Nữ bị cáo cùng đồng phạm huy động vốn rồi chiếm đoạt 16 tỉ
Lập website huy động vốn, rồi lừa đảo chiếm đoạt 16 tỉ đồng, bốn bị cáo phải trả giá bằng 54 năm tù.
Ngày 22-10, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Minh Phương (sinh năm 1978) 16 năm tù, về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Cùng tội danh trên các bị cáo Phạm Thanh Toàn, Hồ Đình Phú cùng bị phạt 13 năm tù, bị cáo Hồ Ngọc Thiên Tường bị phạt 12 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Thị Minh Phương tại tòa. Ảnh:MV
Theo cáo trạng, Phương quen biết với Toàn, Phú và Tường. Năm 2015, Phương và Toàn tham gia nhiều website huy động vốn như fxmt4, stg68, M5, M7 và bị các đối tượng quản lý website này chiếm đoạt tiền…
Từ đó, Phương biết được cách thức, thủ đoạn nên bị cáo thành lập một website để tương tự để lừa tiền của người khác.
Ngày 23-6-2015, Phương thành lập Công ty TNHH MTV Phương Thái An (trụ sở Biên Hoà, Đồng Nai), lập website rồi giao cho Phú trực tiếp quản lý. Để tạo niềm tin cho người tham gia, Phương đã chuyển thành Công ty Cổ phần Phương Thái An với số vốn điều lệ khống 20 tỷ đồng và có thêm mục ngành kinh doanh vàng bạc, đá quý. Người đại diện theo pháp luật là Phương, chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc .
Video đang HOT
Để lôi kéo người góp vốn, Phương còn thường xuyên tổ chức các sự kiện, hội thảo tặng quà, bổ nhiệm các chức danh Leader (người đứng đầu các chi nhánh). Tường có nhiệm vụ thiết kế chương trình, tổ chức sự kiện để lôi kéo người tham gia, nhận và chuyển tiền theo danh sách Phương cung cấp.
Theo đó, người tham gia góp vốn kinh doanh qua trang web hero8.org sẽ được hưởng lãi suất cao. Phương cùng đồng phạm đưa ra giải pháp đầu tư theo mã pin ID.
Người có nhu cầu góp vốn đầu tư phải mua mã pin ID với mức tiền 10,16 trệu đồng, trong đó phí mã pin ID 2,16 triệu đồng, vốn góp 8 triệu đồng sẽ được hưởng lợi nhuận. Sau 5 ngày góp vốn, mỗi mã ID sẽ nhận được 39,6 triệu đồng tiền lãi. Tương đương 4,3%/ngày, 130%/tháng.
Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án. Ảnh:MV
Đến cuối tháng 8-2016, khi Hero8.org mất khả năng chi trả, Phương cùng các đồng phạm không thông báo cho các Leader và những người tham gia biết về tình hình tài chính mà tiếp tục kêu gọi những người khác tham gia nộp tiền đăng ký ID của Hero8 .
Công an đã xác định, làm rõ đối với 799 người tham gia đăng ký hơn 4.700 ID của Hero8 với số tiền nộp là hơn 47 tỷ đồng. Số tiền Hero9 chuyển trả là 38,4 tỷ đồng trong đó có gần 200 người hưởng lợi gần 6,3 tỷ đồng và 612 người nộp tiền số tiền hơn 32,6 tỷ đồng nhưng bị chiếm đoạt 16 tỷ đồng.
HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, gây thất thoát số tiền rất lớn, cần phải tuyên một mức án tương xứng với hành vi.
Tuy nhiên, xét thấy tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, khắc phục một phần thiệt hại đã gây ra. Từ đó, HĐXX đã cân nhắc tuyên phạt mức án nêu trên.
Làm giả 17 chứng minh thư, số điện thoại để chiếm đoạt gần 1 tỷ
Nhóm bị cáo Trà, Sang, Diệp bắt tay nhau làm giả hàng loạt CMND, số điện thoại rồi kích hoạt thẻ tín dụng, rút tiền, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của ngân hàng.
Tại TAND tỉnh Đắk Lắk, hôm nay TAND cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa phúc thẩm xét xử nhóm bị cáo chuyên sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và làm giả giấy chứng minh nhân dân (CMND) chiếm đoạt gần một tỷ đồng của Ngân hang Viêt Nam Thinh vương.
Nhóm bị cáo gồm Nguyên Đinh Tra (28 tuôi, trú TP.HCM), Vo Đinh Sang (29 tuôi) và Lương Bao Diêp (29 tuôi, cùng trú TP Buôn Ma Thuôt, Đăk Lăk).
Các bị cáo tại phiên xét xử
Trước đó, vào ngày 11/2, TAND tỉnh Đắk Lắk đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyên Đinh Tra 18 năm tù giam, Vo Đinh Sang 20 năm tù giam cùng về hai tội sư dung mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức".
Riêng Lương Bao Diêp bị tuyên phạt 7 năm tù giam về tội sư dung mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Sau đó, Sang và Trà đã làm đơn kháng cáo lên cấp phúc thẩm xin giảm nhẹ hình phạt.
Theo hồ sơ, do co môi quan hê quen biêt tư trươc nên thang 7/2018, Sang xuông TP.HCM găp Tra đăt vân đê nhơ xin viêc.
Vi Tra đang la nhân viên giao the tin dung cua công ty cổ phần vận tải chuyên nghiệp và là người được quyền truy cập vào ứng dụng theo dõi các thẻ tín dụng đã giao cho khách hàng, nên biết được ở Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng có nhiều sơ hở.
Lúc này, Trà nói với Sang, nếu làm giả được giấy CMND và làm lại số điện thoại của khách hàng đã đăng ký làm thẻ tín dụng ở ngân hàng này, sẽ rút được tiền.
Sau đó, Trà cung cấp cho Sang danh sách thông tin những khách hàng đã được duyệt thẻ. Sau khi về lại Đắk Lắk, Sang liên hệ làm được 17 giấy CMND giả, làm lại được 17 số điện thoại di động.
Với thủ đoạn đó, từ tháng 9/2018 đến 3/2019, Sang, Trà và Lương Bảo Diệp đã kích hoạt được 17 thẻ tín dụng, rút chiếm đoạt hơn 901 triệu đồng.
Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX nhận thấy các bị cáo có thái độ ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, có khắc phục bồi thường nên đã tuyên giảm hình phạt tù cho Nguyên Đinh Tra từ 18 năm xuống 16 năm tù giam, Vo Đinh Sang từ 20 năm xuống 18 tù giam cùng về hai tội danh sư dung mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức.
Công an tìm bị hại của tập đoàn đa cấp Gold Time Với những thủ đoạn tinh vi, Nguyễn Khắc Đồi và đồng phạm lập Công ty Gold Time lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hàng trăm tỷ đồng của các nhà đầu tư. Đối tượng Nguyễn Khắc Đồi đứng giữa (ảnh công an cung cấp) Ngày 18/9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã ra thông báo truy tìm các nạn nhân...