Nữ chủ hụi chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng, lãnh 17 năm tù

Phạm Hơn21:40 15/04/2022

Nguyễn Thị Ngọc Nhàn đã đặt 806 phần hụi khống, hốt 717 phần, chiếm đoạt gần 3,8 tỷ đồng; tự ý lấy tên hụi viên hốt 555 phần, chiếm đoạt 3,1 tỷ đồng và bán khống 18 phần hụi, chiếm đoạt trên 156 triệu đồng.

Ngày 14/4, TAND tỉnh Trà Vinh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Nhàn (SN 1989, ngụ huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) 17 năm tù cùng về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2014, Nhàn đứng ra làm đầu thảo hụi mở các dây hụi có giá trị từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng để hưởng hoa hồng. Cuối năm 2014, có hụi viên hốt nhiều phần hụi và nợ hụi chết 200 triệu đồng và không đóng nên Nhàn vay tiền với lãi suất cao để choàng hụi.

Bị cáo tại phiên tòa.

Đến năm 2018, để có tiền trả lãi và tiêu xài cá nhân, Nhàn tiếp tục mở nhiều dây hụi có giá trị từ 200.000 đồng đến 5 triệu đồng, sau đó kê tên khống vào các dây hụi để hốt, tự ý lấy tên hụi viên hốt hụi và bán hụi khống để chiếm đoạt tiền.

Đến ngày 5/12/2019, Nhàn tuyên bố vỡ hụi. Tại thời điểm vỡ hụi còn 158 dây hụi chưa kết thúc. Trong các dây hụi chưa kết thúc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã chứng minh được Nhàn có hành vi gian dối trong 153 dây hụi để chiếm đoạt số tiền hơn 7 tỷ đồng.

Video đang HOT

Trong đó, Nhàn đặt 806 phần hụi khống rồi hốt 717 phần chiếm đoạt số tiền gần 3,8 tỷ đồng, tự ý lấy tên hụi viên hốt 555 phần chiếm đoạt số tiền 3,1 tỷ đồng và bán khống 18 phần hụi chiếm đoạt trên 156 triệu đồng.

TP.HCM: Truy nã bị can Trương Thị Kim Huy lừa đảo liên quan KDC Long Trường Diamond

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Lê Văn Giang, Phó giám đốc Công ty Thương Tín Real về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 8.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Lê Văn Giang (33 tuổi, quê Nghệ An), Phó giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng địa ốc Thương Tín Real (trụ sở: Q.1, TP.HCM, viết tắt: Công ty Thương Tín Real) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", liên quan dự án "ma" Khu dân cư Long Trường Diamond tại TP.Thủ Đức (TP.HCM).

Trong vụ án này, Công an TP.HCM xác định bị can Trương Thị Kim Huy chiếm đoạt hơn 23 tỉ đồng thông qua việc ký hợp đồng ký quỹ và phân phối độc quyền sản phẩm với Công ty Thương Tín Real để bán đất cho nhiều khách hàng, nhưng bị can hiện không có mặt tại địa điểm cư trú, không biết rõ đang ở đâu nên ngày 14.3.2022 Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã bị can đối với Trương Thị Kim Huy.

Ký 29 hợp đồng bán dự án "ma", chiếm đoạt hơn 27 tỉ đồng

KLĐT thể hiện, thửa đất số 593, thửa đất số 594, thửa đất số 595 và thửa đất 662 thuộc tờ bản đồ số 5 (nay gộp thành thửa đất số 1052 thuộc tờ bản đồ số 6) cùng tọa lạc tại P.Long Trường, TP.Thủ Đức (TP.HCM) mục đích sử dụng là trồng lúa, thuộc sở hữu hộ gia đình, không phải sở hữu cá nhân của bị can Trương Thị Kim Huy.

Đồng thời, các thửa đất nêu trên chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền chấp thuận chủ trương và phê duyệt đầu tư dự án khu dân cư, không đủ điều kiện để phân phối các sản phẩm bất động sản. Nhưng bị can Trương Thị Kim Huy, Lê Văn Giang cùng một số cá nhân khác vẫn cấu kết nhau để chiếm đoạt tiền của 22 khách hàng thông qua việc ký 29 hợp đồng đặt cọc bán 29 nền đất, thu tổng cộng hơn 27 tỉ đồng.

Trước đó, vào cuối năm 2018, bị can Huy ký hợp đồng dịch vụ làm pháp lý, phân lô, tách sổ lẻ khu đất tại P.Long Trường, TP.Thủ Đức với Công ty L. Thời điểm này, phía Công ty L. có kiểm tra sơ bộ các điều kiện pháp luật quy định về việc tách thửa, nhận thấy khu đất đủ điều kiện tách thửa nên bà H.T.T (Giám đốc Công ty L.) đồng ý ký hợp đồng, giá thỏa thuận là hơn 4 tỉ đồng.

Bà H.T.T biết Huy đang tìm kiếm đơn vị bán bất động sản này nên đã giới thiệu Huy với N.K.T (Giám đốc Công ty Thương Tín Real) ký hợp đồng phân phối sản phẩm. N.K.T, bà T. cùng bị can Lê Văn Giang đã đi xem hiện trạng khu đất. Sau đó N.K.T ủy quyền cho Giang ký hợp đồng ký quỹ và phân phối độc quyền sản phẩm với vợ chồng bà Huy (bên làm chứng là Công ty L.).

Sau khi ký hợp đồng, N.K.T và Giang dựa vào bản đồ phân lô dự kiến, vẽ 3D thêm một số tiện ích, tiểu cảnh, như: cây cối, xe, nhà cửa và tự đặt tên dự án là Khu dân cư Long Trường Diamond để quảng cáo bán sản phẩm bất động sản.

Theo đó, từ 1.2019 - 4.2019, N.K.T và Giang đã quảng cáo, bán được 29 nền đất cho 22 khách hàng với giá từ 38 triệu - 40,5 triệu đồng/m ², thu tiền của khách hàng từ 30 - 60% giá trị hợp đồng, tổng cộng đã thu của khách hàng hơn 27 tỉ đồng. Lúc này, căn cứ vào hợp đồng phân phối sản phẩm độc quyền, N.K.T và Giang chuyển cho Huy hơn 23 tỉ đồng, còn N.K.T và Giang được hưởng số tiền môi giới hơn 3 tỉ đồng.

Qua điều tra, CQĐT cho biết hiện nay trên địa bàn P.Long Trường, TP.Thủ Đức không có dự án tên Khu dân cư Long Trường Diamond của Công ty Thương Tín Real.

Tiếp tục điều tra xử lý những người có liên quan

Qua xác minh, CQĐT cho biết từ cuối năm 2019, bị can Huy sang Mỹ định cư, từ đó đến nay chưa về Việt Nam, không liên lạc với Công ty L., Công ty Thương Tín Real và không hoàn trả tiền hay giao đất cho khách hàng.

Qua rà soát, Sở Xây dựng TP.HCM chưa tiếp nhận hồ sơ của Trương Thị Kim Huy, Công ty Thương Tín Real hay các cá nhân tổ chức khác là chủ đầu tư dự án tại thửa đất số 593, thửa đất số 594, thửa đất số 595 và thửa đất 662 thuộc tờ bản đồ số 5 hoặc thửa đất số 1052 thuộc tờ bản đồ số 6 cùng tọa lạc tại P.Long Trường, TP.Thủ Đức (TP.HCM) về việc đề nghị thực hiện các thủ tục thông báo xác nhận đủ điều kiện được huy động vốn hoặc thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở.

Tại CQĐT, bị can Lê Văn Giang thừa nhận do thiếu hiểu biết, tin tưởng Trương Thị Kim Huy đã ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với Công ty L. để làm thủ tục ra sổ lẻ cho từng thửa và chưa nắm rõ quy định, quy trình tách thửa dẫn đến ảnh hưởng khách hàng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Giang đã phối hợp với CQĐT và khách hàng để giải quyết, tiến hành các thủ tục pháp lý ra sổ giao cho khách hàng nhưng Huy không hợp tác nên đến nay chưa ra sổ lẻ cho khách hàng.

