Nữ du khách trình báo bị sập bẫy “quà triệu USD” ở TP.HCM

Mai Hoàng Minh14:09 09/11/2017

Người phụ nữ Thụy Sĩ bị bạn trai mới quen qua mạng lừa tặng quà trị giá cả triệu USD, yêu cầu nộp các khoản phí cho hải quan.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trình báo với Công an quận 2 (TP.HCM) chị Josette Hermes (34 tuổi, quốc tịch Thụy Sĩ) cho biết đến Việt Nam du lịch, đang lưu trú ở phường Thảo Điền. Hơn tháng trước chị quen người đàn ông trên mạng xã hội, xưng là Peter Paschal – quốc tịch Mỹ.

Khi trở nên thân thiết, Peter ngỏ lời yêu, bày tỏ mong muốn kết hôn với chị Josette và kế hoạch đầu tư tại Việt Nam. Để chứng minh tình cảm dành cho chị, ông ta nói sẽ gửi quà cùng tiền trị giá cả triệu USD cho chị đầu tư công việc tại Sài Gòn.

Tuần trước, một người đàn ông Việt Nam gọi điện thoại cho chị Josette xưng là nhân viên hải quan TP.HCM. Anh ta thông báo gói quà từ nước ngoài gửi đến chị “có rất nhiều tiền, lên đến hàng triệu USD”. Tuy nhiên, muốn nhận nó chị phải có giấy chứng nhận “không liên quan đến khủng bố”. Anh ta gợi ý có thể giúp Josette làm giấy tờ này, đề nghị chị chi tiền.

Tin lời, ngày 6.11 Josette hai lần chuyển 3.000 USD cho anh ta, chờ gọi đến nhận quà của người yêu. Chiều hôm đó, “nhân viên hải quan” nhắn tin yêu cầu chị chuyển thêm 150 triệu đồng nữa để hoàn tất thủ tục nhận hàng.

Video đang HOT

Không có tiền, chị Josette đang xoay xở thì hắn liên tục gọi điện, nhắn tin hối thúc. Khi ngỏ lời vay bạn bè ở Việt Nam, chị được mọi người khuyên can, biết đã bị lừa nên trình báo công an.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định tài khoản nhận tiền của chị Josette tại ngân hàng ACB, chủ nhân là Phan Thị Ánh Tuyết.

Công an TP.HCM đã vào cuộc điều tra.

Theo Nhật Vy (VNE)

Bầu Kiên tiếp tục ra tòa với vai trò đi kiện

Ngày 24/8, Tòa Kinh tế (TAND TP.HCM) đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án dân sự, nguyên đơn là công ty gia đình ông Nguyễn Đức Kiên khởi kiện đòi số tiền hơn 190 tỷ đồng.

Vụ án được đưa ra xét xử theo đơn khởi kiện của đại diện Công ty CP đầu tư thương mại B&B và bị đơn là Công ty CP đầu tư Á Châu ACI. Người đại diện cho Công ty B&B khởi kiện là bà Nguyễn Thúy Hương (em gái bầu Kiên).

Sau đó, ngày 11/10/2016, đích thân ông Nguyễn Đức Kiên cũng ký vào đơn khởi kiện Công ty ACI, yêu cầu Công ty ACI và Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) liên đới trả cho Công ty B&B hơn 190 tỷ đồng.

Phiên xét xử vụ gia đình bầu Kiên kiện công ty cũ của mình

Vào thời điểm vàng son năm 2009 2010, bầu Kiên là Chủ tịch HĐQT Công ty ACI và có hoạt động kinh doanh vàng còn Công ty B&B vốn 100% của gia đình bầu Kiên và do chính bầu Kiên là Chủ tịch HĐQT, vợ là bà Đặng Ngọc Lan Tổng giám đốc, em gái là Nguyễn Thúy Hương làm thành viên HĐQT.

Theo đơn khởi kiện của Công ty B&B, yêu cầu tòa án tuyên hủy 2 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 5 và 6 cùng phụ lục, ngày 20-21/12/2010 giữa Công ty B&B với Công ty ACI, và yêu cầu tòa án buộc Công ty ACI liên đới cùng Ngân hàng ACB hoàn trả hơn 190 tỷ đồng cho Công ty B&B.

Trước khởi kiện này của Công ty B&B, phía Công ty ACI đề nghị tòa án xem xét bác bỏ các yêu cầu khởi kiện của Công ty B&B. Bởi, theo đơn khởi kiện của Công ty B&B thì B&B đã thanh toán cho Công ty ACI hơn 190 tỷ đồng theo 2 hợp đồng, nhưng trên thực tế Công ty B&B chỉ thanh toán hơn 101 tỷ đồng, còn lại số tiền hơn 89 tỷ đồng do ông Kiên và bà Hương dùng Công ty B&B để rút tiền của chính Công ty ACI chuyển cho Công ty B&B.

Phía bị đơn trình bày, ngày 15/1/2009, khi ông Kiên giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty ACI đã chỉ đạo ACI bán trả chậm cổ phần cho Công ty CP Tập đoàn Tài chính Á Châu (AFG), cũng do ông Kiên làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật, với tổng giá trị chuyển nhượng hơn 210 tỷ đồng.

Sau khi ACI bán cổ phần cho AFG, ông Kiên tiếp tục chỉ đạo AFG bán trả chậm số cổ phần này cho em gái là bà Nguyễn Thúy Hương, nhưng tổng giá trị đã nâng lên hơn 213 tỷ đồng.

Sau đó, ông Kiên lại chỉ đạo ACI mua lại toàn bộ số cổ phần này từ bà Hương, nhưng tổng giá đã nâng lên đến hơn 370 tỷ đồng và chỉ đạo Công ty ACI trả tiền cho bà Hương.

Bị đơn trình bày, lúc này bà Hương dùng số tiền ACI vừa trả để thanh toán ngược lại cho Công ty AFG và trích chuyển cho Công ty B&B số tiền hơn 89 tỷ đồng để Công ty B&B thanh toán cho ACI tiền chuyển nhượng theo 2 hợp đồng mà nay Công ty B&B khởi kiện yêu cầu hủy và đòi lại hơn 190 tỷ đồng.

Ngay khi phiên tòa vừa mở, luật sư phía bị đơn cho hay ông Nguyễn Đức Kiên muốn được triệu tập tới phiên tòa bởi bầu Kiên là người có liên quan trong vụ kiện. Tuy nhiên, hiện nay bầu Kiên đang điều trị bệnh tại Bệnh viện T98 Bộ Công an nên luật sư đề nghị hoãn phiên tòa để triệu tập ông Nguyễn Đức Kiên và 1 số người liên quan tới phiên tòa nhằm làm rõ một số vấn đề.

Luật sư phía bị đơn cũng đề nghị hoãn phiên tòa, bởi trước khi phiên tòa được mở, bên Công ty AIC cũng có yêu cầu làm rõ số tiền thiệt hại trong vụ kiện. Ông Kiên đã từng đứng ra nhận những sai phạm và xin chịu những tổn thất của công ty này, vì vậy, cần triệu tập ông Kiên ra tòa nhằm làm rõ đâu là tài sản của AIC cũng như ông Kiên chịu trách nhiệm như thế nào.

Đồng quan điểm, đại diện VKS đề nghị hoãn phiên tòa để triệu tập thêm đương sự và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan để xem xét toàn diện vụ án.

Sau khi hội ý nhanh, HĐXX quyết định tạm hoãn phiên tòa để các bên bổ sung chứng cứ và triệu tập thêm đương sự, chờ ngày xét xử lại.

Theo Vietnamnet

Mất tiền tỷ vì... "trai ngoại quốc có thừa kế" Khi gửi số tiền lớn, nhân viên ngân hàng thấy bất thường nên đã cảnh báo chị T nhưng chị nhất quyết vẫn gửi tiền tỷ cho người tình đang chờ thừa kế có tên Lambert Green... Anh minh hoa. Khoảng đầu tháng 7.2016, chị N.T.U (44 tuổi, ngụ Hóc Môn, TP.HCM; nhân viên kế toán) có quen và yêu Stephen Johnson (quốc...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Phá ổ nhóm môi giới mua bán thận trên địa bàn Hà Nội

22:07:57 22/01/2025

Phòng Cảnh sát hình sự ( CSHS) Công an TP Hà Nội vừa phối hợp Cục CSHS, Bộ Công an triệt phá ổ nhóm môi giới mua bán thận, bắt giữ 3 đối tượng liên quan.

Nữ doanh nhân trong đường dây sản xuất phân bón giả là ai?

21:32:06 22/01/2025

Trong vụ án, vợ chồng Bùi Minh Chánh (42 tuổi) và Nguyễn Thị Cẩm My (41 tuổi) bị bắt giữ, do đã thành lập nhiều công ty để sản xuất, phân phối phân bón giả.

Lộ đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng có nhân viên ngân hàng tiếp tay

21:27:24 22/01/2025

Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa đường dây rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố. Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng là gần 30.000 tỷ đồng.

Tổng giám đốc Odiland bị bắt

20:28:20 22/01/2025

- Chưa xin cấp phép lập dự án, Trần Công Thắng đã rao bán dự án Ruby City, thu tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt.

Công an vào cuộc vụ người đàn ông giao hàng nghi bị đánh chết

20:22:21 22/01/2025

Liên quan đến nghi án người đàn ông đi giao hàng bị đánh sau đó tử vong, lãnh đạo Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) xác nhận đang vào cuộc điều tra.

Xuất hiện trò lừa đảo mới qua hoạt động đăng kiểm ở TPHCM

19:29:36 22/01/2025

Sở GTVT TPHCM cho biết mọi thủ tục hành chính, kiểm định xe đều được thực hiện tại trung tâm đăng kiểm và không làm việc qua điện thoại. Người dân cảnh giác để tránh bị lừa đảo.

Lên mạng báo chốt CSGT, người phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng

17:35:51 22/01/2025

Chị H. đăng công khai dòng trạng thái có nội dung thông báo chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn của cảnh sát giao thông để người dùng mạng xã hội biết

Điều tra vụ làm nhục người khác rồi tung hình ảnh lên mạng xã hội

16:41:04 22/01/2025

Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an H.Lâm Hà điều tra vụ làm nhục người khác rồi tung hình ảnh lên mạng xã hội, có dấu hiệu tội phạm.

Tham ô tài sản, cựu nhân viên công ty giao hàng lãnh 12 năm tù

16:13:25 22/01/2025

Sáng ngày 22/1/2025, TAND tỉnh Kiên Giang đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lâm Văn Sel (SN 1993, ngụ xã An Trạch, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) về tội Tham ô tài sản.

Khởi tố nhân viên thu cước viễn thông chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

16:04:43 22/01/2025

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Tuyết (SN 1987, trú tại xã Cẩm Vịnh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội Tham ô tài sản .

Xử phạt chủ tài khoản Tiktok đăng thông tin bịa đặt về Nghị định 168

15:55:55 22/01/2025

Sau khi xác minh thông tin, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Nông đã mời N.V.Đ lên làm việc và yêu cầu Đ. viết bản tường trình sự việc.

Tạm giữ đối tượng đâm chết người trong đêm

15:47:58 22/01/2025

Ngày 22/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Triều (SN 1999, trú thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ) để điều tra về hành vi giết người.