Nữ giám đốc thành lập 11 “công ty ma” để mua bán hóa đơn
Với việc thành lập hàng chục “công ty ma”, các đối tượng đã tạo thành đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, với giá trị hóa đơn lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) ngày 16/11 cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng lớn nhất từ trước đến nay ở tỉnh này.
Đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1978, ngụ tại phường 1, TP Bảo Lộc).
Chuyên án được cơ quan Công an TP Bảo Lộc xác lập từ đầu năm 2018. Sau một thời gian dài thu thập chứng cứ, cơ quan chức năng đã bắt giữ một số đối tượng liên quan và làm rõ vụ án.
Video đang HOT
Nguyễn Thị Thúy Hằng tại cơ quan điều tra
Theo điều tra, từ năm 2014 đến 2017, Nguyễn Thị Thúy Hằng đã dùng CMND của người thân hoặc từ nhiều nguồn khác rồi thuê Trần Thị Thanh Nga (SN 1984, ngụ phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) làm thủ tục đăng ký thành lập hàng loạt công ty như: Sao Băng, Minh Tiến, Trí Nguyên Phát, Phú Phong, Hằng Gia Phát, Thiên Thạch Phát… chỉ với mục đích để mua bán hóa đơn.
Đối tượng Trần Thị Thanh Nga cũng tự thành lập 5 công ty khác là Nguyễn Văn, Cường An Phát, Đình Gia Phát, Văn Minh và Phong Nhuận Phát cũng nhằm mục đích mua bán hóa đơn.
Tất cả những công ty này đều không có kho bãi, hàng hóa hay bất cứ hoạt động kinh doanh buôn bán gì. Bảng hiệu, trụ sở của những công ty này được Hằng đặt nhờ tại nhà những người quen, đứng tên giám đốc là người thân, thậm chí là người làm thuê cho Hằng.
Cơ quan điều tra cũng đã làm việc với 27 doanh nghiệp (gồm 11 doanh nghiệp mua hóa đơn của Nga, 16 doanh nghiệp mua hóa đơn của Hằng), xác định số tiền trên hóa đơn mà Nga và Hằng xuất bán cho các doanh nghiệp hơn 14 tỉ đồng, qua đó thu lợi từ 1% đến 3% trên giá trị hóa đơn. Các doanh nghiệp mua hóa đơn bất hợp pháp phần lớn đều kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.
Nguyễn Hào
Theo congly.vn
Nữ MC xinh đẹp bị khởi tố cùng người tình về tội đánh bạc
Mai Thị Lan đã ly hôn, sau đó chung sống với Hoàng Văn Ninh như vợ chồng. Tại TP Bảo Lộc, Lan là người nổi tiếng với vai trò làm MC đám cưới và cho vay nóng.
Chiều 21-10, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Mai Thị Lan (SN 1989, ngụ tại phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) và Hoàng Văn Ninh (SN 1987, quê tỉnh Quảng Ninh) để điều tra, làm rõ các tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Ngoài Lan và Ninh, trong vụ án này, Công an TP Bảo Lộc cũng đã khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng khác về tội đánh bạc.
Như Báo CAND đã thông tin, chiều ngày 17-10, Công an TP Bảo Lộc đã bất ngờ ập vào căn nhà 3 tầng trên đường Lý Thường Kiệt, TP Bảo Lộc, bắt giữ 14 con bạc đang sát phạt với hình thức chơi bài "binh sập xám".
Theo Công an TP Bảo Lộc, nhiều đối tượng trong số này đã có tiền án về tội đánh bạc. Ngày cao điểm căn nhà trên tổ chức tới 3 sòng bạc, mỗi lần "ăn thua" cao nhất khoảng 100 triệu đồng. Thời điểm triệt phá sòng bạc Công an TP Bảo Lộc thu giữ 150 triệu đồng tiền mặt.
Nơi tổ chức đánh bạc là căn nhà do Lan và Ninh thuê ở. Hai đối tượng này đã liên kết với một nhóm người đến từ các tỉnh phía Bắc vào hành nghề cầm đồ, cho vay nóng và tổ chức đánh bạc.
Mai Thị Lan đã ly hôn, sau đó chung sống với Hoàng Văn Ninh như vợ chồng. Tại TP Bảo Lộc, Lan là người nổi tiếng với vai trò làm MC đám cưới và cho vay nóng. Hiện Công an TP Bảo Lộc đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án trên.
Khắc Lịch
Theo cand.com.vn
Thúc cùi chỏ vào công an, thanh niên bị xịt hơi cay Bị công an xử lý về lỗi vượt đèn đỏ, nam thanh niên thúc cùi chỏ vào cán bộ làm nhiệm vụ rồi bỏ chạy. Người này sau đó bị cảnh sát xịt hơi cay, khống chế đưa về trụ sở. Ngày 11/10, đại tá Đinh Hữu Linh, Trưởng công an TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã yêu cầu Công...








Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm tiền công đức ở Nam Định

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô

Khởi tố 9 đối tượng vụ khiêng quan tài diễu phố ở chợ Bến Thành

Buồn đau, nước mắt 'vây kín' phiên xử vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết

Bí thư thị ủy nói về nguồn gốc đất biệt phủ của giang hồ Tuấn 'trắng'

Nghi can giết người ở Đồng Nai, bị bắt trên đường lẩn trốn tại Bình Thuận

Vụ cháy chung cư mini 56 người chết: Gia đình nạn nhân yêu cầu điều tra thêm

Truy nã đặc biệt nữ bị can tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Khởi tố vụ án người đàn ông đấm vào mặt CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Bắt tạm giam ông Đặng Minh Thừa, Chủ tịch HĐQT Công ty CIPCO

Truy nã đặc biệt Trịnh Văn Thái trong đường dây lừa đảo của TikToker Phó Đức Nam

Triệu tập nhóm đối tượng đuổi chém người tham quan trên đèo Hải Vân
Có thể bạn quan tâm

Nga tăng cường áp lực quân sự: Tín hiệu cứng rắn trước đàm phán Mỹ - Ukraine
Thế giới
3 giờ trước
Stress và bệnh đái tháo đường
Sức khỏe
3 giờ trước
Ronaldo gây bão MXH: "Bạn không giống tôi, bạn xấu quá!"
Sao thể thao
4 giờ trước
Chồng doanh nhân hơn 10 tuổi của Minh Hằng bị soi dấu hiệu lạ, vắng mặt bất thường trong ngày quan trọng
Sao việt
4 giờ trước
Mẹ Từ Hy Viên đột ngột cầu cứu lúc nửa đêm: "Tôi chịu hết nổi rồi..."
Sao châu á
4 giờ trước
Thu Quỳnh lên tiếng về chi tiết nhầm thoại trong phim "Cha tôi, người ở lại"
Hậu trường phim
5 giờ trước
Khoảnh khắc cậu bé núp sau bức tường khiến gần 2 triệu người thót tim hồi hộp
Netizen
5 giờ trước
"Cha tôi, người ở lại" tập 10: Việt bị côn đồ hành hung, bố ruột đến cứu
Phim việt
6 giờ trước
Phía Anh Trai Say Hi chính thức lên tiếng về văn bản lan truyền có nội dung Tiêu ngữ quốc gia sai lệch gây phẫn nộ
Tv show
6 giờ trước