Hiện CQĐT vẫn đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để xem xét xử lý 2 cá nhân N.K.T (Giám đốc Công ty Thương Tín Real) và H.T.T (Giám đốc Công ty L.) với hành vi giúp sức cho bị can Trương Thị Kim Huy, Lê Văn Giang lừa đảo bán dự án "ma" Khu dân cư Long Trường Diamond chiếm đoạt tài sản.

Vụ 100 container hạt điều bị lừa: Còn nhiều vấn đề phía trước 100 container hạt điều trị giá gần nghìn tỷ đồng xuất sang Italia có nguy cơ bị chiếm đoạt khi các doanh nghiệp Việt Nam chưa nhận một đồng nào từ đối tác mà đã trao gần hết chứng từ gốc và "người mua" đã chờ sẵn ở cảng để đòi nhận hàng! Vụ lừa đảo có quy mô lớn chưa từng có...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Lừa giải hạn, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

15:24:08 08/02/2025

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trịnh Phương Mai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đâm chết người chỉ vì câu nói thách thức trong quán cà phê

15:22:11 08/02/2025

Vì chuyện mượn điếu cày trong quán cà phê và vài câu nói qua lại, nam thanh niên đã vung dao giết người, sau đó bị bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn.

Đắk Lắk: Triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền, bắt giữ 50 đối tượng

15:16:58 08/02/2025

50 đối tượng đang tụ tập đá gà ăn tiền tại một kho bãi ở huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) bị lực lượng công an ập vào bắt giữ cùng 130 triệu đồng.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam

13:25:43 08/02/2025

Phương thức của đối tượng là ma túy được ngụy trang trong các hộp kem dưỡng thể, giao hàng qua các ứng dụng giao hàng công nghệ và hẹn địa điểm cho các tài xế giao hàng ở xa nơi sinh sống của đối tượng.

Đường đi của những lô đất hiếm

13:21:44 08/02/2025

Thời gian qua, vụ án buôn lậu đất hiếm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Đánh bài thua hơn 300 triệu, dùng súng đe doạ lấy lại tiền

13:19:36 08/02/2025

Sau khi lấy hết số tiền trên chiếu bạc (khoảng hơn 32 triệu đồng) các đối tượng đã yêu cầu L.V.D và T.T.N phải trả lại số tiền 380 triệu đồng các đối tượng thắng trước đó thì mới được về.

3 thanh niên giết người sau cuộc nhậu

12:00:19 08/02/2025

Sẵn trong người đã có hơi men, Tình và Toàn cầm ly thủy tinh, Tín cầm gậy 3 khúc xông đến đánh nhiều cái vào người Phụng khiến Phụng nằm gục tại chỗ và tử vong. Sau đó cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Giải hạn online, 1 phụ nữ ở Bắc Ninh bị lừa hơn tỉ đồng

11:56:27 08/02/2025

Tại cơ quan công an, Trịnh Phương Mai khai nhận từ đầu năm 2022, Mai thường sử dụng mạng xã hội Facebook với nick name "Triệu Phương Mai" để đăng tải bài viết nhằm thu hút người dân có nhu cầu xem bói, tử vi, tướng số và giải hạn.

Chủ website Fmovies phát tán phim lậu kiếm lợi hàng trăm nghìn USD

21:17:00 07/02/2025

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phan Thành Công, SN 1990 và bị can Nguyễn Tuấn Anh, SN 1990 (cùng trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) về tội " Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Xử phạt 2 đối tượng ở Cần Thơ quảng cáo cờ bạc trực tuyến

21:12:09 07/02/2025

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân cảnh giác với phương thức, thủ đoạn hoạt động quảng cáo trá hình của các đối tượng; không ủng hộ hoặc tham gia thực hiện hành vi quảng cáo đánh bạc và các dịch vụ quảng cáo trá hình

Bị khởi tố vì mang súng quân dụng đi "nói chuyện"

20:41:11 07/02/2025

Trước đó, ngày 2/2, Công an xã Mỹ Thuận (huyện Hòn Đất) đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ đối tượng Sáng khi đang sử dụng súng để đe dọa người khác.

Tài xế xe tải cán qua người nạn nhân 2 lần tại Đồng Nai bị đề nghị truy tố

14:42:31 07/02/2025

Ngày 7/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hoà (Đồng Nai) vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Đỗ Minh Tân (28 tuổi, quê Bến Tre) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ .