Nữ doanh nhân hầu tòa vì bán hơn 5.000 tỷ đồng hóa đơn “ma”
Nguyễn Thị Thảo Quyên- Nguyên tổng giám đốc Công ty Năng lượng Xanh vừa bị TAND TP.HCM tuyên phạt 3 năm tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách nhà nước”.
Chiều 30/4, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với 7 bị cáo trong vụ mua bán trái phép hóa đơn trị giá 5.000 tỷ đồng xảy ra tại Công ty Cổ phần Logistic Năng Lượng Xanh ( Công ty Năng Lượng Xanh) và Công ty Cổ phần Logistic Xăng dầu Năng Lượng Xanh (Công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh, đều có trụ sở ở TP.HCM).
Cụ thể, Nguyễn Thị Thảo Quyên (33 tuổi)- Nguyên Tổng giám đốc Công ty Năng Lượng Xanh, Chủ tịch HĐQT Công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh bị tuyên 3 năm tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách nhà nước. Tổng hợp với mức án 1 năm 6 tháng tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức trước đó, Quyên phải chịu mức án 4 năm 6 tháng tù.
Các bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: Thời Đại
Cũng tội danh, bị cáo Lê Thanh Phú lãnh 2 năm tù, tổng hợp với bản án cũ thành 3 năm tù. Ngoài ra, 5 bị cáo còn lại gồm: Nguyễn Phạm Xuân Trinh, Nguyễn Trâm Quyên Thương, Nguyễn Đức Thanh Nhân, Lê Thị Kiều và Trần Ngọc Châu lãnh từ 1-2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
HĐXX đánh giá hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm nền kinh tế Nhà nước… nhưng họ cũng thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả. Riêng Quyên đang bệnh nặng và phải nuôi con nhỏ nên tòa xem xét giảm nhẹ.
Theo cáo trạng, cuối năm 2015, Quyên cùng đồng phạm thành lập một số doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM để lấy pháp nhân bán hóa đơn khống, hưởng lợi bất chính.
Video đang HOT
Quyền mua của La Quốc Dân và Lê Thanh Phú 392 hóa đơn GTGT. Quyền sử dụng pháp nhân 9 Công ty ở TP.HCM để xuất 1.679 hóa đơn cho Công ty Năng Lượng Xanh và Công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh. Ngoài ra, Quyền bán cho Trần Ngọc Châu 78 hóa đơn GTGT, 22 hóa đơn bán cho đơn vị khác.
Tháng 6/2015, Quyên bàn bạc với Dân mua bán hóa đơn GTGT khống mặt hàng xăng dầu xuất cho Công ty Năng Lượng Xanh, Công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh để kiếm lời. Dân chịu trách nhiệm về nguồn tiền hợp thức hóa thủ tục thanh toán mua bán hàng hóa qua ngân hàng; Quyên cung cấp bảng kê chi tiết (số liệu, đơn giá, tổng số giá trị tiền hàng) để Dân làm cơ sở xuất hóa đơn khống…
Đồng thời, Dân cho nhân viên nộp tiền vào tài khoản của 2 công ty này tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín. Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 6/2015 đến tháng 2/2016, 2 công ty trên đã xuất số lượng hàng hóa khống hơn 25,595 triệu lít xăng dầu và cước vận chuyển, tổng tiền ghi trên 392 hóa đơn GTGT khống gần 340 tỷ đồng.
Theo thỏa thuận giữa Quyên và Dân, giá mua bán hóa đơn GTGT khống là 165 đồng/lít xăng dầu ghi trên hóa đơn và 1,2% với tổng giá trị trước thuế ghi trên hóa đơn.
Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra, Bộ Công an đã thu giữ tài liệu, hóa đơn, chứng từ thể hiện: Từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2015, 2 công ty do Quyên làm chủ đã xuất 3.996 hóa đơn GTGT mặt hàng xăng dầu trị giá tiền ghi trên hóa đơn hơn 5.000 tỷ đồng cho 101 doanh nghiệp
Hoàng Yên (T/h)
Theo doisongphapluat
Bị can tự sát trong quá trình điều tra vụ án
La Quốc Dân bị khởi tố về tội làm giả tài liệu con dấu cơ quan tổ chức và in, phát hành mua bán hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Tuy nhiên trong khi đang bị điều tra thì Dân treo cổ tự sát.
Ngày 26/7, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử vụ án mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại công ty Năng Lượng Xanh. Các bị cáo bị truy tố về tội làm giả tài liệu con dấu cơ quan tổ chức và in, phát hành mua bán hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Tất cả các bị cáo đều được tại ngoại.
