‘Nữ đại gia’ xây dựng chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

long018917:48 28/10/2011

Nhận có cổ phần trong nhiều công trình xây dựng, Nhi huy động vốn của hàng loạt người với lãi suất cao. Có nạn nhân giao cho Nhi cả trăm tỷ đồng.

Ngày 28/10, Công an Bình Định đang điều tra Trần Thị Nhi (41 tuổi, TP Quy Nhơn) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng chục tỷ. Trong đó, riêng chị Thái (40 tuổi) bị Nhi chiếm đoạt trên 20 tỷ.

“ Nữ đại gia” xây dựng tại cơ quan điều tra. Ảnh: D.T

Theo cơ quan điều tra, khoảng tháng 10/2008, trong lúc đi chùa Nhi làm quen với chị Thái và nhanh chóng kết thân. Vài ngày sau Nhi hỏi vay tiền người phụ nữ này với lý do đóng cổ phần xây dựng trạm biến thế Sông Cầu (tỉnh Phú Yên).

Tiếp đó, Nhi lại tung tin đang xây dựng công trình điện tại Canh Liên (huyện Phù Mỹ, huyện Hoài Nhơn), chuẩn bị đấu thầu công trình điện tại Bình Định để vay tiếp tiền của chị Thái. Tổng cộng, người phụ nữ này đã cho Nhi vay gần 100 tỷ đồng.

Quá trình làm ăn, Nhi trả cho chị Thái được hơn 75 tỷ đồng. Số còn lại, “nữ đại gia” xây dựng chiếm đoạt. Toàn bộ tài sản của Nhi đã bán hết trước khi tuyên bố vỡ nợ.

Theo VNExpress

Video đang HOT

Thêm một nữ đại gia bất động sản vướng "nghi án" lừa đảo

Khi dư chấn của vụ án lừa đảo của "nữ đại gia" Huỳnh Thị Huyền Như chưa kịp lắng dịu, dư luận tại TP.HCM lại sôi lên với một nghi án hàng trăm tỷ đồng liên quan đến vay nợ có yếu tố lừa đảo.

Nữ đại gia bị tố lừa đảo

Nghi án lừa đảo gây chấn động này hé lộ khi bà L.T.M.H (ở P.15, Q.10, TP.HCM) viết đơn gửi tới nhiều cơ quan chức năng tố cáo bà Đoàn Minh Hà - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Minh Quang, cho rằng bà này đã lừa đảo, chiếm đoạt của bà H. số tiền lên tới trên 50 tỷ đồng và hàng trăm nghìn USD.

Lá đơn tố cáo dài hơn 20 trang giấy của bà H. đã vẽ ra một "mạng nhện" những dòng tiền vay mượn đầy những quan hệ chằng chịt. Theo bà H., bà Hà từng là khách hàng lớn tại ngân hàng nơi bà H. từng làm giám đốc. Từ mối quan hệ này và nhiều chiêu bài giới thiệu, gặp gỡ nhiều người có vị thế, bà Hà đã thuyết phục được bà H. tin vào việc bà này đang làm thủ tục để triển khai một dự án bất động sản lớn trên mảnh "đất vàng" 19B Nguyễn Thị Minh Khai (P.Bến Nghé - Q.1).

Mảnh đất vàng 19B Nguyễn Thị Minh Khai, nơi "có dự án", vẫn đang được các hộ dân sinh sống và buôn bán nhỏ (Ảnh: CTV)

Với hình ảnh một nữ "đại gia" quảng giao và những lời hứa ngọt ngào, bà Hà đã nhiều lần vay mượn của bà H. trong thời gian từ 3/2009 đến cuối năm 2010 với tổng số tiền, theo bà H., lên tới 50 tỷ đồng và hàng nghìn USD. Số tiền này, theo đơn, được bà Hà dùng để móc nối quan hệ, đáo hạn ngân hàng và nhiều mục đích khác.

Để có được số tiền này, bà H. đã thế chấp tài sản gia đình, vay mượn từ những người quen biết, đứng tên vay hộ bà Hà để chuyển cho bà Hà bằng nhiều hình thức: giao tiền mặt biên nhận viết tay, chuyển qua người thứ ba, chuyển khoản... - đơn nói, kèm theo hàng chục tờ biên nhận viết tay có chữ ký được coi là của bà Hà.

Ngoài lá đơn tố cáo, bà H. cũng đang khởi kiện đòi nữ "đại gia" này trả 9,8 tỷ đồng và 168.000 USD và yêu cầu Công ty Minh Quang do bà Hà làm Chủ tịch HĐTV trả 15,3 tỷ đồng.

Sau nhiều lần khất nợ với đủ lý do, gần một năm nay bà Hà đột nhiên "biến mất" khỏi nơi ở tại 28/2- 28/4 Bùi Viện (P. Phạm Ngũ Lão, Q.1).

Những dòng tiền nhằng nhịt

Không chỉ có bà H., rất nhiều người khác cũng đã viết đơn gửi cơ quan chức năng tố cáo bị bà Hà biến thành nạn nhân của chiêu vay nợ không trả, cũng bằng cách làm quen, tạo sự tín nhiệm và khoe khoang về nhiều bất động sản trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Theo trình bày của bà L.T.K.D (trú P. Đa Kao, Q.1), bằng chiêu bài mời ăn uống ở nhiều nơi sang trọng, mở tiệc tùng tại khách sạn ở đường Bùi Viện với sự có mặt của nhiều người có ảnh hưởng, bà Hà đã chiếm được sự tin tưởng của bà D. trước khi vay gần 12,5 tỷ đồng và 100 nghìn USD trong thời gian từ 12/2007 đến 8/2008 đên nay vẫn chưa trả.

Bà D. cho biết, sau nhiều lần đòi nợ bất thành, ngày 25/6/2010 bà D. đến nơi ở và cũng là khách sạn Liên Hà của bà Hà trên đường Bùi Viện thì biết bà Hà đã âm thầm dọn đi nơi khác. Đến nay đã hơn 1 năm, bà D. chưa một lần tìm gặp dược bà Hà.

Khách sạn Liên Hà hiện nay đã lột biển, đổi màu sơn, được cho là đã cho người nước ngoài thuê (Ảnh: CTV)

Còn theo đơn của một nạn nhân khác là bà N.T.H.P (trú P. Tân Định, Q.1), bà này bị thuyết phục bởi những văn bản thể hiện con số bà Hà vay của một ngân hàng tại TP.HCM số tiền lên tới 650 tỷ đồng để thực hiện dự án, nên cũng góp cho bà Hà vay hàng tỷ đồng.

Những mối quan hệ nhằng nhịt liên quan tới hàng trăm tỷ đồng này chưa dừng lại ở đây, khi vào tháng 6 và 7/2010, bà Hà viết đơn khởi kiện các bà D. và bà P. gửi TAND Q.1, cho rằng 3 người này có quen biết và nhiều lần mượn tiền nhau. Sau khi cấn trừ, bà Hà cho rằng bà D. và bà P. vẫn còn nợ bà nhiều khoản.

Tuy nhiên, khi TAND Q.1 gửi giấy triệu tập bà Hà đến để đối chất với các bị đơn D. và P. mới đây, bà Hà đã có đơn từ chối với lý do bà D. và bà P. nhiều lần tụ tập tại nơi cư trú của bà và có đơn "hàm hồ" tố cáo bà ra cơ quan chức năng. Bà Hà cho rằng việc đối chất là không cần thiết và gây căng thẳng thêm (?!).

Chưng hửng vì bị người khởi kiện khước từ đối chất, các bà D. và P. bức xúc cho rằng việc họ yêu cầu đối chất trực tiếp với bà Hà, đối chiếu các giấy vay nợ gốc là đúng quy định để giải quyết vụ án. "Nếu bà Hà không đến tòa làm việc, cố tình đưa ra các lý do để kéo dài vụ án, đề nghị tòa án xem xét đến các yếu tố có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (...) để có ý kiến đối với cơ quan công an có thảm quyền đưa vụ án ra giải quyết hình sự", các bị đơn nêu quan điểm.

Để tìm hiểu thêm về mảnh "đất vàng" 19B Nguyễn Thị Minh Khai, nơi mà những người tố cáo gọi là "lá bùa" để bà Hà lừa vay tiền, chúng tôi được biết đến nay đây vẫn là một khu dân cư kinh doanh nhỏ. Trong khi chính quyền sở tại khẳng định không có dự án nào trên mảnh đất này, thì một số người dân cho biết họ có nghe thông tin có người đang gom đất ở đây, nhưng chưa thành.

Khách sạn của bà Hà trên đường Bùi Viện hiện cũng đã lột biển bảng, và không ai hay biết chủ nhân của khách sạn này đang ở đâu trong khi luôn luôn có hàng chục người đi lại quanh đó, không hiểu là chủ nợ hay những người có liên quan. Hiện các vụ việc xoay quanh nữ đại gia này đang được các cơ quan chức năng xác minh.

