Nữ doanh nhân Việt kiều buôn ma túy lĩnh án chung thân

Mai Hoàng Minh23:49 25/06/2013

Sau một thời gian về Việt Nam để giải phẫu thẩm mỹ và làm từ thiện, khi làm thủ tục hải quan tại sân bay để nữ Việt kiều này quay lại Úc, cơ quan chức năng đã phát hiện một lượng lớn ma túy.

Ngày 24/6, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Minh Loan (SN 1957, quốc tịch Úc, gốc Việt) án tù chung thân về tội: “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, đêm 18/5/2012, Minh Loan làm thủ tục hành lý để đáp chuyến bay từ TPHCM đi Sydney (Úc). Tuy nhiên, khi kiểm tra hành lý của hành khách này, Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện có dấu hiệu lạ.

Tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trong valy màu đỏ của Minh Loan có 5 túi chất bột màu trắng, được ép mỏng, nghi là heroin. Tổng trọng lượng 5 túi bột là 1,3kg. Ngay lập tức, Nguyễn Thị Minh Loan bị tạm giữ để điều tra. Kết quả giám định cho thấy số chất bột trên là hỗn hợp phế phẩm ma túy, trong đó có hơn 530gram heroin nguyên chất.

Nữ doanh nhân Việt kiều tại tòa sơ thẩm

Tại cơ quan điều tra và trước phiên tòa sơ thẩm sáng 24/6, bị cáo Minh Loan cho rằng, mình vô can trong số “hàng trắng” này. Loan khai rằng, mình là doanh nhân về Việt Nam để giải phẫu thẩm mỹ và làm từ thiện. Trong thời gian ở Việt Nam, Loan có đi mua chăn, drap và valy màu đỏ để bỏ hành lý trước khi xuất cảnh về lại Úc.

Tuy nhiên, những địa chỉ mà Loan khai đã mua số hàng trên đều không có bán đúng mặt hàng hoặc không tồn tại. Minh Loan cũng không biết ai trong cửa hàng là người đã giao dịch với mình.

Mặc dù bị cáo liên tục kêu oan và phủ nhận các cáo buộc của cơ quan điều tra, viện kiểm sát nhưng HĐXX nhận định việc truy tố bị cáo Minh Loan là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyện Thị Minh Loan án tù chung thân về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Video đang HOT

Theo Dantri

Nữ doanh nhân và những cú lừa triệu đô khét tiếng

Bằng thủ đoạn tinh vi, nhiều "nữ doanh nhân" với vẻ ngoài giàu có, sang trọng đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Sau khi bị phát hiện, họ phải lĩnh án nhiều năm tù, thậm chí tù chung thân cho hành vi lừa đảo của mình.

Lừa đảo 73 tỷ đồng rồi đi tù chung thân

Năm 2009, từ một người kinh doanh tự do, Nguyễn Thị Thanh Thủy thành lập Công ty TNHH Thủy Chung (Nghệ An) với ngành nghề kinh doanh văn phòng phẩm. Sau đó đổi tên thành Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Kim Liên, kê khai khống vốn điều lệ hơn 180 tỷ đồng.

Thủy khoe là quen thân nhiều lãnh đạo tỉnh Nghệ An và đang cần huy động vốn để đầu tư dự án biệt thự ven biển ở thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Sau đó, Thủy kết nối với Hồ Thị Năng (vốn hành nghề bán thịt lợn) để tìm người có nhu cầu mua biệt thự đến các khu đất "vàng" cũng như các khu biệt thự của người khác để giới thiệu.

Với chiêu bài đang đẩy nhanh dự án tại thị xã Cửa Lò, Thuỷ ngấm ngầm huy động, ký hợp đồng góp vốn với lãi suất cao, mục đích là lừa đảo. Tổng cộng, Thủy đã chiếm đoạt 73 tỷ đồng của hơn 10 người.

Tháng 6/2011, Thuỷ và Năng bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 18/2/2012, Thuỷ và Năng bị lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế chức vụ (PC 46), Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ khi cả hai đang lẩn trốn trong nhà nghỉ ở Bắc Giang.

Ngày 14/6/2013, tại TAND tỉnh Nghệ An, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thủy mức án tù chung thân, bị cáo Hồ Thị Năng 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, tòa còn buộc Thủy và Năng phải trả lại cho 11 người bị hại tổng cộng hơn 73 tỉ đồng.

18 năm tù cho nữ doanh nhân BĐS

Ngày 13/5/2013, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt Lê Thị Thúy Oanh (38 tuổi, giám đốc DNTN Hoàng Đăng) 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; buộc bồi thường cho 2 bị hại hơn 32 tỉ đồng.

Năm 2006, sau khi rút một phần vốn đầu tư nuôi cá ở Cần Thơ, Oanh về Nha Trang thành lập DNTN Hoàng Đăng, vay tiền của nhiều người với lãi suất cao, từ 4,25 - 9%/tháng, để mua nhà, đất, xây dựng nhà hàng, khách sạn, sắm xe sang... Sau đó, Oanh đem tài sản thế chấp ở ngân hàng hoặc thế chấp bên ngoài để vay tiền sử dụng vào mục đích trả lãi, trả nợ vay và tiếp tục đầu tư mua nhà, đất. Để có tiền bù lỗ, Oanh đã dùng các thủ đoạn gian dối, lừa đảo chiếm đoạt của 2 người là Lê Thị Thoa và Mai Thị Kiều Oanh số tiền 32,58 tỉ đồng.

Chưa hết, Oanh còn nhiều lần vay tiền với tổng trị giá lên tới 76,6 tỉ đồng. Tuy nhiên, hiện số tài sản còn lại của bị cáo chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số nợ phải trả.

Lập công ty làm "bình phong"

Tháng 4/2012, Ngân hàng Techcombank tố cáo bà Lê Thị Mai Anh (52 tuổi, phó giám đốc Công ty CP khoáng sản Kim Ngọc) chiếm đoạt số tiền vay 32 tỉ đồng. Kết quả điều tra xác định, Công ty Kim Ngọc được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ năm 2009 do Trần Thanh Hằng (con dâu bà Mai Anh) làm giám đốc, nhưng không có hoạt động kinh doanh.

Với mục đích thành lập công ty để làm "bình phong" cho hoạt động lừa đảo, bà Mai Anh đã làm giả báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh các năm, làm giả tờ khai thuế và hóa đơn giá trị gia tăng nhằm mục đích vay vốn ngân hàng. Để được Techcombank giải ngân số tiền vay 32 tỉ đồng, bà này đã giả chữ ký của chủ sở hữu trong các hợp đồng thế chấp tài sản.

Ngoài ra, bà Mai Anh còn đứng ra cho vay tín dụng đen để lừa đảo khiến nhiều gia đình đứng trước nguy cơ mất trắng. Điều kiện cho vay của bà Mai Anh rất đơn giản, chỉ cần có sổ đỏ thế chấp, sau đó bà bắt họ phải ký vào một văn bản có tên là "hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên thứ ba để vay vốn ngân hàng".

Ông Quang (phố Quán Thánh, Hà Nội), một trong những nạn nhân của bà Mai Anh cho biết sau khi ký vào văn bản đó ông được bà Mai Anh cho vay 850 triệu đồng. Tháng 2/2012, ông Quang nhận được thông báo của Vietinbank chi nhánh Hà Nội về việc phát mại ngôi nhà của ông. Sau đó ông mới biết, sổ đỏ của gia đình bị bà Mai Anh thế chấp ngân hàng vay 3,9 tỉ đồng.

Theo tố cáo của những người bị hại, hành vi lừa đảo của bà Mai Anh còn có sự tiếp tay của số cán bộ ngân hàng và công chứng viên. Ước tính sơ bộ số tiền Mai Anh chiếm đoạt khoảng 70 tỉ đồng.

Cùng chồng lừa đảo rồi bỏ trốn

Ngày 17/1/2013, phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can Trương Thị Đào (41 tuổi) cùng chồng là Trần Kim Chung (47 tuổi) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ngày 3/1/2013, doanh nghiệp Chung Đào của vợ chồng bà Trương Thị Đào đã ký kết hợp đồng kinh tế cung cấp 300 tấn cà phê cho Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu 2/9 Đắk Lắk (Simexco Đắk Lắk) với giá 38.700 đồng/kg. Sau khi ký kết hợp đồng, Simexco Đắk Lắk đã chuyển toàn bộ số tiền thanh toán hơn 11,6 tỉ đồng cho doanh nghiệp Chung Đào. Tuy nhiên, phía Chung Đào chỉ mới chuyển cho Simexco Đắk Lắk hơn 132 tấn cà phê nhân, số hàng còn lại trị giá hơn 6,4 tỉ đồng.

Cũng trong tháng 1/2013, bà Trương Thị Đào còn ký hợp đồng bán cho doanh nghiệp tư nhân Hà Bình, có trụ sở tại TP Buôn Ma Thuột, hơn 200 tấn cà phê nhân, trị giá 7,89 tỉ đồng. Ngày 7/1, ông Trần Kim Chung đến DN Hà Bình tạm ứng 2 tỉ đồng và giao số hàng trị giá hơn 1 tỉ đồng.

Ngày 8/1/2013, bà Trương Thị Đào gọi điện thoại báo cho DN tư nhân Hà Bình xuống nhận hàng, đồng thời đề nghị Hà Bình thanh toán đủ số tiền còn lại là 5,89 tỉ đồng cho phía Chung Đào. Tuy vậy, khi DN tư nhân Hà Bình cho xe xuống chở cà phê về thì chỉ có kho rỗng, liên lạc với vợ chồng Trương Thị Đào và Trần Kim Chung không được nữa.

Vợ chồng đại gia Chung - Đào đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan điều tra xác định vợ chồng này đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn khỏi nơi cứ trú.

Theo NTD

Chú rể tương lai thay đám cưới bằng án tù chung thân Sau chầu nhậu, "đệ tử Lưu Linh" thừa sức khỏe nhưng lười lao động nghĩ ra cách đi cướp ô tô bán lấy tiền tiêu xài. Không chỉ cướp xe, chúng cướp mạng sống của tài xế. Vụ án để lại bao tang thương, bi đát cho gia đình cả nạn nhân và hung thủ. Sự tàn độc của những kẻ tội đồ...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: nữ doanh nhân làm thủ tục án tử việt kiều buôn ma túy lĩnh án chung thân

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Lừa giải hạn, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

15:24:08 08/02/2025

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trịnh Phương Mai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đâm chết người chỉ vì câu nói thách thức trong quán cà phê

15:22:11 08/02/2025

Vì chuyện mượn điếu cày trong quán cà phê và vài câu nói qua lại, nam thanh niên đã vung dao giết người, sau đó bị bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn.

Đắk Lắk: Triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền, bắt giữ 50 đối tượng

15:16:58 08/02/2025

50 đối tượng đang tụ tập đá gà ăn tiền tại một kho bãi ở huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) bị lực lượng công an ập vào bắt giữ cùng 130 triệu đồng.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam

13:25:43 08/02/2025

Phương thức của đối tượng là ma túy được ngụy trang trong các hộp kem dưỡng thể, giao hàng qua các ứng dụng giao hàng công nghệ và hẹn địa điểm cho các tài xế giao hàng ở xa nơi sinh sống của đối tượng.

Đường đi của những lô đất hiếm

13:21:44 08/02/2025

Thời gian qua, vụ án buôn lậu đất hiếm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Đánh bài thua hơn 300 triệu, dùng súng đe doạ lấy lại tiền

13:19:36 08/02/2025

Sau khi lấy hết số tiền trên chiếu bạc (khoảng hơn 32 triệu đồng) các đối tượng đã yêu cầu L.V.D và T.T.N phải trả lại số tiền 380 triệu đồng các đối tượng thắng trước đó thì mới được về.

3 thanh niên giết người sau cuộc nhậu

12:00:19 08/02/2025

Sẵn trong người đã có hơi men, Tình và Toàn cầm ly thủy tinh, Tín cầm gậy 3 khúc xông đến đánh nhiều cái vào người Phụng khiến Phụng nằm gục tại chỗ và tử vong. Sau đó cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Giải hạn online, 1 phụ nữ ở Bắc Ninh bị lừa hơn tỉ đồng

11:56:27 08/02/2025

Tại cơ quan công an, Trịnh Phương Mai khai nhận từ đầu năm 2022, Mai thường sử dụng mạng xã hội Facebook với nick name "Triệu Phương Mai" để đăng tải bài viết nhằm thu hút người dân có nhu cầu xem bói, tử vi, tướng số và giải hạn.

Chủ website Fmovies phát tán phim lậu kiếm lợi hàng trăm nghìn USD

21:17:00 07/02/2025

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phan Thành Công, SN 1990 và bị can Nguyễn Tuấn Anh, SN 1990 (cùng trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) về tội " Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Xử phạt 2 đối tượng ở Cần Thơ quảng cáo cờ bạc trực tuyến

21:12:09 07/02/2025

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân cảnh giác với phương thức, thủ đoạn hoạt động quảng cáo trá hình của các đối tượng; không ủng hộ hoặc tham gia thực hiện hành vi quảng cáo đánh bạc và các dịch vụ quảng cáo trá hình

Bị khởi tố vì mang súng quân dụng đi "nói chuyện"

20:41:11 07/02/2025

Trước đó, ngày 2/2, Công an xã Mỹ Thuận (huyện Hòn Đất) đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ đối tượng Sáng khi đang sử dụng súng để đe dọa người khác.

Tài xế xe tải cán qua người nạn nhân 2 lần tại Đồng Nai bị đề nghị truy tố

14:42:31 07/02/2025

Ngày 7/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hoà (Đồng Nai) vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Đỗ Minh Tân (28 tuổi, quê Bến Tre) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ .