Nữ doanh nhân bị khởi tố vì lừa tiề.n đáo hạn ngân hàng
Nữ doanh nhân cần tiề.n để đáo hạn khoản vay tại ngân hàng ở Đà Nẵng nên vay tiề.n của người quen rồi chiếm đoạt.
Người này còn làm giả tin nhắn giao dịch để tạo lòng tin với nạ.n nhâ.n khi bị đòi tiề.n.
Ngày 30/10, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố bị can Ngô Thị Ái Vy (39 tuổ.i, trú quận Thanh Khê) để điều tra tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra xác định, ngày 21/7/2023, Vy liên hệ với chị A. (trú tại thành phố Đà Nẵng) nói dối Công ty Gốm sứ Roma do vợ chồng Vy làm chủ cần 900 triệu đồng để đáo hạn khoản vay hóa đơn tại ngân hàng.
Ngô Thị Ái Vy tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).
Sau khi nhận tiề.n của chị A., Vy không sử dụng đáo hạn mà chuyển sang tài khoản cá nhân, trả nợ cho một khoản vay khác. Để che giấu hành vi chiếm đoạt, Vy còn làm giả tin nhắn giao dịch từ ngân hàng nhằm tạo lòng tin với chị A.
Video đang HOT
Đến ngày hẹn, khi không thấy Vy trả tiề.n, chị A. đã kiểm tra tại ngân hàng và phát hiện bị lừa. Dù Vy hứa sẽ hoàn trả nhưng từ đó đến nay, chị A. chưa nhận lại được tiề.n. Cơ quan điều tra đã thu thập đủ chứng cứ để khởi tố và bắt giam Vy.
Theo công an, trước đó, vợ chồng Vy còn vay mượn của nhiều người với tổng số tiề.n khoảng 14,2 tỷ đồng. Cơ quan điều tra kêu gọi các nạ.n nhâ.n liên quan liên hệ để cung cấp thông tin.
Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo những nội dung gì của bản án t.ử hìn.h?
Trong đơn kháng cáo bản án sơ thẩm giai đoạn 1, bà Trương Mỹ Lan mong được xem xét thấu đáo và có đường lối xử lý phù hợp để nhận được sự công bằng, khách quan.
Dự kiến từ ngày 4-11 đến ngày 25-11, TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ xét xử phúc thẩm giai đoạn 1 vụ án Vạn Thịnh Phát về các tội: vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; tham ô tài sản; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Phiên xét xử phúc thẩm sẽ xem xét kháng cáo của bị cáo Trương Mỹ Lan và 47 bị cáo khác cùng bị hại là Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Bị cáo Trương Mỹ Lan trong phiên xét xử sơ thẩm giai đoạn 1 vụ Vạn Thịnh Phát. Ảnh: HOÀNG GIANG
Trước đó, ngày 11-4-2024, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; t.ử hìn.h về tội tham ô tài sản; 20 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt chung là t.ử hìn.h. 85 bị cáo còn lại bị phạt mức án từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến tù chung thân về một hoặc các tội danh trên.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường cho SCB dư nợ của 1.243 khoản vay còn lại tính đến ngày 17-10-2022, tương đương số tiề.n là 673.800 tỉ đồng.
Sau khi nghe phán quyết với mức án t.ử hìn.h, bà Trương Mỹ Lan đã có đơn kháng cáo dài 6 trang để kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM.
Theo bà Lan, bản án sơ thẩm tuyên mức án t.ử hìn.h đối với một người phụ nữ như bà là quá nặng nề và nghiêm khắc.
Trong đơn kháng cáo, bà Lan đã trình bày lại quá trình hình thành và phát triển của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Từ năm 1975, bà Kha Yêu (mẹ bà Trương Mỹ Lan) là tiểu thương tại chợ Bến Thành, quận 1 kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng. Sau đó chuyển từ mô hình kinh doanh sang trung tâm thiết bị vật tư du lịch với nhiều cửa hàng vàng, bạc, đá quý... và từ năm 1992 đến nay là Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Gia tộc của bà đã tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, xây dựng bệnh viện và có nhiều đóng góp trong đợt dịch COVID-19.
Bà Lan trình bày, bà đã cùng các cổ đông, người thân và bạn bè giúp Ngân hàng SCB tái cấu trúc kịp thời nhằm ổn định hệ thống tiề.n tệ, tài chính quốc gia.
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cho rằng SCB là ngân hàng thương mại cổ phần với hàng nghìn cổ đông, khách hàng, không phải công ty trách nhiệm hữu hạn mà quy buộc cá nhân bà phải chịu trách nhiệm toàn bộ. Dù trong hoàn cảnh nào, suốt quá trình điều tra cho đến khi xét xử sơ thẩm, bà Lan luôn thể hiện sự tự nguyện mang hết tài sản và tích cực phối hợp cùng SCB để khắc phục hậu quả.
Trong đơn kháng cáo, bà Lan kính mong HĐXX và các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét thấu đáo và có đường lối xử lý phù hợp để bà nhận được sự công bằng, khách quan đảm bảo tinh thần nhân đạo của pháp luật.
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1. Ảnh: HOÀNG GIANG
Theo bản án sơ thẩm, sau khi biết ba ngân hàng, gồm: SCB, Việt Nam Tín Nghĩa và Đệ Nhất mất khả năng thanh khoản buộc phải hợp nhất hoặc mua lại, bị cáo Trương Mỹ Lan đã nhờ nhiều người thân tín, bạn bè đứng ra mua một lượng lớn cổ phần và gián tiếp sở hữu trên 91% cổ phần của ngân hàng này.
Từ đó, bà Lan có quyền chi phối và trở thành người quyết định cao nhất tại ngân hàng SCB và chỉ đạo các bị cáo là lãnh đạo SCB rút tiề.n ra khỏi ngân hàng này để phục vụ mục đích của mình gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn.
Để che giấu thực trạng tài chính đặc biệt yếu kém cùng hàng loạt các sai phạm trong hoạt động cấp tín dụng của SCB, bị cáo Trương Mỹ Lan đã trực tiếp gặp gỡ bàn bạc, trao đổi với Đỗ Thị Nhàn (cựu cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước) và chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu tổng giám đốc SCB) bốn lần trực tiếp đưa tổng cộng 5,2 triệu USD cho Đỗ Thị Nhàn.
| Ngoài bản án t.ử hìn.h, bà Trương Mỹ Lan cùng 33 đồng phạm vừa bị xét xử sơ thẩm trong giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan. Ngày 17-10, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan tù chung thân về tội lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản, vận chuyển trái phép tiề.n tệ qua biên giới và rửa tiề.n. 33 bị cáo còn lại từ 2-23 năm tù về một hoặc các tội danh trên. Buộc bị cáo Lan phải bồi hoàn cho 35.824 bị hại hơn 30.000 tỉ đồng. |
Bắt một trưởng phòng giao dịch ngân hàng ở Quảng Ninh chiếm đoạt 80 tỷ đồng Tài bị Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi làm giả xác nhận của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, làm giả bản chứng thực hợp đồng vay vốn, hợp đồng thế chấp để chiếm đoạt tiề.n. Ngày 19/10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết...