Nữ doanh nhân hầu tòa vì bán hơn 5.000 tỷ đồng hóa đơn “ma”

Mai Hoàng Minh11:26 31/07/2018

Nguyễn Thị Thảo Quyên- Nguyên tổng giám đốc Công ty Năng lượng Xanh vừa bị TAND TP.HCM tuyên phạt 3 năm tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách nhà nước”.

Chiều 30/4, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với 7 bị cáo trong vụ mua bán trái phép hóa đơn trị giá 5.000 tỷ đồng xảy ra tại Công ty Cổ phần Logistic Năng Lượng Xanh ( Công ty Năng Lượng Xanh) và Công ty Cổ phần Logistic Xăng dầu Năng Lượng Xanh (Công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh, đều có trụ sở ở TP.HCM).

Cụ thể, Nguyễn Thị Thảo Quyên (33 tuổi)- Nguyên Tổng giám đốc Công ty Năng Lượng Xanh, Chủ tịch HĐQT Công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh bị tuyên 3 năm tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách nhà nước. Tổng hợp với mức án 1 năm 6 tháng tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức trước đó, Quyên phải chịu mức án 4 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: Thời Đại

Cũng tội danh, bị cáo Lê Thanh Phú lãnh 2 năm tù, tổng hợp với bản án cũ thành 3 năm tù. Ngoài ra, 5 bị cáo còn lại gồm: Nguyễn Phạm Xuân Trinh, Nguyễn Trâm Quyên Thương, Nguyễn Đức Thanh Nhân, Lê Thị Kiều và Trần Ngọc Châu lãnh từ 1-2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

HĐXX đánh giá hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm nền kinh tế Nhà nước… nhưng họ cũng thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả. Riêng Quyên đang bệnh nặng và phải nuôi con nhỏ nên tòa xem xét giảm nhẹ.

Theo cáo trạng, cuối năm 2015, Quyên cùng đồng phạm thành lập một số doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM để lấy pháp nhân bán hóa đơn khống, hưởng lợi bất chính.

Video đang HOT

Quyền mua của La Quốc Dân và Lê Thanh Phú 392 hóa đơn GTGT. Quyền sử dụng pháp nhân 9 Công ty ở TP.HCM để xuất 1.679 hóa đơn cho Công ty Năng Lượng Xanh và Công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh. Ngoài ra, Quyền bán cho Trần Ngọc Châu 78 hóa đơn GTGT, 22 hóa đơn bán cho đơn vị khác.

Tháng 6/2015, Quyên bàn bạc với Dân mua bán hóa đơn GTGT khống mặt hàng xăng dầu xuất cho Công ty Năng Lượng Xanh, Công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh để kiếm lời. Dân chịu trách nhiệm về nguồn tiền hợp thức hóa thủ tục thanh toán mua bán hàng hóa qua ngân hàng; Quyên cung cấp bảng kê chi tiết (số liệu, đơn giá, tổng số giá trị tiền hàng) để Dân làm cơ sở xuất hóa đơn khống…

Đồng thời, Dân cho nhân viên nộp tiền vào tài khoản của 2 công ty này tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín. Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 6/2015 đến tháng 2/2016, 2 công ty trên đã xuất số lượng hàng hóa khống hơn 25,595 triệu lít xăng dầu và cước vận chuyển, tổng tiền ghi trên 392 hóa đơn GTGT khống gần 340 tỷ đồng.

Theo thỏa thuận giữa Quyên và Dân, giá mua bán hóa đơn GTGT khống là 165 đồng/lít xăng dầu ghi trên hóa đơn và 1,2% với tổng giá trị trước thuế ghi trên hóa đơn.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra, Bộ Công an đã thu giữ tài liệu, hóa đơn, chứng từ thể hiện: Từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2015, 2 công ty do Quyên làm chủ đã xuất 3.996 hóa đơn GTGT mặt hàng xăng dầu trị giá tiền ghi trên hóa đơn hơn 5.000 tỷ đồng cho 101 doanh nghiệp

Hoàng Yên (T/h)

Theo doisongphapluat

Bị can tự sát trong quá trình điều tra vụ án

La Quốc Dân bị khởi tố về tội làm giả tài liệu con dấu cơ quan tổ chức và in, phát hành mua bán hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Tuy nhiên trong khi đang bị điều tra thì Dân treo cổ tự sát.

Ngày 26/7, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử vụ án mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại công ty Năng Lượng Xanh. Các bị cáo bị truy tố về tội làm giả tài liệu con dấu cơ quan tổ chức và in, phát hành mua bán hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Tất cả các bị cáo đều được tại ngoại.

Các bị cáo của vụ án gồm: Nguyễn Thị Thảo Quyên - Tổng giám đốc công ty CP Logistic Năng Lượng Xanh (công ty Năng Lượng Xanh), Chủ tịch HĐQT công ty CP Logistic Xăng dầu Năng Lượng Xanh (Công ty Xăng dầu Năng lượng xanh); Lê Thanh Phú, Nguyễn Phạm Xuân Trinh - Thủ quỹ công ty Năng Lượng Xanh và công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh; Lê Thị Kiều, Nguyễn Trâm Quyên Thương - Phó giám đốc công ty Năng Lượng Xanh; Trần Ngọc Châu, Nguyễn Đức Thanh Nhân - Giám đốc công ty TNHH vận tải một thành viên Đức Bảo Thịnh.

Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2015, Quyên cùng các đồng phạm chuyển đổi, thành lập một số doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM với mục đích chỉ dùng pháp nhân của các doanh nghiệp đó để bán hóa đơn GTGT khống.

Sau khi nắm trong tay một số doanh nghiệp, Quyên đã mua của La Quốc Dân và Lê Thanh Phú tổng số 392 hóa đơn GTGT; Quyên sử dụng pháp nhân 9 công ty ở TPHCM để xuất 1.679 hóa đơn GTGT cho công ty Năng Lượng Xanh và công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh.

Từ đó, Quyên bán cho Trần Ngọc Châu 78 hóa đơn GTGT và bán 22 hóa đơn GTGT cho đơn vị khác. Qua đó, Quyên và các bị can đã chiếm đoạt của Nhà nước số tiền rất lớn.

Một trong những phi vụ lớn của Quyên là vào tháng 6/2015, qua giới thiệu của Lê Thanh Phú, Quyên đã bàn bạc với La Quốc Dân về việc mua bán hóa đơn GTGT khống mặt hàng xăng dầu xuất cho Công ty Năng Lượng Xanh để kiếm lời.

Quyên và Dân thống nhất Dân chịu trách nhiệm về nguồn tiền hợp thức hóa thủ tục thanh toán mua bán hàng hóa qua ngân hàng; Quyên cung cấp bảng kê chi tiết (số liệu dầu D.O, đơn giá, tổng số giá trị tiền hàng) để Dân làm cơ sở xuất hóa đơn GTGT khống, cung cấp ủy nhiệm chi hai công ty nêu trên chưa ghi nội dung. Đồng thời, Dân cho nhân viên nộp tiền vào tài khoản của hai công ty này tại ngân hàng.

Bằng thủ đoạn nêu trên, từ tháng 6/2015 đến tháng 2/2016, Công ty Năng Lượng xanh và Công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh đã xuất số lượng hàng hóa khống gần 26 triệu lít dầu D.O và cước vận chuyển. Tổng số tiền ghi trên 392 hóa đơn GTGT khống gần 340 tỷ đồng.

Theo thỏa thuận giữa Quyên và Dân, giá mua, giá bán hóa đơn GTGT khống là 165 đồng/lít xăng dầu ghi trên hóa đơn và 1,2% với tổng giá trị trước thuế ghi trên hóa đơn. Như vậy, Quyên phải trả cho Dân hơn 4,2 tỷ đồng, nhưng thực tế Quyên mới thanh toán cho Dân hơn 2,5 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 4,5 tỷ đồng. Số bị can trợ giúp cho Quyên được trả lương hàng tháng từ 5-10 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra vụ án này, CQĐT Bộ Công an đã thu giữ tài liệu, hóa đơn, chứng từ thể hiện: từ tháng 1 đến tháng 12/2015, Công ty Năng Lượng Xanh và Công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh đã xuất tổng cộng 3.996 hóa đơn GTGT mặt hàng xăng dầu D.O và F.O trị giá tiền ghi trên hóa đơn hơn 5.000 tỷ đồng cho 101 doanh nghiệp.

Quá trình điều tra vụ án, ngày 31/3/2016, La Quốc Dân treo cổ tự sát, nên cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định đình chỉ đối với bị can Dân.

Tại phiên tòa hôm nay các bị cáo thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hành vi cho mình. Riêng bị cáo Quyên trước khi mở phiên tòa bị cáo đã tự nguyện nộp 600 triệu đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Xét thấy tính chất phức tạp của vụ án nên HĐXX quyết định nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào ngày 30/7.

