Nữ cửa hàng trưởng tham ô gần 1 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân
Tiếp nhận hàng hóa từ công ty và xuất bán hàng hóa cho khách rồi thu tiền bán hàng hơn 10 tỷ đồng, nhưng Dương Thị Thiếu ở huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình chỉ chuyển về tài khoản công ty hơn 9 tỷ đồng, còn lại gần 1 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân.
Ngày 4/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quảng Bình đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Dương Thị Thiếu (SN 1982), trú tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình về tội tham ô tài sản.
Công an đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Thị Thiếu để phục vụ công tác điều tra.
Theo hồ sơ ban đầu của cơ quan Công an, Dương Thị Thiếu là cửa hàng trưởng, thuộc Công ty cổ phần nhôm Yangli Việt Nam (địa chỉ 166 Quang Trung, phường Phú Hải, TP Đồng Hới, Quảng Bình). Trong quá trình hoạt động của công ty, Dương Thị Thiếu được tổ chức, sắp xếp, quản lý, điều hành việc nhập, xuất, quản lý tồn kho, giao nhận hàng hóa đến tay khách hàng và thu hồi công nợ theo phân công.
Lợi dụng công việc được giao, từ tháng 10/2022 đến tháng 7/2023, Dương Thị Thiếu tiếp nhận hàng hóa từ công ty và xuất bán hàng hóa cho khách rồi thu tiền bán hàng hơn 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, Thiếu chỉ báo cáo tài chính, chuyển về tài khoản công ty hơn 9 tỷ đồng, còn lại số tiền gần 1 tỷ đồng Thiếu đã chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân
Giám đốc doanh nghiệp mua hoá đơn giá trị gia tăng để trốn thuế
Trong quá trình hoạt động của công ty, Phan Thị Hồng Thuận, trú phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình đã mua 8 hoá đơn giá trị gia tăng để hợp thức hoá tổng hàng hoá trị giá 1,6 tỷ đồng.
Ngày 13/10, tin từ Công an Quảng Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Trốn thuế" được quy định tại khoản 1 Điều 200 Bộ Luật Hình sự và khởi tố bị can đối với Phan Thị Hồng Thuận (SN 1981), là giám đốc Công ty TNHH Thương mại vận tải Duy Linh, có địa chỉ tại TDP Cầu, phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình.
Cơ quan chức năng ở Quảng Bình đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thị Hồng Thuận.
Theo hồ sơ của cơ quan Công an, trong các năm 2019 và 2020, Công ty TNHH Thương mại vận tải Duy Linh do Thuận làm giám đốc đã mua trái phép 8 hóa đơn giá trị gia tăng không có hàng hóa dịch vụ kèm theo để kê khai thuế nhằm mục đích trốn thuế VAT và giảm trừ doanh thu để trốn thuế thu nhập doanh nghiệp.
Được biết, trong quá trình công ty hoạt động, do Thuận mua hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ và không có hóa đơn giá trị gia tăng kèm theo nên để hợp thức hóa dịch vụ mua vào và kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng, Phan Thị Hồng Thuận đã mua 8 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty TNHH XDTH Tân Xuân với tổng giá trị tiền hàng hoá 1,6 tỷ đồng để trốn thuế VAT là hơn 160 triệu đồng
Bắt vụ mua bán, tàng trữ hơn 10 kg ma túy tổng hợp 3 đối tượng vừa bước qua tuổi 18 nhưng rất liều lĩnh khi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, các đối tượng đã bị Công an Quảng Bình bắt giữ cùng tang vật hơn 10 kg ma tuý tổng hợp. Sáng ngày 3/1, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an Quảng Bình cho biết: Ban chuyên...