‘Nữ đại gia’ xây dựng chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

long018917:48 28/10/2011

Nhận có cổ phần trong nhiều công trình xây dựng, Nhi huy động vốn của hàng loạt người với lãi suất cao. Có nạn nhân giao cho Nhi cả trăm tỷ đồng.

Ngày 28/10, Công an Bình Định đang điều tra Trần Thị Nhi (41 tuổi, TP Quy Nhơn) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng chục tỷ. Trong đó, riêng chị Thái (40 tuổi) bị Nhi chiếm đoạt trên 20 tỷ.

“ Nữ đại gia” xây dựng tại cơ quan điều tra. Ảnh: D.T

Theo cơ quan điều tra, khoảng tháng 10/2008, trong lúc đi chùa Nhi làm quen với chị Thái và nhanh chóng kết thân. Vài ngày sau Nhi hỏi vay tiền người phụ nữ này với lý do đóng cổ phần xây dựng trạm biến thế Sông Cầu (tỉnh Phú Yên).

Tiếp đó, Nhi lại tung tin đang xây dựng công trình điện tại Canh Liên (huyện Phù Mỹ, huyện Hoài Nhơn), chuẩn bị đấu thầu công trình điện tại Bình Định để vay tiếp tiền của chị Thái. Tổng cộng, người phụ nữ này đã cho Nhi vay gần 100 tỷ đồng.

Quá trình làm ăn, Nhi trả cho chị Thái được hơn 75 tỷ đồng. Số còn lại, “nữ đại gia” xây dựng chiếm đoạt. Toàn bộ tài sản của Nhi đã bán hết trước khi tuyên bố vỡ nợ.

Theo VNExpress

Video đang HOT

Thêm một nữ đại gia bất động sản vướng "nghi án" lừa đảo

Khi dư chấn của vụ án lừa đảo của "nữ đại gia" Huỳnh Thị Huyền Như chưa kịp lắng dịu, dư luận tại TP.HCM lại sôi lên với một nghi án hàng trăm tỷ đồng liên quan đến vay nợ có yếu tố lừa đảo.

Nữ đại gia bị tố lừa đảo

Nghi án lừa đảo gây chấn động này hé lộ khi bà L.T.M.H (ở P.15, Q.10, TP.HCM) viết đơn gửi tới nhiều cơ quan chức năng tố cáo bà Đoàn Minh Hà - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Minh Quang, cho rằng bà này đã lừa đảo, chiếm đoạt của bà H. số tiền lên tới trên 50 tỷ đồng và hàng trăm nghìn USD.

Lá đơn tố cáo dài hơn 20 trang giấy của bà H. đã vẽ ra một "mạng nhện" những dòng tiền vay mượn đầy những quan hệ chằng chịt. Theo bà H., bà Hà từng là khách hàng lớn tại ngân hàng nơi bà H. từng làm giám đốc. Từ mối quan hệ này và nhiều chiêu bài giới thiệu, gặp gỡ nhiều người có vị thế, bà Hà đã thuyết phục được bà H. tin vào việc bà này đang làm thủ tục để triển khai một dự án bất động sản lớn trên mảnh "đất vàng" 19B Nguyễn Thị Minh Khai (P.Bến Nghé - Q.1).

Mảnh đất vàng 19B Nguyễn Thị Minh Khai, nơi "có dự án", vẫn đang được các hộ dân sinh sống và buôn bán nhỏ (Ảnh: CTV)

Với hình ảnh một nữ "đại gia" quảng giao và những lời hứa ngọt ngào, bà Hà đã nhiều lần vay mượn của bà H. trong thời gian từ 3/2009 đến cuối năm 2010 với tổng số tiền, theo bà H., lên tới 50 tỷ đồng và hàng nghìn USD. Số tiền này, theo đơn, được bà Hà dùng để móc nối quan hệ, đáo hạn ngân hàng và nhiều mục đích khác.

Để có được số tiền này, bà H. đã thế chấp tài sản gia đình, vay mượn từ những người quen biết, đứng tên vay hộ bà Hà để chuyển cho bà Hà bằng nhiều hình thức: giao tiền mặt biên nhận viết tay, chuyển qua người thứ ba, chuyển khoản... - đơn nói, kèm theo hàng chục tờ biên nhận viết tay có chữ ký được coi là của bà Hà.

Ngoài lá đơn tố cáo, bà H. cũng đang khởi kiện đòi nữ "đại gia" này trả 9,8 tỷ đồng và 168.000 USD và yêu cầu Công ty Minh Quang do bà Hà làm Chủ tịch HĐTV trả 15,3 tỷ đồng.

