Nữ du khách trình báo bị sập bẫy “quà triệu USD” ở TP.HCM

Mai Hoàng Minh14:09 09/11/2017

Người phụ nữ Thụy Sĩ bị bạn trai mới quen qua mạng lừa tặng quà trị giá cả triệu USD, yêu cầu nộp các khoản phí cho hải quan.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trình báo với Công an quận 2 (TP.HCM) chị Josette Hermes (34 tuổi, quốc tịch Thụy Sĩ) cho biết đến Việt Nam du lịch, đang lưu trú ở phường Thảo Điền. Hơn tháng trước chị quen người đàn ông trên mạng xã hội, xưng là Peter Paschal – quốc tịch Mỹ.

Khi trở nên thân thiết, Peter ngỏ lời yêu, bày tỏ mong muốn kết hôn với chị Josette và kế hoạch đầu tư tại Việt Nam. Để chứng minh tình cảm dành cho chị, ông ta nói sẽ gửi quà cùng tiền trị giá cả triệu USD cho chị đầu tư công việc tại Sài Gòn.

Tuần trước, một người đàn ông Việt Nam gọi điện thoại cho chị Josette xưng là nhân viên hải quan TP.HCM. Anh ta thông báo gói quà từ nước ngoài gửi đến chị “có rất nhiều tiền, lên đến hàng triệu USD”. Tuy nhiên, muốn nhận nó chị phải có giấy chứng nhận “không liên quan đến khủng bố”. Anh ta gợi ý có thể giúp Josette làm giấy tờ này, đề nghị chị chi tiền.

Tin lời, ngày 6.11 Josette hai lần chuyển 3.000 USD cho anh ta, chờ gọi đến nhận quà của người yêu. Chiều hôm đó, “nhân viên hải quan” nhắn tin yêu cầu chị chuyển thêm 150 triệu đồng nữa để hoàn tất thủ tục nhận hàng.

Video đang HOT

Không có tiền, chị Josette đang xoay xở thì hắn liên tục gọi điện, nhắn tin hối thúc. Khi ngỏ lời vay bạn bè ở Việt Nam, chị được mọi người khuyên can, biết đã bị lừa nên trình báo công an.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định tài khoản nhận tiền của chị Josette tại ngân hàng ACB, chủ nhân là Phan Thị Ánh Tuyết.

Công an TP.HCM đã vào cuộc điều tra.

Theo Nhật Vy (VNE)

Bầu Kiên tiếp tục ra tòa với vai trò đi kiện

Ngày 24/8, Tòa Kinh tế (TAND TP.HCM) đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án dân sự, nguyên đơn là công ty gia đình ông Nguyễn Đức Kiên khởi kiện đòi số tiền hơn 190 tỷ đồng.

Vụ án được đưa ra xét xử theo đơn khởi kiện của đại diện Công ty CP đầu tư thương mại B&B và bị đơn là Công ty CP đầu tư Á Châu ACI. Người đại diện cho Công ty B&B khởi kiện là bà Nguyễn Thúy Hương (em gái bầu Kiên).

Sau đó, ngày 11/10/2016, đích thân ông Nguyễn Đức Kiên cũng ký vào đơn khởi kiện Công ty ACI, yêu cầu Công ty ACI và Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) liên đới trả cho Công ty B&B hơn 190 tỷ đồng.

Phiên xét xử vụ gia đình bầu Kiên kiện công ty cũ của mình

Vào thời điểm vàng son năm 2009 2010, bầu Kiên là Chủ tịch HĐQT Công ty ACI và có hoạt động kinh doanh vàng còn Công ty B&B vốn 100% của gia đình bầu Kiên và do chính bầu Kiên là Chủ tịch HĐQT, vợ là bà Đặng Ngọc Lan Tổng giám đốc, em gái là Nguyễn Thúy Hương làm thành viên HĐQT.

Theo đơn khởi kiện của Công ty B&B, yêu cầu tòa án tuyên hủy 2 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 5 và 6 cùng phụ lục, ngày 20-21/12/2010 giữa Công ty B&B với Công ty ACI, và yêu cầu tòa án buộc Công ty ACI liên đới cùng Ngân hàng ACB hoàn trả hơn 190 tỷ đồng cho Công ty B&B.

Trước khởi kiện này của Công ty B&B, phía Công ty ACI đề nghị tòa án xem xét bác bỏ các yêu cầu khởi kiện của Công ty B&B. Bởi, theo đơn khởi kiện của Công ty B&B thì B&B đã thanh toán cho Công ty ACI hơn 190 tỷ đồng theo 2 hợp đồng, nhưng trên thực tế Công ty B&B chỉ thanh toán hơn 101 tỷ đồng, còn lại số tiền hơn 89 tỷ đồng do ông Kiên và bà Hương dùng Công ty B&B để rút tiền của chính Công ty ACI chuyển cho Công ty B&B.

Phía bị đơn trình bày, ngày 15/1/2009, khi ông Kiên giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty ACI đã chỉ đạo ACI bán trả chậm cổ phần cho Công ty CP Tập đoàn Tài chính Á Châu (AFG), cũng do ông Kiên làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật, với tổng giá trị chuyển nhượng hơn 210 tỷ đồng.

Sau khi ACI bán cổ phần cho AFG, ông Kiên tiếp tục chỉ đạo AFG bán trả chậm số cổ phần này cho em gái là bà Nguyễn Thúy Hương, nhưng tổng giá trị đã nâng lên hơn 213 tỷ đồng.

Sau đó, ông Kiên lại chỉ đạo ACI mua lại toàn bộ số cổ phần này từ bà Hương, nhưng tổng giá đã nâng lên đến hơn 370 tỷ đồng và chỉ đạo Công ty ACI trả tiền cho bà Hương.

Bị đơn trình bày, lúc này bà Hương dùng số tiền ACI vừa trả để thanh toán ngược lại cho Công ty AFG và trích chuyển cho Công ty B&B số tiền hơn 89 tỷ đồng để Công ty B&B thanh toán cho ACI tiền chuyển nhượng theo 2 hợp đồng mà nay Công ty B&B khởi kiện yêu cầu hủy và đòi lại hơn 190 tỷ đồng.

Ngay khi phiên tòa vừa mở, luật sư phía bị đơn cho hay ông Nguyễn Đức Kiên muốn được triệu tập tới phiên tòa bởi bầu Kiên là người có liên quan trong vụ kiện. Tuy nhiên, hiện nay bầu Kiên đang điều trị bệnh tại Bệnh viện T98 Bộ Công an nên luật sư đề nghị hoãn phiên tòa để triệu tập ông Nguyễn Đức Kiên và 1 số người liên quan tới phiên tòa nhằm làm rõ một số vấn đề.

Luật sư phía bị đơn cũng đề nghị hoãn phiên tòa, bởi trước khi phiên tòa được mở, bên Công ty AIC cũng có yêu cầu làm rõ số tiền thiệt hại trong vụ kiện. Ông Kiên đã từng đứng ra nhận những sai phạm và xin chịu những tổn thất của công ty này, vì vậy, cần triệu tập ông Kiên ra tòa nhằm làm rõ đâu là tài sản của AIC cũng như ông Kiên chịu trách nhiệm như thế nào.

Đồng quan điểm, đại diện VKS đề nghị hoãn phiên tòa để triệu tập thêm đương sự và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan để xem xét toàn diện vụ án.

Sau khi hội ý nhanh, HĐXX quyết định tạm hoãn phiên tòa để các bên bổ sung chứng cứ và triệu tập thêm đương sự, chờ ngày xét xử lại.

Theo Vietnamnet

Mất tiền tỷ vì... "trai ngoại quốc có thừa kế" Khi gửi số tiền lớn, nhân viên ngân hàng thấy bất thường nên đã cảnh báo chị T nhưng chị nhất quyết vẫn gửi tiền tỷ cho người tình đang chờ thừa kế có tên Lambert Green... Anh minh hoa. Khoảng đầu tháng 7.2016, chị N.T.U (44 tuổi, ngụ Hóc Môn, TP.HCM; nhân viên kế toán) có quen và yêu Stephen Johnson (quốc...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: lừa đảo thụy sĩ ngân hàng acb

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố, bắt tạm giam nữ tài xế ô tô Mercedes gây tai nạn liên hoàn00:39

Tạm giữ 6 nghi can liên quan vụ nam sinh bị nhóm người đánh đến nứt sọ01:11

Phút nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tuổi bị khống chế bằng dao trên mái nhà00:24

Bác sĩ phân xác nhân tình ở Đồng Nai lĩnh án tử hình10:00

Đối tượng uy hiếp bé gái ở Bắc Ninh vẫn 'ngáo đá' sau hơn 1 ngày bị bắt giữ03:23

Mỹ mở đường, Ukraine - Nga đồng ý ngừng bắn hạn chế09:03

Bắt ba nghi can vụ dàn cảnh cướp 2 triệu USD của đại gia Tây Ninh16:04

'Hơn 1 tấn ketamin chưa lọt ra thị trường'06:41

Lý do Viện kiểm sát kháng nghị vụ tài xế đánh người trước Bệnh viện Từ Dũ08:27

Xử lý 2 tài xế xe ôm đánh nhau loạn xạ trên đường ở Hóc Môn01:02

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nam Định truy tố 37 bị can tham nhũng, kỷ luật 51 đảng viên

29 phút trước

Trong quý 1/2025, tỉnh Nam Định đã thụ lý 6 vụ án tham nhũng với 11 bị can; truy tố 9 vụ án tham nhũng, tiêu cực với 37 bị can; xét xử 4 vụ với 26 bị cáo.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Điều tra nhóm người tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe

8 giờ trước

Nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy dàn hàng ngang để đua xe, lạch lách, bốc đầu... Công an đã mời nhóm này lên làm việc, lấy lời khai để điều tra.

Xử lý 2 tài xế xe ôm đánh nhau loạn xạ trên đường ở Hóc Môn

9 giờ trước

Công an xã Xuân Thới Sơn (H.Hóc Môn, TP.HCM) xử lý hành chính hai tài xế xe ôm đánh nhau loạn xạ trên đường về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cà Mau: Được nhận thưởng vì tố giác hộ dân tàng trữ công cụ kích điện

9 giờ trước

Tại Cà Mau, vừa có người được nhận thưởng vì tố giác hộ dân tàng trữ công cụ kích điện. UBND H.Trần Văn Thời (Cà Mau) cũng đã ra quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng đối với người vi phạm.

Toàn cảnh 4 ngày tòa xét hỏi vụ Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát

11 giờ trước

Bị cáo Trương Mỹ Lan kháng cáo cho rằng mình bị kết tội cả 3 tội danh là không đúng, và đề nghị tòa xem xét lại số tiền lừa đảo 30.000 tỉ đồng của 35.000 người.

Cựu Giám đốc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia nhận hối lộ 38 tỉ

11 giờ trước

Ông Hoàng Quốc Hùng, cựu Giám đốc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ, với cáo buộc đã nhận 38 tỉ đồng để cấp hàng chục nghìn phiếu lý lịch tư pháp trái quy định.

Mua bằng lái giả trên mạng về sử dụng thì bị bắt

22 giờ trước

Ngày 29/3, tại km 71+300 Quốc lộ 279D, thuộc địa phận xã Tạ Bú, huyện Mường La. Tổ tuần tra kiểm soát địa bàn Mường La, Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La phát hiện 1 trường hợp sử dụng giấy phép lái xe giả.

Gu thời trang của Pháo ngày ấy - bây giờ: Từ gợi cảm đến cá tính, nổi loạn

22 giờ trước

So với giai đoạn để tóc dài, phong cách thời trang của rapper Pháo có sự thay đổi rõ rệt, từ nữ tính, gợi cảm chuyển sang cá tính, táo bạo hơn.

Khởi tố thanh niên đánh gãy tay người khác khi tham gia lễ hội

hôm qua

Trong quá trình tham gia trò chơi dân gian tại lễ hội Hoa Dã Quỳ, Vàng Chỉn Thanh đã xô sát rồi đánh gãy tay một người khác.

Manh mối lật mở những thủ đoạn ngụy trang cả tấn ma túy

hôm qua

Qua những vụ án ma túy khủng bị triệt phá có thể nhận thấy, các đối tượng sử dụng nhiều chiêu thức tinh vi để ngụy trang cả tấn ma túy.

Cựu Phó chủ tịch An Giang: 'Bị cáo gây ra nỗi nhục nhã muôn đời không thể rửa'

hôm qua

Nhiều lần bật khóc, cựu Phó chủ tịch An Giang Trần Anh Thư nghẹn giọng nói: Vì một phút thiếu hiểu biết, bị cáo đã gây ra lỗi lớn mà phải đứng trước tòa.

Tài xế 'đùa giỡn' với vô lăng, đăng clip câu view và cái giá phải trả

hôm qua

Để trẻ em cầm vô lăng, đăng tải clip ghi lại cảnh vi phạm giao thông để câu view... nhiều người đã phải trả giá cho hành vi tưởng chừng như vô hại của mình.

Có thể bạn quan tâm

Nga cáo buộc Anh - Pháp hỗ trợ Ukraine tấn công cơ sở hạ tầng ở Kursk

Thế giới

29 phút trước

Moscow cáo buộc Anh và Pháp hỗ trợ Ukraine trong cuộc tấn công vào trạm đo lường khí đốt tại khu vực Kursk của Nga.

Trẻ mắc sởi trong 3 ngày vẫn tiêm được vắc-xin sởi

Sức khỏe

30 phút trước

Đáng chú ý, trẻ bị phơi nhiễm sởi trong vòng 72 giờ vẫn có thể tiêm vắc-xin để giảm nguy cơ bệnh diễn tiến nặng. Theo TS. Hải, kháng thể từ vắc-xin có thể đạt hiệu quả 60-70% sau khoảng hai tuần tiêm.

Nhiều sự thật gây chấn động về cái chết của Maradona được công bố

Sao thể thao

30 phút trước

Huyền thoại bóng đá Diego Maradona đã trải qua những phút cuối đời trong cơn đau đớn tột độ. Trái tim của ông đã bị biến dạng và nặng hơn một quả bóng đá.

Bộ Công an Việt Nam đưa người sang hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả động đất

Tin nổi bật

34 phút trước

Trong khoảng thời gian 10 ngày, Đoàn công tác cứu hộ của Bộ Công an sẽ tham gia tìm kiếm người, khám chữa bệnh, tham gia các hoạt động khắc phục hậu quả, thiệt hại do động đất tại Myanmar.

Siêu phẩm cổ trang chiếu 30 lần vẫn chiếm top 1 rating cả nước, nam chính xấu trai nhưng không ai dám chê

Phim châu á

35 phút trước

Sina đưa tin mới đây bộ phim cổ trang Dữ Quân Ca: Mộng Tỉnh Trường An do Thành Nghị và Trương Dư Hi đóng chính được phát sóng lại trên đài truyền hình Hồ Nam

Khâu Vai Điểm đến du lịch đầy tiềm năng tại cao nguyên đá

Du lịch

37 phút trước

Khâu Vai (Mèo Vạc, Hà Giang) không chỉ là nơi lưu giữ những câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn mà còn là vùng đất giàu tiềm năng du lịch.

1 Anh Tài bỗng dưng bị hủy loạt show, công ty đối tác "trả treo" từng bình luận khiến fan tẩy chay diện rộng

Nhạc việt

38 phút trước

Gần đây, liên tiếp sự cố liên quan đến cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của ekip Anh Trai - Anh Tài khiến fan không khỏi ngán ngẩm

1 sao nam chê bóng đá Trung Quốc cực gắt lại được 280 nghìn người tán thành

Sao châu á

43 phút trước

Mới đây, nam diễn viên Phan Việt Minh gây chú ý khi đăng tải bài viết chê đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc cực gắt

Mặt Trời có thể đạt cực đại kép, chực chờ bùng nổ vào tháng 7?

Lạ vui

1 giờ trước

Mặt Trời đang bước vào giai đoạn hoạt động mạnh mẽ nhất của chu kỳ 11 năm, được gọi là cực đại Mặt Trời. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: Liệu chúng ta vẫn còn trong giai đoạn này, hay nó đã qua đi?