Tổng Giám đốc lừa bán đất bị tuyên phạt tù chung thân

Sau 3 ngày xét xử, chiều 15/1, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thị Bích Thuận (38 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển Quảng Đà) và đồng phạm là Hồ Cẩm Uyên (31 tuổi, trú TP Đà Nẵng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Với thủ đoạn đưa ra mức giá rẻ hơn giá đất được giao dịch trên thị trường, đồng thời hứa hẹn thời gian tổ chức mở bán và ký hợp đồng chuyển nhượng để các bị hại tin tưởng, bị cáo đã chiếm đoạt của 192 người đặt tiền giữ chỗ mua 302 lô đất, với số tiền hơn 103 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, từ tháng 7/2018 đến tháng 4/2019, Nguyễn Thị Bích Thuận , Tổng Giám đốc Công ty Quảng Đà (có trụ sở tại quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đã rao bán nhiều lô đất nền tại Khu dân cư Nam Cẩm Lệ và 121 lô đất mặt tiền đường Đô Đốc Lân (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ). Kết quả điều trac ho thấy các khu đất trên do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng quản lý, không giao cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào thực hiện đầu tư dự án bán đất nền.

Bị cáo Thuận và Uyên tại phiên tòa

Tuy nhiên Nguyễn Thị Bích Thuận đã đưa thông tin gian dối là công ty có thẩm quyền phân phối, nhận tiền đặt cọc giữ chỗ và hứa bán 302 lô đất cho 192 cá nhân, chiếm đoạt số tiền hơn 103 tỷ đồng.

Còn bị cáo Hồ Cẩm Uyên quen biết Nguyễn Thị Bích Thuận qua việc môi giới đất đai. Uyên nói dối là có quen biết lãnh đạo cấp cao tại Trung ương, có thể xin được cho Công ty Quảng Đà làm chủ đầu tư các lô đất tại khu vực Bệnh viện Đa khoa Hòa Xuân, dự án khu dân cư đường Đô Đốc Lân nhưng phải tốn chi phí. Tin lời, Thuận đã chuyển cho Uyên 92,2 tỷ đồng từ số tiền nhận trước của khách. Số tiền nhận được từ Thuận, Uyên đã dùng để mua nhà, xe , đi du lịch , căn hộ cao cấp, mua sắm nữ trang đắt tiền.

Đến thời điểm xét xử, Thuận mới khắc phục được hơn 8 tỉ đồng.

Diễn biến mới vụ án ở cao tốc TP HCM - Trung Lương

Công ty CP Tập đoàn Yên Khánh đề nghị cơ quan có thẩm quyền xét xử phúc thẩm hủy bỏ nhiều lệnh phong tỏa, kê biên tài sản

Đến ngày 8-1, đại diện Công ty CP Tập đoàn Yên Khánh (Công ty Yên Khánh) và bị cáo Đinh Ngọc Hệ đã gửi đơn kháng cáo bản án sơ thẩm vụ án thất thoát hơn 725 tỉ đồng ở cao tốc TP HCM - Trung Lương.

Với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, Công ty Yên Khánh kháng cáo một phần bản án hình sự sơ thẩm (TAND TP HCM tuyên ngày 22-12-2020) liên quan đến phần trách nhiệm dân sự trong vụ án.

Cụ thể, bản án sơ thẩm xác định doanh thu từ hoạt động thu phí cao tốc TP HCM - Trung Lương bị che giấu là hơn 725 tỉ đồng. Đó là tài sản do Bộ GTVT sở hữu nhưng bị các bị cáo chiếm đoạt. Nhằm đảm bảo khắc phục thiệt hại, tòa sơ thẩm tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa, lệnh kê biên đối với nhiều tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Công ty Yên Khánh.

Cho rằng phán quyết trên ảnh hướng đến quyền lợi, hoạt động kinh doanh, phía Công ty Yên Khánh đề nghị tòa án có thẩm quyền xét xử phúc thẩm xác định lại chính xác doanh thu bị che giấu trong hoạt động thu phí cao tốc TP HCM - Trung Lương; cũng như quyền sở hữu hợp pháp đối với số tiền này. Đồng thời, đại diện Công ty Yên Khánh đề nghị tòa phúc thẩm hủy bỏ tất cả lệnh kê biên, phong tỏa đối với tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của doanh nghiệp.

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ (phải) lãnh án chung thân ở cấp tòa sơ thẩm (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Cùng kháng cáo, bị cáo Đinh Ngọc Hệ (nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng) đề nghị cơ quan xét xử phúc thẩm xem xét lại mức án cũng như nội dung bản án sơ thẩm.

Xử sơ thẩm trước đó, TAND TP HCM phạt bị cáo Đinh La Thăng (nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT) 10 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Cùng tội danh trên, tòa sơ thẩm đưa ra hình phạt 4 năm 6 tháng tù giam đối với bị cáo Nguyễn Hồng Trường (nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT); từ 2- 4 năm tù giam đối với các bị cáo là nguyên lãnh đạo, cán bộ cơ quan nhà nước.

Với vai trò chủ mưu chiếm đoạt hơn 725 tỉ đồng, bị cáo Đinh Ngọc Hệ (nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng) lãnh án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; 13 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi". Tổng hợp hình phạt bị cáo này chấp hành trong vụ án này là chung thân.

TAND TP HCM xử phạt những bị cáo còn lại (đồng phạm với bị cáo Hệ) từ 10 năm tù giam đến 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

TAND TP HCM nhận định bị cáo Ðinh La Thăng chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện giúp doanh nghiệp (do Ðinh Ngọc Hệ thao túng) trúng đấu giá quyền thu phí đường cao tốc TP HCM - Trung Lương. Việc làm đó là tiền đề dẫn đến hậu quả Hệ cùng đồng phạm thực hiện một loạt thủ đoạn gian dối, trục lợi hơn 725 tỉ đồng.

Có động cơ chiếm đoạt tiền ngân sách, Đinh Ngọc Hệ chỉ đạo cấp dưới thực hiện hàng loạt thủ đoạn gian dối ở Công ty Yên Khánh, như: làm giả hồ sơ tham gia đấu giá, chỉ đạo cấp dưới sử dụng công nghệ can thiệp vào hệ thống dữ liệu... nhằm che giấu sai phạm, trục lợi. Cơ quan xét xử sơ thẩm nhận định đó là những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hòng qua mặt cơ quan quản lý nhà nước là Bộ GTVT.