“Nữ quái” bị truy nã trong đường dây đánh bạc 3.600 tỷ đã sa lưới

Ngày 20/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Thị Trang Anh (SN 1998, ngụ huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu), đối tượng bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định truy nã về tội “Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc ”.

Theo đó, cuối năm 2022, Trang Anh tham gia làm đại lý trên cổng game 9666Club, môi giới , giới thiệu người chơi để hưởng hoa hồng bằng cách tạo lập tài khoản đánh bạc trên cổng game 9666Club có máy chủ đặt tại nước ngoài, hoạt động ngụy trang dưới hình thức đa cấp.

Nữ quái bị truy nã trong đường dây đánh bạc 3.600 tỷ đã sa lưới - Hình 1
Đối tượng Trang Anh tại cơ quan Công an.

Đây là đường dây tổ chức đánh bạc với số tiền giao dịch lên đến 3.600 tỷ đồng mà Công an tỉnh Nam Định đã triệt phá thành công.

Sau lần đầu tiên làm việc với cơ quan Công an vào tháng 11/2023, Nguyễn Thị Trang Anh bỏ trốn khỏi địa phương, đến sinh sống tại xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Video đang HOT

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sóc Trăng làm thủ tục bàn giao đối tượng cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định xử lý theo thẩm quyền

Bắt khẩn cấp Giám đốc Tập đoàn Tâm Lộc Phát huy động hơn 5.100 tỷ đồng để lừa đảo

Dưới mác công ty hoạt động đa ngành nghề và đặc biệt là với lãi suất rất cao trả cho nhà đầu tư.

Nhóm đối tượng do Nguyễn Thị Khuyên cầm đầu đã huy động tới hơn 5.100 tỷ đồng theo dạng đa cấp, đến nay không có khả năng chi trả hơn 1.000 tỷ đồng cho người dân.

Ngày 19/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết, đã ra Quyết định tạm giữ, Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Khuyên và Văn Đình Toàn (đều SN 1982, quê ở TP Sầm Sơn, Thanh Hóa), nơi ở tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, để điều tra xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát Kinh tế cùng với Công an quận Hà Đông đã phát hiện Công ty CP Tập đoàn Tâm Lộc Phát có những dấu hiệu huy động vốn theo hình thức đa cấp, lừa đảo nhà đầu tư, chiếm đoạt tài sản.

Dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát Kinh tế xác định: Từ tháng 6/2019, Nguyễn Thị Khuyên cùng với Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt (SN 1968, ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thành lập Công ty TNHH Truyền thông Tâm Lộc Phát do Khuyên làm người đại diện pháp luật, với vốn điều lệ 30 tỷ đồng nhưng thực tế không góp vốn. Đến ngày 8/6/2021, các đối tượng tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ nhưng không góp vốn và đầu tháng 12 đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn Tâm Lộc Phát.

Bắt khẩn cấp Giám đốc Tập đoàn Tâm Lộc Phát huy động hơn 5.100 tỷ đồng để lừa đảo - Hình 1
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đọc Lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Khuyên.

Thời điểm công ty mới bắt đầu hoạt động, Khuyên lôi kéo một số người thân quen về làm và bàn bạc với những "cổ đông" thống nhất sẽ sử dụng pháp nhân Công ty Tâm Lộc Phát để huy động tiền từ các nhà đầu tư.

Bắt khẩn cấp Giám đốc Tập đoàn Tâm Lộc Phát huy động hơn 5.100 tỷ đồng để lừa đảo - Hình 2
Có "nghề" truyền thông nên Khuyên còn xây dựng hẳn một phòng thu, ghi hình nhằm quảng bá hoạt động của công ty để dễ "lùa gà".

Và để các nhà đầu tư tin tưởng nộp tiền vào công ty, các đối tượng làm mọi cách tạo dựng niềm tin nơi người đầu tư và thống nhất phát triển mạng lưới môi giới. Các đối tượng trả phí môi giới cao cho những người giới thiệu được khách hàng cho công ty. Với những nhà đầu tư, các đối tượng còn đưa ra lãi suất cao hơn rất nhiều lần lãi suất ngân hàng để làm "mồi nhử". Khi nhà đầu tư ham lãi suất cao sẽ ký hợp đồng hợp tác góp vốn, nộp tiền vào đầu tư, số tiền này sẽ được dùng để trả lãi suất cho những nhà đầu tư sau và cho chính họ.

Để tiện quản lý, các đối tượng thành lập hàng chục văn phòng môi giới ở cả miền Bắc và miền Nam. Tại miền Bắc có khoảng 50 văn phòng, mỗi văn phòng gồm 5 người có nhiệm vụ môi giới, lôi kéo nhà đầu tư bỏ tiền vào công ty. Với mỗi hợp đồng ký kết được, nhân viên môi giới sẽ được trả 15% giá trị hợp đồng.

Bắt khẩn cấp Giám đốc Tập đoàn Tâm Lộc Phát huy động hơn 5.100 tỷ đồng để lừa đảo - Hình 3
Những gian hàng và sản phẩm của Tâm Lộc Phát được lập ra để đánh bóng tên tuổi giúp dễ lùa nhà đầu tư góp vốn.

Văn phòng nào giới thiệu và mở được thêm văn phòng khác thì văn phòng đó sẽ được hưởng thêm 2% từ các hợp đồng do văn phòng mới mở thành lập. Đối với những văn phòng thứ cấp đứng sau, văn phòng cấp 1 sẽ có trách nhiệm chia từ 10% -15% giá trị hợp đồng. Đối với những văn phòng được đặt ở miền Nam, sẽ được hưởng lợi 25% giá trị hợp đồng của những khách hàng do văn phòng tìm kiếm được.

Quá trình hoạt động, Khuyên với vai trò điều hành chung. Toàn phụ trách chiến lược phát triển khách hàng nhằm "lùa gà". Nguyệt tìm mua một số mặt hàng trên thị trường nhằm đánh bóng hoạt động của công ty đang kinh doanh rất nhiều mặt hàng để thu hút nhà đầu tư, trực tiếp nhận tiền từ nhà đầu tư.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội làm rõ, thực tế các mô hình kinh doanh của Công ty CP Tập đoàn Tâm Lộc Phát được vẽ ra với mục đích đánh bóng hình ảnh, tạo dựng "phông bạt" để các nhà đầu tư tin tưởng, ham lãi suất cao đưa tiền vào đầu tư lấy lãi. Số tiền các đối tượng thu được hầu như không được đưa vào hoạt động kinh doanh mà thay vào đó là sử dụng để trả lãi cho những nhà đầu tư sau, đồng thời phần lớn trong đó được dùng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được khoảng hơn 5.100 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Từ tháng 9/2023 đến nay, Khuyên và các đối tượng không có khả năng chi trả cho các nhà đầu tư như đã cam kết, chiếm đoạt số tiền trên 1.000 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga bị bắtCục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga bị bắt
23:11:15 29/08/2025
Bắt khẩn cấp "bầu" Đoan, Chủ tịch Tập đoàn bất động sản ở Thanh HóaBắt khẩn cấp "bầu" Đoan, Chủ tịch Tập đoàn bất động sản ở Thanh Hóa
00:05:31 30/08/2025
Lý do 'bầu' Đoan bị khám xét khẩn cấp nơi làm việcLý do 'bầu' Đoan bị khám xét khẩn cấp nơi làm việc
14:42:27 29/08/2025
Công an thông tin vụ khám xét dinh thự và công ty của ông Cao Tiến ĐoanCông an thông tin vụ khám xét dinh thự và công ty của ông Cao Tiến Đoan
07:05:32 29/08/2025
'Cung điện trắng' xa hoa và thú chơi xe bạc tỷ của 'bầu' Đoan ở Thanh Hóa'Cung điện trắng' xa hoa và thú chơi xe bạc tỷ của 'bầu' Đoan ở Thanh Hóa
08:40:11 30/08/2025
Kế hoạch chạy trốn bất thành của kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc 88.000 tỷKế hoạch chạy trốn bất thành của kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc 88.000 tỷ
23:45:31 29/08/2025
Bắt tạm giam kẻ nổ súng bắn chết người lạ rồi về nhà ngủBắt tạm giam kẻ nổ súng bắn chết người lạ rồi về nhà ngủ
13:13:46 29/08/2025
Phạt tù người đàn ông sản xuất gần 2,5 tấn giá đỗ ngậm "nước kẹo"Phạt tù người đàn ông sản xuất gần 2,5 tấn giá đỗ ngậm "nước kẹo"
00:39:08 30/08/2025