Sau nhiều lần khất nợ với đủ lý do, gần một năm nay bà Hà đột nhiên "biến mất" khỏi nơi ở tại 28/2- 28/4 Bùi Viện (P. Phạm Ngũ Lão, Q.1).

Những dòng tiền nhằng nhịt

Không chỉ có bà H., rất nhiều người khác cũng đã viết đơn gửi cơ quan chức năng tố cáo bị bà Hà biến thành nạn nhân của chiêu vay nợ không trả, cũng bằng cách làm quen, tạo sự tín nhiệm và khoe khoang về nhiều bất động sản trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Theo trình bày của bà L.T.K.D (trú P. Đa Kao, Q.1), bằng chiêu bài mời ăn uống ở nhiều nơi sang trọng, mở tiệc tùng tại khách sạn ở đường Bùi Viện với sự có mặt của nhiều người có ảnh hưởng, bà Hà đã chiếm được sự tin tưởng của bà D. trước khi vay gần 12,5 tỷ đồng và 100 nghìn USD trong thời gian từ 12/2007 đến 8/2008 đên nay vẫn chưa trả.

Bà D. cho biết, sau nhiều lần đòi nợ bất thành, ngày 25/6/2010 bà D. đến nơi ở và cũng là khách sạn Liên Hà của bà Hà trên đường Bùi Viện thì biết bà Hà đã âm thầm dọn đi nơi khác. Đến nay đã hơn 1 năm, bà D. chưa một lần tìm gặp dược bà Hà.

Khách sạn Liên Hà hiện nay đã lột biển, đổi màu sơn, được cho là đã cho người nước ngoài thuê (Ảnh: CTV)

Còn theo đơn của một nạn nhân khác là bà N.T.H.P (trú P. Tân Định, Q.1), bà này bị thuyết phục bởi những văn bản thể hiện con số bà Hà vay của một ngân hàng tại TP.HCM số tiền lên tới 650 tỷ đồng để thực hiện dự án, nên cũng góp cho bà Hà vay hàng tỷ đồng.

Những mối quan hệ nhằng nhịt liên quan tới hàng trăm tỷ đồng này chưa dừng lại ở đây, khi vào tháng 6 và 7/2010, bà Hà viết đơn khởi kiện các bà D. và bà P. gửi TAND Q.1, cho rằng 3 người này có quen biết và nhiều lần mượn tiền nhau. Sau khi cấn trừ, bà Hà cho rằng bà D. và bà P. vẫn còn nợ bà nhiều khoản.

Tuy nhiên, khi TAND Q.1 gửi giấy triệu tập bà Hà đến để đối chất với các bị đơn D. và P. mới đây, bà Hà đã có đơn từ chối với lý do bà D. và bà P. nhiều lần tụ tập tại nơi cư trú của bà và có đơn "hàm hồ" tố cáo bà ra cơ quan chức năng. Bà Hà cho rằng việc đối chất là không cần thiết và gây căng thẳng thêm (?!).

Chưng hửng vì bị người khởi kiện khước từ đối chất, các bà D. và P. bức xúc cho rằng việc họ yêu cầu đối chất trực tiếp với bà Hà, đối chiếu các giấy vay nợ gốc là đúng quy định để giải quyết vụ án. "Nếu bà Hà không đến tòa làm việc, cố tình đưa ra các lý do để kéo dài vụ án, đề nghị tòa án xem xét đến các yếu tố có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (...) để có ý kiến đối với cơ quan công an có thảm quyền đưa vụ án ra giải quyết hình sự", các bị đơn nêu quan điểm.

Để tìm hiểu thêm về mảnh "đất vàng" 19B Nguyễn Thị Minh Khai, nơi mà những người tố cáo gọi là "lá bùa" để bà Hà lừa vay tiền, chúng tôi được biết đến nay đây vẫn là một khu dân cư kinh doanh nhỏ. Trong khi chính quyền sở tại khẳng định không có dự án nào trên mảnh đất này, thì một số người dân cho biết họ có nghe thông tin có người đang gom đất ở đây, nhưng chưa thành.

Khách sạn của bà Hà trên đường Bùi Viện hiện cũng đã lột biển bảng, và không ai hay biết chủ nhân của khách sạn này đang ở đâu trong khi luôn luôn có hàng chục người đi lại quanh đó, không hiểu là chủ nợ hay những người có liên quan. Hiện các vụ việc xoay quanh nữ đại gia này đang được các cơ quan chức năng xác minh.