Xuân Duy

Theo Dantri

Hải quan phát hiện 9 vụ vận chuyển trái phép khoảng sản, xăng dầu Nửa đầu năm 2018, lực lượng kiểm soát Hải quan đã phát hiện 9 vụ vận chuyển trái phép khoáng sản, xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Lực lượng Hải quan cũng sử dụng Hệ thống định vị giám sát trên không (UAV) theo dõi, giám sát đã phát hiện phương tiện vận chuyển trái phép trên...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: cơ quan điều tra bộ công an hóa đơn mua bán hóa đơn năng lượng xanh công ty năng lượng xanh nguyễn thị thảo quyên công ty cổ phần logistic

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

'Nổ' quen lãnh đạo công an để lừa đảo

23:34:18 23/02/2025

Tự nhận mình có quen biết với lãnh đạo công an, 2 nghi phạm ở Tây Ninh đã lừa đảo hàng chục triệu đồng của người nhà phạm nhân.

Giả danh người tu hành, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 30 chùa

22:18:29 23/02/2025

Với thủ đoạn giả danh người tu hành, đề nghị trụ trì nhiều chùa hỗ trợ vật tư xây dựng, Thắng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng 30 chùa trên cả nước.

Vụ giết vợ rồi phân xác xuống biển: Phần thi thể trôi dạt đến Ninh Thuận?

21:32:51 23/02/2025

Công an tỉnh Quảng Nam nhận định một phần thi thể nữ giới trôi dạt vào tận bờ biển tỉnh Ninh Thuận vào sáng 16.2 có thể cũng là thi thể của nạn nhân trong vụ giết vợ phân xác xuống biển ở TP.Đà Nẵng.

Công an bắt kẻ cướp giật điện thoại ở Tân Bình chỉ sau 8 giờ

20:29:47 23/02/2025

Ngày 23.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) đang tạm giam Đặng Quang Vinh (46 tuổi, ở H.Bình Chánh) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản

Trà Vinh: Tạm giữ nghi phạm giết người tình vì ghen tuông

19:58:52 23/02/2025

Sau cuộc nhậu, nam thanh niên đến phòng trọ của người tình để tâm sự, rồi xảy ra ghen tuông nên thượng cẳng chân hạ cẳng tay với người tình dẫn đến tử vong.

Khởi tố, bắt tạm giam hai tài xế ô tô rượt đuổi, cầm hung khí dọa chém nhau

16:07:32 23/02/2025

Ngày 23/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai tài xế Trần Ngọc Thái và Trần Ngọc Quý về tội Gây rối trật tự công cộng .

Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng xuyên quốc gia với hơn 10.000 lượt con bạc tham gia

15:32:40 23/02/2025

Ngày 23/2, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá chuyên án đánh bạc qua App có nhiều đối tượng trên địa bàn cả nước tham gia. Đáng chú ý, đường dây này do người nước ngoài tổ chức, có trụ sở đóng tại n...

Long An: Khám phá nhanh nhiều vụ án "nóng"

12:33:34 23/02/2025

Khoảng 9h ngày 18/1, Công an huyện Bến Lức nhận được tin báo của người dân, tại một cây xăng ở ấp 5, xã Lương Bình, phát hiện bà U (1967, HKTT: quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) bị thương nặng vùng đầu, két sắt trong phòng ngủ bị mở tung.

Đánh mạnh "tử huyệt" của tội phạm công nghệ cao

11:45:32 23/02/2025

Có hai điều kiện cần mà tội phạm sử dụng công nghệ cao dùng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đó chính là tài khoản ngân hàng và dữ liệu thông tin cá nhân.

Thông tin mới nhất vụ cầm dao xông vào FPT Shop cướp tiền

11:40:28 23/02/2025

Trương Hùng Đức là đối tượng đã thực hiện hành vi cướp tài sản tại cửa điện thoại FPT Shop (số 149 Phạm Văn Đồng, phường Linh Tây TP Thủ Đức) vào đầu giờ chiều cùng ngày.

Thêm 5 cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện bị bắt do sai phạm tại Dự án sân bay Long Thành

11:06:43 23/02/2025

Cùng bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ với Lê Quang Hùng còn có Phó giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Long Thành Nguyễn Long Châu.

Gia tăng chiêu lừa... đặt tiệc

10:55:11 23/02/2025

Với mong muốn mọi người cùng cảnh giác để tránh bị lừa, chị Hồng, quản lý một nhà hàng ở TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) chia sẻ về câu chuyện lừa đảo khá tinh vi mà chị suýt là nạn nhân.