Tin đang nóng

Chàng trai có ca khúc được chọn cho Đại lễ 2/9: "Con tướng" mạnh của Anh Trai mùa 2, chạm tay là có hitChàng trai có ca khúc được chọn cho Đại lễ 2/9: "Con tướng" mạnh của Anh Trai mùa 2, chạm tay là có hit
20:34:41 30/08/2025
Để hai con nhỏ ở nhà tự chơi, bố mẹ ở Ninh Bình nhận tin dữĐể hai con nhỏ ở nhà tự chơi, bố mẹ ở Ninh Bình nhận tin dữ
17:10:39 30/08/2025
Sự thật clip cựu chiến binh 90 tuổi bị ngăn cản xem diễu binh trên phố Nguyễn Thái HọcSự thật clip cựu chiến binh 90 tuổi bị ngăn cản xem diễu binh trên phố Nguyễn Thái Học
18:37:10 30/08/2025
Loài cá "bất tử" độc đáo bậc nhất thế giới, có khả năng tự tái tạo toàn bộ cơ thểLoài cá "bất tử" độc đáo bậc nhất thế giới, có khả năng tự tái tạo toàn bộ cơ thể
16:13:20 30/08/2025
Clip HOT: Hoàng Thuỳ Linh bật chế độ "nóc nhà", Đen Vâu răm rắp nghe lời!Clip HOT: Hoàng Thuỳ Linh bật chế độ "nóc nhà", Đen Vâu răm rắp nghe lời!
17:19:52 30/08/2025
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 31/8/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành.Đúng ngày mai, Chủ Nhật 31/8/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành.
20:49:46 30/08/2025
Trúng số độc đắc đúng ngày 31/8/2025, Thần Tài chiếu mệnh, quý nhân che chở, 3 con giáp đổi vận giàu sang, sự nghiệp thăng tiến, càng già càng vương giảTrúng số độc đắc đúng ngày 31/8/2025, Thần Tài chiếu mệnh, quý nhân che chở, 3 con giáp đổi vận giàu sang, sự nghiệp thăng tiến, càng già càng vương giả
20:39:12 30/08/2025
Cục Trưởng Xuân Bắc dặn dò các nghệ sĩ: 80 năm mới có một lần, hãy nghiêm túc hết mình!Cục Trưởng Xuân Bắc dặn dò các nghệ sĩ: 80 năm mới có một lần, hãy nghiêm túc hết mình!
20:46:49 30/08/2025

Tin mới nhất

Công an Hà Nội phát hiện, thu giữ 105 thiết bị bay trái phép

Công an Hà Nội phát hiện, thu giữ 105 thiết bị bay trái phép

21:16:12 30/08/2025
Phan Hạnh Thương đã nhận tổng cộng 135 triệu đồng và hứa hẹn sẽ chuyển 68 giấy mời. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thương đã sử dụng vào việc trả nợ, chi tiêu cá nhân và không có bất kỳ giấy mời nào trả cho khách.
Tạm giữ 6 đối tượng dương tính ma túy tại quán karaoke Victory

Tạm giữ 6 đối tượng dương tính ma túy tại quán karaoke Victory

21:10:09 30/08/2025
Ngày 30/8, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo Điều 255 Bộ luật Hình sự.
Danh tính 2 đối tượng cho vay nặng lãi 240 - 360%/năm, ép thế chấp bằng clip khoả thân

Danh tính 2 đối tượng cho vay nặng lãi 240 - 360%/năm, ép thế chấp bằng clip khoả thân

19:03:45 30/08/2025
Nhóm đối tượng đã lập các nhóm kín trên mạng xã hội để thực hiện hoạt động cho vay nặng lãi với lãi suất từ 240 - 360%/năm, đồng thời bắt buộc khách hàng phải thế chấp bằng clip khỏa thân hoặc tài khoản iCloud trên điện thoại iPhone.
Đột kích quán karaoke ở Đà Nẵng, bắt loạt 'dân chơi' và quản lý quán

Đột kích quán karaoke ở Đà Nẵng, bắt loạt 'dân chơi' và quản lý quán

15:01:02 30/08/2025
Công an thành phố Đà Nẵng đột kích quán karaoke Victory ở Đà Nẵng, bắt quả tang nhiều đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Người phụ nữ rao bán 'giấy mời xem diễu binh', chiếm đoạt hơn 135 triệu đồng

Người phụ nữ rao bán 'giấy mời xem diễu binh', chiếm đoạt hơn 135 triệu đồng

14:45:13 30/08/2025
Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo tương tự. Mọi hành vi lợi dụng Lễ kỷ niệm A80 để trục lợi sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định.
Cảnh sát ập vào căn nhà ở Điện Biên, phát hiện sự thật chấn động dưới nền phòng ngủ

Cảnh sát ập vào căn nhà ở Điện Biên, phát hiện sự thật chấn động dưới nền phòng ngủ

14:26:26 30/08/2025
Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã vượt mưa lũ, sạt lở, địa hình phức tạp, hiểm trở để kiên trì bám trụ địa bàn, thu thập chứng cứ, nắm mọi di biến động của đối tượng, qua đó góp phần chặt đứt đường dây ma tuý.
Khởi tố vợ chồng trùm giang hồ Vi 'ngộ' ở Thanh Hóa

Khởi tố vợ chồng trùm giang hồ Vi 'ngộ' ở Thanh Hóa

14:20:15 30/08/2025
Như vậy, ngoài việc đã bị khởi tố trước đó về các tội Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi ngộ tiếp tục bị khởi tố về tội Trốn thuế.
20 tổ công tác đồng loạt ra quân, triệt phá đường dây đánh bạc quy mô hơn 400 tỷ đồng

20 tổ công tác đồng loạt ra quân, triệt phá đường dây đánh bạc quy mô hơn 400 tỷ đồng

11:03:55 30/08/2025
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 10 đối tượng trên và tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Bắt tạm giam Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế Trần Việt Nga

Bắt tạm giam Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế Trần Việt Nga

10:55:11 30/08/2025
Quá trình mở rộng điều tra đã phát hiện hành vi Đưa hối hộ và Nhận hối lộ trong quá trình thực hiện việc thẩm xét hồ sơ, cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Triệt phá 2 đường dây buôn bán khí 'bóng cười' núp bóng nhà hàng ở TPHCM

Triệt phá 2 đường dây buôn bán khí 'bóng cười' núp bóng nhà hàng ở TPHCM

08:48:19 30/08/2025
Công an TPHCM vừa triệt phá 2 tụ điểm núp bóng nhà hàng chuyên cung cấp khí bóng cười cho dân chơi tại khu trung tâm TP.
Bán lô đất 21 tỷ đồng, ghi hợp đồng 460 triệu đồng để trốn thuế

Bán lô đất 21 tỷ đồng, ghi hợp đồng 460 triệu đồng để trốn thuế

00:32:00 30/08/2025
Lô đất trị giá 21 tỷ đồng nhưng bị cáo Lê Văn Thành ghi trong hợp đồng chỉ có 460 triệu đồng hòng trốn nộp các loại thuế với số tiền lên đến hơn 410 triệu đồng.
Bị phạt 5 triệu đồng vì không khai báo tạm trú cho bạn trai của con gái

Bị phạt 5 triệu đồng vì không khai báo tạm trú cho bạn trai của con gái

00:22:33 30/08/2025
Công an xã Phú Khê (Phú Thọ) vừa ra quyết định xử phạt bà Đ.T.T. (53 tuổi, xã Phú Khê) 5 triệu đồng về hành vi không khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

"Con dâu hụt" của Hồng Đào: Là mỹ nhân màn ảnh Việt, 31 tuổi làm chủ một công ty sản xuất phim

"Con dâu hụt" của Hồng Đào: Là mỹ nhân màn ảnh Việt, 31 tuổi làm chủ một công ty sản xuất phim

Sao việt

21:59:21 30/08/2025
Ở tuổi 31, không chỉ sở hữu nhan sắc đầy cuốn hút, thanh lịch, con dâu hụt của Hồng Đào còn làm chủ một công ty sản xuất phim và các chương trình chuyên sâu về phim ảnh.
Nàng thơ 'gây sốt' trong phim có NSƯT Hoài Linh đóng là ai?

Nàng thơ 'gây sốt' trong phim có NSƯT Hoài Linh đóng là ai?

