sinh nghi ngờ và tập trung đòi nợ. Đến khi không còn cách nào nguỵ tạo lý do, ngày 24/9/2016 Hương đã uống thuốc tự tử để trốn nợ, nhưng được bệnh viện cứu sống.

Ngày 20/10/2016, không còn đường trốn nợ nên Hương đã đến cơ quan công an trình diện.

Chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt hơn 55 tỷ đồng của nữ 8X Quảng Trị - Hình 2

Một số bị hại trong vụ án. Ảnh: Ngọc Vũ

Với phương thức thủ đoạn tinh vi, Hương đã chiếm đoạt tài sản của nhiều người như chị Văn Thị Kim Nhung (trú phường 2, TX.Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) hơn 12,5 tỷ đồng, chị Lê Thị Hồng Ân (trú phường Đông Lương, TP.Đông Hà) gần 19 tỷ đồng, Nguyễn Thị Bích Trâm (phường 1, Đông Hà) hơn 17 tỷ đồng... Có những người như anh Phan Văn Thắng (trú thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị; là em con dì ruột của Hương) cũng bị Hương chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cơ quan chức năng xác định, tính đến tháng 8/2016, Hương đã lừa được 12 người cho vay với số tiền hơn 55,4 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được Hương dùng để trả nợ vay cho những người khác. Ngoài ra, Hương còn sử dụng hơn 952 triệu đồng từ nguồn tiền vay của các bị hại để trả nợ sau khi nghỉ kinh doanh quần áo do bị thua lỗ và trang trải chi phí cho gia đình, cá nhân.

Quá trình điều tra, Hương khai đã phải trả lãi suất cho các bị hại với nhiều mức lãi khác nhau, từ 2.000 đồng/1 triệu đồng/ngày đến 35.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Tuy nhiên, tất cả các bị hại đều trình bày chỉ cho vay mức lãi 2.000 đồng đến 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, không vượt quá 20%/năm (mức trần lãi suất của Ngân hàng Nhà nước); các giấy tờ liên quan đến vay mượn tiền của Hương không thể hiện mức lãi, nên không thể chứng minh lời Hương nói.

Theo Danviet

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Điều tra vụ án sát hại mẹ và anh trai vào sáng mùng 2 TếtĐiều tra vụ án sát hại mẹ và anh trai vào sáng mùng 2 Tết
18:10:14 30/01/2025
Người phụ nữ ở Gia Lai khóa cửa, nhốt công anNgười phụ nữ ở Gia Lai khóa cửa, nhốt công an
04:08:36 29/01/2025
Hình ảnh cuối cùng của á khôi bị giết và chiếc thùng xốp ám ảnhHình ảnh cuối cùng của á khôi bị giết và chiếc thùng xốp ám ảnh
08:21:56 29/01/2025
Truy đuổi 40km bắt tên cướp dùng dao khống chế người đi đườngTruy đuổi 40km bắt tên cướp dùng dao khống chế người đi đường
12:51:51 29/01/2025
Giám đốc tổ chức tiệc tất niên cho công nhân bằng ma túyGiám đốc tổ chức tiệc tất niên cho công nhân bằng ma túy
08:28:20 29/01/2025
Tây Ninh: Đề nghị truy tố nguyên Trưởng công an huyện và nguyên Viện trưởng VKSND huyện Tân BiênTây Ninh: Đề nghị truy tố nguyên Trưởng công an huyện và nguyên Viện trưởng VKSND huyện Tân Biên
08:16:26 29/01/2025
Công an TPHCM không để tội phạm đường phố "có đất sống" dịp Tết Ất TỵCông an TPHCM không để tội phạm đường phố "có đất sống" dịp Tết Ất Tỵ
04:06:50 29/01/2025
Bắt 2 tên cướp nhằm ngày Tết đi "ăn bay"Bắt 2 tên cướp nhằm ngày Tết đi "ăn bay"
18:11:27 29/01/2025

Tin đang nóng

Cận cảnh Quang Hải cầm xấp tiền, đếm rồi lì xì cho mẹ vợ, dân mạng "chỉ biết ước" nhưng vẫn góp ý 1 điềuCận cảnh Quang Hải cầm xấp tiền, đếm rồi lì xì cho mẹ vợ, dân mạng "chỉ biết ước" nhưng vẫn góp ý 1 điều
16:37:29 30/01/2025
Ô tô mất lái lao xuống sông ở Nam Định, 7 người tử vongÔ tô mất lái lao xuống sông ở Nam Định, 7 người tử vong
18:01:59 30/01/2025
Căng nhất mùa Tết: Thí sinh Rap Việt đòi nợ công ty cũ!Căng nhất mùa Tết: Thí sinh Rap Việt đòi nợ công ty cũ!
15:52:18 30/01/2025
6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, xảy ra 308 vụ tai nạn giao thông làm chết 137 người6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, xảy ra 308 vụ tai nạn giao thông làm chết 137 người
18:07:35 30/01/2025
Phim Tết bị chê nhiều nhất hiện tại: Nam chính xấu đến mức khán giả đòi trả lại tiền vé, kịch bản như rác phẩm càng xem càng tứcPhim Tết bị chê nhiều nhất hiện tại: Nam chính xấu đến mức khán giả đòi trả lại tiền vé, kịch bản như rác phẩm càng xem càng tức
15:36:16 30/01/2025
11 học sinh gây náo loạn trên cao tốc ngày mùng 1 Tết bị phạt gần 80 triệu đồng11 học sinh gây náo loạn trên cao tốc ngày mùng 1 Tết bị phạt gần 80 triệu đồng
19:11:52 30/01/2025
Ai là người đánh bại Trấn Thành?Ai là người đánh bại Trấn Thành?
15:47:55 30/01/2025
Choáng với màn phát lì xì của Trấn Thành: Số tiền khiến dàn sao quá sốc, chỉ 1 nàng hậu nhận cái kết ê chềChoáng với màn phát lì xì của Trấn Thành: Số tiền khiến dàn sao quá sốc, chỉ 1 nàng hậu nhận cái kết ê chề
15:45:11 30/01/2025

Tin mới nhất

Năm Rắn tỉnh táo tránh bẫy 'phông bạt sang chảnh, thành đạt' lừa đảo

Năm Rắn tỉnh táo tránh bẫy 'phông bạt sang chảnh, thành đạt' lừa đảo

14:30:34 30/01/2025
Hoa mắt trước sự xa hoa ngụy tạo, không ít người đã đặt niềm tin nhầm chỗ, mất tiền tỷ đầu tư vào các loại tài sản ảo, tiền ảo do các đối tượng lừa đảo câu nhử.
Truy bắt nhanh nhóm đối tượng giết người đêm 28 Tết

Truy bắt nhanh nhóm đối tượng giết người đêm 28 Tết

14:29:37 30/01/2025
Ngày 29/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã điều tra, truy bắt nhanh 3 đối tượng liên quan đến vụ án Giết người xảy ra trên địa bàn phường Châu Phú A, TP Châu Đốc vào đêm 28 Tết.
Bị xử lý hình sự vì đi bộ sang đường thiếu quan sát gây tai nạn

Bị xử lý hình sự vì đi bộ sang đường thiếu quan sát gây tai nạn

09:03:34 29/01/2025
Bị cáo D khi đi bộ sang đường đã thiếu chú ý quan sát các xe đang đi tới, không đảm bảo quy định về an toàn giao thông đường bộ nên đã xảy ra va chạm...
Rao bán số lô, số đề trúng 100% để lừa tiền

Rao bán số lô, số đề trúng 100% để lừa tiền

08:16:30 29/01/2025
Dù không phải là nhân viên công ty xổ số và không biết trước kết quả xổ số nhưng Đ đăng bài viết liên quan đến việc cho số lô, số đề để chiếm đoạt tiền.
Nhóm "Vỡ nợ làm liều" lên kế hoạch kiếm tiền tiêu Tết ở TPHCM

Nhóm "Vỡ nợ làm liều" lên kế hoạch kiếm tiền tiêu Tết ở TPHCM

03:59:20 29/01/2025
Để kiếm tiền tiêu Tết, các nghi phạm lên nhóm Vỡ nợ làm liều kết bạn, lôi kéo nhau thực hiện vụ cướp tài sản ở TPHCM.
Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao

18:46:21 28/01/2025
Theo VKS, các đối tượng tham gia đường dây giả danh cán bộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản được các đối tượng quản lý chia làm 3 nhóm gồm: Cào 1, Cào 2, Cào 3 và được phân công nhiệm vụ cụ thể.
Một bị can được đình chỉ điều tra sau 6,5 tháng tạm giam

Một bị can được đình chỉ điều tra sau 6,5 tháng tạm giam

15:54:21 28/01/2025
Ngày 16.4.2024, TAND H.U Minh đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tuy nhiên, HĐXX đã trả hồ sơ điều tra bổ sung do phát sinh vấn đề liên quan đến định giá tài sản thiệt hại.
Phá án ngày 30 Tết

Phá án ngày 30 Tết

15:10:36 28/01/2025
Qua công tác rà soát, truy tìm và phát động phong trào quần chúng, đến tối cùng ngày, cơ quan Công an đã phát hiện thêm phần cẳng chân phải cùng các phần nội tạng.
Nhìn lại những vụ án tham nhũng gây nhức nhối dư luận

Nhìn lại những vụ án tham nhũng gây nhức nhối dư luận

06:38:52 28/01/2025
Khi có cơ hội, nhiều quan chức như cựu Bộ trưởng Bộ y tế, cựu bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã để tiếp tay cho hành vi trái pháp luật.
Lời khai của phó hiệu trưởng sát hại cô giáo trẻ ở Lào Cai

Lời khai của phó hiệu trưởng sát hại cô giáo trẻ ở Lào Cai

06:35:17 28/01/2025
Nghi phạm Tải Văn Quý (39 tuổi, trú xã Na Hối, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai), Phó hiệu trưởng Trường PTDT bán trú TH&THCS xã Tả Van Chư khai sát hại cô giáo trẻ do ghen tuông.
Chủ tịch Công ty Hải Hà Trần Tuyết Mai bị truy tố, lộ khoản nợ hơn 1.180 tỷ đồng

Chủ tịch Công ty Hải Hà Trần Tuyết Mai bị truy tố, lộ khoản nợ hơn 1.180 tỷ đồng

06:30:44 28/01/2025
Đối với các khoản nợ tại 5 ngân hàng của Công ty Hải Hà, CQĐT kiến nghị các ngân hàng xử lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ theo đúng quy định của pháp luật.
Khởi tố đối tượng tàng trữ 3 khẩu súng trong nhà

Khởi tố đối tượng tàng trữ 3 khẩu súng trong nhà

05:18:19 28/01/2025
Công an huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang một đối tượng ở địa phương tàng trữ trái phép 3 khẩu súng trong nhà của mình.

Có thể bạn quan tâm

Ai Cập, Jordan phản đối việc cưỡng bức di dời người Palestine

Ai Cập, Jordan phản đối việc cưỡng bức di dời người Palestine

Thế giới

21:32:13 30/01/2025
Trong khi đó, phát biểu tại Brussels (Bỉ), Quốc vương Jordan Abdullah II nhấn mạnh lập trường kiên định của Jordan về việc giữ người Palestine trên mảnh đất của họ cũng như đảm bảo các quyền hợp pháp theo giải pháp hai nhà nước Israel v...
7 thực phẩm lên men tốt cho sức khỏe đường ruột nên ăn vào dịp Tết

7 thực phẩm lên men tốt cho sức khỏe đường ruột nên ăn vào dịp Tết

Sức khỏe

20:57:46 30/01/2025
Đầy hơi, khó tiêu, ợ chua... là những vấn đề thường gặp sau những ngày Tết ăn uống thả ga . Bên cạnh thuốc, thực phẩm lên men là một giải pháp tự nhiên, hiệu quả để cải thiện tiêu hóa và tăng cường sức khỏe đường ruột.
Xu hướng thể thao kết hợp cộng nghệ trong xã hội hiện đại

Xu hướng thể thao kết hợp cộng nghệ trong xã hội hiện đại

Tin nổi bật

20:47:05 30/01/2025
Thể thao đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Từ việc luyện tập thường xuyên để nâng cao sức khỏe cho đến việc theo dõi các sự kiện thể thao quốc tế, mỗi người ngày càng yêu thích và gắn bó với các môn thể tha...
Ngôi làng nghèo bỗng nhiên mở tiệc Tết linh đình nhiều ngày liền, có người nhận lì xì 200 triệu đồng: Nguyên nhân không ai ngờ đến

Ngôi làng nghèo bỗng nhiên mở tiệc Tết linh đình nhiều ngày liền, có người nhận lì xì 200 triệu đồng: Nguyên nhân không ai ngờ đến

Netizen

20:09:12 30/01/2025
Nhờ được dân làng giúp đỡ, người đàn ông Trung Quốc có cơ hội rời làng quê nghèo đi lập nghiệp. Nhiều năm sau ông quay trở về báo đáp ân tình xưa.
MXH bùng nổ tranh cãi về phim của Trấn Thành: Người chê quá ồn ào, người khen bộ ba visual diễn hay bất ngờ

MXH bùng nổ tranh cãi về phim của Trấn Thành: Người chê quá ồn ào, người khen bộ ba visual diễn hay bất ngờ

Phim việt

20:05:25 30/01/2025
Bộ phim Bộ Tứ Báo Thủ của Trấn Thành đang là chủ đề cực hot trên các nền tảng MXH. Các chủ đề xoay quanh dàn diễn viên cũng như chất lượng tác phẩm được khán giả chia sẻ rầm rộ.
Sao nam Vbiz về ăn Tết nhưng bị bố mẹ doạ đuổi ra khỏi nhà, chuyện gì đây?

Sao nam Vbiz về ăn Tết nhưng bị bố mẹ doạ đuổi ra khỏi nhà, chuyện gì đây?

Sao việt

19:59:24 30/01/2025
Dù chăm chỉ, tích cực làm việc nhà và lấy lòng bố mẹ nhưng Anh Tú vẫn không thể khiến phụ huynh quên đi deadline cưới xin.
Bức ảnh ngớ ngẩn khiến Triệu Lộ Tư bị bóc chi tiết "phông bạt" bệnh tật

Bức ảnh ngớ ngẩn khiến Triệu Lộ Tư bị bóc chi tiết "phông bạt" bệnh tật

Sao châu á

19:49:41 30/01/2025
Nhiều netizen không tiếc lời chỉ trích Triệu Lộ Tư muốn phổ cập kiến thức y khoa nhưng thực chất chỉ đang làm màu vì sử dụng sai thiết bị y tế.
Giới trẻ Việt mặc ngày càng hay, ra chất riêng và chẳng "hòa tan" với bất kỳ ai

Giới trẻ Việt mặc ngày càng hay, ra chất riêng và chẳng "hòa tan" với bất kỳ ai

Phong cách sao

18:00:47 30/01/2025
Sự xuất hiện của những nền tảng tạp chí digital, sự chiếm lĩnh của hàng loạt nền tảng MXH cá nhân giúp thế hệ Z dễ dàng tiếp cận với bức tranh thời trang toàn cầu, từ đó có cái nhìn đa chiều và chắt lọc được những tinh hoa cho riêng bản...
Thái Lan kêu gọi đốt nhang, vàng mã online để chống ô nhiễm không khí

Thái Lan kêu gọi đốt nhang, vàng mã online để chống ô nhiễm không khí

Lạ vui

17:13:36 30/01/2025
Trong nỗ lực giảm thiểu ô nhiễm không khí, Chính phủ Thái Lan khuyến nghị người gốc Hoa sinh sống tại đây dùng hương điện, đốt vàng mã trực tuyến.
Ấn tượng với nhà ống thiết kế vỏ bọc 'rỗng' cực thoáng

Ấn tượng với nhà ống thiết kế vỏ bọc 'rỗng' cực thoáng

Sáng tạo

16:23:02 30/01/2025
Maison KN là một ngôi nhà ống đơn lập có thiết kế hướng nội , gây ấn tượng với lớp vỏ bọc rỗng và những khoảng mở liên thông theo cả chiều ngang và dọc.
Neymar hưởng đặc quyền tại Santos

Neymar hưởng đặc quyền tại Santos

Sao thể thao

16:15:02 30/01/2025
Neymar chỉ ký hợp đồng 6 tháng với Santos, với mức lương cơ bản khoảng 135.507 bảng mỗi tháng (tương đương khoảng 32.500 bảng mỗi tuần). Đây là mức thu nhập tương tự thời điểm anh còn khoác áo Santos trong giai đoạn 2010-2013.