Nữ giám đốc thành lập 11 “công ty ma” để mua bán hóa đơn
Với việc thành lập hàng chục “công ty ma”, các đối tượng đã tạo thành đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, với giá trị hóa đơn lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) ngày 16/11 cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng lớn nhất từ trước đến nay ở tỉnh này.
Đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1978, ngụ tại phường 1, TP Bảo Lộc).
Chuyên án được cơ quan Công an TP Bảo Lộc xác lập từ đầu năm 2018. Sau một thời gian dài thu thập chứng cứ, cơ quan chức năng đã bắt giữ một số đối tượng liên quan và làm rõ vụ án.
Video đang HOT
Nguyễn Thị Thúy Hằng tại cơ quan điều tra
Theo điều tra, từ năm 2014 đến 2017, Nguyễn Thị Thúy Hằng đã dùng CMND của người thân hoặc từ nhiều nguồn khác rồi thuê Trần Thị Thanh Nga (SN 1984, ngụ phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) làm thủ tục đăng ký thành lập hàng loạt công ty như: Sao Băng, Minh Tiến, Trí Nguyên Phát, Phú Phong, Hằng Gia Phát, Thiên Thạch Phát… chỉ với mục đích để mua bán hóa đơn.
Đối tượng Trần Thị Thanh Nga cũng tự thành lập 5 công ty khác là Nguyễn Văn, Cường An Phát, Đình Gia Phát, Văn Minh và Phong Nhuận Phát cũng nhằm mục đích mua bán hóa đơn.
Tất cả những công ty này đều không có kho bãi, hàng hóa hay bất cứ hoạt động kinh doanh buôn bán gì. Bảng hiệu, trụ sở của những công ty này được Hằng đặt nhờ tại nhà những người quen, đứng tên giám đốc là người thân, thậm chí là người làm thuê cho Hằng.
Cơ quan điều tra cũng đã làm việc với 27 doanh nghiệp (gồm 11 doanh nghiệp mua hóa đơn của Nga, 16 doanh nghiệp mua hóa đơn của Hằng), xác định số tiền trên hóa đơn mà Nga và Hằng xuất bán cho các doanh nghiệp hơn 14 tỉ đồng, qua đó thu lợi từ 1% đến 3% trên giá trị hóa đơn. Các doanh nghiệp mua hóa đơn bất hợp pháp phần lớn đều kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.
Nguyễn Hào
Theo congly.vn
Nữ MC xinh đẹp bị khởi tố cùng người tình về tội đánh bạc
Mai Thị Lan đã ly hôn, sau đó chung sống với Hoàng Văn Ninh như vợ chồng. Tại TP Bảo Lộc, Lan là người nổi tiếng với vai trò làm MC đám cưới và cho vay nóng.
Chiều 21-10, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Mai Thị Lan (SN 1989, ngụ tại phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) và Hoàng Văn Ninh (SN 1987, quê tỉnh Quảng Ninh) để điều tra, làm rõ các tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Ngoài Lan và Ninh, trong vụ án này, Công an TP Bảo Lộc cũng đã khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng khác về tội đánh bạc.
Như Báo CAND đã thông tin, chiều ngày 17-10, Công an TP Bảo Lộc đã bất ngờ ập vào căn nhà 3 tầng trên đường Lý Thường Kiệt, TP Bảo Lộc, bắt giữ 14 con bạc đang sát phạt với hình thức chơi bài "binh sập xám".
Theo Công an TP Bảo Lộc, nhiều đối tượng trong số này đã có tiền án về tội đánh bạc. Ngày cao điểm căn nhà trên tổ chức tới 3 sòng bạc, mỗi lần "ăn thua" cao nhất khoảng 100 triệu đồng. Thời điểm triệt phá sòng bạc Công an TP Bảo Lộc thu giữ 150 triệu đồng tiền mặt.
Nơi tổ chức đánh bạc là căn nhà do Lan và Ninh thuê ở. Hai đối tượng này đã liên kết với một nhóm người đến từ các tỉnh phía Bắc vào hành nghề cầm đồ, cho vay nóng và tổ chức đánh bạc.
Mai Thị Lan đã ly hôn, sau đó chung sống với Hoàng Văn Ninh như vợ chồng. Tại TP Bảo Lộc, Lan là người nổi tiếng với vai trò làm MC đám cưới và cho vay nóng. Hiện Công an TP Bảo Lộc đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án trên.
Khắc Lịch
Theo cand.com.vn
Thúc cùi chỏ vào công an, thanh niên bị xịt hơi cay Bị công an xử lý về lỗi vượt đèn đỏ, nam thanh niên thúc cùi chỏ vào cán bộ làm nhiệm vụ rồi bỏ chạy. Người này sau đó bị cảnh sát xịt hơi cay, khống chế đưa về trụ sở. Ngày 11/10, đại tá Đinh Hữu Linh, Trưởng công an TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã yêu cầu Công...







Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Người đàn ông bị đâm gục trước nhà ở TPHCM

Khởi tố Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu do vi phạm đấu thầu

Khởi tố 4 bị can liên quan đến "Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Vicem" Hà Nội

Tuyên án tử hình kẻ ghen tuông mù quáng sát hại em họ

Công an Thanh Hoá triệt xoá sới bạc, bắt 28 đối tượng

Thông tin "xe bắt cóc người và trẻ em" ở Tuyên Quang là sai sự thật

Ngày 25/3, xét xử phúc thẩm cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết

Vận chuyển 2,4kg "hàng đá" từ TP Hồ Chí Minh về Cà Mau tiêu thụ thì bị bắt

Khởi tố 53 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại An Giang

Sáng mai, xét xử 6 bị cáo "thổi giá" đất ở huyện Sóc Sơn tới 30 tỷ đồng/m2

Khởi tố 2 đối tượng sản xuất bông tẩy trang giả

Rải 10.000 tờ rơi "hỗ trợ cho vay trả góp" để lấy 500 ngàn tiền công
Có thể bạn quan tâm

Người phụ nữ nặng 357kg, béo đến mức phải đối mặt nguy cơ nằm liệt giường cả đời gây kinh ngạc vì diện mạo hiện tại
Lạ vui
10:15:53 06/03/2025
KHÁNH (K-ICM): Rất bức xúc vì nhiều bình luận chửi rủa; so với Sơn Tùng tôi như "con kiến với con voi"
Nhạc việt
10:13:50 06/03/2025
Collagen có trong thực phẩm nào nhiều nhất?
Làm đẹp
10:12:13 06/03/2025
Khách Việt rộn ràng sang Trung Quốc xem Na Tra 2
Du lịch
10:10:25 06/03/2025
Ai không nên uống nước ép củ dền đỏ?
Sức khỏe
10:09:37 06/03/2025
Quá khứ hư hỏng của mỹ nam Thơ Ngây: Lộ ảnh thân mật với sao nữ có chồng, nghi dính líu tội ác của Seungri
Sao châu á
10:07:40 06/03/2025
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xây bức tường dài 8,5 km ở biên giới phía Tây
Thế giới
09:48:20 06/03/2025
Không thời gian - Tập 55: Tâm ra mắt bố Đại
Phim việt
09:08:34 06/03/2025
Sao Việt 6/3: Ngọc Huyền lên tiếng về chuyện hẹn hò 'mỹ nam VTV' hơn 5 tuổi
Sao việt
08:49:20 06/03/2025