Nữ đại gia ở TPHCM lừa đảo vay ngân hàng 23 tỷ đồng

Theo dõi VGT trên

Nữ đại gia làm giả một số giấy tờ để lừa đảo vay của ngân hàng số tiền 23 tỷ đồng và nay đã bỏ trốn.

Ngày 21/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đang thụ lý điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua pháp nhân của Công ty TNHH Một thành viên SX- TM – DV tổng hợp Phát Đạt xảy ra tại TPHCM.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT thông báo truy tìm đối với bà Nguyễn Bạch Vân (56 tuổi, quê Bà Rịa – Vũng Tàu, ngụ quận 1, TPHCM, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên SX- TM – DV tổng hợp Phát Đạt) vì có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nữ đại gia ở TPHCM lừa đảo vay ngân hàng 23 tỷ đồng - Hình 1
Bà Nguyễn Bạch Vân. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, bà Vân có dấu hiệu làm giả văn bản xác nhận quy hoạch của Phòng Quản lý đô thị – UBND TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhằm nâng khống trị giá tài sản thế chấp. Ngoài ra, bà này còn lập khống các hợp đồng kinh tế giữa Công ty Phát Đạt với công ty khác, sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khống của hai công ty này để vay ngân hàng số tiền gần 23 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Quá trình điều tra, đầu năm 2024, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Bạch Vân. Các quyết định đã được VKSND TPHCM phê chuẩn theo quy định nhưng Nguyễn Bạch Vân đã bỏ trốn khỏi địa chỉ cư trú, đi đâu không rõ.

Video đang HOT

Hiện Cơ quan CSĐT phát đi thông báo truy tìm bị can Nguyễn Bạch Vân để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đi đòi lại tiền bị lừa mua đồ của nhóm BTS, dính luôn tội cướp

Bị lừa mua phụ kiện của nhóm nhạc BTS Hàn Quốc mất hàng trăm triệu đồng, bốn nạn nhân đi đòi lại tiền và... phạm tội cướp tài sản.

Ngày 7-3, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Linh Thùy (SN 1994) 11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

HĐXX cũng tuyên phạt Mai Thị Lan Duyên (SN 1994), Nguyễn Đức Huy (SN 1997) 11 năm tù và Mai Ngọc Ánh (SN 2000), Mai Đình Phước (SN 1998) bảy năm tù về tội cướp tài sản.

Trong vụ án này, Thùy lừa đảo nhóm bốn bị cáo cướp tài sản. Ngược lại, bốn bị cáo trên cướp tài sản của Thùy.

Đi đòi lại tiền bị lừa mua đồ của nhóm BTS, dính luôn tội cướp - Hình 1

Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 11h đêm ngày 8-12-2021, hàng xóm quanh nhà bà Lê Thị Hồng Mậu (mẹ của Thùy, ở ngõ 113/30, phố Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) nghe tiếng hô hoán: "Ối làng nước ơi, chúng nó giết con tôi, gọi công an giúp tôi với"; "ối làng nước ơi, gọi giúp tôi 113".

Thấy vậy, hàng xóm đã điện báo công an. Khi công an phường Yên Hòa, công an quận Cầu Giấy đến thì trong nhà bà Mậu có Thùy và bốn người khác gồm Duyên, Huy, Ánh, Phước. Sau đó, lực lượng công an đã đưa những người này về trụ sở để làm việc.

Kết quả điều tra xác định nhóm Duyên kéo đến nhà bà Mậu để đòi nợ Thùy. Quá trình đòi nợ, hành vi của bốn bị cáo đã cấu thành tội cướp tài sản.

Cụ thể, Duyên có lập trang blog "Seokjine with sora" dành cho fan hâm mộ nhóm nhạc thần tượng BTS (Hàn Quốc). Thùy quen biết Duyên thông qua blog này và từ đây quen biết với Nguyễn Đức Huy - bạn Duyên.

Từ năm 2018 đến tháng 8-2021, do cần tiền chi tiêu cá nhân, Thùy tự nhận đang làm nhân viên phát triển thị trường tại Công ty Xhome, có quan hệ rộng, có mẹ nguyên là Tổng giám đốc tập đoàn Xuân Mai Group; quen biết với nhiều nhân viên phục trang và người quản lý của nhóm nhạc BTS nên có thể mua quần áo, phụ kiện, khăn và gấu bông... của nhóm nhạc này với giá rẻ.

Duyên tin tưởng và đã nhiều lần đưa tiền cho Thùy tổng số tiền 219 triệu đồng để mua đồ. Thùy còn rủ Duyên mua cổ phiếu, mua nhà giá rẻ... nhưng thực chất là lấy tiền để chi tiêu.

Tổng cộng, Thùy đã chiếm đoạt của Duyên số tiền 419 triệu đồng, chiếm đoạt của Huy số tiền 77 triệu đồng.

Khi biết bị lừa, Duyên và Huy đã nhiều lần gọi điện, nhắn tin đòi nhưng Thùy không trả. Ngày 8-10-2021, nhóm Duyên đến nhà Thùy để đòi tiền.

Huy đưa ra ba phương án: "Một là bà Mậu đứng ra viết giấy nhận trả tiền thay Thùy, hai là Thùy đi bán một bên thận lấy tiền trả nợ, ba là viết giấy bán con".

Còn Duyên bảo bà Mậu: "Một là bác viết giấy gán nợ của con bác sang cho bác, căn cứ là mang sổ đỏ ra ngân hàng làm việc, nếu không, bác để Thùy đi với chúng cháu".

Thùy và bà Mậu không đồng ý, nhóm của Duyên trói chân, tay Thùy lại. Sau đó, Duyên tiếp tục ép: "Một là bà Mậu đứng ra trả nợ thay cho Thùy và phải viết giấy xác nhận nợ, hai là sẽ đưa Thùy về Hà Đông".

Lúc này, bà Mậu chạy ra cửa hô hoán như đã nêu trên.

Ngoài mức án phạt tù đối với bốn bị cáo, tòa cũng tuyên buộc bị cáo Thùy phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt của bị cáo Duyên, Huy.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Điều tra vụ án sát hại mẹ và anh trai vào sáng mùng 2 TếtĐiều tra vụ án sát hại mẹ và anh trai vào sáng mùng 2 Tết
18:10:14 30/01/2025
Nguyên nhân khiến em trai xuống tay sát hại mẹ và anh vào sáng mùng 2 TếtNguyên nhân khiến em trai xuống tay sát hại mẹ và anh vào sáng mùng 2 Tết
05:05:31 31/01/2025
Truy bắt nhanh nhóm đối tượng giết người đêm 28 TếtTruy bắt nhanh nhóm đối tượng giết người đêm 28 Tết
14:29:37 30/01/2025
Cạnh tranh làm ăn, ném mắm tôm vào cửa hàng đối thủ sáng mùng 1 TếtCạnh tranh làm ăn, ném mắm tôm vào cửa hàng đối thủ sáng mùng 1 Tết
07:01:50 31/01/2025
Phá trường gà ngày mùng 2 Tết, tóm 72 con bạc, thu giữ gần nửa tỷ đồngPhá trường gà ngày mùng 2 Tết, tóm 72 con bạc, thu giữ gần nửa tỷ đồng
07:01:10 31/01/2025
Năm Rắn tỉnh táo tránh bẫy 'phông bạt sang chảnh, thành đạt' lừa đảoNăm Rắn tỉnh táo tránh bẫy 'phông bạt sang chảnh, thành đạt' lừa đảo
14:30:34 30/01/2025
Một người bị phạt hơn 600 triệu đồng vì khai thác khoáng nóng trái phépMột người bị phạt hơn 600 triệu đồng vì khai thác khoáng nóng trái phép
17:34:32 31/01/2025
Lái xe ngược chiều cao tốc, nữ tài xế bị phạt tiền và trừ 10 điểm bằng láiLái xe ngược chiều cao tốc, nữ tài xế bị phạt tiền và trừ 10 điểm bằng lái
17:30:04 31/01/2025

