Nữ nhân viên ngân hàng trốn nợ hơn 8 tỷ đồng ra đầu thú

Mai Hoàng Minh17:22 29/12/2017

Ngày 28.12, Phòng Cảnh sát hình sự ( PC45) – Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đang tạm giữ đối tượng Đoàn Mai Thanh (SN 1982, trú tại TP.Hạ Long, Quảng Ninh) để tiếp tục điều tra về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Đoàn Mai Thanh.

Theo điều tra, từ cuối năm 2011 đến cuối 2013, Đoàn Mai Thanh khi đó là cán bộ tín dụng của một ngân hàng chi nhánh ở Quảng Ninh đã vay tiền của nhiều người tại TP.Hạ Long.

Thời gian đầu, Thanh đã trả đầy đủ tiền lãi, khiến nhiều người tin tưởng. Tuy nhiên đến tháng 10.2013, do không còn khả năng trả các khoản đã vay nên Thanh đã bỏ trốn. Số tiền Thanh vay của nhiều người dân được xác định lên đến 8,3 tỷ đồng.

Video đang HOT

Sau nhiều lần liên lạc cũng không gặp Thanh, những người cho vay tiền đã có đơn trình báo cơ quan Công an.

Căn cứ tài liệu và kết quả điều tra ban đầu, tháng 2.2014, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Mai Thanh về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tháng 3.2014, Cơ quan CSĐT ra quyết định truy nã đối tượng về tội danh trên.

Sau khi ra đầu thú, Thanh khai nhận, vì thiếu tiền trả nợ nên đã vay tiền của nhiều người với lãi suất cao, sau đó xoay vòng lấy nợ gốc của người sau trả lãi cho người mà Thanh đã vay trước đó. Khi số nợ tăng cao, không có khả năng chi trả, Thanh đã bỏ trốn.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xử lý.

Theo Hải Phong (Công Lý)

Nữ nhân viên ngân hàng vay nợ hơn 8 tỷ đồng đầu thú sau hơn 3 năm lẩn trốn

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay, 29/12, cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đoàn Mai Thanh (SN 1982, ở TP. Hạ Long) khi đối tượng này ra đầu thú sau hơn 3 năm lẩn trốn do bị truy nã về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" .

Thanh tại cơ quan công an (ảnh công an cung cấp)

Theo hồ sơ cơ quan công an, trong khoảng thời gian gần 2 năm (từ năm 2011 đến 2013), Thanh đã lợi dụng khi đó đang là cán bộ tín dụng thuộc một Ngân hàng chi nhánh tại Hạ Long đã vay tiền của nhiều người sinh sống trên địa bàn.

Để tạo niềm tin đối với những người cho vay tiền, Thanh luôn thanh toán tiền lãi sòng phẳng, đúng hạn. Tuy nhiên đến tháng 10/2013, nhiều chủ nợ tá hỏa khi Thanh bỗng dưng biệt tích, đến nhà tìm không thấy, liên lạc qua điện thoại cũng không được...Biết Thanh đã bỏ trốn do không còn khả năng trả các khoản vay, các chủ nợ của Thanh đã có đơn trình báo tới cơ quan Công an. Tổng số tiền Thanh vay theo đơn trình báo của các bị hại lên tới đến 8,3 tỷ đồng.

Tháng 2/2014, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Mai Thanh về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"; đến tháng 3/2014 ra Quyết định truy nã đối với Thanh về tội danh trên.

Tại cơ quan công an, Thanh khai nhận, đầu tiên vay tiền với mục đích trả những món nợ từ trước. Sau đó lãi mẹ đẻ lãi con nên buộc đối tượng phải vay tiền gốc của người này để trả lãi cho người kia trong khi bản thân không có nguồn thu nào lớn dẫn đến mất khả năng thanh toán. Khi thấy số tiền vay quá "khủng", Thanh bỏ trốn.

