Nữ Đại tá rởm chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng bằng thủ đoạn nào?

Không nghề nghiệp và phải thuê nhà ở, nhưng Lan mạo nhận là Đại tá công an, làm giả sổ tiết kiệm 200 tỷ đồng gửi ngân hàng để lừa đảo vợ chồng nam ca sĩ nổi tiếng và 8 bị hại khác, qua đó chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Ngày 20/6, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Mai Thị Lan (SN 1977, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là một số cá nhân có điều kiện kinh tế khá giả.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Lan không có nghề nghiệp và phải thuê nhà ở. Với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, từ năm 2017 đến năm 2021, Lan đưa ra thông tin gian dối về việc, chị ta là cán bộ công an, cấp bậc hàm Đại tá. Ngoài ra, Lan còn khoe có sổ tiết kiệm gửi ngân hàng trị giá 200 tỷ đồng.

Sau đó, Lan đưa ra thông tin cần vốn để kinh doanh vé máy bay và mua vaccine, nhưng không đủ tiền đầu tư, mà thời hạn rút sổ tiết kiệm chưa đến, qua đó thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Bị cáo Lan tại phiên tòa.

Tháng 11/2020, Lan thuê một nam ca sĩ nổi tiếng đến tỉnh Bắc Giang biểu diễn văn nghệ. Sau đó, Lan làm quen với vợ của nam ca sĩ này, đồng thời chủ động mời hai vợ chồng nam ca sĩ về nhà ăn cơm nhiều lần nhằm tạo mối quan hệ thân thiết với vợ chồng nam ca sĩ. Trong những buổi gặp nhau, Lan đều giới thiệu đang công tác tại Bộ Công an, cấp bậc hàm Đại tá.

Để tạo niềm tin, Lan còn cho vợ chồng nam ca sĩ xem ảnh Lan chụp mặc trang phục công an, kèm nội dung trong tin nhắn giữa Lan và đồng đội. Tiếp đó, Lan còn cho vợ của nam ca sĩ xem sổ tiết kiệm ghi tên Lan với số tiền tiết kiệm là 200 tỷ đồng.

Cuối năm 2020, Lan nói có việc cần tiền gấp mà sổ tiết kiệm chưa đến hạn rút nên hỏi vay của vợ chồng nam ca sĩ 1,3 tỷ đồng, hứa “đến hạn sẽ tất toán để trả lại tiền”.

Tin tưởng Lan, vợ chồng nam ca sĩ đã đưa cho Lan số tiền trên. Quá hẹn, Lan không trả tiền như đã hứa nên bị vợ chồng nam ca sĩ nhiều lần đòi nợ. Lúc đó, Lan mới trả vợ chồng nam ca sĩ được 438 triệu đồng. Nhận thấy Lan có biểu hiện gian dối nên sau đó, vợ của nam ca sĩ đã làm đơn gửi cơ quan công an tố cáo Lan.

Quá trình giải quyết vụ án, Lan không thừa nhận việc đưa ra thông tin gian dối để vay tiền và chiếm đoạt. Lan cho rằng, giao dịch tiền với vợ chồng nam ca sĩ chỉ là vay mượn dân sự.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra còn xác định, ngoài hành vi lừa đảo vợ chồng nam ca sĩ, còn 8 người khác cũng là bị hại của Lan. Cũng với thủ đoạn lừa đảo như trên, Lan đã chiếm đoạt của 8 bị hại số tiền hơn 9 tỷ đồng.

Sau một ngày xét xử, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa với lý do, cần phải xác minh thêm một số nội dung liên quan đến vụ án.