Nữ chủ tiệm vàng thu mua hơn 80.000 USD trái phép

Dù không được cấp phép kinh doanh nhưng nữ chủ tiệm vàng vẫn tiến hành thu mua hàng trăm ngàn USD dẫn đến bị bắt giữ.

Ngày 10/6, TAND TP.HCM đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án “kinh doanh trái phép” do bị cáo Nguyễn Thị Minh ( chủ tiệm vàng Kim Hiền Bình Minh, 55 tuổi, TP.HCM) thực hiện.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH kinh doanh vàng Kim Hiền Bình Minh (tiệm vàng Kim Hiền Bình Minh) có ngành nghề đăng ký kinh doanh là bán lẻ đá quý, đồ trang sức, mua bán vàng trang sức mỹ nghệ, buôn bán quặng kim loại… do Nguyễn Thị Minh điều hành. Ngoài ra, Nguyễn Thị Minh còn đứng tên Giám đốc DNTN kinh doanh vàng Kim Hiền, cả hai doanh nghiệp trên không được cấp phép kinh doanh thu mua ngoại tệ.

Quá trình điều hành, từ tháng 3/2013, Nguyễn Thị Minh đã chỉ đạo nhân viên gọi điện đến ngân hàng để biết tỷ giá ngoại tệ ngân hàng mua vào, bán ra trong ngày. Trên cơ sở đó, Minh thu mua lại ngoại tệ của khách hàng với giá thấp hơn để hưởng tiền chênh lệch.

Vì mua bán không phép, nữ chủ tiệm vàng đã bị tịch thu hơn 80.000 USD.

Ngày 19/11/2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận Tân Bình tiến hành kiểm tra tiệm vàng Kim Hiền Bình Minh, phát hiện Minh có hành vi thu mua trái phép ngoại tệ của chị N.T.H.L. 80.000 USD, của anh C.X.D. 3.300 USD và 255 AUD nên tiến hành bắt giữ.

Khi cơ quan chức năng khám xét, Minh còn tự nguyện giao nộp số ngoại tệ 100.000 USD, 500.000 Baht(Bat Thái), 5.000 RM (Ringgit – Malaysia) và một số giấy tờ, chứng từ khác. Lúc đầu, Minh khai số ngoại tệ trên đã mua bán trái phép của khách hàng.

Quá trình điều tra, Minh thay đổi lời khai, cho rằng số ngoại tệ trên là do con gái gửi, cơ quan điều tra tạm giữ chờ xét xử của tòa án.

Tại tòa, sau khi xem xét, HĐXX nhận thấy có đủ cơ sở kết luận Nguyễn Thị Minh đã phạm tội “kinh doanh trái phép”. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, hiện có việc làm ổn định, sức khỏe yếu nên cần xem xét, áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo cũng đủ sức răn đe. Về số tiền vi phạm, cần tuyên tịch thu để sung quỹ Nhà nước.

Từ đó, tòa tuyên phạt Nguyễn Thị Minh mức phạt tiền 30 triệu đồng, tuyên tịch thu xung quỹ Nhà nước số tiền 83.300 USD, 255 AUD. Về số tiền 100.000 USD, 500.000 Baht, 5.000 RM Ringgit, Minh và con gái đều khai do con gái Minh đem gửi, cơ quan điều tra không chứng minh được nên tòa tuyên trả lại cho con gái của bị cáo.

M.Phượng

Theo_VietNamNet