Các bị cáo của vụ án gồm: Nguyễn Thị Thảo Quyên - Tổng giám đốc công ty CP Logistic Năng Lượng Xanh (công ty Năng Lượng Xanh), Chủ tịch HĐQT công ty CP Logistic Xăng dầu Năng Lượng Xanh (Công ty Xăng dầu Năng lượng xanh); Lê Thanh Phú, Nguyễn Phạm Xuân Trinh - Thủ quỹ công ty Năng Lượng Xanh và công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh; Lê Thị Kiều, Nguyễn Trâm Quyên Thương - Phó giám đốc công ty Năng Lượng Xanh; Trần Ngọc Châu, Nguyễn Đức Thanh Nhân - Giám đốc công ty TNHH vận tải một thành viên Đức Bảo Thịnh.
Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2015, Quyên cùng các đồng phạm chuyển đổi, thành lập một số doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM với mục đích chỉ dùng pháp nhân của các doanh nghiệp đó để bán hóa đơn GTGT khống.
Sau khi nắm trong tay một số doanh nghiệp, Quyên đã mua của La Quốc Dân và Lê Thanh Phú tổng số 392 hóa đơn GTGT; Quyên sử dụng pháp nhân 9 công ty ở TPHCM để xuất 1.679 hóa đơn GTGT cho công ty Năng Lượng Xanh và công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh.
Từ đó, Quyên bán cho Trần Ngọc Châu 78 hóa đơn GTGT và bán 22 hóa đơn GTGT cho đơn vị khác. Qua đó, Quyên và các bị can đã chiếm đoạt của Nhà nước số tiền rất lớn.
Một trong những phi vụ lớn của Quyên là vào tháng 6/2015, qua giới thiệu của Lê Thanh Phú, Quyên đã bàn bạc với La Quốc Dân về việc mua bán hóa đơn GTGT khống mặt hàng xăng dầu xuất cho Công ty Năng Lượng Xanh để kiếm lời.
Quyên và Dân thống nhất Dân chịu trách nhiệm về nguồn tiền hợp thức hóa thủ tục thanh toán mua bán hàng hóa qua ngân hàng; Quyên cung cấp bảng kê chi tiết (số liệu dầu D.O, đơn giá, tổng số giá trị tiền hàng) để Dân làm cơ sở xuất hóa đơn GTGT khống, cung cấp ủy nhiệm chi hai công ty nêu trên chưa ghi nội dung. Đồng thời, Dân cho nhân viên nộp tiền vào tài khoản của hai công ty này tại ngân hàng.
Bằng thủ đoạn nêu trên, từ tháng 6/2015 đến tháng 2/2016, Công ty Năng Lượng xanh và Công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh đã xuất số lượng hàng hóa khống gần 26 triệu lít dầu D.O và cước vận chuyển. Tổng số tiền ghi trên 392 hóa đơn GTGT khống gần 340 tỷ đồng.
Theo thỏa thuận giữa Quyên và Dân, giá mua, giá bán hóa đơn GTGT khống là 165 đồng/lít xăng dầu ghi trên hóa đơn và 1,2% với tổng giá trị trước thuế ghi trên hóa đơn. Như vậy, Quyên phải trả cho Dân hơn 4,2 tỷ đồng, nhưng thực tế Quyên mới thanh toán cho Dân hơn 2,5 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 4,5 tỷ đồng. Số bị can trợ giúp cho Quyên được trả lương hàng tháng từ 5-10 triệu đồng.
Trong quá trình điều tra vụ án này, CQĐT Bộ Công an đã thu giữ tài liệu, hóa đơn, chứng từ thể hiện: từ tháng 1 đến tháng 12/2015, Công ty Năng Lượng Xanh và Công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh đã xuất tổng cộng 3.996 hóa đơn GTGT mặt hàng xăng dầu D.O và F.O trị giá tiền ghi trên hóa đơn hơn 5.000 tỷ đồng cho 101 doanh nghiệp.
Quá trình điều tra vụ án, ngày 31/3/2016, La Quốc Dân treo cổ tự sát, nên cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định đình chỉ đối với bị can Dân.
Tại phiên tòa hôm nay các bị cáo thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hành vi cho mình. Riêng bị cáo Quyên trước khi mở phiên tòa bị cáo đã tự nguyện nộp 600 triệu đồng để khắc phục hậu quả vụ án.
Xét thấy tính chất phức tạp của vụ án nên HĐXX quyết định nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào ngày 30/7.
Xuân Duy
Theo Dantri
Hải quan phát hiện 9 vụ vận chuyển trái phép khoảng sản, xăng dầu Nửa đầu năm 2018, lực lượng kiểm soát Hải quan đã phát hiện 9 vụ vận chuyển trái phép khoáng sản, xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Lực lượng Hải quan cũng sử dụng Hệ thống định vị giám sát trên không (UAV) theo dõi, giám sát đã phát hiện phương tiện vận chuyển trái phép trên...