Nữ du khách trình báo bị sập bẫy “quà triệu USD” ở TP.HCM

Mai Hoàng Minh14:09 09/11/2017

Người phụ nữ Thụy Sĩ bị bạn trai mới quen qua mạng lừa tặng quà trị giá cả triệu USD, yêu cầu nộp các khoản phí cho hải quan.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trình báo với Công an quận 2 (TP.HCM) chị Josette Hermes (34 tuổi, quốc tịch Thụy Sĩ) cho biết đến Việt Nam du lịch, đang lưu trú ở phường Thảo Điền. Hơn tháng trước chị quen người đàn ông trên mạng xã hội, xưng là Peter Paschal – quốc tịch Mỹ.

Khi trở nên thân thiết, Peter ngỏ lời yêu, bày tỏ mong muốn kết hôn với chị Josette và kế hoạch đầu tư tại Việt Nam. Để chứng minh tình cảm dành cho chị, ông ta nói sẽ gửi quà cùng tiền trị giá cả triệu USD cho chị đầu tư công việc tại Sài Gòn.

Tuần trước, một người đàn ông Việt Nam gọi điện thoại cho chị Josette xưng là nhân viên hải quan TP.HCM. Anh ta thông báo gói quà từ nước ngoài gửi đến chị “có rất nhiều tiền, lên đến hàng triệu USD”. Tuy nhiên, muốn nhận nó chị phải có giấy chứng nhận “không liên quan đến khủng bố”. Anh ta gợi ý có thể giúp Josette làm giấy tờ này, đề nghị chị chi tiền.

Tin lời, ngày 6.11 Josette hai lần chuyển 3.000 USD cho anh ta, chờ gọi đến nhận quà của người yêu. Chiều hôm đó, “nhân viên hải quan” nhắn tin yêu cầu chị chuyển thêm 150 triệu đồng nữa để hoàn tất thủ tục nhận hàng.

Video đang HOT

Không có tiền, chị Josette đang xoay xở thì hắn liên tục gọi điện, nhắn tin hối thúc. Khi ngỏ lời vay bạn bè ở Việt Nam, chị được mọi người khuyên can, biết đã bị lừa nên trình báo công an.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định tài khoản nhận tiền của chị Josette tại ngân hàng ACB, chủ nhân là Phan Thị Ánh Tuyết.

Công an TP.HCM đã vào cuộc điều tra.

Theo Nhật Vy (VNE)

Bầu Kiên tiếp tục ra tòa với vai trò đi kiện

Ngày 24/8, Tòa Kinh tế (TAND TP.HCM) đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án dân sự, nguyên đơn là công ty gia đình ông Nguyễn Đức Kiên khởi kiện đòi số tiền hơn 190 tỷ đồng.

Vụ án được đưa ra xét xử theo đơn khởi kiện của đại diện Công ty CP đầu tư thương mại B&B và bị đơn là Công ty CP đầu tư Á Châu ACI. Người đại diện cho Công ty B&B khởi kiện là bà Nguyễn Thúy Hương (em gái bầu Kiên).

Sau đó, ngày 11/10/2016, đích thân ông Nguyễn Đức Kiên cũng ký vào đơn khởi kiện Công ty ACI, yêu cầu Công ty ACI và Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) liên đới trả cho Công ty B&B hơn 190 tỷ đồng.

Phiên xét xử vụ gia đình bầu Kiên kiện công ty cũ của mình

Vào thời điểm vàng son năm 2009 2010, bầu Kiên là Chủ tịch HĐQT Công ty ACI và có hoạt động kinh doanh vàng còn Công ty B&B vốn 100% của gia đình bầu Kiên và do chính bầu Kiên là Chủ tịch HĐQT, vợ là bà Đặng Ngọc Lan Tổng giám đốc, em gái là Nguyễn Thúy Hương làm thành viên HĐQT.

Theo đơn khởi kiện của Công ty B&B, yêu cầu tòa án tuyên hủy 2 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 5 và 6 cùng phụ lục, ngày 20-21/12/2010 giữa Công ty B&B với Công ty ACI, và yêu cầu tòa án buộc Công ty ACI liên đới cùng Ngân hàng ACB hoàn trả hơn 190 tỷ đồng cho Công ty B&B.

Trước khởi kiện này của Công ty B&B, phía Công ty ACI đề nghị tòa án xem xét bác bỏ các yêu cầu khởi kiện của Công ty B&B. Bởi, theo đơn khởi kiện của Công ty B&B thì B&B đã thanh toán cho Công ty ACI hơn 190 tỷ đồng theo 2 hợp đồng, nhưng trên thực tế Công ty B&B chỉ thanh toán hơn 101 tỷ đồng, còn lại số tiền hơn 89 tỷ đồng do ông Kiên và bà Hương dùng Công ty B&B để rút tiền của chính Công ty ACI chuyển cho Công ty B&B.