Theo Dân Trí

Nữ đại gia và những chiêu hoàn hảo để 'bẫy mồi' Nợ nần chồng chất, bà giám đốc nghĩ ra chiêu đi giăng bẫy những con mồi nhẹ dạ bằng cách vẽ ra hàng loạt chung cư, căn hộ giá hời. Hành trình thế chấp xe thuê Cuối năm 2009, rộ lên nhiều tin đồn thị trường bất động sản rơi vào trạng thái đóng băng. Công ty BĐS Hùng Phát do Phạm Bé...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: nữ đại gia trần thị nhi

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Hai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấc02:00

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Cuối năm, CSGT mật phục bắt nhiều tàu hút trộm cát trên sông Hồng

18:01:29 24/12/2024

Rạng sáng ngày 24/12, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ một phương tiện không có số đăng ký, đăng kiểm đang tiến hành hút cát trái phép trên sông Hồng.

Tuần tra giao thông, phát hiện hàng chục đối tượng dương tính với ma túy

18:01:26 24/12/2024

Ngoài việc tuần tra đảm bảo TTATGT trong thời điểm cận Tết, các lực lượng thuộc Phòng CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh còn tham gia công tác phòng chống tội phạm, phát hiện nhiều đối tượng dương tính với ma túy...

Kiểm tra ô tô, phát hiện người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

17:53:58 24/12/2024

Qua môi giới, Dương (quốc tịch Trung Quốc) đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thông qua đường biên giới Campuchia - Long An (Việt Nam)...

Bị khởi tố vì làm giả hoá đơn để tô vẽ năng lực tài chính công ty dự thầu

16:44:57 24/12/2024

Sáng 24/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Lê Viết Trọng

Hai đối tượng lên mạng, bán hơn 1 tấn pháo nổ

16:34:57 24/12/2024

Khai nhận tại cơ quan Công an, Nhật và Tài cho biết chỉ từ tháng 9/2024 đến khi bị bắt, đã thực hiện hơn 200 giao dịch, với tổng khối lượng pháo nổ hơn 1 tấn.

Chém bạn nhậu vì nhớ chuyện đánh cha mình 5 năm trước

16:32:57 24/12/2024

Khoảng 15h30, ngày 22/12, Chau Phong rủ Chau Ri (SN 1997), Dương Văn Hậu (SN 2001) và Néang Văn Quí (SN 1997, cùng trú địa phương) đến nhà Phong uống rượu.

Tên trộm 2 tiền án, ra tù lại đột nhập hàng loạt hiệu thuốc

16:30:31 24/12/2024

Từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Vừa ra tù chưa bao lâu, Tạ Hoàng Ngọc lại ngựa quen đường cũ , tiếp tục bị Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) bắt giữ vì nửa đêm đột nhập hiệu thuốc trộm cắp gần 30 triệu đồng.

BHXH Việt Nam đề nghị quy định rõ hơn về đình chỉ công chức bị khởi tố

10:20:13 24/12/2024

Đề nghị quy định rõ hơn về thời hạn đình chỉ chức vụ và công tác đối với công chức, viên chức bị cơ quan có thẩm quyền điều tra, khởi tố hoặc chờ xử lý vi phạm .

Bé gái 10 tuổi nhiều lần bị đánh đập ở Bình Dương

10:09:48 24/12/2024

Ngày 23/12, Công an phường Bình Hòa, TP Thuận An (Bình Dương), đang củng cố hồ sơ, xử lý một người đàn ông có hành vi bạo hành con gái riêng của vợ gây thương tích.

Nhận tiền tỷ để "bảo kê" xe tải, nữ doanh nhân bị phạt tù

10:05:46 24/12/2024

Nguyễn Kim Tiến lợi dụng là cộng tác viên tạp chí, doanh nhân thành đạt, tích cực hoạt động thiện nguyện... để nhận hơn 1,3 tỷ đồng bảo kê cho các tài xế xe tải.

Dùng muỗng làm vật quy đổi để đánh bài ăn tiền, 10 người bị bắt

09:54:46 24/12/2024

Để đối phó với công an, khi đánh bài ăn tiền, các đối tượng sử dụng muỗng cà phê làm vật quy đổi, mỗi muỗng được các đối tượng quy ước trị giá 50.000 đồng.