Theo Dân Trí

Nữ đại gia và những chiêu hoàn hảo để 'bẫy mồi' Nợ nần chồng chất, bà giám đốc nghĩ ra chiêu đi giăng bẫy những con mồi nhẹ dạ bằng cách vẽ ra hàng loạt chung cư, căn hộ giá hời. Hành trình thế chấp xe thuê Cuối năm 2009, rộ lên nhiều tin đồn thị trường bất động sản rơi vào trạng thái đóng băng. Công ty BĐS Hùng Phát do Phạm Bé...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: nữ đại gia trần thị nhi

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

1001 mánh khoé lừa đảo trên mạng xã hội (bài 1)

09:17:05 24/02/2025

Công tác đấu tranh, phòng và chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội vì thế đặt ra ngày càng cấp thiết.

Dùng app tình yêu đánh giá phim, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng qua mạng

09:07:10 24/02/2025

Chỉ tính từ tháng 7/2024 đến ngày bị bắt, tổng số tiền lừa đảo chiếm đoạt qua sao kê tài khoản ngân hàng của các đối tượng hơn 5 tỷ đồng

Quảng Ngãi: Bắt đối tượng trộm két có 10 cây vàng

09:00:49 24/02/2025

Ngày 23/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thanh Duy (SN 1989, ngụ ở thôn An Phong, xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) liên quan đến vụ cạy, phá két sắt tại một nhà ...

Giả bị đánh thuốc mê cướp tài sản để lừa dối chồng

08:50:14 24/02/2025

Ngày 23/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ trình báo "đánh thuốc mê, cướp tài sản" xảy ra tại xã Tiến Lợi (TP Phan Thiết).

'Nổ' quen lãnh đạo công an để lừa đảo

23:34:18 23/02/2025

Tự nhận mình có quen biết với lãnh đạo công an, 2 nghi phạm ở Tây Ninh đã lừa đảo hàng chục triệu đồng của người nhà phạm nhân.

Giả danh người tu hành, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 30 chùa

22:18:29 23/02/2025

Với thủ đoạn giả danh người tu hành, đề nghị trụ trì nhiều chùa hỗ trợ vật tư xây dựng, Thắng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng 30 chùa trên cả nước.

Vụ giết vợ rồi phân xác xuống biển: Phần thi thể trôi dạt đến Ninh Thuận?

21:32:51 23/02/2025

Công an tỉnh Quảng Nam nhận định một phần thi thể nữ giới trôi dạt vào tận bờ biển tỉnh Ninh Thuận vào sáng 16.2 có thể cũng là thi thể của nạn nhân trong vụ giết vợ phân xác xuống biển ở TP.Đà Nẵng.

Công an bắt kẻ cướp giật điện thoại ở Tân Bình chỉ sau 8 giờ

20:29:47 23/02/2025

Ngày 23.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) đang tạm giam Đặng Quang Vinh (46 tuổi, ở H.Bình Chánh) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản

Trà Vinh: Tạm giữ nghi phạm giết người tình vì ghen tuông

19:58:52 23/02/2025

Sau cuộc nhậu, nam thanh niên đến phòng trọ của người tình để tâm sự, rồi xảy ra ghen tuông nên thượng cẳng chân hạ cẳng tay với người tình dẫn đến tử vong.

Khởi tố, bắt tạm giam hai tài xế ô tô rượt đuổi, cầm hung khí dọa chém nhau

16:07:32 23/02/2025

Ngày 23/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai tài xế Trần Ngọc Thái và Trần Ngọc Quý về tội Gây rối trật tự công cộng .

Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng xuyên quốc gia với hơn 10.000 lượt con bạc tham gia

15:32:40 23/02/2025

Ngày 23/2, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá chuyên án đánh bạc qua App có nhiều đối tượng trên địa bàn cả nước tham gia. Đáng chú ý, đường dây này do người nước ngoài tổ chức, có trụ sở đóng tại n...

Long An: Khám phá nhanh nhiều vụ án "nóng"

12:33:34 23/02/2025

Khoảng 9h ngày 18/1, Công an huyện Bến Lức nhận được tin báo của người dân, tại một cây xăng ở ấp 5, xã Lương Bình, phát hiện bà U (1967, HKTT: quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) bị thương nặng vùng đầu, két sắt trong phòng ngủ bị mở tung.