Hậu trường phim

21:53:20 30/08/2025
Sau vai Miền trong Ngày xưa có một chuyện tình, Ngọc Xuân tiếp tục ghi dấu với phim Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn.
Không dùng quân đội, ông Trump có thể đưa nhà thầu quân sự đến Ukraine?

Không dùng quân đội, ông Trump có thể đưa nhà thầu quân sự đến Ukraine?

Thế giới

21:48:07 30/08/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đàm phán về việc triển khai nhà thầu quân sự tư nhân đến Ukraine, và các đồng minh châu Âu đã thảo luận một số kế hoạch nhằm đảm bảo an ninh cho Ukraine, theo The Telegraph.
Hoa hậu Ngọc Châu nghẹn ngào khi nhắc về biến cố

Hoa hậu Ngọc Châu nghẹn ngào khi nhắc về biến cố

Tv show

21:47:13 30/08/2025
Là khách mời của Mái ấm gia đình Việt, Ngọc Châu nghẹn ngào nhắc về biến cố mất người thân khi chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của các em nhỏ.
Giả thuyết mới về nguồn gốc sự sống trên trái đất

Giả thuyết mới về nguồn gốc sự sống trên trái đất

Lạ vui

21:27:50 30/08/2025
Trái đất thuở sơ khai có lẽ không sở hữu những yếu tố cho phép cấu thành sự sống, cho đến khi một hành tinh cỡ sao Hỏa đâm vào địa cầu, theo kết quả 2 cuộc nghiên cứu mới.
3 con giáp tiền về trĩu túi, phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, giàu sang no đủ sau ngày 30/8/2025

3 con giáp tiền về trĩu túi, phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, giàu sang no đủ sau ngày 30/8/2025

Trắc nghiệm

21:19:31 30/08/2025
top 3 con giáp tiền về trĩu túi, phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, sự nghiệp thành công, giàu sang no đủ sau ngày 30/8/2025
Đôi nam nữ lao xuống kênh sau trận cãi vã giữa đêm

Đôi nam nữ lao xuống kênh sau trận cãi vã giữa đêm

Tin nổi bật

20:45:45 30/08/2025
Sau cự cãi dữ dội trên cầu, đôi nam nữ lao xuống kênh ở Tây Ninh mất tích. Đến sáng nay, người dân phát hiện thi thể cô gái 27 tuổi, riêng thanh niên vẫn chưa được tìm thấy.
Minh tinh "Cô nàng ngổ ngáo" lên tiếng về cáo buộc bắt nạt học đường

Minh tinh "Cô nàng ngổ ngáo" lên tiếng về cáo buộc bắt nạt học đường

Sao châu á

20:25:51 30/08/2025
Nữ diễn viên Go Min Si, tham gia nhiều phim: Cô nàng ngổ ngáo, Thế giới ma quái, Cảnh báo tình yêu..., lên tiếng về cáo buộc cô bắt nạt bạn học.
Tin vui từ Đoàn Văn Hậu

Tin vui từ Đoàn Văn Hậu

Sao thể thao

19:40:01 30/08/2025
Sau quãng thời gian dài tưởng chừng phải rời xa sân cỏ vô thời hạn, hậu vệ Đoàn Văn Hậu vừa mang đến tin vui cho người hâm mộ khi CLB Công an Hà Nội chính thức xác nhận anh đang trên đà hồi phục và sẽ sớm tái xuất
Thêm một concert quốc gia phát vé miễn phí diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long

Thêm một concert quốc gia phát vé miễn phí diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long

Nhạc việt

19:29:34 30/08/2025
Sau những chương trình chính luận - nghệ thuật quy mô lớn, Hoàng thành Thăng Long tiếp tục trở thành điểm hẹn của công chúng với Rock Concert - Trái tim Việt Nam.
Hình ảnh người cựu binh chiến dịch Điện Biên 99 tuổi tại lễ tổng duyệt A80 được chia sẻ nhiều nhất trên MXH lúc này

Hình ảnh người cựu binh chiến dịch Điện Biên 99 tuổi tại lễ tổng duyệt A80 được chia sẻ nhiều nhất trên MXH lúc này

Netizen

18:57:33 30/08/2025
Sáng 30/8, tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Thủ đô, hàng nghìn cựu chiến binh từ khắp mọi miền Tổ quốc đã có mặt từ rất sớm để theo dõi buổi tổng duyệt diễu binh