Tin đang nóng

Nhân chứng kể giây phút cứu bé gái trong ô tô lao xuống kênh ở Nam ĐịnhNhân chứng kể giây phút cứu bé gái trong ô tô lao xuống kênh ở Nam Định
18:16:20 31/01/2025
Duy Mạnh - Quỳnh Anh về Đông Anh ăn tết cực vui, xoá tan phán xét "trọng ngoại hơn nội" của "hội mẹ chồng online"Duy Mạnh - Quỳnh Anh về Đông Anh ăn tết cực vui, xoá tan phán xét "trọng ngoại hơn nội" của "hội mẹ chồng online"
15:51:21 31/01/2025
Phát vé số cho nhân viên, biết trúng thưởng 21 tỷ đồng, công ty liền đòi lạiPhát vé số cho nhân viên, biết trúng thưởng 21 tỷ đồng, công ty liền đòi lại
16:10:14 31/01/2025
Đèn giao thông không sáng, ô tô tông nhau lật ngửa giữa ngã tư ở Bình DươngĐèn giao thông không sáng, ô tô tông nhau lật ngửa giữa ngã tư ở Bình Dương
18:21:00 31/01/2025
Cặp đôi mỹ nhân - Nam vương đình đám Vbiz thông báo chia tay sau 3 năm hẹn hòCặp đôi mỹ nhân - Nam vương đình đám Vbiz thông báo chia tay sau 3 năm hẹn hò
16:21:14 31/01/2025
Tuổi 27 nổi tiếng, giàu có, Hoàng Đức tiết lộ hình mẫu lý tưởng muốn cưới làm vợ, một yếu tố gây bất ngờTuổi 27 nổi tiếng, giàu có, Hoàng Đức tiết lộ hình mẫu lý tưởng muốn cưới làm vợ, một yếu tố gây bất ngờ
14:04:29 31/01/2025
Hot nhất mùng 3: Sơn Tùng - MONO tung bộ ảnh cực chất, "anh em nương tựa" khiến cõi mạng bùng nổHot nhất mùng 3: Sơn Tùng - MONO tung bộ ảnh cực chất, "anh em nương tựa" khiến cõi mạng bùng nổ
16:12:08 31/01/2025
Bài phát biểu kỳ lạ khiến Song Ji Hyo bị "ném đá" đầu năm, fan Running Man đặc biệt thất vọngBài phát biểu kỳ lạ khiến Song Ji Hyo bị "ném đá" đầu năm, fan Running Man đặc biệt thất vọng
16:16:24 31/01/2025

Tin mới nhất

Dùng băng dính che biển số ô tô, tài xế bị phạt tiền và trừ 6 điểm bằng lái

Dùng băng dính che biển số ô tô, tài xế bị phạt tiền và trừ 6 điểm bằng lái

17:25:48 31/01/2025
Nam tài xế dùng băng dính dán, che số 8 trên biển kiểm soát xe ô tô, đồng thời sửa chữ F thành chữ E để tránh bị xử phạt nguội khi tham gia giao thông.
Bắt 2 tên cướp nhằm ngày Tết đi "ăn bay"

Bắt 2 tên cướp nhằm ngày Tết đi "ăn bay"

18:11:27 29/01/2025
Ngày 29/1, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Công an quận 8 đã bắt giữ hai đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn.
Truy đuổi 40km bắt tên cướp dùng dao khống chế người đi đường

Truy đuổi 40km bắt tên cướp dùng dao khống chế người đi đường

12:51:51 29/01/2025
Bị truy đuổi, Thảo vào nhà người dân lấy 2 con dao rồi ra đường khống chế một người đang điều khiển xe máy cướp chiếc xe tháo chạy.
Bị xử lý hình sự vì đi bộ sang đường thiếu quan sát gây tai nạn

Bị xử lý hình sự vì đi bộ sang đường thiếu quan sát gây tai nạn

09:03:34 29/01/2025
Bị cáo D khi đi bộ sang đường đã thiếu chú ý quan sát các xe đang đi tới, không đảm bảo quy định về an toàn giao thông đường bộ nên đã xảy ra va chạm...
Giám đốc tổ chức tiệc tất niên cho công nhân bằng ma túy

Giám đốc tổ chức tiệc tất niên cho công nhân bằng ma túy

08:28:20 29/01/2025
Đỗ Xuân Phương, Giám đốc Công ty TNHH P.A. (ở Khoái Châu, Hưng Yên), đã chỉ đạo công nhân mua ma túy về công ty để tổ chức tiệc tất niên.
Hình ảnh cuối cùng của á khôi bị giết và chiếc thùng xốp ám ảnh