Phía bị đơn trình bày, ngày 15/1/2009, khi ông Kiên giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty ACI đã chỉ đạo ACI bán trả chậm cổ phần cho Công ty CP Tập đoàn Tài chính Á Châu (AFG), cũng do ông Kiên làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật, với tổng giá trị chuyển nhượng hơn 210 tỷ đồng.

Sau khi ACI bán cổ phần cho AFG, ông Kiên tiếp tục chỉ đạo AFG bán trả chậm số cổ phần này cho em gái là bà Nguyễn Thúy Hương, nhưng tổng giá trị đã nâng lên hơn 213 tỷ đồng.

Sau đó, ông Kiên lại chỉ đạo ACI mua lại toàn bộ số cổ phần này từ bà Hương, nhưng tổng giá đã nâng lên đến hơn 370 tỷ đồng và chỉ đạo Công ty ACI trả tiền cho bà Hương.

Bị đơn trình bày, lúc này bà Hương dùng số tiền ACI vừa trả để thanh toán ngược lại cho Công ty AFG và trích chuyển cho Công ty B&B số tiền hơn 89 tỷ đồng để Công ty B&B thanh toán cho ACI tiền chuyển nhượng theo 2 hợp đồng mà nay Công ty B&B khởi kiện yêu cầu hủy và đòi lại hơn 190 tỷ đồng.

Ngay khi phiên tòa vừa mở, luật sư phía bị đơn cho hay ông Nguyễn Đức Kiên muốn được triệu tập tới phiên tòa bởi bầu Kiên là người có liên quan trong vụ kiện. Tuy nhiên, hiện nay bầu Kiên đang điều trị bệnh tại Bệnh viện T98 Bộ Công an nên luật sư đề nghị hoãn phiên tòa để triệu tập ông Nguyễn Đức Kiên và 1 số người liên quan tới phiên tòa nhằm làm rõ một số vấn đề.

Luật sư phía bị đơn cũng đề nghị hoãn phiên tòa, bởi trước khi phiên tòa được mở, bên Công ty AIC cũng có yêu cầu làm rõ số tiền thiệt hại trong vụ kiện. Ông Kiên đã từng đứng ra nhận những sai phạm và xin chịu những tổn thất của công ty này, vì vậy, cần triệu tập ông Kiên ra tòa nhằm làm rõ đâu là tài sản của AIC cũng như ông Kiên chịu trách nhiệm như thế nào.

Đồng quan điểm, đại diện VKS đề nghị hoãn phiên tòa để triệu tập thêm đương sự và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan để xem xét toàn diện vụ án.

Sau khi hội ý nhanh, HĐXX quyết định tạm hoãn phiên tòa để các bên bổ sung chứng cứ và triệu tập thêm đương sự, chờ ngày xét xử lại.

Theo Vietnamnet

Mất tiền tỷ vì... "trai ngoại quốc có thừa kế" Khi gửi số tiền lớn, nhân viên ngân hàng thấy bất thường nên đã cảnh báo chị T nhưng chị nhất quyết vẫn gửi tiền tỷ cho người tình đang chờ thừa kế có tên Lambert Green... Anh minh hoa. Khoảng đầu tháng 7.2016, chị N.T.U (44 tuổi, ngụ Hóc Môn, TP.HCM; nhân viên kế toán) có quen và yêu Stephen Johnson (quốc...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: lừa đảo thụy sĩ ngân hàng acb

Xem thêm Share

Xem nhiều

Người mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm từng lãnh 40 tháng tù00:38

Một ngày sau khi sát hại bạn gái ở Hà Nội, kẻ nghi 'ngáo đá' vẫn chưa tỉnh táo11:47

Toàn cảnh vụ mẹ sát hại con: Từ tin đồn đến sự thật bị vạch trần10:50

Vụ xách ngược trẻ 20 tháng tuổi, đánh đập dã man: Công an vào cuộc điều tra02:26

Nguyên nhân ban đầu vụ 4 ô tô tông nhau trên đèo Bảo Lộc00:51

Camera ghi cảnh người đàn ông nghi phóng hỏa nhà dân giữa đêm01:03

Bộ Công an đề xuất xử lý hình sự người sử dụng trái phép chất ma túy07:00

Hằng Du Mục trả giá đắt vì lòng tham, hình ảnh "mẹ kế quốc dân" sụp đổ, fan tiếc03:46

Chồng bị cáo Trương Mỹ Lan được đề nghị giảm án dù không kháng cáo12:12

Đại tá Công an nói lý do lật lại hồ sơ vụ án mẹ sát hại con để trục lợi bảo hiểm13:54

Vụ kẹo Kera: Tiktoker phốt kẹo rau làm đúng vẫn đối mặt rủi ro pháp lý, vì sao?04:01

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt giữ đối tượng cướp giật tiệm vàng tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai

07:04:18 14/04/2025

Ngày 13/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản tại tiệm vàng trên địa bàn phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Tiếp nhận 21 công dân từ Campuchia, phát hiện "nữ quái" trốn truy nã

06:31:14 14/04/2025

Chiều 13/4, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tiếp nhận 21 công dân cư trú bất hợp pháp tại Campuchia.

