Nữ chủ hụi chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng, lãnh 17 năm tù

Phạm Hơn21:40 15/04/2022

Nguyễn Thị Ngọc Nhàn đã đặt 806 phần hụi khống, hốt 717 phần, chiếm đoạt gần 3,8 tỷ đồng; tự ý lấy tên hụi viên hốt 555 phần, chiếm đoạt 3,1 tỷ đồng và bán khống 18 phần hụi, chiếm đoạt trên 156 triệu đồng.

Ngày 14/4, TAND tỉnh Trà Vinh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Nhàn (SN 1989, ngụ huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) 17 năm tù cùng về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2014, Nhàn đứng ra làm đầu thảo hụi mở các dây hụi có giá trị từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng để hưởng hoa hồng. Cuối năm 2014, có hụi viên hốt nhiều phần hụi và nợ hụi chết 200 triệu đồng và không đóng nên Nhàn vay tiền với lãi suất cao để choàng hụi.

Bị cáo tại phiên tòa.

Đến năm 2018, để có tiền trả lãi và tiêu xài cá nhân, Nhàn tiếp tục mở nhiều dây hụi có giá trị từ 200.000 đồng đến 5 triệu đồng, sau đó kê tên khống vào các dây hụi để hốt, tự ý lấy tên hụi viên hốt hụi và bán hụi khống để chiếm đoạt tiền.

Đến ngày 5/12/2019, Nhàn tuyên bố vỡ hụi. Tại thời điểm vỡ hụi còn 158 dây hụi chưa kết thúc. Trong các dây hụi chưa kết thúc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã chứng minh được Nhàn có hành vi gian dối trong 153 dây hụi để chiếm đoạt số tiền hơn 7 tỷ đồng.

Video đang HOT

Trong đó, Nhàn đặt 806 phần hụi khống rồi hốt 717 phần chiếm đoạt số tiền gần 3,8 tỷ đồng, tự ý lấy tên hụi viên hốt 555 phần chiếm đoạt số tiền 3,1 tỷ đồng và bán khống 18 phần hụi chiếm đoạt trên 156 triệu đồng.

TP.HCM: Truy nã bị can Trương Thị Kim Huy lừa đảo liên quan KDC Long Trường Diamond

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Lê Văn Giang, Phó giám đốc Công ty Thương Tín Real về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 8.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Lê Văn Giang (33 tuổi, quê Nghệ An), Phó giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng địa ốc Thương Tín Real (trụ sở: Q.1, TP.HCM, viết tắt: Công ty Thương Tín Real) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", liên quan dự án "ma" Khu dân cư Long Trường Diamond tại TP.Thủ Đức (TP.HCM).

Trong vụ án này, Công an TP.HCM xác định bị can Trương Thị Kim Huy chiếm đoạt hơn 23 tỉ đồng thông qua việc ký hợp đồng ký quỹ và phân phối độc quyền sản phẩm với Công ty Thương Tín Real để bán đất cho nhiều khách hàng, nhưng bị can hiện không có mặt tại địa điểm cư trú, không biết rõ đang ở đâu nên ngày 14.3.2022 Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã bị can đối với Trương Thị Kim Huy.

Ký 29 hợp đồng bán dự án "ma", chiếm đoạt hơn 27 tỉ đồng

KLĐT thể hiện, thửa đất số 593, thửa đất số 594, thửa đất số 595 và thửa đất 662 thuộc tờ bản đồ số 5 (nay gộp thành thửa đất số 1052 thuộc tờ bản đồ số 6) cùng tọa lạc tại P.Long Trường, TP.Thủ Đức (TP.HCM) mục đích sử dụng là trồng lúa, thuộc sở hữu hộ gia đình, không phải sở hữu cá nhân của bị can Trương Thị Kim Huy.

Đồng thời, các thửa đất nêu trên chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền chấp thuận chủ trương và phê duyệt đầu tư dự án khu dân cư, không đủ điều kiện để phân phối các sản phẩm bất động sản. Nhưng bị can Trương Thị Kim Huy, Lê Văn Giang cùng một số cá nhân khác vẫn cấu kết nhau để chiếm đoạt tiền của 22 khách hàng thông qua việc ký 29 hợp đồng đặt cọc bán 29 nền đất, thu tổng cộng hơn 27 tỉ đồng.

Trước đó, vào cuối năm 2018, bị can Huy ký hợp đồng dịch vụ làm pháp lý, phân lô, tách sổ lẻ khu đất tại P.Long Trường, TP.Thủ Đức với Công ty L. Thời điểm này, phía Công ty L. có kiểm tra sơ bộ các điều kiện pháp luật quy định về việc tách thửa, nhận thấy khu đất đủ điều kiện tách thửa nên bà H.T.T (Giám đốc Công ty L.) đồng ý ký hợp đồng, giá thỏa thuận là hơn 4 tỉ đồng.

Bà H.T.T biết Huy đang tìm kiếm đơn vị bán bất động sản này nên đã giới thiệu Huy với N.K.T (Giám đốc Công ty Thương Tín Real) ký hợp đồng phân phối sản phẩm. N.K.T, bà T. cùng bị can Lê Văn Giang đã đi xem hiện trạng khu đất. Sau đó N.K.T ủy quyền cho Giang ký hợp đồng ký quỹ và phân phối độc quyền sản phẩm với vợ chồng bà Huy (bên làm chứng là Công ty L.).

Sau khi ký hợp đồng, N.K.T và Giang dựa vào bản đồ phân lô dự kiến, vẽ 3D thêm một số tiện ích, tiểu cảnh, như: cây cối, xe, nhà cửa và tự đặt tên dự án là Khu dân cư Long Trường Diamond để quảng cáo bán sản phẩm bất động sản.

Theo đó, từ 1.2019 - 4.2019, N.K.T và Giang đã quảng cáo, bán được 29 nền đất cho 22 khách hàng với giá từ 38 triệu - 40,5 triệu đồng/m ², thu tiền của khách hàng từ 30 - 60% giá trị hợp đồng, tổng cộng đã thu của khách hàng hơn 27 tỉ đồng. Lúc này, căn cứ vào hợp đồng phân phối sản phẩm độc quyền, N.K.T và Giang chuyển cho Huy hơn 23 tỉ đồng, còn N.K.T và Giang được hưởng số tiền môi giới hơn 3 tỉ đồng.

Qua điều tra, CQĐT cho biết hiện nay trên địa bàn P.Long Trường, TP.Thủ Đức không có dự án tên Khu dân cư Long Trường Diamond của Công ty Thương Tín Real.

Tiếp tục điều tra xử lý những người có liên quan

Qua xác minh, CQĐT cho biết từ cuối năm 2019, bị can Huy sang Mỹ định cư, từ đó đến nay chưa về Việt Nam, không liên lạc với Công ty L., Công ty Thương Tín Real và không hoàn trả tiền hay giao đất cho khách hàng.

Qua rà soát, Sở Xây dựng TP.HCM chưa tiếp nhận hồ sơ của Trương Thị Kim Huy, Công ty Thương Tín Real hay các cá nhân tổ chức khác là chủ đầu tư dự án tại thửa đất số 593, thửa đất số 594, thửa đất số 595 và thửa đất 662 thuộc tờ bản đồ số 5 hoặc thửa đất số 1052 thuộc tờ bản đồ số 6 cùng tọa lạc tại P.Long Trường, TP.Thủ Đức (TP.HCM) về việc đề nghị thực hiện các thủ tục thông báo xác nhận đủ điều kiện được huy động vốn hoặc thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở.

Tại CQĐT, bị can Lê Văn Giang thừa nhận do thiếu hiểu biết, tin tưởng Trương Thị Kim Huy đã ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với Công ty L. để làm thủ tục ra sổ lẻ cho từng thửa và chưa nắm rõ quy định, quy trình tách thửa dẫn đến ảnh hưởng khách hàng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Giang đã phối hợp với CQĐT và khách hàng để giải quyết, tiến hành các thủ tục pháp lý ra sổ giao cho khách hàng nhưng Huy không hợp tác nên đến nay chưa ra sổ lẻ cho khách hàng.

Hiện CQĐT vẫn đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để xem xét xử lý 2 cá nhân N.K.T (Giám đốc Công ty Thương Tín Real) và H.T.T (Giám đốc Công ty L.) với hành vi giúp sức cho bị can Trương Thị Kim Huy, Lê Văn Giang lừa đảo bán dự án "ma" Khu dân cư Long Trường Diamond chiếm đoạt tài sản.

Vụ 100 container hạt điều bị lừa: Còn nhiều vấn đề phía trước 100 container hạt điều trị giá gần nghìn tỷ đồng xuất sang Italia có nguy cơ bị chiếm đoạt khi các doanh nghiệp Việt Nam chưa nhận một đồng nào từ đối tác mà đã trao gần hết chứng từ gốc và "người mua" đã chờ sẵn ở cảng để đòi nhận hàng! Vụ lừa đảo có quy mô lớn chưa từng có...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô00:55

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

TAND Q.1 xét xử tài xế đánh người trước Bệnh viện Từ Dũ

10:18:54 12/03/2025

Theo lịch xét xử, sáng 14.3, TAND Q.1 (TP.HCM) sẽ xét xử sơ thẩm vụ án cố ý gây thương tích đối với bị cáo Quách Minh Nhựt (33 tuổi, ngụ Q.6, TP.HCM). Bị cáo Nhựt đã đánh người trước Bệnh viện Từ Dũ gây bức xúc dư luận hồi tháng 12.2024...

Xét xử phúc thẩm vụ nam sinh lớp 8 bị đánh tử vong khi chơi bóng rổ

09:04:01 12/03/2025

Phiên tòa phúc thẩm được mở do có các kháng cáo của bị cáo Trương Văn Minh, người đại diện hợp pháp của bị cáo và người đại diện hợp pháp của bị hại.

Điều gì dẫn đến thảm kịch khiến 56 người chết tại tòa chung cư mini?

09:01:56 12/03/2025

Công bố bản luận tội, đại diện VKSND TP Hà Nội đã chỉ ra những nguyên nhân cũng như trách nhiệm của từng bị cáo trong vụ hỏa hoạn tại chung cư mini số 37 Khương Hạ, làm 56 người tử vong.

Vụ cháy 56 người chết: Ám ảnh cuộc gọi "bố ơi, cháy, cứu con với"

08:46:50 12/03/2025

Sau cuộc gọi bố ơi, cháy, cứu con với , người bố lập tức thuê xe tải lúc nửa đêm để đến phố Khương Hạ, Hà Nội. Cuộc gọi cuối cùng của con khiến ông luôn ám ảnh, hoảng loạn phải nhập viện điều trị.

Thủ đoạn buôn lậu của Chủ tịch Công ty Đất hiếm Việt Nam

08:30:25 12/03/2025

Ông Lưu Anh Tuấn và cấp dưới thừa nhận hành vi sai phạm trong việc không khai báo đầy đủ nguồn gốc, khai báo sai mã hàng hóa xuất khẩu tổng oxit đất hiếm với trị giá hơn 379 tỷ đồng.

Tạm giữ hình sự nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng tại Bắc Ninh

07:57:52 12/03/2025

Bước đầu tại cơ quan điều tra, nhóm thanh, thiếu niên này khai nhận điều khiển xe tốc độ cao lạng lách đánh võng, nẹt pô, hò hét, sử dụng hung khí nguy hiểm quẹt xuống đường để giương oai.

Xử phạt đối tượng đăng tải sai sự thật về Nghị định 168

07:26:06 12/03/2025

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt một trường hợp về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ trên mạng xã hội.

Bắt quả tang 12 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc

07:23:27 12/03/2025

Trước đó, vào lúc 17h ngày 10/3/2025, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã ập vào một chòi nuôi cá tại thôn An Trú, xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong (Quảng Trị).

Đăng tải, chia sẻ thông tin bắt cóc và buôn người sai sự thật, 3 đối tượng bị xử phạt

07:06:46 12/03/2025

Tại cơ quan Công an, 3 đối tượng đều thừa nhận hành vi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội phản ánh việc bắt cóc, buôn người xảy ra tại địa bàn TP Huế là bịa đặt, sai sự thật và đã gây hoang mang dư luận.

Đề nghị từ 11 đến 12 năm tù đối với chủ chung cư mini vụ cháy khiến 56 người tử vong

07:01:49 12/03/2025

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nghiêm Minh Quang (SN 1979, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) là chủ chung cư mi ni từ 11-12 năm tù về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy".

Giết người do... làm vịt hoảng sợ

06:46:37 12/03/2025

Ngày 11/3, tại nhà văn hoá xã Tân Long (thị xã Ngã Năm), TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên toà sơ thẩm xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Phạm Hà Đô (SN 1994, ngụ xã Tân Long, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) 13 năm tù về tội Giết người .

Truy xét 9 người liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng

06:38:35 12/03/2025

Tài xế xe ô tô công nghệ đang dừng đèn đỏ thì bị một nhóm người đến đập phá xe, rượt đuổi tài xế để đánh chỉ vì họ cho rằng xe của tài xế xe ô tô công nghệ va chạm với xe của họ...