Hình ảnh cuối cùng của á khôi bị giết và chiếc thùng xốp ám ảnh

08:21:56 29/01/2025
Sau khi xác định được danh tính nạn nhân là một á khôi, ban chuyên án ghi nhận được hình ảnh cuối cùng của chị N. là tại một chung cư cao cấp ở huyện Gia Lâm (Hà Nội).
Rao bán số lô, số đề trúng 100% để lừa tiền

Rao bán số lô, số đề trúng 100% để lừa tiền

08:16:30 29/01/2025
Dù không phải là nhân viên công ty xổ số và không biết trước kết quả xổ số nhưng Đ đăng bài viết liên quan đến việc cho số lô, số đề để chiếm đoạt tiền.
Tây Ninh: Đề nghị truy tố nguyên Trưởng công an huyện và nguyên Viện trưởng VKSND huyện Tân Biên

Tây Ninh: Đề nghị truy tố nguyên Trưởng công an huyện và nguyên Viện trưởng VKSND huyện Tân Biên

08:16:26 29/01/2025
Theo kết luận điều tra, nguyên trưởng công an huyện Tân Biên, nguyên Viện trưởng VKSND huyện Tân Biên đã trả tự do cho ba đối tượng buôn lậu.
Người phụ nữ ở Gia Lai khóa cửa, nhốt công an

Người phụ nữ ở Gia Lai khóa cửa, nhốt công an

04:08:36 29/01/2025
Thấy lực lượng chức năng đến giải quyết việc tranh chấp đất, bà Tâm đã khóa cổng nhốt 2 cán bộ công an, cán bộ tổ dân phố trong nhiều giờ.
Công an TPHCM không để tội phạm đường phố "có đất sống" dịp Tết Ất Tỵ

Công an TPHCM không để tội phạm đường phố "có đất sống" dịp Tết Ất Tỵ

04:06:50 29/01/2025
Liên tiếp bắt giữ các băng cướp, cướp giật manh động, Công an TPHCM thể hiện quyết tâm không để tội phạm đường phố có đất sống , đồng thời gìn giữ bình yên cho người dân vui xuân, đón Tết Ất Tỵ 2025.
Nhóm "Vỡ nợ làm liều" lên kế hoạch kiếm tiền tiêu Tết ở TPHCM

Nhóm "Vỡ nợ làm liều" lên kế hoạch kiếm tiền tiêu Tết ở TPHCM

03:59:20 29/01/2025
Để kiếm tiền tiêu Tết, các nghi phạm lên nhóm Vỡ nợ làm liều kết bạn, lôi kéo nhau thực hiện vụ cướp tài sản ở TPHCM.
Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao

18:46:21 28/01/2025
Theo VKS, các đối tượng tham gia đường dây giả danh cán bộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản được các đối tượng quản lý chia làm 3 nhóm gồm: Cào 1, Cào 2, Cào 3 và được phân công nhiệm vụ cụ thể.

Có thể bạn quan tâm

Kpop xôn xao tin "Jisoo sảy, mất con", hoá ra chị cả Blackpink bị hiểu lầm

Kpop xôn xao tin "Jisoo sảy, mất con", hoá ra chị cả Blackpink bị hiểu lầm

Sao châu á

19:42:30 31/01/2025
Trưa 31/1, tờ Money Today đưa tin, nữ thần tượng Jisoo bị mất con, khiến cộng đồng mạng xôn xao. Được biết, nguyên nhân mất con đến từ việc nữ idol gặp phải tình trạng không có phôi thai.
Người đàn ông bơi ra giữa sông cứu một phụ nữ nhảy cầu

Người đàn ông bơi ra giữa sông cứu một phụ nữ nhảy cầu

Tin nổi bật

19:05:53 31/01/2025
Chiều 31/1, lãnh đạo UBND thị trấn nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, một phụ nữ đã được cứu sống sau khi nhảy cầu.
Lì xì kinh hoàng nhất: Ông chú mừng tuổi cháu gái cả 1 xe tải quà, vừa lại gần cô bé đã khóc thét bỏ chạy