Đang ngủ, vợ dùng dao chém chồng nhập viện

06:29:24 14/04/2025

Trong lúc đang nằm ngủ với các con tại nhà riêng thì anh Q. bất ngờ bị vợ dùng dao cứa vào cổ. Thấy vậy, anh Q. chạy ra ngoài kêu cứu thì bị vợ đuổi theo chém nhiều nhát vào vùng đầu khiến anh Q. phải nhập viện cấp cứu.

Bị triệu tập về hành vi trộm cắp hôm trước, hôm sau lại "đá xế"

06:25:27 14/04/2025

4 lần đi tù và mới rời khỏi trại giam được hơn 4 tháng, nhưnggã đàn ông không chịu hoàn lương hướng thiện,mà tiếp tục giở chiêu đá xế .

Bắt giữ Công an "rởm" và nhóm đối tượng làm giấy tờ giả quy mô lớn

17:35:23 13/04/2025

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã ra giữ người trong trường hợp khẩn cấp, thực hiện lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đình Hồng Hải; đồng thời di lý 3 đối tượng từ TP Hồ Chí Minh về Đà Nẵng để phục ...

Tạm giữ chủ nhóm trẻ Con Cưng vì bạo hành trẻ em

17:32:37 13/04/2025

Tối 12/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bà Nguyễn Ngọc Uyên Lan (SN 1995, trú xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn) để điều tra về hành vi hành hạ người khác theo Điều 140 Bộ luật Hình sự...

Mật phục bắt 3 đối tượng từ Đồng Nai ra Hàm Thuận Nam trộm cắp tài sản

15:07:18 13/04/2025

ực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai đội hình vây bắt các đối tượng. Lực lượng Công an đã nhanh chóng bắt được 1 đối tượng N.N.S (SN 1998) và tang vật. Riêng 2 đối tượng còn lại đã nhanh chóng bỏ chạy.

Vụ sữa bột giả quy mô lớn: Hệ sinh thái có tới 9 công ty, sản phẩm "phủ" toàn quốc

07:02:10 13/04/2025

Đây là vụ án lớn trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm vừa được Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp điều tra, triệt phá.

Kẻ trộm chó dùng bình xịt hơi cay chống trả Công an

06:52:30 13/04/2025

Trên đường đi trộm chó, Dũng và Tuấn bị lực lượng Công an xã phát hiện nên đã ra hiệu lệnh kiểm tra. Tuy nhiên, cả hai không chấp hành mà dùng bình xịt hơi cay chống trả để nhằm tẩu thoát.

Bác thông tin nữ chủ quán cà phê bị cưỡng bức tình dục rồi sát hại

06:51:07 13/04/2025

Khi được phát hiện, nữ chủ quán cà phê đã tử vong trong tư thế khỏa thân nên nhiều người đồn thổi nạn nhân bị cưỡng bức tình dục, bịsát hại, cướp tài sản.

Dùng dao đâm vợ cũ khi thấy ngồi trên xe ô tô của "trai lạ"

06:49:28 13/04/2025

Thấy vợ cũ ngồi trên xe ô tô của người đàn ông khác chở, đối tượng liền chạy xe máy bám theo và dùng dao đâm trọng thương vợ cũ.

Tạm giữ 3 đối tượng khai thác gỗ thông trong rừng phòng hộ

06:40:17 13/04/2025

Ngày 12/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra về hành vi khai thác lâm sản trái phép là gỗ thông, thuộc rừng phòng hộ.

Có thể bạn quan tâm

Ái nữ của "ông trùm" bút bi Thiên Long lần đầu lộ diện trong đám cưới, chú rể lái siêu xe chục tỷ đến rước nàng về dinh

Netizen

15:31:33 14/04/2025

Ông Cô Gia Thọ - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Long có hai người con, trong đó con gái của ông vừa kết hôn vào đầu năm 2025.

Cưới Hỏi Trọn Gói Ngọc Huyền – 10 năm nâng tầm dịch vụ cưới hỏi miền Tây

Tin nổi bật

15:22:00 14/04/2025

Cưới Hỏi Trọn Gói Ngọc Huyền là một trong những đơn vị tiên phong, không ngừng đổi mới để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho các cặp đôi trong ngày trọng đại.

Mối quan ngại đặc biệt của các nhà thầu quân sự Mỹ giữa cuộc chiến thương mại

Thế giới

15:12:15 14/04/2025

Nhưng Trung Quốc mới chỉ bắt đầu thiết lập hệ thống cấp giấy phép. Điều đó khiến các giám đốc điều hành trong ngành lo ngại rằng quá trình này có thể kéo dài và nguồn cung khoáng sản và sản phẩm tương tự ở bên ngoài Trung Quốc có thể sớ...