Nữ giám đốc lừa đảo hơn 28 tỷ đồng lãnh án tù

Cù Dzĩnh19:39 27/04/2021

Sau khi bị khởi tố vì chiếm đoạt 18 tỷ, Thảo cùng em trai tiếp tục lừa người khác bán vật tư y tế, chiếm đoạt thêm 10 tỷ.

Ngày 27/4, TAND TP Cần Thơ, tuyên phạt bị cáo Tạ Thu Thảo (SN 1990), mức án chung thân và Tạ Hoàng Huyên (SN 1995, em họ Thảo, cùng ngụ khu dân cư Hồng Loan , phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng ) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Theo cáo trạng, Thảo kinh doanh vàng bạc đá. Ông Đ.V.N. và vợ là T.T.T.H. nhiều lần mua hàng, tin tưởng và trở thành bạn bè thân thiết với Thảo.

Tháng 2/2018, Thảo thành lập Công ty TNHH vàng bạc đá quý Minh Anh và nảy sinh ý định lừa đảo nên đưa ra nhiều thông tin gian dối, hòng chiếm đoạt tiền vợ chồng ông N., thông qua việc mua bán kim cương.

Video đang HOT

Thảo và Huyên tại phiên tòa.

Thảo bị cáo buộc chiếm đoạt 18 tỷ đồng của vợ chồng nạn nhân. Năm 2019, Thảo bị khởi tố điều tra nhưng do bị bệnh nên được tại ngoại. Thời gian này, Thảo lợi dụng tình hình dịch COVID-19 , thành lập Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Xuất nhập khẩu Long Thịnh Phát Đạt và nhờ Tạ Hoàng Huyên làm người đại diện theo pháp luật .

Thảo chào hàng đến bà L.T.T.T. và ông N.C.M.Tr., sau đó chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng. Huyên đã giúp sức cho Thảo, tham gia ký kết hợp đồng, cung cấp tài khoản để bị hại chuyển tiền, dịch chuyển số tiền theo chỉ đạo của Thảo để chiếm đoạt.

Truy tố Võ Thanh Long và đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt trên 160 tỷ đồng của 817 bị hại

Ngày 28/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Võ Thanh Long (SN 1983, ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), Tổng giám đốc Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang), Công ty Bất động sản Cao Thắng và Công ty Cổ phần quốc tế Uớc Mơ Việt cùng các đồng phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài đối tượng Long còn có 9 bị can bị truy tố gồm: Trần Vạn Lợi (SN 1989, ấp Đông Lộc, xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang), Lữ Nhựt Trường (SN 1987, ấp Giồng Thanh Bạch, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long), Nguyễn Tân Định (SN 1982, ấp Nhất, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long), Trần Tấn Phát (SN 1992, khu vực 9, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ), Phạm Minh Hoàng (SN 1965, khu vực 3, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ), Lê Minh Thu (SN 1980, ấp Mỹ Hưng, xã Thiện Trí, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), Võ Văn Sang (SN 1992, ấp An Lợi B, xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp), Lê Thành Nguyên (SN 1990, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), Đỗ Văn Thọ (SN 1966, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh).

Võ Thanh Long.

Bị can Long được xác định là chủ mưu, cầm đầu trong việc thực hiện các thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của các bị hại. Theo kết luận điều tra, Long và các đồng phạm tổ chức, bàn bạc thống nhất để cùng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Long và đồng bọn lợi dụng dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu, chưa có quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Hậu Giang để huy động vốn theo phương thức đa cấp thông qua việc kêu gọi hợp tác đầu tư...

Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu.

Ngoài ra, các bị can còn thanh lý hợp đồng Công ty Cổ phần quốc tế Ước Mơ Việt, mua cổ phần Công ty Bất động sản Cao Thắng, bán cổ phần, bán vé điện tử ITO cổng tham quan khu du lịch và vé giấy có hợp đồng. Qua đó, Long và bị can đã chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng của 817 bị hại ở 39 tỉnh, thành trên cả nước.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định các bị can chỉ sử dụng một phần số tiền trên để xây dựng một số hạng mục cho dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu. Số tiền còn lại các bị can dùng để thanh toán số nợ mà Công ty Cổ phần quốc tế Ước Mơ Việt nợ khách hàng, chi cho hoạt động của Công ty Bất động sản Cao Thắng, chi trả lương cho nhân viên, chi hoa hồng, chi hoàn trả tiền cho khách hàng, tiêu xài cá nhân,... dẫn đến mất khả năng thanh toán cho các bị hại.

Kết luận điều tra thể hiện, bị can Long là kẻ chủ mưu, cầm đầu trong thực hiện các thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của của các bị hại. Hành vi của bị can Long gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây ra số tiền thiệt hại rất lớn. Quá trình điều tra, bị can Long không thành thật khai báo, không ăn năn hối cải, quanh co chối tội...

Liên quan vụ việc, trong các đồng phạm của Long, còn một bị can Lâm Mỹ Phương hiện đã bỏ trốn đi nước ngoài. Tháng 2/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang đã ra quyết định truy nã bị can và ra quyết định tách hành vi phạm tội của Phương thành một vụ án hình sự độc lập.

"Giăng bẫy" lừa tiền Ngày 15-1, lãnh đạo CAH Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, Cơ quan CSĐT CAH đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Trần Văn Thái (1997, trú tại xóm 6, xã Diễn Cát, H.Diễn Châu, Nghệ An) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trần Văn Thái....

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Hiện trường vụ 3 người trong một nhà bị sát hại ở Đắk Lắk01:14

Hơn 2 giờ truy bắt đối tượng sinh năm 1995 sát hại Thiếu tá công an01:08

Tập đoàn Chị Em Rọt mới chỉ hoàn tiền cho 6 khách hàng09:04

Bắt khẩn cấp ba nam thanh niên 17-18 tuổi chuyên giật bàn bày đồ cúng ở TPHCM01:42

Chủ 'Nha khoa Tuyết Chinh' bị bắt khẩn cấp, đình chỉ lập tức cơ sở hoạt động02:32

Vụ thảm án ở Đắk Lắk: Bé trai thoát chết nhờ trèo qua tường, trên người nhiều vết dao đâm08:05

Bắt khẩn cấp tài xế taxi 'chặt chém' người phụ nữ nghèo, kết cục không thể tránh03:04

Bắt 3 đối tượng giả danh Công an, hành hung nạn nhân để cướp tài sản01:01

Thuê người đứng tên thành lập công ty để buôn lậu00:40

"Đàn em" nhận lệnh Tổng tài ra tay nhân viên quán đối diện mức án nào?02:32

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Hai thanh niên cầm gậy đuổi đánh người đàn ông đến ngất xỉu ở TPHCM

01:56:42 23/09/2025

Ngày 22/9, một clip được người dùng mạng xã hội lan truyền, ghi lại cảnh hai thanh niên đuổi đánh một người đàn ông trên đường. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào tối 20/9, tại đường số 6, phường Tam Bình.

Đòi tiền không được, nam thanh niên đâm hai mẹ con ở Tây Ninh

01:39:12 23/09/2025

Mẹ ruột bán đất lấy tiền nhờ cháu họ gửi ngân hàng, Trần Diệp Phi Hùng đến đòi không được và dùng dao đâm cả hai mẹ con.

Mâu thuẫn gia đình bỏ ra ngoài thuê khách sạn ở rồi đi trộm cắp

01:26:49 23/09/2025

Mâu thuẫn với gia đình, Tú bỏ ra ngoài thuê khách sạn để ở. Đêm đến, hắn đột nhập nhà dân tại Đắk Lắk để trộm cắp tài sản.

Cô gái bị nam thanh niên đánh liên tiếp trước quán bi-a ở Hà Nội

01:18:04 23/09/2025

Nữ nhân viên quán bi-a ở phường Xuân Phương (Hà Nội) bị bạn trai đánh dã man bằng tay, chân. Thậm chí, khi đứng dậy, nạn nhân tiếp tục bị nam thanh niên đạp thẳng vào bụng.

Thanh niên đâm tài xế xe ôm bị thương để cướp tài sản

23:58:26 22/09/2025

Khanh thuê ông A. chở đến đoạn đường vắng rồi rút dao đâm tài xế xe ôm bị thương để cướp tài sản. Gây án xong, hắn lấy xe máy bỏ trốn, sau đó bị cảnh sát truy vết, bắt giữ.

Khởi tố nhóm đối tượng ép người lên xe, chở đi để hành hung

22:49:55 22/09/2025

Nhóm đối tượng tại Quảng Trị đã có hành vi ép 2 người lên xe máy chở đi để hành hung; đánh đập một người khác gây tổn thương cơ thể 20%.

Tài xế điều khiển xe tải vượt đèn đỏ trên quốc lộ 32 bị phạt 19 triệu đồng

21:45:19 22/09/2025

Phát hiện xe tải vượt đèn đỏ trên quốc lộ 32 (TP Hà Nội), người dân đã ghi hình và báo cho lực lượng CSGT xác minh, xử lý.

Xét xử các bị cáo trong đường dây lừa đảo liên quan đến Mr Pips Phó Đức Nam

21:36:34 22/09/2025

Ngày 22/9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa bị cáo Bùi Trung Đức (33 tuổi) và 19 bị cáo khác ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày.

Mâu thuẫn gia đình, sát hại mẹ vợ và vợ hờ rồi tự sát

20:52:24 22/09/2025

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h50 cùng ngày, người dân tại ấp 3, xã Cần Giuộc, nghe nhiều tiếng nổ xảy ra tại một căn nhà trong ấp nên chạy đến kiểm tra.

Khởi tố đối tượng siết cổ cụ bà 87 tuổi ở Phú Thọ

20:40:46 22/09/2025

Ngày 22/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Viện KSND cùng cấp đã phê chuẩn Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Ngô Quang Hải (SN 1977), trú tại tổ 8, phường Hòa Bình (Phú Thọ) về hành vi Giết n...

Mắc bẫy lừa xuất cảnh, vừa lĩnh án tù, vừa bị trục xuất về nước

20:02:38 22/09/2025

Bảo thực hiện hành vi tổ chức, làm hồ sơ, thủ tục, nhận tiền và cung cấp thị thực lao động giả để đưa nhiều công dân Việt Nam xuất cảnh sang châu Âu với mục đích trốn ở lại lao động.