Lì xì kinh hoàng nhất: Ông chú mừng tuổi cháu gái cả 1 xe tải quà, vừa lại gần cô bé đã khóc thét bỏ chạy

Netizen

18:57:24 31/01/2025
Mới đây, câu chuyện về món quà Tết có một không hai này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Một người đàn ông ở Liêu Ninh (Trung Quốc) đã gây bất ngờ cho cháu gái với món quà Tết độc đáo.
Người đàn ông dập nát 2 bàn tay nghi do pháo tự chế

Người đàn ông dập nát 2 bàn tay nghi do pháo tự chế

Sức khỏe

18:55:14 31/01/2025
Người đàn ông 33 tuổi ở Quảng Nam nhập viện với nhiều vết thương khắp cơ thể. Đặc biệt, 2 bàn tay bệnh nhân bị thương rất nặng.
Rooney tiết lộ cuộc nói chuyện riêng với Rashford

Rooney tiết lộ cuộc nói chuyện riêng với Rashford

Sao thể thao

18:51:44 31/01/2025
Wayne Rooney tiết lộ cuộc nói chuyện riêng với Rashford giữa lúc ngôi sao 27 tuổi người Anh này không còn tương lai ở Manchester United vì bị HLV Ruben Amorim loại bỏ.
Những "cây thần linh" nghìn năm tuổi được đồng bào K'Ho Cil bảo vệ

Những "cây thần linh" nghìn năm tuổi được đồng bào K'Ho Cil bảo vệ

Lạ vui

17:32:54 31/01/2025
Trên đỉnh Biduop - Núi Bà, nhiều cây thần linh nghìn năm tuổi được đồng bào K Ho Cil tôn kính, bảo vệ. Những người bản địa thường xuyên ôm cây, cầu nguyện để xin được ban phước lành.
Không góc máy nào dìm được nữ thần Kpop tại trời Âu

Không góc máy nào dìm được nữ thần Kpop tại trời Âu

Phong cách sao

17:20:55 31/01/2025
Ngay từ ngày đầu ra mắt, Yoona đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cư dân mạng Kbiz bởi visual ngọt ngào, thanh thuần cuốn hút mọi ánh nhìn.
Tổng thống Trump có châm ngòi cho cuộc chiến giá dầu mới giữa OPEC và phương Tây?

Tổng thống Trump có châm ngòi cho cuộc chiến giá dầu mới giữa OPEC và phương Tây?

Thế giới

16:13:27 31/01/2025
Mối quan hệ này có nguồn gốc từ Hiệp ước Quincy được ký kết vào năm 1945 giữa Tổng thống Franklin D. Roosevelt và Quốc vương Abdulaziz bin Abdul Rahman Al Saud.
Yêu Nhầm Bạn Thân: Hành trình của một cô gái đi tìm tình yêu đích thực

Yêu Nhầm Bạn Thân: Hành trình của một cô gái đi tìm tình yêu đích thực

Phim việt

15:59:59 31/01/2025
Tam giác tình yêu dường như luôn là đề tài hấp dẫn, đặc biệt với những bạn trẻ, những người còn đang tìm kiếm câu trả lời cho riêng mình trong tình yêu.
3 con giáp "tiền vào như nước" nếu đầu tư vào vàng bạc, trang sức trong năm Ất Tỵ 2025!

3 con giáp "tiền vào như nước" nếu đầu tư vào vàng bạc, trang sức trong năm Ất Tỵ 2025!

Trắc nghiệm

12:17:38 31/01/2025
Năm mới đến, ai cũng mong muốn tài lộc dồi dào, cuộc sống sung túc. Bên cạnh những nỗ lực trong công việc, việc lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp cũng đóng vai trò quan trọng.
Gợi ý áo dài màu pastel cho nàng yêu sự nhẹ nhàng

Gợi ý áo dài màu pastel cho nàng yêu sự nhẹ nhàng

Thời trang

12:06:20 31/01/2025
Mỗi dịp tết đến xuân về, các nàng lại tìm kiếm những bộ áo dài không chỉ đẹp mắt mà còn thể hiện sự nhẹ nhàng, thanh lịch. Trong đó, màu pastel luôn là lựa chọn lý tưởng bởi sự tinh tế và phù hợp với không khí đầu năm mới.