Nổ bán cục trầm 7kg giá 1 tỷ đô, lừa đảo gần 1,4 tỷ đồng

Trung Thành12:48 12/06/2023

Bà Lan nhiều lần điện thoại cho ông N.L nói rằng mình mua được một cục trầm nặng khoảng 7kg của người dân tại huyện Ba Tơ và đã bán cục trầm này cho một công ty nước ngoài với giá 1 tỷ đô la.

Tiền bán trầm đã được bên mua chuyển về một ngân hàng quốc tế ở Việt Nam…

Sáng 12/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Lan (SN 1968, ở xã Bình Chương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) về hành vi ” Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Lê Thị Lan.

Video đang HOT

Kết quả điều tra ban đầu được biết, Lê Thị Lan làm nghề buôn bán gỗ nên quen biết với ông N.L (SN 1959, ở xã Bình Trung, huyện Bình Sơn) làm nghề thợ mộc và mua gỗ.

Khoảng tháng 10/2020, bà Lan nhiều lần điện thoại cho ông N.L nói rằng mình đi buôn gỗ đã mua được một cục trầm nặng khoảng 7kg của người dân tại huyện Ba Tơ và đã bán cục trầm này cho một công ty nước ngoài với giá 1 tỷ đô la. Tiền bán trầm đã được bên mua chuyển về một ngân hàng quốc tế ở Việt Nam.

Qua một thời gian nói chuyện với ông N.L, bà Lan đưa ra thông tin cần phải có số tiền khoảng 3 tỷ đồng để đóng thuế và bồi dưỡng nhân viên ngân hàng thì mới được giải ngân 1 tỷ đô la tiền bán cục trầm. Khi thấy ông N.L bắt đầu tin, bà Lan hứa sẽ cho ông N.L số tiền 1.000 tỷ đồng để ông N.L xây nhà thờ tổ và được “đổi đời sung sướng”.

Sau nhiều lần đưa tiền cho bà Lan để làm thủ tục với ngân hàng, ông N.L đã trở thành “con nợ” của nhiều cá nhân và tổ chức tín dụng. Tổng số tiền mà ông N.L bị lừa gần 1,4 tỷ đồng.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Tìm bị hại trong vụ lừa đảo hơn 41 tỷ đồng tại một dự án bất động sản ở Phú Yên

Đồng thời vớ việc khởi tố, bắt tạm giam Tổng giám đốc Công ty CP Việt Thành về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án bất động sản ORIANA RESIDENCES, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên thông báo tìm bị hại trong vụ án này để mở rộng điều tra xử lý theo pháp luật.

Ngày 17/9, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đã ký thông báo gửi đến các cơ quan báo chí và Công an các huyện, thị xã, thành phố ở Phú Yên tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án Khu đô thị (KĐT) hỗn hợp DL2 (đường Lê Duẩn, xã An Phú, TP Tuy Hòa), có tên thương mại ORIANA RESIDENCES.

Điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên công bố lệnh bắt tạm giam Nguyễn Xuân Châu.

Như Báo CAND đã thông tin, ngày 9/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Châu (SN 1973, trú ở 13B517 khu phố Panaroma, phường Tân Phong, quận 7, TP Hồ Chí Minh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Châu là Tổng Giám đốc Công ty CP Việt Thành, có trụ sở giao dịch ở 205-211 Hùng Vương, phường 5, TP Tuy Hòa (Phú Yên).

Công ty CP Việt Thành là đại diện Liên danh Việt Thành - An Phú trúng sơ tuyển dự án KĐT hỗn hợp DL2 (đường Lê Duẩn, xã An Phú, TP Tuy Hòa). Mặc dù chưa được UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư để bồi thường giải phóng mặt bằng, xác lập thẩm định, phê duyệt, nhưng Châu đã thuê tư vấn marketing dự án, thiết lập sa bàn dự án, thiết kế các căn nhà liền kề... Châu còn cho đăng trên Facebook và một số đơn vị truyền thông nhằm mục đích quảng cáo dự án ORIANA RESIDENCES có tính pháp lý an toàn, "sổ đỏ" lâu dài, dự án là KĐT hỗn hợp, đa dạng loại hình bất động sản với biệt thự, nhà ở liền kề, shophouse, đồng thời sử dụng bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 do Công ty CP Việt Thành xác lập không đúng sự thật để lừa dối khách hàng nhầm tưởng Công ty CP Việt Thành là chủ đầu dự án.

ORIANA RESIDENCES là dự án bất động sản Nguyễn Xuân Châu sử dụng để lừa đảo.

Thông qua các doanh nghiệp môi giới bất động sản, Châu cùng các nhân viên tiến hành tư vấn, rao chào khách hàng để huy động tiền bằng hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với 59 lượt khách hàng, rồi chiếm đoạt hơn 41,2 tỷ đồng để sử dụng mục đích cá nhân.

"Để phục vụ công tác điều tra, đảm bảo quyền và lợi ích của người bị hại theo quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đề nghị những người bị Nguyễn Xuân Châu lừa đảo chiếm đoạt tài sản khẩn trương liên hệ, cung cấp thông tin tài liệu cho cơ quan điều tra theo địa chỉ 44 Lê Duẩn, phường 6, TP Tuy Hòa, hoặc liên hệ Trung tá, Điều tra viên Nguyễn Ngọc Tú, ĐT: 091.420.2066 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật", Đại tá Võ Duy Tuấn cho biết.

Tạm giam kẻ lừa đảo "chạy" dự án thủy lợi Ngày 16/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đang tiến hành tìm bị hại trong vụ án Nguyễn Đình Thùy (SN 1976), ở tổ 11 phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội, can tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Kết quả điều tra ban đầu xác định,mặc dù không có nghề nghiệp nhưng Nguyễn Đình Thùy tự...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Tạm giữ 6 nghi can liên quan vụ nam sinh bị nhóm người đánh đến nứt sọ01:11

Người mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm từng lãnh 40 tháng tù00:38

'Hơn 1 tấn ketamin chưa lọt ra thị trường'06:41

Đối tượng uy hiếp bé gái ở Bắc Ninh vẫn 'ngáo đá' sau hơn 1 ngày bị bắt giữ03:23

Một ngày sau khi sát hại bạn gái ở Hà Nội, kẻ nghi 'ngáo đá' vẫn chưa tỉnh táo11:47

Toàn cảnh vụ mẹ sát hại con: Từ tin đồn đến sự thật bị vạch trần10:50

Lý do Viện kiểm sát kháng nghị vụ tài xế đánh người trước Bệnh viện Từ Dũ08:27

Nguyên nhân ban đầu vụ 4 ô tô tông nhau trên đèo Bảo Lộc00:51

Vụ kẻ nghiện ma túy cầm dao uy hiếp bé gái: Phải phòng ngừa các 'quả bom hẹn giờ'00:24

Xử lý 2 tài xế xe ôm đánh nhau loạn xạ trên đường ở Hóc Môn01:02

Camera ghi cảnh người đàn ông nghi phóng hỏa nhà dân giữa đêm01:03

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Kẻ đốt xe SH của bạn gái lĩnh án 3 năm tù

07:27:51 10/04/2025

Bị chặn liên lạc nên Cao Anh Tuấn bực tức tìm bạn gái để nói chuyện rồi xảy ra cãi vã. Bực tức, Tuấn dùng xăng đốt cháy xe SH của bạn gái.

Vụ xưởng ma túy 1,4 tấn: Công an theo dõi từ khi đối tượng thuê đất

07:18:01 10/04/2025

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, khi nhóm đối tượng tới thuê đất, làm nhà xưởng, các lực lượng đã nắm bắt, theo dõi; khi phá án đã hoàn thành mục tiêu không để 1,4 tấn ma túy tuồn ra thị trường.

Người đàn ông khai lý do đập ô tô khiến tài xế vái lạy ở TPHCM

07:01:21 10/04/2025

Lộc cho rằng tài xế lái ô tô va quẹt trúng xe mình nhưng bỏ đi nên nghi phạm đuổi theo chặn xe lại và dùng gạch đá đập bể kính chắn gió.

Bắt kẻ dùng kéo đâm nhiều người đi đường

06:41:21 10/04/2025

Ngày 9/4, Công an phường Hưng Lợi (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã khống chế, bắt giữ đối tượng dùng vật nhọn gây thương tích cho người đi đường vào tối 8/4.

17 nam nữ thanh niên vào quán karaoke hát với "bóng cười"

06:37:55 10/04/2025

Lực lượng chức năng phát hiện cơ sở karaoke Vân Khánh, có địa chỉ tại đường Lý Thường Kiệt, khu Phú Lộc 1+2, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn kinh doanh "bóng cười" trái phép.

Tình tiết mới vụ con rể dùng dao đâm 4 anh em bên vợ

06:33:53 10/04/2025

Chiều 9/4, chúng tôi trở lại nơi xảy ra án mạng vụ con rể dùng dao đâm 4 anh em trai nhà vợ thương vong, được nhiều người dân cung cấp thông tin bất ngờ.

Tuyên án nhóm người tuồn ma túy vào buồng giam

06:29:43 10/04/2025

Ngày 9/4, TAND TP Châu Đốc (An Giang) đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm nhóm người đưa ma túy và vật cấm vào buồng giam.

Đánh chết người vì bênh em rể

06:28:03 10/04/2025

Ngày 9/4, TAND huyện Phú Vang (TP Huế) xét xử vụ án "Cố ý gây thương tích" đối với bị cáo Lê Chí Khánh (SN 1998, trú tại xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, TP Huế).

Kẻ có 2 tiền án lên cơn ngáo đá dùng dao không chế con tin

06:25:36 10/04/2025

Lê Thanh Điền (ngụ huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) có 2 tiền án. Sau khi sử dụng ma tuý, lên cơn ngáo đám Điền đã dùng dao kề vào cổ bắt một người dân địa phương làm con tin.

Tuấn "chợ Gốc" - "trùm cuối" giấu mặt của đường dây đánh bạc lô, đề cực lớn

06:18:48 10/04/2025

Đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức lô, đề cực lớn do Tuấn "chợ Gốc" cầm đầu bị Công an tỉnh Thái Bình triệt phá đã gây chấn động dư luận.

Tung clip ẩu đả lên mạng, 9 đối tượng bị bắt

06:16:07 10/04/2025

Chiều 9/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ 9 đối tượng (từ 16 tuổi đến 21 tuổi), để điều tra, làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tạm dừng phiên tòa Trương Mỹ Lan để làm rõ số tiền trong vụ án

22:06:41 09/04/2025

Tòa cấp phúc thẩm thông báo tạm dừng phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm để HĐXX làm việc lại với Cục Thi hành án dân sự TP.HCM nhằm làm rõ số tiền trong vụ án vì số tiền này quá lớn, sẽ ảnh hưởng đến trách nhiệm của các ...