Hiện, PC45 đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

An Nhiên

Theo Dantri

Thâm nhập "thị trường trai bao" (kỳ 5): Đường dây mại dâm được mã hoá bằng mật khẩu Quý bà hoặc quý ông muốn mua dâm phải nói đúng mật khẩu hoặc có người quen giới thiệu thì "tú ông" mới đồng ý "điều hàng" cho khách. Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại tá Nguyễn Viết Hòa, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Nghệ An...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: cơ quan công an công an tỉnh quảng ninh quảng ninh cảnh sát hình sự lãi suất cao vay tiền pc45 cán bộ tín dụng đoàn mai thanh

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Xác định kẻ sát hại 2 mẹ con tại nhà riêng ở Bình Dương

17:10:22 22/02/2025

Chiều 22/2, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã xác định được đối tượng sát hại 2 mẹ con trong một ngôi nhà tại khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi, TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Chọc ghẹo cô gái giữa phố, hai thanh niên bị đánh nhập viện

13:47:42 22/02/2025

Ngày 22/2, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết, đã truy xét, mời hai nhóm đối tượng đánh nhau trên đường Ngô Văn Sở lên làm việc.

Hành trình lật tẩy tội ác của kẻ sát hại vợ rồi phân xác phi tang xuống biển

13:26:44 22/02/2025

Bằng sự mưu trí cùng các biện pháp nghiệp vụ linh hoạt, chỉ sau 2 ngày điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam đã xác định được nghi phạm sát hại vợ rồi phân xác phi tang xuống biển.

Dồn dập các vụ côn đồ đường phố, tự cho mình quyền 'mạnh được, yếu thua'

11:33:48 22/02/2025

Liên tiếp các vụ côn đồ đường phố xảy ra ở nhiều nơi dù đã được lực lượng chức năng xử nghiêm theo hướng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp nhưng kiểu hành xử tự hung hãn vẫn cứ tái diễn khiến người dân bức xúc, bất bình.

Vụ tai nạn 6 người chết ở Sơn La: Khởi tố vụ án

10:44:40 22/02/2025

Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án hình sự, giữ người trong trường hợp khẩn cấp với tài xế xe khách gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 6, khiến 6 người chết, 8 người bị thương.

Bắt 2 đối tượng lừa nhiều phụ nữ sang nước ngoài bán dâm

10:30:15 22/02/2025

Hai đối tượng đã đưa những phụ nữ có nhu cầu tìm việc sang một nước ở khu vực Trung Đông để làm nhà hàng, giúp việc lương cao nhưng thực tế là hoạt động mại dâm.

Thưởng nóng lực lượng phá nhanh vụ án bà bán bún riêu giết ông giao thịt heo

10:28:21 22/02/2025

Chỉ trong vòng 48 tiếng, Công an tỉnh An Giang phối hợp các lực lượng chức năng phá thành công vụ bà bán bún riêu giết ông giao thịt heo, cướp tài sản gây rúng động cả vùng quê.

Xử phạt chủ tài khoản Facebook Phú Lê đăng clip đánh bạc để 'câu view'

10:25:50 22/02/2025

L.V.P. (tức Phú Lê) và các cá nhân thừa nhận việc dàn dựng clip đánh bạc dưới hình thức chơi xóc bầu, tôm, cua, cá , sau đó đăng clip lên mạng xã hội nhằm câu like , câu view .

Kháng cáo liên quan số tiền 2.700 tỷ đồng và dự án Đại Ninh

10:11:56 22/02/2025

Liên quan tới vụ án Sài Gòn - Đại Ninh, Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova và Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Thiên Vương (đều thuộc Tập đoàn Novaland) đã gửi đơn kháng cáo.

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ quận 1 'thụt két' hàng chục triệu đồng

09:58:08 22/02/2025

Theo cáo buộc, từ năm 2018-2019, các bị cáo Long và Huê có hành vi ký khống hợp đồng lao động với bà Trần Thị A để chiếm đoạt 8,8 triệu đồng từ ngân sách nhà nước cấp cho Hội chữ thập đỏ quận 1.

Hàng chục người Việt Nam bị cưỡng ép ở lại Nga làm việc

09:51:11 22/02/2025

Đưa người lao động sang tới Nga, Phan Công Quốc thu giữ toàn bộ hộ chiếu, giấy tờ tùy thân rồi giam lỏng họ trong xưởng may không cho ra ngoài.

Cảnh sát hình sự bắt 75 người đá gà ăn thua bằng tiền, thu hàng trăm triệu đồng

09:30:02 22/02/2025

Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp các đơn vị bao vây tụ điểm đá gà do Luận Già và Ba Heo tổ chức, bắt 75 người, thu giữ hàng trăm triệu đồng.